信用卡诈骗罪立案标准浙江省
来源:互联网 时间: 2023-05-02 00:10:08 329 人看过

一、信用卡诈骗罪立案标准浙江省

依据我国相关法律的规定,浙江省信用卡诈骗罪立案标准与全国是一致的,不同的诈骗行为立案标准是不一样的,恶意透支信用卡数额达到1-10万的,就构成信用卡诈骗罪。

二、相关法律规定

《最高人民法院、最高人民检察院关于办理妨害信用卡管理刑事案件具体应用法律若干问题的解释》

第五条使用伪造的信用卡、以虚假的身份证明骗领的信用卡、作废的信用卡或者冒用他人信用卡,进行信用卡诈骗活动,数额在5000元以上不满5万元的,应当认定为刑法第一百九十六条规定的“数额较大”;数额在5万元以上不满50万元的,应当认定为刑法第一百九十六条规定的“数额巨大”;数额在50万元以上的,应当认定为刑法第一百九十六条规定的“数额特别巨大”。

刑法第一百九十六条第一款第(三)项所称“冒用他人信用卡”,包括以下情形:

(一)拾得他人信用卡并使用的;

(二)骗取他人信用卡并使用的;

(三)窃取、收买、骗取或者以其他非法方式获取他人信用卡信息资料,并通过互联网、通讯终端等使用的;

(四)其他冒用他人信用卡的情形。

第六条持卡人以非法占有为目的,超过规定限额或者规定期限透支,并且经发卡银行两次催收后超过3个月仍不归还的,应当认定为刑法第一百九十六条规定的“恶意透支”。

有以下情形之一的,应当认定为刑法第一百九十六条第二款规定的“以非法占有为目的”:

(一)明知没有还款能力而大量透支,无法归还的;

(二)肆意挥霍透支的资金,无法归还的;

(三)透支后逃匿、改变联系方式,逃避银行催收的;

(四)抽逃、转移资金,隐匿财产,逃避还款的;

(五)使用透支的资金进行违法犯罪活动的;

(六)其他非法占有资金,拒不归还的行为。

恶意透支,数额在1万元以上不满10万元的,应当认定为刑法第一百九十六条规定的“数额较大”;数额在10万元以上不满100万元的,应当认定为刑法第一百九十六条规定的“数额巨大”;数额在100万元以上的,应当认定为刑法第一百九十六条规定的“数额特别巨大”。

恶意透支的数额,是指在第一款规定的条件下持卡人拒不归还的数额或者尚未归还的数额。不包括复利、滞纳金、手续费等发卡银行收取的费用。

恶意透支应当追究刑事责任,但在公安机关立案后人民法院判决宣告前已偿还全部透支款息的,可以从轻处罚,情节轻微的,可以免除处罚。恶意透支数额较大,在公安机关立案前已偿还全部透支款息,情节显著轻微的,可以依法不追究刑事责任。

声明:该文章是网站编辑根据互联网公开的相关知识进行归纳整理。如若侵权或错误,请通过反馈渠道提交信息, 我们将及时处理。【点击反馈】
律师服务
2024年11月24日 13:30
你好,请问你遇到了什么法律问题?
加密服务已开启
0/500
律师普法
换一批
更多信用卡相关文章
  •  2021年浙江网络诈骗立案标准:了解诈骗立案标准的方法
    浙江省对网络诈骗的登记标准包括:当骗取的公私财物价值在3000元以上,但不超过2000元时,被视为“大额”;当骗取的公私财物价值超过3万元时,被视为“巨额”;当骗取的公私财物价值超过20万元时,就属于“特别巨大”的范畴。对诈骗公共或私人财产数额较大的人,将面临三年以下有期徒刑、拘役或管制的刑罚,并处或单处罚金;数额巨大或有其他严重情节的人,将面临三年至十年以下有期徒刑,并罚款或没收财产的刑罚。浙江省对网络诈骗的登记标准如下:当骗取的公私财物价值在3000元以上,但不超过2000元时,被视为“大额”;当骗取的公私财物价值超过3万元时,被视为“巨额”;当骗取的公私财物价值超过20万元时,就属于“特别巨大”的范畴。重要的。任何人诈骗公共或私人财产数额较大的,处三年以下有期徒刑、拘役或者管制,并处或者单处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的,数额特别巨大或者有其他特别严重情节的,处三年以上十年以下有
    2023-08-25
    301人看过
  • 浙江诈骗罪涉案标准有哪些
    浙江关于诈骗罪的立案标准为:行为人诈骗公私财物,价值人民币三千元以上的,应予立案追诉。诈骗公私财物,数额较大的,一般会处三年以下有期徒刑、拘役或者管制,并处或者单处罚金。一、网络诈骗元会判刑吗在我国网络诈骗了2000元人民币不要判刑,但会给予治安处罚。诈骗罪的立案标准是诈骗公私财物价值三千元以上的。行为人构成诈骗罪的,处三年以下有期徒刑、拘役或者管制,并处或者单处罚金。若是诈骗公私财物数额巨大或者有其他严重情节的,处三年以上十年以下有期徒刑,并处罚金。二、刚刚网络诈骗了要判刑么网络诈骗了2000不要判刑,但会给予治安处罚。诈骗罪的立案标准是诈骗公私财物价值三千元以上的。行为人构成诈骗罪的,处三年以下有期徒刑、拘役或者管制,并处或者单处罚金。若是诈骗公私财物数额巨大或者有其他严重情节的,处三年以上十年以下有期徒刑,并处罚金。三、北京诈骗立案金额是多少诈骗罪的立案标准或者入罪标准一般是三千元。
    2023-03-24
    95人看过
  • 诈骗多少金额可以立案浙江省
    诈骗犯罪立案标准是3千元。数额较大的,处三年以下有期徒刑、拘役或者管制,并处或者单处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的,处三年以上十年以下有期徒刑,并处罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的,处十年以上有期徒刑或者无期徒刑,并处罚金或者没收财产。《刑法》第二百六十六条诈骗公私财物,数额较大的,处三年以下有期徒刑、拘役或者管制,并处或者单处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的,处三年以上十年以下有期徒刑,并处罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的,处十年以上有期徒刑或者无期徒刑,并处罚金或者没收财产。本法另有规定的,依照规定。《关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条诈骗公私财物价值3000元至1万元以上、3万元至10万元以上、50万元以上的,应当分别认定为刑法第二百六十六条规定的“数额较大”、“数额巨大”、“数额特别巨大”。
    2024-05-12
    236人看过
  • 敲诈勒索 浙江立案标准
    行为人在宁夏实施敲诈勒索行为,敲诈勒索公私财物价值二千元,公安机关应当立案处理。敲诈勒索公私财物价值二千元至五千元以上、三万元至十万元以上、三十万元至五十万元以上的,应当分别认定为刑法第二百七十四条规定的“数额较大”、“数额巨大”、“数额特别巨大”。一、敲诈五十万要坐多久的牢敲诈勒索达到50万的,属于数额特别巨大范围,根据《刑法》第二百七十四条的规定,敲诈勒索公私财物,数额特别巨大或者有其他特别严重情节的,可对行为人处十年以上有期徒刑,并处罚金。法律依据:《最高人民法院、最高人民检察院关于办理敲诈勒索刑事案件适用法律若干问题的解释》第一条第一款敲诈勒索公私财物价值二千元至五千元以上、三万元至十万元以上、三十万元至五十万元以上的,应当分别认定为刑法第二百七十四条规定的“数额较大”、“数额巨大”、“数额特别巨大”。《刑法》第二百七十四条敲诈勒索公私财物,数额较大或者多次敲诈勒索的,处三年以下有
    2023-03-10
    372人看过
  • 浙江省重大责任事故罪立案标准
    浙江省重大责任事故罪立案标准:根据法律规定是,在生产、作业中违反有关安全管理的规定,涉嫌下列情形之一的,应予立案追诉:(一)造成死亡一人以上,或者重伤三人以上;(二)造成直接经济损失五十万元以上的;(三)发生矿山生产安全事故,造成直接经济损失一百万元以上的;(四)其他造成严重后果的情形。区分重大环境事故罪与重大责任事故罪的界限重大环境污染事故罪与重大责任事故罪在主观上均有过失的因素,客观上亦都造成了重大事故和严重后果。区别主要在于:(一)客体要件不同,重大环境污染事故罪所侵犯的客体为国家对环境保护和污染防治的管理活动。而重大责任事故罪侵犯的客体是公共安全,主要是指企业、事业单位中不特定人员的人身安全和公私财产的安全。(二)客观要件不同。重大环境污染事故罪在客观上表现为违反国家规定,向土地、水体、大气排放、倾倒或者处置有放射性的废物、含传染病病原体的废物、有毒物质或其他危险废物,造成重大环境
    2023-08-07
    241人看过
  • 诽谤罪浙江省立案标准如何确定
    关于诽谤罪在浙江省内的刑事立案基准,通常须依照我国刑法既定的相关法律法规展开具体操作。依据我国相关法律,诽谤罪意指行为人为故意捏造并散布虚假的事实真相,其程度足以对他人的人格尊严进行恶意贬损以及破坏他人的良好声誉的违法行为。针对浙江省的实际情况,诽谤罪的刑事立案基准主要考虑以下几个关键要素:首先,行为人实施的诽谤行为是否已经达到了情节严重的地步;其次,该诽谤行为是否导致了受害者出现精神失常、自我伤害甚至自杀等严重后果;最后,该诽谤行为在社会公众中是否引发了较大范围且较为恶劣的负面影响。《中华人民共和国刑法》第二百四十六条【侮辱罪、诽谤罪】以暴力或者其他方法公然侮辱他人或者捏造事实诽谤他人,情节严重的,处三年以下有期徒刑、拘役、管制或者剥夺政治权利。前款罪,告诉的才处理,但是严重危害社会秩序和国家利益的除外。通过信息网络实施第一款规定的行为,被害人向人民法院告诉,但提供证据确有困难的,人民法
    2024-08-02
    160人看过
  • 立案标准下的信用卡诈骗罪
    最高人民法院和最高人民检察院通过《最高人民法院、最高人民检察院关于办理妨害信用卡管理刑事案件具体应用法律若干问题的解释》规定了信用卡诈骗罪的立案标准。在犯罪嫌疑人、被告人伪造空白信用卡十张以上或者明知是伪造的信用卡而持有、运输十张以上时,就可以认定为触犯刑法。最新执行新的信用卡诈骗罪立案标准最新执行新的信用卡诈骗罪立案标准:1、使用伪造信用卡;2、使用以虚假的身份证明骗领的信用卡;3、冒用别人信用卡;4、使用作废的信用卡;5、恶意透支,数额较大或者情节严重的构成犯罪。信用卡诈骗,是指以非法占有为目的,违反信用卡管理法规,利用信用卡进行诈骗活动,骗取财物数额较大的行为。《刑法》第一百九十六条:有下列情形之一,进行信用卡诈骗活动,数额较大的,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处二万元以上二十万元以下罚金;数额巨大或者有其他严重情节的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处五万元以上五十万元以下罚金;数额
    2023-07-01
    366人看过
  • 浙江信用卡诈骗罪怎么量刑
    一、浙江信用卡诈骗罪怎么量刑信用卡诈骗罪的定罪与量刑:《刑法》第一百九十六条【信用卡诈骗罪】有下列情形之一,进行信用卡诈骗活动,数额较大的,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处二万元以上二十万元以下罚金;数额巨大或者有其他严重情节的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处五万元以上五十万元以下罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的,处十年以上有期徒刑或者无期徒刑,并处五万元以上五十万元以下罚金或者没收财产:(一)使用伪造的信用卡,或者使用以虚假的身份证明骗领的信用卡的;(二)使用作废的信用卡的;(三)冒用他人信用卡的;(四)恶意透支的。前款所称恶意透支,是指持卡人以非法占有为目的,超过规定限额或者规定期限透支,并且经发卡银行催收后仍不归还的行为。盗窃信用卡并使用的,依照本法第二百六十四条的规定定罪处罚。《刑法》第一百九十六条【信用卡诈骗罪】有下列情形之一,进行信用卡诈骗活动,数额较大的,处五年以
    2024-01-30
    76人看过
  • 江苏省高院刑事案件诈骗罪立案标准
    根据《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗案件具体应用法律若干问题的解释》,结合我省经济社会发展的实际状况,确定我省执行诈骗公私财物数额较大、数额巨大、数额特别巨大的标准如下:1、诈骗公私财物价值人民币六千元以上的,为数额较大;2、诈骗公私财物价值人民币六万元以上的,为数额巨大;3、诈骗公私财物价值人民币五十万元以上的,为数额特别巨大;4、诈骗数额接近数额较大的标准,具有下列情形之一的,应当以诈骗罪定罪处罚:(1)通过发送短信、拨打电话或者利用互联网、广播电视、报刊杂志等发布虚假信息,对不特定多数人实施诈骗的;(2)诈骗救灾、抢险、防汛、防疫、优抚、扶贫、移民、救济、医疗、捐助、社会保险、教育、征地、拆迁等专项款物的;(3)以赈灾募捐名义实施诈骗的;(4)挥霍诈骗的财物,致使诈骗的财物无法返还的或者使用诈骗的款项进行违法犯罪活动的;(5)多次诈骗的;(6)曾因诈骗受过刑事或行政处罚的;
    2023-06-23
    197人看过
  • 信用卡诈骗信用卡诈骗立案标准是什么?
    5000元以上可以构成信用卡诈骗罪,公安局很有可能立案。根据《中华人民共和国刑法》第一百九十六条规定的下列情形之一,开展信用卡诈骗活动。数额较大的,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处二万元以上二十万元以下罚款;数额巨大或者有其他严重情节的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处五万元以上五十万元以下罚款;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的,处十年以上有期徒刑或者无期徒刑,并处五万元以上五十万元以下罚款或者没收财产:(一)使用伪造信用卡,或者使用虚假身份证明骗取的信用卡;(二)使用无效信用卡的;(三)冒用他人信用卡的;(四)恶意透支。前款所称恶意透支,是指持卡人以非法占有为目的,超过规定限额或期限透支,经发卡银行催收后仍未归还的行为。盗窃信用卡并使用的,依照本法第二百六十四条的规定定罪处罚。根据《关于经济犯罪案件起诉标准的规定》46、信用卡诈骗案(刑法第196条)开展信用卡诈骗活动,涉嫌下列情形之
    2023-08-08
    409人看过
  • 诈骗数额巨大量刑标准浙江省
    1、个人诈骗公私财物3000元-10000元的,属于“数额较大”。诈骗公私财物,数额较大的,处3年以下有期徒刑、拘役或者管制,并处或者单处罚金。2、个人诈骗公私财物30000元-100000元的,属于“数额巨大”。诈骗公私财物,数额巨大或者其他严重情节的,处3-10年有期徒刑,并处罚金。《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》诈骗公私财物价值三千元至一万元以上、三万元至十万元以上、五十万元以上的,应当分别认定为中华人民共和国刑法第二百六十六条规定的“数额较大”、“数额巨大”、“数额特别巨大”。各省、自治区、直辖市高级人民法院、人民检察院可以结合本地区经济社会发展状况,在前款规定的数额幅度内,共同研究确定本地区执行的具体数额标准,报最高人民法院、最高人民检察院备案。
    2024-05-07
    378人看过
  • 浙江省开设赌场罪立案标准是多少
    开设赌场案件的定罪量刑依据主要包括以下几个方面:首先是涉及到的人的数量以及他们用于赌博活动的赌资数额。我们通常认为,如果有人组织了至少三个人进行赌博,并且所涉盗资总额达到了五万元人民币以上的话,那么这就构成了开设赌场罪应当深入调查的条件之一。其次,如果这个团伙组织了多于三人的规模且参与到赌博活动中的人数超过了二十人,也同样符合了处罚的基本标准需要警方进入深入调查处理。此外,如果这个团伙组织了多于三人的规模进行赌博,并从中获取的抽成或渔获额高达五千元以上,这也是被视为开设赌场行为应当受到处罚的条件之一。最后,如果有数量超过十名中国公民远赴境外进行赌博,同时又有证据表明这个团伙在其中获得了回扣或者介绍费用这样的收益,那这也是我们认为这起案件需要深入调查的标准之一。另外,如果某个组织或企业是以赚钱盈利为目的而提供了赌博场所或者设备,甚至建立了赌博行业,那这就是我们通常所说的开设赌场的行为,这种情
    2024-05-15
    136人看过
  • 湖南省信用卡诈骗立案标准是怎样的?
    根据相关法律规定,涉嫌下列情形之一的,应予追诉:使用伪造的信用卡、以虚假的身份证明骗领的信用卡、作废的信用卡或者冒用他人信用卡,进行信用卡诈骗活动,数额在5000元以上的行为。刑法第一百九十六条第一款第(三)项所称“冒用他人信用卡”,包括以下情形:(一)拾得他人信用卡并使用的;(二)骗取他人信用卡并使用的;(三)窃取、收买、骗取或者以其他非法方式获取他人信用卡信息资料,并通过互联网、通讯终端等使用的;(四)其他冒用他人信用卡的情形。一、恶意透支5万元以上的行为。持卡人以非法占有为目的,超过规定限额或者规定期限透支,并且经发卡银行两次催收后超过3个月仍不归还的,应当认定为刑法第一百九十六条规定的“恶意透支”。有以下情形之一的,应当认定为刑法第一百九十六条第二款规定的“以非法占有为目的”:(一)明知没有还款能力而大量透支,无法归还的;(二)肆意挥霍透支的资金,无法归还的;(三)透支后逃匿、改变
    2023-06-27
    325人看过
  • 浙江省刑事立案量刑最新标准
    一、浙江省刑事立案量刑最新标准1、【交通肇事罪】(刑法第133条)(一)具有下列情形之一的,应予立案追诉,处三年以下有期徒刑或者拘役:1.造成死亡1人,或者重伤3人以上不满5人,负事故全部或者主要责任的;2.造成死亡3人以上不满6人,负事故同等责任的;3.造成公共财产或者他人财产直接损失,负事故全部或者主要责任,无能力赔偿数额在40万元以上不满80万元的;4.构成犯罪的其他情形。5.交通肇事致1人以上重伤,负事故全部或者主要责任,并具有下列情形之一的:(1)酒后、吸食毒品后驾驶机动车辆的;(2)无驾驶资格驾驶机动车辆的;(3)明知是安全装置不全或者安全机件失灵的机动车辆而驾驶的;(4)明知是无牌证或者已报废的机动车辆而驾驶的;(5)超载50%以上驾驶的;(6)为逃避法律追究逃离事故现场的。(二)具有下列情形之一的,属于特别恶劣情节,处三年以上七年以下有期徒刑:1.造成死亡2人以上,或者重伤
    2023-04-25
    148人看过
换一批
#法律综合
北京
律师推荐
    展开
    #信用卡
    相关咨询
    • 诈骗罪浙江省立案标准,法律怎样规定
      新疆在线咨询 2023-10-07
      诈骗罪浙江省立案标准具体如下: 诈骗公私财物价值人民币6000元以上不满10万元的、10万元以上不满50万元的、50万元以上的,应当分别认定为刑法第二百六十六条规定的“数额较大”、“数额巨大”、“数额特别巨大”。
    • 诈骗罪浙江省量刑标准
      广东在线咨询 2022-08-16
      诈骗罪是指以非法占有为目的,用虚构事实或者隐瞒真相的方法,骗取数额较大的公私财物的行为。 通常认为,该罪的基本构造为:行为人以不法所有为目的实施欺诈行为→被害人产生错误认识→被害人基于错误认识处分财产→行为人取得财产→被害人受到财产上的损失。 《刑法》(2015)第二百六十六条【诈骗罪】诈骗公私财物,数额较大的,处三年以下有期徒刑、拘役或者管制,并处或者单处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的,处三
    • 咨询下对于信用卡诈骗罪怎么立案信用卡诈骗罪立案标准
      四川在线咨询 2022-10-12
      根据相关法律规定,涉嫌下列情形之一的,应予追诉: 1、使用伪造的信用卡、以虚假的身份证明骗领的信用卡、作废的信用卡或者冒用他人信用卡,进行信用卡诈骗活动,数额在5000元以上的行为。刑法第一百九十六条第一款第 (三)项所称“冒用他人信用卡”,包括以下情形: (一)拾得他人信用卡并使用的; (二)骗取他人信用卡并使用的; (三)窃取、收买、骗取或者以其他非法方式获取他人信用卡信息资料,并通过互联网、
    • 请问浙江绍兴市诈骗罪立案标准
      吉林省在线咨询 2021-11-02
      根据法律规定,浙江绍兴诈骗立案标准如下: 根据《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》,诈骗公私财产价值3000元至1万元,3万元至10万元,50万元以上的,应当认定为刑法第二百六十六条规定的数额较大、数额巨大、数额特别巨大。
    • 2022浙江诈骗罪立案标准如何规定
      福建在线咨询 2023-05-01
      1、诈骗公私财物,数额较大的,处三年以下有期徒刑、拘役或者管制,并处或者单处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的,处三年以上十年以下有期徒刑,并处罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的,处十年以上有期徒刑或者无期徒刑,并处罚金或者没收财产。本法另有规定的,依照规定。 2、诈骗公私财物价值三千元至一万元以上、三万元至十万元以上、五十万元以上的,应当分别认定为刑法第二百六十六条规定的“数额较大”、“