非法集资钱转移给家属可以吗
来源:互联网 时间: 2023-04-15 11:12:18 299 人看过

不可以,会查出来。非法集资人被抓,需要等待案件办结,根据追回财物情况退赔。一般很难将全部集资款追回,严格来讲,非法集资的出资人不属于刑法意义上的受害人,不能提起附带民事诉讼,但是法院一般会判决被告人的非法所得予以追缴或者返还。

《刑法》第一百九十二条:以非法占有为目的,使用诈骗方法非法集资,数额较大的,处5年以下有期徒刑或者拘役,并处2万元以上20万元以下罚金;数额巨大或者有其它严重情节的,处5年以上10年以下有期徒刑,并处5万元以上50万元以下罚金;数额特别巨大或者有其它特别严重情节的,处10年以上有期徒刑或者无期徒刑,并处5万元以上50万元以下罚金或者没收财产。

声明:该文章是网站编辑根据互联网公开的相关知识进行归纳整理。如若侵权或错误,请通过反馈渠道提交信息, 我们将及时处理。【点击反馈】
律师服务
2024年10月08日 09:13
你好,请问你遇到了什么法律问题?
加密服务已开启
0/500
更多有期徒刑相关文章
  • 国家非法集资是否就会查家属
    需要确认家属是否知道。如果他们真的不知道,他们就无罪,不会被判刑;如果你知道,就看是单位犯罪还是个人犯罪了。量刑会有所不同。《刑法》(1997年修订)第一百九十二条【集资诈骗罪】以非法占有为目的,以诈骗方式非法集资。数额较大的,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处二万元以上二十万元以下罚款;数额巨大或者有其他严重情节的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处五万元以上五十万元以下罚款;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的,处十年以上有期徒刑或者无期徒刑,并处五万元以上五十万元以下罚款或者没收财产。2020年国家对非法集资的新政2020年国家即将要出台《防范和处置非法集资条例》来加强对非法集资罪的规定。非法集资罪是指单位或者自然人没有根据有关部门的批准,违法的以发行股票、债券、彩票或其他形式向社会公众筹集资金,给予他人虚假承诺会在以后一定期限内会还本付息或者给予高回报的行为。犯非法集资罪会被判处五年以
    2023-08-18
    163人看过
  • 遇到非法集资转移资产怎么办
    可以向法院申请诉前财产保全,法院会很快把他的财产冻结,查封,扣押,但是你要提供担保,而且要在30日内向人民法院提起诉讼,否则保全措施会被接触,进入诉讼以后,也不我害怕,也可以继续申请保全一、非法集资的防范措施和建议最近几年,非法集资活动在多区域出现,且屡禁不止,并有向职业化,多领域发展的趋势,无数上亿的特大案件不断涌现,严重扰乱正常金融市场秩序、损害人民群众的生命财产,使我国的经济遭受巨大的损失,也严重威胁着社会的稳定与发展。国家已经备受重视,相继出台了很多相关法律法规,也对非法集资者进行了重大的打击,但实践证明,仅凭严惩和打击,不能从根本上遏制非法集资者的利欲熏心,还必须要做好耐心细致的防治工作。因此,如何保护人们的利益不受无辜损害,确保我国金融机制的正规运营,对非法集资开展有效的防范和打击,是我国社会经济能发顺利进行,我们金融经济能否稳定发展的当务之急。看法和建议:出台相关立法,完善相
    2023-03-31
    137人看过
  • 债务人转移资产给家属怎么认定
    对于界定恶意转移财产,法律上是有所限定的。最高人民法院在《关于适用《中华人民共和国民事诉讼法》若干问题的意见》中即作了规定。该司法解释123条明确规定:当事人有下列情形之一的,可以依照民事诉讼法第一百零二条第一款第(六)项的规定处理:1、在法律文书发生法律效力后隐藏、转移、变卖、毁损财产,造成人民法院无法执行的;2、以暴力、威胁或者其他方法妨碍或抗拒人民法院执行的;3、有履行能力而拒不执行人民法院发生法律效力的判决书、裁定书、调解书和支付令的。这其中,“在法律文书发生法律效力后隐藏、转移、变卖、毁损财产,造成人民法院无法执行的”,即属于恶意转移资产的行为。债务人恶意转移财产怎么办诉讼参与人或者其他人有下列行为之一的,人民法院可以根据情节轻重予以罚款、拘留;构成犯罪的,依法追究刑事责任:(一)伪造、毁灭重要证据,妨碍人民法院审理案件的;(二)以暴力、威胁、贿买方法阻止证人作证或者指使、贿买、
    2023-06-13
    291人看过
  • 什么是非法资集,非法集资能赚钱吗?
    非法集资是赚不到钱的,而且非法集资是属于违法的行为;非法集资(根据是指单位或者个人未依照法定程序经有关部门批准,以发行股票、债券、彩票、投资基金证券或者其他债权凭证的方式向社会公众筹集资金,并承诺在一定期限内以货币、实物以及其他方式向出资人还本付息或给予回报的行为。为依法惩治非法吸收公众存款、集资诈骗等非法集资犯罪活动,最高人民法院会同中国银行业监督管理委员会等有关单位,研究制定了《关于审理非法集资刑事案件具体应用法律若干问题的解释》,该司法解释自2011年1月4日起施行。集资特点一、未经有关部门依法批准,包括没有批准权限的部门批准的集资;跨省非法集资有审批权限的部门超越权限批准集资,即集资者不具备集资的主体资格二、承诺在一定期限内给出资人还本付息。还本付息的形式除以货币形式为主外,也有实物形式和其他形式。三、向社会不特定的对象筹集资金。这里“不特定的对象”是指社会公众,而不是指特定少数人
    2023-04-28
    95人看过
  • 非法集资并转移财产判几年
    一、非法集资并转移财产判几年根据我国的法律规定,如果被告人存在非法转移财产行为的,比如:无偿转让财产、以不合理的价格转移财产;或者在法院执行中为了逃避履行法院判决而将财产转让给其他人的。对于妨碍了人民法院的判决执行的,造成严重后果的,将会处以三年以下的有期徒刑或者罚金等,如果特别严重的,将处以三年到七年的有期徒刑和罚金;如果是单位犯罪并且有前科的,则对单位处以罚金,并且对直接负责的责任人处以刑罚。三、非法集资的特点是什么1、未经有关部门依法批准,包括没有批准权限的部门批准的集资;有审批权限的部门超越权限批准集资,即集资者不具备集资的主体资格。2、承诺在一定期限内给出资人还本付息。还本付息的形式除以货币形式为主外,也有实物形式和其他形式。3、向社会不特定的对象筹集资金。这里不特定的对象是指社会公众,而不是指特定少数人。4、以合法形式掩盖其非法集资的实质。为掩饰其非法目的,犯罪分子往往与投资人
    2023-06-06
    94人看过
  • 重组家庭父亲给自己孩子转钱属于非法转共同财产吗
    重组家庭父亲给自己孩子转钱如果是对孩子的抚养费,那是义务,不管是不是用了共同财产,都是可以的,不属于非法转共同财产。一般应把隐藏、转移、毁损的财产作为隐藏、转移、毁损、变卖的财产的一方分得的财产份额,对另一方的应得的份额应以其他夫妻共同财产折抵,不足折抵的,差额部分由隐藏、转移、变卖、毁损财产的一方折价补偿对方。一、离婚的时候结婚财产怎么分割离婚的时候结婚财产应当是根据双方当时进行分割,如果协商不成的情况之下,可以通过向人民法院起诉等相关的方式来进行处理。挪用夫妻共同财产可以通过搜集相关的证据材料,然后向人民法院起诉来进行解决,夫妻一方私自转移共同财产是属于犯法的行为,过错方需要向另一方支付一定金额的补偿。毁损财产的一方分得的财产份额,对另一方的应得的份额应以其他夫妻共同财产折抵,不足折抵的,差额部分由隐藏、转移、变卖、毁损财产的一方折价补偿对方。《民法典》第一千零九十二条【一方侵害夫妻共
    2023-03-06
    90人看过
  • 非法集资怎么举报,非法集资可以退回本金吗?
    一、非法集资怎么举报检举非法集资的公司可以向个公安机关经侦部门进行举报。其举报的途径主要有三种:1、直接向公安机关进行举报或者报案。2、向各行业主监管部门举报,例如涉及银行业的可以向银监局反映,涉及证券行业的可以向证监局反映,涉及保险的可以向保监局反映,涉及融资性担保公司和非融资性担保公司可以向省金融办或省工商局反映等。3、向“防控经济违法犯罪宣传平台”举报。非法集资具有以下特点:1、承诺高额回报,编造“天上掉馅饼”、“一夜成富翁”的神话。暴利引诱,是所有诈骗犯罪分子欺骗群众的不二法门。2、混淆投资理财概念,让群众在眼花缭乱的新名词前失去判断。3、编造虚假项目或订立陷阱合同,一步步将群众骗入泥潭。4、装点门面,用合法的外衣或名人效应骗取群众的信任。二、非法集资可以退回本金吗如果案情告破,是有机会要回本金的。非法集资本金追回的流程如下:1、案发地人民政府组织有关成员单位成立专案组(或工作组)
    2023-04-13
    149人看过
  • 非法集资亲属的钱算定罪数额吗
    一、行为人向其近亲属募集的资金不计入犯罪数额。刑事诉讼法中的近亲属为:配偶、子女、父母、同胞兄弟姐妹。考虑到行为人及其近亲属与案件之间的特殊关系,其本人及近亲属所投资的资金金额不宜计入行为人非法吸收公众存款的犯罪数额。二、若行为人未向社会公开宣传,在其他亲友间吸收资金的,此时,其他亲友仍应为特定对象,向亲友吸收资金的行为不构成非法吸收公众存款罪,亲友投入的资金自然也不能计入犯罪数额。但是,上述情形也有例外,比如根据《最高人民法院关于审理非法集资刑事案件具体应用法律若干问题的解释》的规定,在向亲友吸收资金的过程中,明知亲友向不特定对象吸收资金而予以放任的,应当认定为向社会公众吸收资金,吸收资金数额应当计入犯罪数额。非法集资数额特别巨大立案标准具有下列情形之一的,属于《刑法》第一百七十六条规定的数额巨大或者有其他严重情节:1、个人非法吸收或者变相吸收公众存款,数额在100万元以上的,单位非法吸
    2023-07-21
    52人看过
  • 非法集资被查了以后,钱会退回给受害者吗
    一旦公安机关对非法集资案进行立案侦查,警方就会冻结相关资产和账户,并全力追缴赃款,在法院审判结束后将这些钱按比例发还给投资者。《刑法》对使用诈骗方法非法集资罪规定了三个档次的量刑。1、以非法占有为目的,使用诈骗方法非法集资,数额较大的,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处二万元以上二十万元以下罚金。2、诈骗数额巨大或者有其他严重情节的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处五万元以上五十万元以下罚金。3、数额特别巨大或者有其他特别严重情节的,处十年以上有期徒刑或者无期徒刑,并处五万元以上五十万元以下罚金或者没收财产。
    2023-04-15
    361人看过
  • 非法集资可以去自首吗?
    一、非法集资的犯罪种类法集资是公司、企业、个人或其他组织未经批准,违反法律、法规,通过不正当的渠道,向社会公众或者集体募集资金的行为。目前我国刑法规定了四种非法集资类的犯罪,分别是:非法吸收公众存款罪,集资诈骗罪,欺诈发行股票、债券罪,擅自发行股票、公司、企业债券罪。二、非法集资的判罚1、以非法占有为目的,使用诈骗方法非法集资,数额较大的,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处二万元以上二十万元以下罚金;数额巨大或者有其他严重情节的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处五万元以上五十万元以下罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的,处十年以上有期徒刑或者无期徒刑,并处五万元以上五十万元以下罚金或者没收财产。2、非法吸收公众存款或者变相吸收公众存款,扰乱金融秩序的,处三年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处二万元以上二十万元以下罚金;数额巨大或者有其他严重情节的,处三年以上十年以下有期徒刑,并处五万元
    2023-06-21
    331人看过
  • 在我国借钱属于不属于非法集资
    不是,仅仅是借钱的行为,并无非法占有目的的,无论向多少个人借钱,都属于正常合法的民间借贷纠纷,不构成非法集资。一、朋友编造谎言借钱是诈骗么借钱不还不一定算诈骗,构成诈骗是有条件的。借钱不还应当具体情况具体分析,如果是由于没有能力偿还属于民事纠纷,不构成诈骗。如果有能力偿还不还,可能涉嫌诈骗罪。“借钱不还”型诈骗,即借贷式诈骗,是指行为人以非法占有为目的,通过借贷的形式,骗取公私财物的诈骗方式。二、非洁集资和非正常借贷有什么区别吗民间借贷吸收资金的目的是用于生产、生活,一般来讲借款方具有还款意愿,能够及时清退集资款项非法集资的目的通常是将吸收的资金用于发放贷款来谋利。民间借贷行为一般是出借人向亲戚、朋友、邻居等自己熟悉或认识的人借款,借款范围相对比较窄。借款人与出借人之间既有一定的利益关系,比如说存在一些高利率,更多的则是人情关系,出借人基于对借款人的信任而把钱借给借款人用法集资的行为对象是
    2023-03-16
    257人看过
  • 家人非法集资家属存款会如何处罚
    一、什么非法集资形形色色的非法集资行为破坏了国家的金融管理秩序,损害了投资者的利益,危及社会稳定,因此有必要予以打击。对于某些危害较大的非法集资行为,依靠让行为人承担相应的民事责任和行政责任的手段来规制是不够的,而必须用刑事的手段来予以打击。目前我国刑法规定了四种非法集资类的犯罪,它们分别是非法吸收公众存款罪、集资诈骗罪、欺诈发行股票、债券罪和擅自发行股票、公司、企业债券罪。二、遇到亲人非法集资了怎么办劝其自首,积极退赃,弥补损失,这样可以让他得到宽大处理的。帮助他逃跑,或者藏匿他,都是害了他也会害了自己,没有出路的。当您得到刑拘通知的时候,您可以存一些钱以及送衣物到被拘留的地方,更重要的是及时委托律师会见,为他提供法律帮助。家人被刑拘后,家属应尽快委托律师介入,如果犯罪嫌疑人遭遇过刑讯逼供等,他可以在会见律师的时候向律师讲明情况,律师可以代表犯罪嫌疑人向检察院等部门提出控告,如果事实属实
    2023-04-04
    419人看过
  • 宅基地可以转让给非家庭成员吗
    根据我国《民法典》第三百六十三条规定:宅基地使用权的取得、行使和转让,适用土地管理的法律和国家有关规定。因此农村宅基地可以在本集体经济组织成员内部转让。但是受让方必须没有宅基地。一、农村宅基地交易合法吗?农村宅基地所有权归集体所有,买卖宅基地是违法的。但是按照规定转让宅基地使用权是合法的。根据《土地管理法》第九条第二款的规定,农村和城市郊区的土地,除由法律规定属于国家所有的以外,属于农民集体所有;宅基地和自留地、自留山,属于农民集体所有。《民法典》第三百六十二条规定,宅基地使用权人依法对集体所有的土地享有占有和使用的权利,有权依法利用该土地建造住宅及其附属设施。第三百六十三条规定,宅基地使用权的取得、行使和转让,适用土地管理的法律和国家有关规定。二、宅基地是否属于土地使用权?宅基地属于土地使用权。《中华人民共和国民法典》第十三章宅基地使用权第三百六十二条宅基地使用权人依法对集体所有的土地享
    2023-03-06
    329人看过
  • 非法股权转让算非法集资吗?
    如果公司股权转让程序符合法律规定的,就属于合法行为,不构成非法集资。股东向股东以外的人转让股权,应当经其他股东过半数同意。股东应就其股权转让事项书面通知其他股东征求同意,其他股东自接到书面通知之日起满三十日未答复的,视为同意转让。其他股东半数以上不同意转让的,不同意的股东应当购买该转让的股权;不购买的,视为同意转让。一、当原股东犯罪的股份怎么分配股东犯罪股份可以进行转让。股东向股东以外的人转让股权,应当经其他股东过半数同意。股东应就其股权转让事项书面通知其他股东征求同意,其他股东自接到书面通知之日起满三十日未答复的,视为同意转让。其他股东半数以上不同意转让的,不同意的股东应当购买该转让的股权;不购买的,视为同意转让。二、股东之间可以相互转让股权吗?股东之间可以相互转让股权。根据公司法第七十一条,【股权转让】有限责任公司的股东之间可以相互转让其全部或者部分股权。股东向股东以外的人转让股权,应
    2023-06-29
    391人看过
换一批
#刑罚种类
北京
律师推荐
    展开

    有期徒刑是我国刑法规定的刑罚的一种,指在一定期限内剥夺犯罪人的自由,实行强制劳动改造的刑罚方法。有期徒刑是我国适用面最广的刑罚方法。 对于判处有期徒刑的罪犯,最高减刑数额为原判刑期的一半。判刑十五年,最多减刑七年六个月。... 更多>

    #有期徒刑
    相关咨询
    • 非法集资后转移财产可以追回吗,非法集资后转移财产
      北京在线咨询 2022-08-03
      非法集资转移财产是违法行为,向社会公众非法吸收的资金属于违法所得。以吸收的资金向集资参与人支付的利息、分红等回报,以及向帮助吸收资金人员支付的代理费、好处费、返点费、佣金、提成等费用,应当依法追缴。集资参与人本金尚未归还的,所支付的回报可予折抵本金。将非法吸收的资金及其转换财物用于清偿债务或者转让给他人,有下列情形之一的,应当依法追缴: (一)他人明知是上述资金及财物而收取的; (二)他人无偿取得
    • 非法集资财产转移属于非法占有吗
      湖北在线咨询 2023-11-08
      非法集资财产转移属于非法占有。以非法占有为目的,使用诈骗方法实施本解释第二条规定所列行为的,应当依照刑法第一百九十二条的规定,以集资诈骗罪定罪处罚。
    • 非法集资可以让家属收到吗
      山西在线咨询 2022-12-01
      不可以,会查出来。非法集资人被抓,需要等待案件办结,根据追回财物情况退赔。一般很难将全部集资款追回,严格来讲,非法集资的出资人不属于刑法意义上的受害人,不能提起附带民事诉讼,但是法院一般会判决被告人的非法所得予以追缴或者返还。
    • 非法集资被刑事拘留的家属可以给予谅解吗
      广西在线咨询 2022-10-02
      只有律师才能会见,家属就有关案件以外的情况可以通过律师传达,具体建议咨询本所律师。
    • 移民中介非法集资可以要求退钱吗
      内蒙古在线咨询 2022-07-19
      1、可以 2、组织、领导以推销商品、提供服务等经营活动为名,要求参加者以缴纳费用或者购买商品、服务等方式获得加入资格,并按照一定顺序组成层级,直接或者间接以发展人员的数量作为计酬或者返利依据,引诱、胁迫参加者继续发展他人参加,骗取财物,扰乱经济社会秩序的传销活动的,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处罚金;情节严重的,处五年以上有期徒刑,并处罚金。