赌场经营活动调查：警察如何查清水流资金？-法师兄

赌场经营活动调查：警察如何查清水流资金？

来源：互联网时间： 2023-07-11 18:20:15 124 人看过

警察只有有上级主管机关授权或是人民法院文件及本人证件出示给银行工作人员，银行工作人员是有义务协助公安警察办案查询的，没有任何授权，以个人名义是不能随便查询公民银行等其他信息。

查询必须是为了公务，且经法定程序，由相应的负责人批准后方可进行。

开设赌场罪1500万流水要判多久

开设赌场罪1500万流水，处五年以上十年以下有期徒刑，并处罚金。以营利为目的，聚众赌博或者以赌博为业的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处罚金。

开设赌场罪的构成要件是：

1、客体要件。

侵犯的客体是社会主义的社会风尚。赌博不仅危害社会秩序，影响生产、工作和生活，而且往往是诱发其他犯罪的温床，对社会危害很大，应予严厉打击；

2、客观要件。

在客观方面表现为聚众赌博或者以赌博为业的行为。所谓聚众赌博，是指组织、招引多人进行赌博，本人从中抽头渔利。这种人俗称“赌头”，赌头本人不一定直接参加赌博。所谓以赌博为业，是指嗜赌成性，一贯赌博，以赌博所得为其生活来源，这种人俗称“赌棍”，只要具备聚众赌博或以赌博为业的其中一种行为，即符合赌博罪的客观要件；

3、主体要件。

主体为一般主体，凡达到法定刑事责任年龄且具备刑事责任能力的自然人均能构成本罪；

4、主观要件。

在主观方面表现为故意，并且以营利为目的。即行为人聚众赌博或者一贯参加赌博，是为了获取钱财，而不是为了消遣、娱乐。

《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百四十二条人民检察院、公安机关根据侦查犯罪的需要，可以依照规定查询、冻结犯罪嫌疑人的存款、汇款、债券、股票、基金份额等财产。有关单位和个人应当配合。

犯罪嫌疑人的存款、汇款、债券、股票、基金份额等财产已被冻结的，不得重复冻结。

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