涉嫌诈骗罪被转款人有罪吗-法师兄

涉嫌诈骗罪被转款人有罪吗

来源：互联网时间： 2023-04-10 14:51:48 327 人看过

被转款人不知情的不构成犯罪，如果事先知情，并帮助诈骗犯罪嫌疑人转账，则涉嫌共同犯罪。

《刑法》

第二十七条【从犯】在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。

对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。

第二百六十六条

【诈骗罪】诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。

一、对于诈骗案件公安机关需要调查的事实有哪些？

(一)犯罪行为是否存在；

(二)实施犯罪行为的时间、地点、手段、后果以及其他情节；

(三)犯罪行为是否为犯罪嫌疑人实施；

(四)犯罪嫌疑人的身份；

(五)犯罪嫌疑人实施犯罪行为的动机、目的；

(六)犯罪嫌疑人的责任以及与其他同案人的关系；

(七)犯罪嫌疑人有无法定从重、从轻、减轻处罚以及免除处罚的情节；

(八)其他与案件有关的事实。

二、诈骗案件中证人作证的要求有哪些？

1、凡是知道案件情况的人，都有作证的义务。

2、生理上、精神上有缺陷或者年幼，不能辨别是非、不能正确表达的人，不能作证人。

3、证人证言必须在法庭上经过公诉人、被害人和被告人、辩护人双方质证并且查实以后，才能作为定案的根据。法庭查明证人有意作伪证或者隐匿罪证的时候，应当依法处理。

声明：该文章是网站编辑根据互联网公开的相关知识进行归纳整理。如若侵权或错误，请通过反馈渠道提交信息，我们将及时处理。【点击反馈】

扩展阅读

律师服务

热门律师推荐

律师普法

换一批

更多管制相关文章

毒品犯罪
涉嫌诈骗罪手机会被监控吗

涉嫌诈骗罪一可能会监控手机，监控手机是技术侦查措施，对于下列刑事案件公安机关可以采取技术侦查措施：(一)危害国家安全犯罪、恐怖活动犯罪、黑社会性质的组织犯罪、重大毒品犯罪案件；(二)故意杀人、故意伤害致人重伤或者死亡、强奸、抢劫、绑架、放火、爆炸、投放危险物质等严重暴力犯罪案件；(三)集团性、系列性、跨区域性重大犯罪案件；(四)利用电信、计算机网络、寄递渠道等实施的重大犯罪案件，以及针对计算机网络实施的重大犯罪案件；(五)其他严重危害社会的犯罪案件，依法可能判处七年以上有期徒刑的。一、涉嫌诈骗罪公安机关需要侦查的事实有哪些？(一)犯罪行为是否存在；(二)实施犯罪行为的时间、地点、手段、后果以及其他情节；(三)犯罪行为是否为犯罪嫌疑人实施；(四)犯罪嫌疑人的身份；(五)犯罪嫌疑人实施犯罪行为的动机、目的；(六)犯罪嫌疑人的责任以及与其他同案人的关系；(七)犯罪嫌疑人有无法定从重、从轻、减轻处

2023-02-26

353人看过
征信
当事人涉嫌贷款诈骗罪入征信吗？

一、当事人涉嫌贷款诈骗罪入征信吗?当事人涉嫌贷款诈骗罪的是会影响到个人征信记录的。只要征信受影响就会降低借款人的贷款金额，而且不给借款人带来任何优惠的政策等;一般构成刑事犯罪的当事人还需要按诈骗的数额承担起相应的刑事责任。一般来说贷款诈骗罪和诈骗罪二者之间还是有着一定的本质区别的。二、贷款诈骗罪与诈骗罪的具体区别是什么?1、二者的犯罪对象不同。贷款诈骗罪的对象仅是指银行等金融机构的贷款，受害人是银行或其他金融机构;而诈骗罪的对象既包括货币，亦包括财物，对象不仅指银行或其他金融机构，其范围比贷款诈骗罪广泛得多。2、二者发生的领域不同。贷款诈骗罪发生在金融领域进行贷款的过程中;而诈骗罪的领域范围则极为广泛，可以涉及任何领域，自然也包括金融领域在内。3、二者侵害的客体不同。贷款诈骗罪不仅会对国家、公众贷款的所有权造成侵害，同时亦侵害了国家有关金融信贷的管理制度，其属于复杂客体;而诈骗罪的客体则是

2023-04-19

276人看过
管制
涉嫌诈骗罪被批捕后请律师有用吗

涉嫌诈骗罪被批捕后请律师是有用的，《中华人民共和国刑事诉讼法》第三十五条辩护人的责任是根据事实和法律，提出犯罪嫌疑人、被告人无罪、罪轻或者减轻、免除其刑事责任的材料和意见，维护犯罪嫌疑人、被告人的诉讼权利和其他合法权益。第三十六条辩护律师在侦查期间可以为犯罪嫌疑人提供法律帮助；代理申诉、控告；申请变更强制措施；向侦查机关了解犯罪嫌疑人涉嫌的罪名和案件有关情况，提出意见。第三十七条辩护律师可以同在押的犯罪嫌疑人、被告人会见和通信。其他辩护人经人民法院、人民检察院许可，也可以同在押的犯罪嫌疑人、被告人会见和通信。一、诈骗案件中辩护律师的权利有哪些？①接受委托担任辩护人的权利。②查阅、摘抄、复制案件材料权和会见通信权。③调查取证权。这是辩护律师的权利，其他辩护人没有这项权利。④审查起诉阶段提出辩护意见权。⑤参加法庭调查和法庭辩论权。⑥经被告人同意，提出上诉的权利。⑦对强制措施超过法定期限的，辩护

2023-03-29

443人看过
自然人
涉嫌诈骗罪自然人能立案吗？

涉嫌诈骗罪自然人是可以立案的。1、诈骗罪立案标准是具有刑事责任能力的自然人以非法占有的目的，故意诈骗公私财物3000元及以上的行为。2、法律规定，诈骗数额较大的处以刑罚，该罪要求被害人因为行为人的诈骗行为产生了错误认识而处分了财产。一、诈骗罪会判多久？l、犯本罪的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；2、数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；3、数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。《刑法》第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。二、如何认定诈骗罪？诈骗罪是

2023-06-21

181人看过

逮捕
涉嫌诈骗罪会被经侦抓走吗

涉嫌诈骗罪有可能会被经侦抓走，诈骗案件中，有下列情形之一的，经侦部门可以先行拘留：(一)正在预备犯罪、实行犯罪或者在犯罪后即时被发觉的；(二)被害人或者在场亲眼看见的人指认他犯罪的；(三)在身边或者住处发现有犯罪证据的；(四)犯罪后企图自杀、逃跑或者在逃的；(五)有毁灭、伪造证据或者串供可能的；(六)不讲真实姓名、住址，身份不明的；(七)有流窜作案、多次作案、结伙作案重大嫌疑的。一、涉嫌诈骗罪经侦刑拘嫌疑人后提请批捕的法定条件有哪些？对有证据证明有犯罪事实，可能判处徒刑以上刑罚的犯罪嫌疑人，采取取保候审尚不足以防止发生下列社会危险性的，应当提请批准逮捕：(一)可能实施新的犯罪的；(二)有危害国家安全、公共安全或者社会秩序的现实危险的；(三)可能毁灭、伪造证据，干扰证人作证或者串供的；(四)可能对被害人、举报人、控告人实施打击报复的；(五)企图自杀或者逃跑的。二、涉嫌诈骗罪被经侦刑拘申请法律

2023-02-20

488人看过
管制
涉嫌诈骗罪退赃款能轻判吗

涉嫌诈骗罪的嫌疑人主动退赃的，可以从轻判罚。涉嫌诈骗罪，可以从轻处罚的情节包括：(一)具有法定从宽处罚情节的；(二)一审宣判前全部退赃、退赔的；(三)没有参与分赃或者获赃较少且不是主犯的；(四)被害人谅解的。一、涉嫌诈骗罪公安立案后撤案的条件有哪些？(一)没有犯罪事实的；(二)情节显著轻微、危害不大，不认为是犯罪的；(三)犯罪已过追诉时效期限的；(四)经特赦令免除刑罚的；(五)犯罪嫌疑人死亡的；(六)其他依法不追究刑事责任的。二、涉嫌诈骗罪怎么确定量刑标准？1、诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；2、数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；3、数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。三、涉嫌诈骗罪存在哪些情节的可以从重处罚？(一)通过发送短信、拨打电话或者利用互联网、广

2023-03-26

379人看过
案底
涉嫌诈骗罪会留案底吗

不一定，涉嫌诈骗罪不是已经以诈骗罪定罪，如果以诈骗罪定罪了就会有案底。诈骗犯出来说明是受到了刑事处罚，是刑事犯罪，会进入档案，就是留有案底。诈骗罪是指以非法占有为目的，用虚构事实或者隐瞒真相的方法，骗取数额较大的公私财物的行为。员工很少判诈骗罪会留案底吗公司涉嫌诈骗，员工如果不是直接责任人，没有参与诈骗就不会有事，不构成犯罪就不会留有案底。诈骗罪是指以非法占有为目的，用虚构事实或者隐瞒真相的方法，骗取数额较大的公私财物的行为。该罪的基本构造为：行为人以不法所有为目的实施欺诈行为、被害人产生错误认识、被害人基于错误认识处分财产、行为人取得财产、被害人受到财产上的损失。《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》（2011年4月8日起施行）的规定：诈骗公私财物价值三千元至一万元以上和三万元至十万元以上、五十万元以上的，应当分别认定为刑法第二百六十六条规定的“数

2023-08-03

494人看过
小额贷款
小额贷款不还涉嫌诈骗罪吗

小额贷款不还一般不属于诈骗：1、如果没有用虚构事实或者隐瞒真相的方法，则这是普通的民事纠纷，债权人应当向法院起诉。2、胜诉之后申请法院强制执行，法院在受理强制执行时，会依法查询债务人名下的房产、车辆、证券和存款等。小额贷款不还会怎样啊小额贷款不还的后果还有以下几点：1、产生不良信用记录，影响今后的贷款和办理信用卡，今后办房贷、车贷都会受到影响。2、无法享受贷款优惠，甚至已申请不到贷款。3、拉近黑名单，子女无法上重点学校，未来会有更多的处罚，可以说是生活将寸步难行。4、影响个人职业生涯，连续逾期超过90天且情节严重的，银行或学校会在媒体上公布身份证号、逾期信息，或告知工作单位。5、情节严重将受到法律制裁。《刑法》第一百九十三条规定，有下列情形之一，以非法占有为目的，诈骗银行或者其他金融机构的贷款，数额较大的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处二万元以上二十万元以下罚金；数额巨大或者有其他严重情

2023-07-22

278人看过

管制
帮助他人诈骗涉嫌什么罪

帮助他人诈骗涉嫌诈骗罪。帮助他人诈骗，是指促进别人实施诈骗的犯罪事实，构成诈骗罪的帮助犯。只是在诈骗罪中起到从犯的作用，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。一、涉嫌诈骗25亿应该关多少年涉嫌诈骗犯罪，属于数额特别巨大的情形，法定刑为10年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。法律规定为：《中华人民共和国刑法》第二百六十六条【诈骗罪】诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没

2023-04-12

154人看过
洗钱犯罪
涉嫌犯诈骗罪会被手机定位吗

1、涉嫌犯诈骗罪手机可能会被定位、也有可能不会。公安机关具有手机定位的技术手段，但目前手机定位查找只运用于重大刑事犯罪案件的侦查，不用于民用。手机定位的审批手续非常严格，需要确有案件存在，并经过逐层严格的审批手机，最后交给技术人员进行操作。2、公安机关侦查诈骗罪可能会利用CTR功能定位分析、现场扫频定位分析等的定位技术。(1)CTR功能定位分析①修改基站发射功率，缩小可疑范围②切换数据的辅助分析③大致确定非法话务分布位臵(2)现场扫频定位分析①开展室外路测，确认窝点大致范围②开展地毯式扫频测试，精确定位窝点位臵。一、常见的诈骗的作案手段有哪些？1、冒充国家机关人员诈骗。诈骗分子冒充国家机关工作人员拨打受害人电话，以受害人身份信息被盗用、涉嫌洗钱犯罪为由，要求将其资金转入所谓的“安全账户”配合调查。2、医保、社保诈骗。诈骗分子冒充社保、医保中心工作人员，谎称受害人社保卡、医保卡资金出现异常，

2023-03-17

270人看过
有期徒刑
涉嫌诈骗罪部分退赔有用吗

涉嫌诈骗罪，部分退赔是有用的，法院会酌情从轻处罚，在诈骗案件中可以从轻处罚的情节包括：(一)具有法定从宽处罚情节的；(二)一审宣判前全部退赃、退赔的；(三)没有参与分赃或者获赃较少且不是主犯的；(四)被害人谅解的；(五)其他情节轻微、危害不大的。一、诈骗案件中提起附带民事诉讼的条件有哪些？(一)提起附带民事诉讼的原告人、法定代理人符合法定条件；(二)有明确的被告人；(三)有请求赔偿的具体要求和事实根据；(四)被害人的物质损失是由被告人的犯罪行为造成的；(五)属于人民法院受理附带民事诉讼的范围。二、涉嫌诈骗罪可以宣告缓刑的情形有哪些？构成诈骗罪被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑：(一)犯罪情节较轻；(二)有悔罪表现；(三)没有再犯罪的危险；(四)宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。三

2023-02-20

190人看过
第三者
涉嫌骗房租费是诈骗罪吗？

骗取承租人租金，如果诈骗数额达到较大的，就会构成诈骗罪。诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。相关法律另有规定的按照规定去执行。一、哪些行为将视为构成了诈骗罪？1、欺骗行为欺骗行为的内容是使对方产生错误认识并作出行为人所希望的财产处分。现实生活中，诈骗罪的欺骗手段是多种多样的，有语言欺骗也有文字欺骗等。2、使对方产生错误认识欺骗行为必须使对方产生或者继续维持错误认识，即使受骗者在判断上有一定的错误，也不妨碍欺骗行为的成立。需要注意的是，认识错误必须是处分财产的认识错误。3、使对方基于错误认识处分财产处分财产的具体表现通常有直接交付财产、承诺行为人取得财产、承诺转移财产性利益、承诺免除行为人的债

2023-06-27

286人看过

刑事责任年龄
涉嫌诈骗罪公安立案吗

诈骗罪由公安机关立案。公安机关受理诈骗案件后，经审查认为需要追究刑事责任的，就会立案进行侦查。并将立案结果通知报案人。诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。构成诈骗罪公安机关应当依法立案。达到诈骗罪标准的公安机关应当依法立案，诈钱罪的立案标准为数额较大为三千元以上；数额巨大为五万元以上；数额特别巨大为二十万元以上。根据相关法律规定，公民对侵害自身权益的犯罪行为可以向公安机关控告，要求追究侵害人的刑事责任。但是公安机关认为犯罪事实显著轻微，不需要追究刑事责任的时候，不予立案，即不作刑事案件办理。控告人如认为公安机关不予立案的做法不当，可有采取以下救济方式，向决定不予立案的公安机关申请复议；请求人

2023-02-24

378人看过
刑事责任能力
涉嫌诈骗罪会公开受理吗

不会，对于诈骗罪案件，法院一般会公开审理。人民法院审判案件，除法律上另有规定的以外，一律公开进行。诈骗罪是指以非法占有为目的，用虚构事实或者隐瞒真相的方法，骗取数额较大的公私财物的行为。诈骗罪侵犯的客体是公私财物所有权。诈骗罪法院一般会公开。对于诈骗罪的判处法院会公开。诈骗案不属于有关国家秘密或者个人隐私的案件。人民法院审判诈骗罪的第一审案件应当公开进行。诈骗公私财物，数额较大的，构成诈骗罪。涉及国家秘密、个人隐私或者法律另有规定不公开的案件，同时对于离婚案件，或者涉及商业秘密的案件，当事人申请不公开审理的，可以不公开审理，其他都要公开审理判决。一、构成诈骗罪可以分期还款吗诈骗罪不可以分期还款。诈骗退赃是不可以分期交的，但如果罚金交纳实在有困难的，当事人可以向人民法院申请分期交纳。罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳，人民法院采取相应的强制措施，强制犯罪分子缴纳。

2023-04-07

496人看过