进行信用卡诈骗活动怎么定罪-法师兄

进行信用卡诈骗活动怎么定罪

来源：法律编辑整理时间： 2024-04-25 16:59:15 320 人看过

有一定情形的，进行信用卡诈骗活动，数额较大的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处二万元以上二十万元以下罚金；

数额巨大或者有其他严重情节的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金；

数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金或者没收财产。

《中华人民共和国刑法》第一百九十六条

【信用卡诈骗罪】有下列情形之一，进行信用卡诈骗活动，数额较大的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处二万元以上二十万元以下罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金或者没收财产

（一）使用伪造的信用卡，或者使用以虚假的身份证明骗领的信用卡的

（二）使用作废的信用卡的；

（三）冒用他人信用卡的；

（四）恶意透支的。

前款所称恶意透支，是指持卡人以非法占有为目的，超过规定限额或者规定期限透支，并且经发卡银行催收后仍不归还的行为。

声明：该文章是网站编辑根据互联网公开的相关知识进行归纳整理。如若侵权或错误，请通过反馈渠道提交信息，我们将及时处理。【点击反馈】

扩展阅读

律师服务

热门律师推荐

律师普法

换一批

更多法律综合知识相关文章

有期徒刑
以信用证诈骗罪进行诈骗会怎么判

信用证诈骗罪应处五年以下有期徒刑或者拘役，并处2－20万元的罚金。诈骗数额巨大、情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处5－50万元的罚金；诈骗数额达到特别巨大标准、情节特别严重的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处5－50万元的罚金或没收财产。根据《决定》第十三条规定，利用信用证进行诈骗活动的，构成信用证诈骗罪。个人进行信用证诈骗数额在10万元以上的，属于“数额巨大”；个人进行信用证诈骗数额在50万元以上的，属于“数额特别巨大”。单位进行信用证诈骗数额在50万元以上的，属于“数额巨大”；单位进行信用证诈骗数额在250万元以上的，属于“数额特别巨大”。经济诈骗罪处罚犯信用证诈骗罪的，处5年以下有期徒刑或者拘役，并处2万元以上20万元以下罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处5年以上10年以下有期徒刑，并处5万元以上50万元以下罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处10年以上有

2023-08-12

123人看过
法律综合知识
“克隆”银行卡盗刷进行诈骗，信用卡诈骗怎么处罚

【案情简介】近日，吴中法院判决一起信用卡诈骗案，3名男子利用银行卡复制设备“克隆”银行卡，盗刷了受害人孙女士卡内的36万余元。经过审理，3人分别被判处4年到7年有期徒刑，并处相应罚金。卡未离身，钱被刷得精光2015年1月19日傍晚，苏州的孙女士报警称，当天下午2时许，她收到宁波银行发来的短信，显示她的宁波银行借记卡消费了36万余元。而她并未消费，银行卡也一直在她身上，没有被盗。查询后发现总共消费了2笔，第一次36万元，第二次1400元，是通过一个注册商户为河南某科技公司的POS机消费的。2015年1月21日下午，苏州警方在河南郑州警方的协助下，将宁某、范某、李某3人抓获。3人交代了与一自称“澳门李”（在逃）的男子取得联系后，由“澳门李”负责提供盗取的银行卡信息，宁某与范某在宾馆复制银行卡后，由李某至河南某科技公司使用POS机刷卡提现的犯罪事实。为还债，落魄老板走上犯罪道路宁某原在北京开了一

2023-12-01

366人看过
信用卡
利用信用卡进行欺诈活动的刑罚有哪些？

信用卡诈骗罪判刑：信用卡诈骗罪是指以非法占有为目的，违反信用卡管理法规，利用信用卡进行诈骗活动，骗取大量财产的行为。1、信用卡诈骗数额较大的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处二万元以上二十万元以下罚款；2、数额巨大或者有其他严重情节的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚款；3、数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚款或者没收财产。信用卡诈骗罪判刑几年1、进行信用卡诈骗活动，数额较大的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处二万元以上二十万元以下罚金；2、数额巨大或者有其他严重情节的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金；3、数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金或者没收财产。信用卡逾期后会被收取高额的利息外，个人信用会留下不良的记录

2023-07-11

342人看过
信用卡
怎么算信用卡诈骗罪怎样处罚信用卡诈骗行为

信用卡诈骗必须是“数额较大的”，才构成犯罪。“数额较大”是构成信用卡诈骗犯罪的主要界限。一、怎样构成变造货币罪构成变造货币罪：(1)行为人在主观上具有犯罪故意，即具有变造货币非法牟利的目的。(2)行为人必须具有变造货币的行为。(3)行为人变造货币必须达到“数额较大”，才构成犯罪，这是区分罪与非罪的重要界限。二、经对方同意刷信用卡违法吗如果确实是经别人同意使用的，并不成立信用卡诈骗罪。不经对方同意私自刷卡犯法，如果是盗窃并使用的，涉嫌盗窃罪，金额一般要达到1000元以上，有的地方要达到1500元至2000元以上才达到盗窃罪数额较大的立案标准。如果是伪造信用卡的，或者冒用他人信用卡的，涉嫌信用卡诈骗罪，数额达到5000元构成犯罪。三、信用卡分期没还会坐牢么？信用卡分期如果还不上，并且有恶意透支的行为的，那么就构成犯罪，依法就要坐牢。但是如果仅仅是因为真实的经济实力不允许，那么是可以根据法律的规

2023-04-06

64人看过

管制
利用蝙蝠聊天软件进行诈骗活动

这段内容讲述的是利用蝙蝠聊天软件进行诈骗的法律后果。根据涉及金额的不同，诈骗者可能会被判处三年以下有期徒刑、拘役或管制，并处以罚款；情节严重或巨大者可能会被判处三年以上十年以下有期徒刑，并罚款；情节特别严重或巨大者可能会被判处十年以上有期徒刑或无期徒刑，并罚款或没收财产。此外，如果法律有相关规定，将依照规定执行。利用蝙蝠聊天软件进行诈骗,如果涉及的金额较大,将被判处三年以下有期徒刑、拘役或管制,并处以罚款;如果情节严重或巨大,将被判处三年以上十年以下有期徒刑,并罚款;如果情节特别严重或巨大,将被判处十年以上有期徒刑或无期徒刑,并罚款或没收财产。本法另有规定的，依照规定。【蝙蝠聊天软件诈骗案】近年来,随着智能手机的普及,越来越多的人选择使用蝙蝠聊天软件进行交流。然而,这些软件往往存在一些安全隐患。最近,多地警方通报称,一些骗子利用蝙蝠聊天软件进行诈骗活动,给用户带来了

2023-09-10

139人看过
信用卡
公安局如何进行信用卡诈骗抓人行动？

信用卡诈骗公安局先会进行调查取证，如果调查后构成犯罪的，公安机关采取相应措施进行抓捕。进行信用卡诈骗活动，数额较大的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处二万元以上二十万元以下罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金。如果有人使用信用卡诈骗怎么抓人？随着社会经济的发展越来越多的人使用信用卡，凡是有利就会有弊，所以越来越多的人犯关于信用卡的罪其中最普遍的就是信用卡诈骗罪，那么对于有人使用信用卡犯罪我们该怎么处理呢，如果确认了此行为为犯罪行为要承担相应的责任，那我们对有人使用信用卡诈骗怎么抓人？1、对于涉嫌犯罪的行为，警方要先调查取证。认为构成犯罪的，按照规定程序采取相应的措施。2、对于犯罪涉嫌人的抓捕，采取会根据不同情况采取不同的措施。如传唤到案、秘密抓捕、网上通缉等。信用卡诈骗罪法律依据：1、信用卡诈骗罪是指以非法占有为目的，违反信用卡管理

2023-07-18

360人看过
法律综合知识
哪些行为构成信用卡诈骗罪，怎么认定诈骗行为

信用卡诈骗罪客观方面表现为行为人采用虚构事实或者隐瞒真相的方法，利用信用卡骗取公私财物的行为。具体表现为四种形式：（一）使用伪造的信用卡使用伪造的信用卡是信用卡诈骗罪的重要表现形式。伪造信用卡主要有两种：一是完全模仿真实信用卡的质地、模式、版块、图样以及磁条密码等非法制造信用卡；二是在真实信用卡基础上进行伪造，如在空白信用卡上输入其它用户的的真实信息进行复制，或者在空白卡上输入虚假信息等。另外，还有一些行为也属于伪造信用卡，如在原有信用卡上涂改、变造等。行为人必须有使用伪造的信用卡的行为，才构成本罪。所谓“使用”，是指利用信用卡进行支付、消费、结算等行为。使用伪造的信用卡，可以是行为人自己伪造后使用，也可以是明知是他人伪造的信用卡而使用，如果行为人将伪造的信用卡出售或者单纯伪造信用卡而没有使用的，以伪造、变造金融票证罪处理。（二）使用作废的信用卡作废的信用卡是指因法定原因而失去效用的信用卡

2024-04-05

279人看过
法律综合知识
利用迷信活动诈骗罪判几年

一、利用迷信活动诈骗罪判几年1、诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；2、数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；3、数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。法律依据：《刑法》第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条诈骗公私财物价值三千元至一万元以上、三万元至十万元以上、五十万元以上的，应当分别认定为刑法第二百六十六条规定的“数额较大”、“数额巨大”、“数

2024-01-29

202人看过

管制
利用破产进行欺诈活动

狭义的破产欺诈是指虚假破产的行为，指债务人在不符合破产的条件下，采用欺诈的手段实现破产，以此来逃避应履行的债务的行为。广义的破产欺诈不仅包括虚假破产行为，也包括在破产临界期间，债务人在明知不能清偿债务的情况下，采用欺诈手段妨害破产财产的公平受偿，损害债权人利益的行为。欺诈案量刑标准是什么？刑法没有欺诈罪，诈骗公私财物，数额较大的，是诈骗罪，处罚标准是：1、犯本罪的，处3年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；2、三万元至十万元以上的，处3年以上10年以下有期徒刑，并处罚金；3、五十万元以上的，处10年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。《刑法》第162条，公司、企业通过隐匿财产、承担虚构的债务或者以其他方法转移、处分财产，实施虚假破产，严重损害债权人或者其他人利益的，对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处二万元以上二十万元以下

2023-07-19

228人看过
信用卡
利用信用卡进行诈骗罪行的法律后果是什么？

这段内容讲述的是信用卡诈骗的刑罚问题。根据诈骗金额的严重程度,刑罚也会有所不同。一般情况下,诈骗数额较大的会处五年以下有期徒刑或者拘役,并处二万元以上二十万元以下罚金;诈骗数额巨大或者有其他严重情节的,会处五年以上十年以下有期徒刑,并处五万元以上五十万元以下罚金。而数额特别巨大或者有其他特别严重情节的,则会被判处十年以上有期徒刑或者无期徒刑,并处五万元以上五十万元以下罚金或者没收财产。因信用卡诈骗而被抓现行,被判刑的情况将根据所涉及的诈骗金额而定。一般情况下，进行信用卡诈骗活动，数额较大的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处二万元以上二十万元以下罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金。数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金或者没收财产。信用卡诈骗罪如何判

2023-09-04

293人看过
主犯
古玩诈骗怎么进行定罪？

一、古玩诈骗怎么进行定罪?古玩诈骗，应当对被骗古玩进行物价评估，按照诈骗的价值定罪量刑，如果到达3000元至10000元以上就涉嫌诈骗罪。诈骗罪是指以非法占有为目的，用虚构事实或者隐瞒真相的方法，骗取数额较大的公私财物的行为。相关法律规定：《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条诈骗公私财物价值三千元至一万元以上、三万元至十万元以上、五十万元以上的，应当分别认定为《刑法》第二百六十六条规定的“数额较大”、“数额巨大”、“数额特别巨大”。各省、自治区、直辖市高级人民法院、人民检察院可以结合本地区经济社会发展状况，在前款规定的数额幅度内，共同研究确定本地区执行的具体数额标准，报最高人民法院、最高人民检察院备案。二、古玩诈骗构成诈骗罪不量刑的情形《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第三条诈骗公私财物虽已达到本解

2023-04-14

99人看过
信用卡
恶意透支信用卡诈骗罪如何认定，怎么认定信用卡诈骗

我国刑法将使用伪造、作废的信用卡和冒用他人的信用卡犯罪（下称使用型犯罪）与恶意透支的信用卡犯罪（下称透支型犯罪）规定在同一条文之中，统称为信用卡诈骗罪，但实际上使用型犯罪与透支型犯罪既有联系又有区别。透支型犯罪在刑法的构成要件上与使用型犯罪相比，有其特殊的地方：（1）恶意透支的主体是“持卡人”，而使用型犯罪则并不限于“持卡人”。所谓“持卡人”，是指直接向银行申办并核准领取信用卡的人，也就是享有该信用卡资格的人。反之，不是经申办程序从银行领取信用卡的人，均不属持卡人，例如因盗窃、抢劫、侵占、拾取、收赃购买等行为非法取得他人的信用卡或者非法持有某种假卡、废卡的人。这些人虽手头也持有信用卡，但并不是刑法意义上的持卡人。这类持卡人如果利用手中的信用卡实施诈骗犯罪，造成了大量透支，实质上是刑法所规定的使用型犯罪以及盗窃信用卡诈骗等行为，而不应以透支型犯罪论处。为了与上述这类非法持卡人相区别，学说上通

2023-08-04

226人看过

信用卡
利用伪造的存折进行信用卡诈骗犯罪

不属于信用卡诈骗罪。信用卡诈骗罪，简言之就是利用信用卡体现的信用所实施的诈骗犯罪活动。而使用变造的银行存折骗取银行，伪造变造的存折是金融凭证，其行为既侵犯了国家金融管理秩序又侵犯了公共财物的所有权，故符合金融凭证诈骗罪的构成要件。而诈骗罪所侵犯的客体仅是公私财物所有权。单位能构成信用卡诈骗罪吗依据我国相关法律的规定，信用卡诈骗罪的主体包括自然人和单位，单位主要包括公司、企业、事业单位、机关团体等。《中华人民共和国刑法》第三十条【单位负刑事责任的范围】公司、企业、事业单位、机关、团体实施的危害社会的行为，法律规定为单位犯罪的，应当负刑事责任。第一百九十六条【信用卡诈骗罪】有下列情形之一，进行信用卡诈骗活动，数额较大的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处二万元以上二十万元以下罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金；数额特别巨大或者有其他特别

2023-07-20

79人看过
信用卡
如何对信用卡诈骗罪行进行有效打击？

信用卡诈骗罪的处罚标准：1、信用卡诈骗罪的处罚，违反信用卡诈骗罪，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处二万元以上二十万元以下罚金；2、违反信用卡诈骗罪，数额巨大或严重情节的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金；3、数额巨大，是指诈骗5万元以上；4、违反信用卡诈骗罪，数额特别巨大或者有特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金或者没收财产。数额特别巨大的起点标准指50万元。该如何认定信用卡诈骗罪？认定信用卡诈骗罪如下：1、该罪的主体为一般主体，但不包括单位；2、主观方面是出于故意，且以非法占有为目的；3、该罪侵害的客体是信用卡管理制度及公司财产所有权；4、该罪在客观方面存在使用伪造、变造的信用卡，或者冒用他人信用卡，或者利用信用卡恶意透支，诈骗公私财物，数额较大的行为。信用卡诈骗罪是指以非法占有为目的，利用信用卡进行诈骗活动，骗取数额较

2023-07-03

83人看过