经济犯罪侦查大队立案标准:
走私伪造的货币,总面额在二千元以上或者币量在二百张(枚)以上的,应予立案追诉。
公司发起人、股东违反公司法的规定未交付货币、实物或者未转移财产权,虚假出资,或者在公司成立后又抽逃其出资,涉嫌下列情形之一的,应予立案追诉:
(一)超过法定出资期限,有限责任公司股东虚假出资数额在三十万元以上并占其应缴出资数额百分之六十以上的,股份有限公司发起人、股东虚假出资数额在三百万元以上并占其应缴出资数额百分之三十以上的;
(二)有限责任公司股东抽逃出资数额在三十万元以上并占其实缴出资数额百分之六十以上的,股份有限公司发起人、股东抽逃出资数额在三百万元以上并占其实缴出资数额百分之三十以上的;
(三)造成公司、股东、债权人的直接经济损失累计数额在十万元以上的等。
经济犯罪侦查大队冻结银行卡
1.更正一点,公安局不可以直接冻结个人银行账户;
2.如因办案或司法需要,公安局需报请法院冻结涉案相关银行账户;
3.法院发函给银行方面,银行回复并签字,按规定冻结该账户;
4.一般冻结期限是六个月,根据需求可延期一次,一般延期为三到六个月;
5.如涉嫌违法等,可对账户进行永久冻结。
6.配合公安调查,调查完成后,如无其他问题,账户会及时解冻。相关知识:公安局冻结银行卡期限到期如何延长,法律依据是什么
1、公安机关冻结存款、汇款等财产的期限为六个月。冻结债券、股票、基金份额等证券的期限为二年。有特殊原因需要延长期限的,公安机关应当在冻结期限届满前办理继续冻结手续。每次续冻存款、汇款等财产的期限最长不得超过六个月;每次续冻债券、股票、基金份额等证券的期限最长不得超过二年。继续冻结的,应当按照本规定第二百三十三条的规定重新办理冻结手续。逾期不办理继续冻结手续的,视为自动解除冻结。
《刑法》第一百四十九条,对生产、销售伪劣商品行为的法条适用,
生产、销售本节第一百四十一条至第一百四十八条所列产品,不构成各该条规定的犯罪,但是销售金额在五万元以上的,依照本节第一百四十条的规定定罪处罚。生产、销售本节第一百四十一条至第一百四十八条所列产品,构成各该条规定的犯罪,同时又构成本节第一百四十条规定之罪的,依照处罚较重的规定定罪处罚。
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经济犯罪侦查大队香港在线咨询 2021-10-20公安侦探大队与刑事侦查大队相比,其主要任务是负责国内经济事件的侦查,属于专业侦查部门。为了证明是否有犯罪事实,犯罪情节重要的证据和逮捕嫌疑人依法采取的专业调查措施和强制措施属于公安部门。经济侦查的主要范围:1、对走私假币.出售.购买.运输假币.金融工作人员购买假币.以假币换取货币等一些经济案件进行侦查;2、对擅自设立金融机构.虚报注册资本.虚假出资.抽逃出资.隐匿.销毁会计资料等一些金融犯罪进行侦
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经侦大队的犯罪侦查标准山东在线咨询 2023-05-19经济侦查大队,仅对经济犯罪行为负有法定的侦查与处理义务与权力。如果警局根据当事人的描述,认定民事纠纷,警局是不会介入的。公安经侦部门受理报案后,经审查,凡符合立案条件的,经县级以上公安负责人的批准,予以立案。凡依法不追究刑事责任的,经县级以上公安负责人批准,不予立案。同时符合下列条件的,公安应予立案: 1、认为有犯罪事实; 2、涉嫌犯罪数额、结果或者其他情节达到经济犯罪案件的追诉标准,需要追究刑事
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经济犯罪侦查的立案标准河南在线咨询 2022-06-131、实缴注册资本不足法定注册资本最低限额,有限责任公司虚报数额占法定最低限额的百分之六十以上,股份有限公司虚报数额占法定最低限额的百分之三十以上的; 2、实缴注册资本达到法定最低限额,但仍虚报注册资本,有限责任公司虚报数额在一百万元以上,股份有限公司虚报数额在一千万元以上的。
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经济犯罪侦查局的立案标准上海在线咨询 2022-11-121、实缴注册资本不足法定注册资本最低限额,有限责任公司虚报数额占法定最低限额的百分之六十以上,股份有限公司虚报数额占法定最低限额的百分之三十以上的; 2、实缴注册资本达到法定最低限额,但仍虚报注册资本,有限责任公司虚报数额在一百万元以上,股份有限公司虚报数额在一千万元以上的。
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经侦大队立案标准上海在线咨询 2022-06-06经侦大队立案标准为: 1.有犯罪事实; 2.符合管辖范围; 3.犯罪金额达到立案的要求等。 如果认为没有犯罪事实,或者犯罪事实显著轻微,不需要追究刑事责任的时候,不予立案,并且将不立案的原因通知控告人。控告人如果不服,可以申请复议。