办信用证诈骗罪一般会被追究什么刑事责任?
来源:互联网 时间: 2023-08-10 08:52:32 72 人看过

信用证诈骗罪既遂会被追究的刑事责任:处五年以下有期徒刑或者拘役,并处二万元以上二十万元以下罚金;数额巨大或者有其他严重情节的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处五万元以上五十万元以下罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的,处十年以上有期徒刑或者无期徒刑,并处五万元以上五十万元以下罚金或者没收财产。

信用证诈骗罪行为会被判刑多久?

信用证诈骗罪是《中华人民共和国刑法》规定的罪名,是指以非法占有为目的,采用虚构事实或隐瞒真相的方法,利用信用证诈骗财物数额较大的行为。

犯信用证诈骗罪的,处5年以下有期徒刑或者拘役,并处2万元以上20万元以下罚金;数额巨大或者有其他严重情节的,处5年以上10年以下有期徒刑,并处5万元以上50万元以下罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的,处10年以上有期徒刑或无期徒刑,并处5万元以上50万元以下罚金或没收财产。

主体是一般主体,包括单位和自然人。根据现行有关法律规定,我国境内能够与境外的公司、企业签订贸易合同并能够向银行申请开立信用证和享有信用证利益的人,必须是具有进出口经营权的公司、企业或其他事业单位。故从理论上说,单位是信用证诈骗罪的主要主体。但是个人利用信用证进行诈骗活动的并不鲜见。根据最高人民法院公布的《关于审理单位犯罪具体应用法律有关问题的解释》第2条、第3条的规定,下列情况,应以自然人犯罪论处:

(1)个人为进行信用证诈骗活动而设立的公司、企业、事业单位实施信用证诈骗犯罪的,或者上述单位设立后,以实施信用证诈骗犯罪为主要活动的;

(2)盗用单位名义实施信用证诈骗犯罪,违法所得由实施犯罪的个人私分的。

主观方面是故意,而且是直接故意,间接故意和过失不能构成本罪。这一点理论界基本上没有分歧,但本罪主观方面是否必须具备“非法占有”的目的,则存有不同的意见。

信用证诈骗主要针对买方,有时银行也会成为诈骗的对象。按行为主体的不同,信用证诈骗罪可分为:

(1)申请人诈骗。开证申请人用伪造的、作废的或者“软条款”信用证,行骗通知行、受益人,使后者相信开证申请人的合法身份和交易的真实性,从而非法获取收益人的货物或者履约金、预付金等。

(2)申请人伙同开证行欺诈。开证申请人与开证行相勾结,制造信用证条款障碍,行骗通知行和受益人,以假合同骗取信用证项下的货物或质保金。这种诈骗往往表现为利用“软条款”进行。

(3)受益人诈骗。行骗人以受益人或者第二受益人的身份预借、倒签提单或者单证,或者发送假货劣货、“洋垃圾”、低于合同价值的货物或者根本不发货,行骗开证行、通知行、申请人,以取得信用证项下的款项。

(4)申请人伙同受益人诈骗。申请人与受益人相勾结,由买方开立无购销关系的“空”信用证,卖方凭此骗取银行的出口打包贷款。其实际上是以不存在的虚假交易为理由,骗取由正常程序申请不到的银行贷款,以达到非法融资、偿付债务等目的。

(5)第三人诈骗。信用证交易当事人以外的人实施伪造单据、盗窃等诈骗行为。如卖方的货物代理人倒签提单以逃避对卖方承担的责任,船员收货签发提单后将货物盗卖或将船凿沉,即俗称的“鬼船”等。严格地说,这种诈骗不属于利用信用证诈骗。

针对于信用证诈骗罪一般来说是开证用伪造的、作废的软条款信用证来获得货物或者是履约金预约金。或者是与开证行伙同进行诈骗。对于这种行为都是属于非法获得资金的行为,针对于这种诈骗行为,我国是进行严厉打击的,一旦发现将会受到严格处罚。

《刑法》第一百九十五条进行信用证诈骗活动的,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处二万元以上二十万元以下罚金;数额巨大或者有其他严重情节的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处五万元以上五十万元以下罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的,处十年以上有期徒刑或者无期徒刑,并处五万元以上五十万元以下罚金或者没收财产。

声明:该文章是网站编辑根据互联网公开的相关知识进行归纳整理。如若侵权或错误,请通过反馈渠道提交信息, 我们将及时处理。【点击反馈】
律师服务
2024年10月13日 09:19
你好,请问你遇到了什么法律问题?
加密服务已开启
0/500
律师普法
换一批
更多有期徒刑相关文章
  • 信用证诈骗罪既遂会被追究什么刑事责任?
    信用证诈骗罪既遂,会被追究的刑事责任是,一般判处五年以下有期徒刑或者拘役,并处罚金;数额巨大的,处五到十年有期徒刑,并处罚金;数额特别巨大的,则处十年以上有期徒刑或者无期徒刑,并处罚金或者没收财产。一、信用卡欠款5万几万判刑信用卡欠款5万不还的,涉嫌信用卡诈骗罪,会被判处五年以下有期徒刑或者拘役,并处二万元以上二十万元以下罚金。数额巨大或者有其他严重情节的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处五万元以上五十万元以下罚金。数额特别巨大或者有其他特别严重情节的,处十年以上有期徒刑或者无期徒刑,并处五万元以上五十万元以下罚金或者没收财产。二、最新股票诈骗罪既遂判刑标准是怎么样的股票诈骗罪既遂的判刑标准是:1、一般按照诈骗罪定罪处罚,数额较大的,处三年以下有期徒刑、拘役或者管制,并处或者单处罚金;2、数额巨大的,处三年到十年有期徒刑,并处罚金;3、数额特别巨大的,处十年以上有期徒刑或者无期徒刑,并处罚
    2023-03-11
    459人看过
  • 诈骗罪会被追究什么刑事责任?
    诈骗罪会被追究以下刑事责任:1、触犯本罪的,一般会被追究3年以下有期徒刑、拘役或管制,并处或单处罚金的刑事责任;2、诈骗数额巨大或情节严重的,追究3-10年有期徒刑,并处罚金的刑事责任;3、诈骗数额特别巨大或情节特别严重的,追究10年以上有期徒刑或无期徒刑,并处罚金或没收财产的刑事责任。有价证券诈骗罪会被追究什么刑事责任?有价证券诈骗罪会被追究的刑事责任:处五年以下有期徒刑或者拘役,并处二万元以上二十万元以下罚金;数额巨大或者有其他严重情节的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处五万元以上五十万元以下罚金。有价证券诈骗罪是指使用伪造、变造的国库券或者国家发行的其他有价证券,进行诈骗活动,数额较大的行为。《刑法》第二百六十六条诈骗公私财物,数额较大的,处三年以下有期徒刑、拘役或者管制,并处或者单处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的,处三年以上十年以下有期徒刑,并处罚金;数额特别巨大或者有其他特别
    2023-07-31
    485人看过
  • 诈骗罪会被追究什么刑事责任?
    诈骗罪会被追究以下刑事责任:1、触犯本罪的,一般会被追究3年以下有期徒刑、拘役或管制,并处或单处罚金的刑事责任;2、诈骗数额巨大或情节严重的,追究3-10年有期徒刑,并处罚金的刑事责任;3、诈骗数额特别巨大或情节特别严重的,追究10年以上有期徒刑或无期徒刑,并处罚金或没收财产的刑事责任。一、诈骗不是主犯怎么量刑诈骗不是主犯的量刑:构成诈骗罪的,一般处3年以下有期徒刑、拘役或者管制,并处或单处罚金;诈骗数额巨大或情节严重的,处3-10年有期徒刑,并处罚金;诈骗数额特别巨大或情节特别严重的,处10年以上有期徒刑或者无期,并处罚金或没收财产;从犯应在诈骗罪量刑基础上,从轻、减轻处罚或免除处罚。二、骗取出口退税罪刑事责任如何追究?骗取出口退税罪刑事责任的追究:1、构成本罪的,一般追究其5年以下有期徒刑或拘役,并处骗取税款罚金的刑事责任;2、犯罪数额巨大或情节严重的,追究其5-10年有期徒刑,并处罚
    2023-04-11
    219人看过
  • 诈骗罪会被追究什么刑事责任
    诈骗罪的刑事责任:犯本罪数诈骗额较大的,处三年以下有期徒刑、拘役或者管制;数额巨大或者有其他严重情节的,处三年以上十年以下有期徒刑;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的,处十年以上有期徒刑或者无期徒刑。三种情形都会并处罚金。《刑法》第二百六十六条规定,诈骗公私财物,数额较大的,处三年以下有期徒刑、拘役或者管制,并处或者单处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的,处三年以上十年以下有期徒刑,并处罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的,处十年以上有期徒刑或者无期徒刑,并罚金或者没收财产。本法另有规定的,依照规定。合同诈骗罪会被追究什么刑事责任一、合同诈骗罪会被追究什么刑事责任1、合同诈骗罪会被追究处3年以下有期徒刑或者拘役、3到10年不等有期徒刑、或者10年以上有期徒刑或者无期徒刑,外加并处或者单处罚金、没收财产的刑事责任。2、法律依据:《中华人民共和国刑法》第二百二十四条【合同诈骗罪】有下列
    2023-08-04
    72人看过
  • 诈骗罪会被追究什么刑事责任?
    诈骗罪会被追究以下刑事责任:1、触犯本罪的,一般会被追究3年以下有期徒刑、拘役或管制,并处或单处罚金的刑事责任;2、诈骗数额巨大或情节严重的,追究3-10年有期徒刑,并处罚金的刑事责任;3、诈骗数额特别巨大或情节特别严重的,追究10年以上有期徒刑或无期徒刑,并处罚金或没收财产的刑事责任。有价证券诈骗罪会被追究什么刑事责任?有价证券诈骗罪会被追究的刑事责任:处五年以下有期徒刑或者拘役,并处二万元以上二十万元以下罚金;数额巨大或者有其他严重情节的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处五万元以上五十万元以下罚金。有价证券诈骗罪是指使用伪造、变造的国库券或者国家发行的其他有价证券,进行诈骗活动,数额较大的行为。《刑法》第二百六十六条诈骗公私财物,数额较大的,处三年以下有期徒刑、拘役或者管制,并处或者单处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的,处三年以上十年以下有期徒刑,并处罚金;数额特别巨大或者有其他特别
    2023-07-31
    185人看过
  • 信用卡诈骗罪既遂会被追究什么刑事责任
    信用卡诈骗罪既遂会被追究的刑事责任具体如下:《中华人民共和国刑法》第一百九十六条有下列情形之一,进行信用卡诈骗活动,数额较大的,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处二万元以上二十万元以下罚金;数额巨大或者有其他严重情节的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处五万元以上五十万元以下罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的,处十年以上有期徒刑或者无期徒刑,并处五万元以上五十万元以下罚金或者没收财产:(一)使用伪造的信用卡,或者使用以虚假的身份证明骗领的信用卡的;(二)使用作废的信用卡的;(三)冒用他人信用卡的;(四)恶意透支的。前款所称恶意透支,是指持卡人以非法占有为目的,超过规定限额或者规定期限透支,并且经发卡银行催收后仍不归还的行为。盗窃信用卡并使用的,依照本法第二百六十四条的规定定罪处罚。一、信用卡诈骗罪的犯罪构成(一)客体要件本罪所侵害的客体是复杂客体,其既对国家的信用卡管理制度造成侵害,同
    2023-02-09
    488人看过
换一批
#刑罚种类
北京
律师推荐
    展开

    有期徒刑是我国刑法规定的刑罚的一种,指在一定期限内剥夺犯罪人的自由,实行强制劳动改造的刑罚方法。有期徒刑是我国适用面最广的刑罚方法。 对于判处有期徒刑的罪犯,最高减刑数额为原判刑期的一半。判刑十五年,最多减刑七年六个月。... 更多>

    #有期徒刑
    相关咨询
    • 信用卡诈骗罪会被追究什么刑事责任
      辽宁在线咨询 2023-02-11
      1、数额较大的,处5年以下有期徒刑或者拘役,并处2000元以上20000元以下罚金; 2、数额巨大等严重情节的,处5年以上10年以下有期徒刑,并处50000元以上500000元以下罚金等; 3、数额特别巨大等其他特别严重情节的,处10年以上有期徒刑或者无期徒刑,并处50000元以上500000元以下罚金或者没收财产。
    • 信用卡诈骗罪会被追究刑事责任吗
      山东在线咨询 2022-01-26
      涉嫌信用卡诈骗罪,会被追究刑事责任。有下列情形之一,进行信用证诈骗活动的,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处二万元以上二十万元以下罚金;数额巨大或者有其他严重情节的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处五万元以上五十万元以下罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的,处十年以上有期徒刑或者无期徒刑,并处五万元以上五十万元以下罚金或者没收财产: (一)使用伪造、变造的信用证或者附随的单据、文件的; (二)
    • 信用证诈骗罪是否会追究刑事责任?
      台湾在线咨询 2022-07-11
      一,进行信用证诈骗活动的,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处二万元以上二十万元以下罚金;数额巨大或者有其他严重情节的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处五万元以上五十万元以下罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的,处十年以上有期徒刑或者无期徒刑,并处五万元以上五十万元以下罚金或者没收财产。
    • 信用卡诈骗罪既遂会被追究什么刑事责任
      江苏在线咨询 2023-02-07
      信用卡诈骗罪既遂会被追究的刑事责任具体如下: 《中华人民共和国刑法》第一百九十六条有下列情形之一,进行信用卡诈骗活动,数额较大的,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处二万元以上二十万元以下罚金;数额巨大或者有其他严重情节的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处五万元以上五十万元以下罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的,处十年以上有期徒刑或者无期徒刑,并处五万元以上五十万元以下罚金或者没收财产: (一
    • 信用卡诈骗罪既遂会被追究什么刑事责任
      内蒙古在线咨询 2023-03-29
      信用卡诈骗罪既遂会被追究的刑事责任具体如下: 《中华人民共和国刑法》第一百九十六条有下列情形之一,进行信用卡诈骗活动,数额较大的,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处二万元以上二十万元以下罚金;数额巨大或者有其他严重情节的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处五万元以上五十万元以下罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的,处十年以上有期徒刑或者无期徒刑,并处五万元以上五十万元以下罚金或者没收财产: (一