洗钱罪的途径有哪些-法师兄

洗钱罪的途径有哪些

来源：法律编辑整理时间： 2024-08-18 07:04:54 178 人看过

洗钱行为常见的手段和方法包括：1．凭借提供的资金账户，将犯罪所得以及相关收益融入到各类金融机构之中，或者在该类机构内随意地变更资金账户的性质；

2．通过各种手法，将犯罪所得及其收益转化为现金、金融票据、有价证券等形式；

3．通过电子转账或其他支付结算方式，暗中转移资金；

4．借助典当、租赁、买卖、投资等多种方式，协助犯罪分子将犯罪所得及其收益进行转移和转换；

5．通过与商场、饭店、娱乐场所等现金密集型场所进行交易，协助犯罪分子将犯罪所得及其收益进行转移和转换。

《中华人民共和国刑法》第一百九十一条

【洗钱罪】为掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益的来源和性质，有下列行为之一的，没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处罚金：

（一）提供资金帐户的；

（二）将财产转换为现金、金融票据、有价证券的；

（三）通过转账或者其他支付结算方式转移资金的；

（四）跨境转移资产的；

（五）以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。

单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照前款的规定处罚。

声明：该文章是网站编辑根据互联网公开的相关知识进行归纳整理。如若侵权或错误，请通过反馈渠道提交信息，我们将及时处理。【点击反馈】

扩展阅读

律师服务

热门律师推荐

律师普法

换一批

更多法律综合知识相关文章

洗钱犯罪
判刑是否为解决洗钱犯罪的唯一途径？

明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益，为掩饰、隐瞒其来源和性质，有下列行为之一的，构成洗钱罪。（一）提供资金账户的；（二）协助将财产转换为现金、金融票据、有价证券的；（三）通过转账或者其他结算方式协助资金转移的；（四）协助将资金汇往境外的；（五）以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。犯罪分子是怎么洗钱的1、提供资金帐户。这是赃款在金融领域内流转的第一个环节，赃款持有人首先在金融机构开立一个帐户，然后才将该赃款汇出境外或开出票据以供使用等。2、协助将财产转换为现金、金融票据、有价证券。行为人只要明知该财产是上述犯罪所得的，无论采取质押、抵押还是买卖的方式同财产持有人交易，将该财产换为现金或金融票据，即可构成本罪。3、通过转帐或者其他结算方式协助资金转移。也就是将非法资金混杂于合法的现金

2023-07-09

213人看过
立功
有哪些立功的途径

立功的途径有：阻止他人重大犯罪活动的；检举监狱内外重大犯罪活动，经查证属实的；有发明创造或者重大技术革新的；在日常生产、生活中舍己救人的；在抗御自然灾害或者排除重大事故中，有突出表现的；对国家和社会有其他重大贡献的等各种情形。何为重大立功处理立功的规定有哪些重大立功表现，是指犯罪分子检举、揭发他人的重大犯罪行为，如揭发了一个犯罪集团或犯罪团伙，或者因提供了犯罪的重要线索，使一个重大犯罪案件得以侦破的行为。被判处管制、拘役、有期徒刑、无期徒刑的犯罪分子，在执行期间有重大立功表现的，人民法院应当予以减刑。《中华人民共和国刑法》第六十八条犯罪分子有揭发他人犯罪行为，查证属实的，或者提供重要线索，从而得以侦破其他案件等立功表现的，可以从轻或者减轻处罚；有重大立功表现的，可以减轻或者免除处罚。第七十八条被判处管制、拘役、有期徒刑、无期徒刑的犯罪分子，在执行期间，如果认真遵守监规，接受教育改造，确有悔

2023-08-09

152人看过
法律综合知识
借钱不还有哪些途径处理

一、借钱不还有哪些途径处理1．协商方式：如果债务人欠钱不还的，在约定的还款期限届满后，可以协商分期还款等。2．诉讼方式：如果无法达成一致意见的，债权人索要无果，可以携带身份证、户口本、起诉状和借条等证据向法院提起民事诉讼。法院判决对方还钱，对方在判决书规定的履行期限内仍不还钱的，债权人可以在法院判决履行期限届满之日起两年内向做出判决的法院申请强制执行。3．支付令：债权人也可以直接向法院申请支付令来索要欠款。二、借钱不还的诉讼时效是多久三年借钱不还款诉讼时效是三年，从知道或应当知道拖欠行为起算。我国法律规定诉讼时效可以通过一定的主张权利行为得以中断，中断后诉讼时效可以重新计算。超过诉讼时效的法律后果是丧失“胜诉权”。1、诉讼时效抗辩权如果债权有“时效已过”之事实，义务人主张诉讼时效抗辩权的，权利的请求权被阻却，义务免于履行。对于权利人而言，债权并不产生任何影响，债权仍是完全债权。2、法院不能

2024-02-01

369人看过
欠款
借钱不还，诉讼途径有哪些？

欠钱不还的起诉书应写明以下内容：1、写明原告被告基本信息。姓名、性别、出生年月日、工作单位或职业、住所地、电话及身份证号码等自然情况；2、诉讼请求。判令被告立即支付所欠原告货款人民币元整；3、事实及理由。写清法律关系存在的具体事实，发生纠纷的时间、地点、原因和具体经过。相关证据及来源，被告行为的性质、后果及应承担的民事责任等等；4、落款。欠钱不还怎么弄首先可以和对方合理协商，如果对方仍旧不还，那么可通过向法院起诉解决。债权人要保留好具体的证据如欠款欠条，在多次正常催讨仍然无效的情况下，就要在诉讼时效内向法院起诉解决。若该债务人已下落不明，则在其下落不明满两年的，利害关系人可以向人民法院申请宣告他为失踪人。失踪人的财产由他的配偶、父母、成年子女或者关系密切的其他亲属、朋友代管，此时仍可向法院起诉。《中华人民共和国民事诉讼法》第一百一十九条起诉必须符合下列条件：（一）原告是与本案有直接利害关系

2023-07-16

128人看过

要约
投诉12320的途径有哪些？

投诉12320方式主要有以下几种：1、向派出所上级主管单位、当地公安局进行投诉；2、向当地政法委进行举报；3、可以拔打12309进行投诉；4、向法院提起行政诉讼。12320是卫生局的举报电话。12309举报信息电话接通之后工作人员会进行询问实际的情况，需要举报人的相应信息，之后隔一段时间会有一个处理的结果，可以直接在12309官网上进行查询。承诺的方式有哪几种从各国立法规定来看，对于承诺的方式，一般没有具体的规定。但是，如果要约没有对承诺方式作出特别规定，则受要约人可以采用如下方式来表示承诺：（一）以口头或书面的方式表示承诺，这种方式是在实践中经常采用的。一般来说，如果法律或要约中没有明确规定必须用书面形式承诺，则当事人可以用口头形式表示承诺。（二）以默示方式表示承诺。这就是说要约人尽管没有通过书面或口头方式明确表达其意思，但是通过实施一定的行为和其他形式作出了承诺。我国民法典中明确规定承

2023-07-15

145人看过
管制
找回网络诈骗的钱具有哪些途径？

网络被诈骗了的钱能否追的回来要看情况。如果报警的话，需要看公安机关的案件侦破能力，侦破案件后还要看嫌疑人是否有剩余财产予以偿还。一般情况下赃款追回的可能性不是很大。如果动用个人的能力追查的话，属于个人债务，能否要回就要看能力。被网络诈骗了多少钱可以立案被骗3000元以上才会被立案，如果被诈骗3000元以下的适用《治安管理处罚法》，达到3000及以上，适用《刑法》警察就要立案侦查。只要被骗都可以报警，公安机关接受案件后，经审查，认为有犯罪事实需要追究刑事责任，且属于自己管辖的，经县级以上公安机关负责人批准，予以立案，反之，不予立案。犯罪事实显著轻微不需要追究刑事责任，或者具有其他依法不追究刑事责任情形的，经县级以上公安机关负责人批准，不予立案。对有控告人的案件，决定不予立案的，公安机关应当制作不予立案通知书，并在三日以内送达控告人。《中华人民共和国刑法》第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的

2023-07-13

383人看过
法律综合知识
洗钱属于刑事犯罪吗，洗钱罪的洗钱行为有哪些

一、洗钱属于刑事犯罪吗洗钱是我国刑法中明令禁止的行为，其行为严重危害社会，明知行为会危害社会还放任这种结果发生的属于故意犯罪，应当负刑事责任。《中华人民共和国刑法》第一百九十一条为掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益的来源和性质，有下列行为之一的，没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处罚金：（一）提供资金帐户的；（二）将财产转换为现金、金融票据、有价证券的；（三）通过转帐或者其他支付结算方式转移资金的；（四）跨境转移资产的；（五）以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照前款的规定处罚。二、洗钱罪的洗钱行为有哪些1、

2024-01-12

464人看过
法律综合知识
洗钱罪的洗钱行为幼哪些

洗钱罪所涉及的洗钱行为主要包括以下几种：首先，为上游犯罪活动及由此产生的收益提供资金账户；其次，将资产转化为现金形态；再次，借助转账或其他各类支付结算方式进行资金流转；此外，还可能涉及到跨国境转移资产的现象；而最后，其他一切旨在掩饰、隐瞒相关事实真相的行为也在其列。《中华人民共和国刑法》第一百九十一条【洗钱罪】为掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益的来源和性质，有下列行为之一的，没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处罚金：（一）提供资金帐户的；（二）将财产转换为现金、金融票据、有价证券的；（三）通过转帐或者其他支付结算方式转移资金的；（四）跨境转移资产的；（五）以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和

2024-05-14

171人看过

法律综合知识
什么是洗钱罪，洗钱犯罪的方法有哪些

洗钱罪，是指明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益，为掩饰、隐瞒其来源和性质，有下列情形（提供资金帐户的；协助将财产转换为现金、金融票据、有价证券的；通过转帐或者其他结算方式协助资金转移的；协助将资金汇往境外的；以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质）之一的行为。洗钱犯罪的方法有哪些1、提供资金账户：包括行为人将自己的合法账户提供给洗钱罪的上游犯罪的犯罪人使用，以及为洗钱罪的上游犯罪的犯罪人在金融机构开立假账户。因此，公众应当谨慎将自己帐号提供给他人使用，以免产生不必要麻烦。2、协助将财产转换为现金、金融票据、有价证券。3、通过转账或者其他结算方式协助资金转移。4、协助将资金汇往境外。5、以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质。相关知识：洗钱罪的上游犯罪有哪些洗钱罪的上游犯罪是指

2023-12-19

281人看过
立功
立功犯罪人员有哪些途径？

立功表现包括揭发他人犯罪行为和提供重要线索。协助司法机关缉捕其他罪犯和犯罪人在羁押期间遇有其他在押犯自杀、脱逃或其他严重破坏监视行为，及时向看守人员报告等行为也应视为立功表现。立功犯罪分子有揭发他人犯罪行为，查证属实的，或者提供重要线索，从而得以侦破其他案件等立功表现的，可以从轻或者减轻处罚；有重大立功表现的，可以减轻或者免除处罚。在犯罪后，如果犯罪嫌疑人或罪犯能够自首，并且有重大的立功表现，那么在法律上可以考虑减轻或免除他们的处罚。所以说立功表现为以下两种情形：（1）揭发他人的犯罪行为。犯罪人之间往往互相了解各自的犯罪行为，犯罪人在归案以后，不仅交代自己的罪行，而且揭发检举他人的犯罪行为，因此是一种立功表现。（2）提供重要线索，指犯罪人提供未被司法机关掌握的各种犯罪线索，例如证明犯罪行为的重要事实或有关证人等。除上述刑法列举的两种立功表现以外，下述情形也应视为立功：（1）协助司法机关缉捕

2023-11-14

283人看过
重婚
追究重婚罪都有哪些途径

追究重婚罪有以下两种途径：1、公安机关依报案、举报或其他线索自行侦查，或是法院、检察院发现有重婚嫌疑移交公安机关侦查，侦查终结后通过检察院提起公诉，由人民法院审判。配偶发现另一方有重婚行为的可以向公安机关报案，要求公安机关立案侦查；2、由受害者收集证据后，向人民法院直接起诉。可以向法院控告重婚的，除合法配偶外，受欺骗而与有配偶的入结婚的也是受害者，也可以提起诉讼。一、小三有权利告重婚罪吗小三可以告重婚罪。被害人对侵犯其人身、财产权利的犯罪事实或者犯罪嫌疑人，可以向公安机关、人民检察院或者人民法院报案或者控告。如果小三是重婚罪中的受害人，可以报案和控告。但并不是所有的小三都能够告。必须是小三构成重婚罪当中的受害者，即在与有夫之妇或有妇之夫以夫妻名义同居生活的期间，其并不知道对方已经结婚。那么这种情况下的小三才能以受害人的身份状告对方重婚罪。二、报警重婚罪受理吗当事人报警重婚罪的，公安机关会受

2023-03-25

465人看过
借款
归还借款的途径有哪些？

本文从两个方面探讨了如果没有借据或证人，报警是否有效。首先，报警并不能解决问题，因为没有证据或借据，钱可能仍然无法追回。因此，报警并非有效的解决途径。其次，如果有借据或有力的证据，报警是可行的，报警后可以追回丢失的钱。因此，报警是有效的解决途径。从两个方面来看，如果沒有借據或者没有证人，报警也沒用。第二若你有借据或有力的证据当然是可以报警的，并且报警后一定会追回你的一万块钱的。你报警是没有用的如果你有证据你可以走法律程序通过人民法院进行起诉让人民法院帮你要回你的钱。法律程序能解决借钱不还的问题吗？借款是一种常见的民事关系,而拖欠借款则可能导致债务人陷入经济困境。在法律上,借款合同是一种民事合同,借款人应当按时归还借款。如果借款人未能按时归还借款,则出借人可以采取法律程序来维护自己的权益。法律程序可以解决借钱不还的问题,但需要根据具体情况来定。如果借款合同中没有约定具体的解决争议方式,或者没

2023-11-18

69人看过

律师事务所
找律师有哪些途径？

当事人在遇到纠纷或者需要法律服务，需要请律师帮助的，可以有如下几种方式：1、熟人、朋友介绍或直接找律师本人如果有朋友是律师或者有朋友认识律师的，可以请求朋友帮忙介绍。有些当事人可能对于陌生人有所顾忌，而对于朋友介绍的律师就可以避免，更有助于纠纷的解决。但是要事先了解该律师是否擅长你要打官司的类型。如您遇到的是离婚纠纷，他是擅长刑事辩护的话，那就不太适合。有些律师已经有一定的口碑，当事人可以通过信息搜索了解到某个律师很适合代理其案件，则可以直接找到律师本人，与对方谈谈案件的处理等。2、找律师事务所律师事务所是律师的执业机构，律师承办业务，一般由律师事务所统一接受委托与委托人签订书面合同。当事人在找律师之前，可以先到律师事务所进行咨询了解，通过咨询律所的前台或者招待，了解该律所律师的专长，找到自己满意的好律师，根据咨询的具体情况再决定怎么选择律师事务所，怎么选择律师。3、通过法律网站找律师

2023-04-24

470人看过
医疗纠纷
哪些法律途径是有效的医疗纠纷处理途径

处理医疗纠纷的法律途径：1、调解。医患沟通、第三方调解。2、协商。双方共同协商解决纠纷。3、法律诉讼。提交相关的证据材料。一、医疗纠纷去哪里投诉医疗纠纷可以向医院的医务科进行投诉，除此之外，也可以向医院的办公室、基层也就是县、区的医政股、县、区人民调解中心医患纠纷调解室、或者是向人民法院起诉。而且，索赔金额一万元以下的，医疗机构可以与患者或其家属协商解决赔金额超过一万元的，医患双方当事人可以通过市级的医疗纠纷人民调解委员会调解解决，公立医疗机构不得与患方自行的一个协商解决。医患双方当事人还可以就医疗纠纷依法向人民法院提起诉讼。二、医疗事故的处理途径包含什么当发生医疗事故或者医疗纠纷时，应当采取什么样的方法来解决纠纷，这是患者和医疗机构都关心的问题。按照我国现行法律规定，医疗纠纷的处理一般可以通过三种合法途径予以解决：1.医患双方协商解决。只要不违反法律规定，医患双方共同协商达成的解决方案是

2023-03-13

321人看过