公司诈骗的手段有哪些-法师兄

公司诈骗的手段有哪些

来源：互联网时间： 2023-04-21 20:33:21 460 人看过

网上投资理财公司诈骗：

虚假公司

一些三无的网上投资理财公司，喜欢造一张假的营业执照，PS别人的网页，然后再虚构一个地址。比如说最近跑路的一个p2p平台，办公地点是在某某大厦的30层，但该大厦只有25层，这种业余的造假手段实在是令人哭笑不得。

通过第三方认证增加可信度

各类的可信认证只是最基础的网站认证，对于网上投资理财的安全性没有起到任何作用。投资人不能过度依靠这些认证，有时间的还是老老实实现场查看他们的相关证件，走都两步路当锻炼身体吧。

粉饰门面

一些公司的办公地点极其奢侈，比银行还豪华，好像深怕人家知道他没钱似得。投资人要警惕这类公司，因为，这种用心经营的公司都会节约成本，避免不必要的支出

利用宣传造势

很多网上投资理财公司非常喜欢在财经类的互联网媒体上发布软文，已经在一些网站上发布一些小广告，误导投资人以为他们得到了媒体的认可，安全可靠。事实上，这些软文都是明码标价，只要几百元就以随意发布，根本没有可信度。

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保险行业有哪些常见的诈骗手段

一、保险行业1.保险诈骗犯罪。保险诈骗案件的形式多样，其中尤其以故意制造车险事故或恶意扩大事故损失的车险诈骗案件最多，而且近年来还出现了个别职业化的车险诈骗犯罪案件。2.假保单问题。假保单案件在我市虽然尚属个案，但社会危害很大。3.保险营销员欺诈误导问题。目前投诉的重点主要集中在银保产品方面。二、银行卡1.银行卡犯罪形式呈现多样化。主要表现为利用虚假身份申领信用卡，骗取、偷盗、冒领、捡拾他人银行卡消费或提取现金，银行卡资金异地被盗，伪造信用卡实施诈骗、信用卡恶意透支、借助计算机、互联网实施银行卡犯罪等等。2.POS机非法套现手段多样，明目张胆进行诈骗。一些不法分子往往以超市或商户的名义，向银联和商业银行申请POS机，进行刷卡套现，从事信用卡套现业务的中介数量越来越多，规模也越来越大。三、证券业1.非法发行股票与非法代理买卖未上市公司股票。以即将上市为诱饵，以股权转让为名，非法公开发行股票和

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（一）伪装诈骗骗子一般都在朋友圈中发布旅游风景、奢侈品、豪车等照片，通过附近的人或摇一摇的渠道伪装成成高富帅或白富美，与你搭讪，首先骗取你感情的信任，进而以借钱、商业资金紧张、手术等为由骗取钱财。防骗提醒：别被肥皂剧而洗脑，脚踏实地的等待那个属于你的伴侣。（二）代购诈骗骗子一般会以低价代购、海外代购为诱饵，待付款后，骗子以商品被海关扣下，要加缴关税等类似理由，让你加付关税，等你付钱后，骗子消失了，钱、货也没了。防骗提醒：别人凭什么卖你低于市场价的商品。（三）二维码诈骗骗子以低于市场价的物品为诱饵，但需要通过指定的二维码、客户端购买，骗取消费者进行二维码扫描，实则藏有木马病毒。一旦安装，木马就会盗取银行账号、密码等其他个人隐私信息。防骗提醒：不扫不明二维码，一扫即安，必是木马。（四）盗号诈骗通过盗取微信号、绑定微信的QQ号码以及手机号码等方式，获取微信个人信息，骗子在冒充主人与其家人朋友联系

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信用卡诈骗罚金的标准是什么，诈骗手段有哪些？

一、信用卡诈骗罚金的标准《刑法》第一百九十六条规定有下列情形之一，进行信用卡诈骗活动，数额较大的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处二万元以上二十万元以下罚金;数额巨大或者有其他严重情节的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金或者没收财产：(一)使用伪造的信用卡的；(二)使用作废的信用卡的；(三)冒用他人信用卡的；(四)恶意透支的。所谓情节严重，是指诈骗数额巨大或者具有其他严重情节。这里的数额巨大，根据有关司法解释的规定，是指诈骗5万元以上。至于其他严重情节，主要是指利用先进的技术手段伪造后又使用的;使用信用卡进行诈骗的犯罪集团的首要分子;多次使用信用卡进行诈骗，屡教不改的;因其诈骗行为造成他人公私财物的巨大损失的;因其行为造成恶劣影响的等等行为。所谓情节特别严重，是指

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1、承诺高额回报以三个月、半年10%至30%甚至更高的利率回报为承诺，拆东墙补西墙，用后期吸收的资金兑现前期资金本息，营造高额回报的假象，以达到集资的目的。2、手续貌似合法犯罪嫌疑人在设立企业和公司时，其工商注册、税务登记等手续都基本齐全，但该公司一般都不直接从事经营生产活动，无货物交易的行为。3、表面看似繁荣这些公司一般都租用高档写字楼，公司办公室、企业装扮得富丽堂皇。公司业务员是统一着装，服务热情、文明、周到，接待规范，企业内部程序严谨。4、荣誉头衔较多这类公司的法人代表一般都通过不法手段，甚至造假来获取一些奖旗、奖杯、牌匾、证书。有些公司为了给自己造势，也举办文艺演出、庆典活动，邀请有关部门的领导和一些社会名人现身，为企业剪彩，并与其合影。投资公司用这些耀眼的荣誉和闪光的头衔来蒙骗群众，其目的都是为了增强企业的可信度。一、如何防范担保公司的投资陷阱1、要树立正确的理财观念，面对投资机

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合同诈骗中诈骗者通常会采取哪些诈骗手段

合同诈骗中，诈骗者的主要目的是骗取对方的合同履行（包括款、物），为达此目的，诈骗者千方百计地虚构事实或隐瞒真相，使对方与其签订合同并履行合同。通常，诈骗者会在以下几个方面诈骗对方：1、在主体上，一是采取伪造证件的手段虚构不存在的主体（包括自然人、法人和其他组织）；二是冒用他人的名义。2、在合同的标的物上，谎称拥有某件或某些物品，尤其是紧俏物品，或宣称对某物品享有处分权。3、在履约行为上，用伪造、变造、无效或不能兑现的票据或其他结算凭证支付。4、在履约能力上，采取自己先履行小部分义务的方式骗取对方对大部分义务的履行，或通过订立并履行小额合同树立诚信形象后再与对方订立巨额合同进行诈骗。5、在担保上，使用明知不符合担保条件的抵押物、债权文书等作为合同履行的担保。此外，诈骗者还可能采取收取定金、预付款后携款潜逃的手段进行诈骗，或是在合同条款上设定对方极容易违约的条款，从而在对方违约时收取违约金或赔

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无抵押贷款又称信用贷款，就是说借款人申请此项贷款时，不需要提供任何抵押物，只需身份证明、收入证明、资信证明等材料即可向银行申请贷款。那么，银行是凭是什么发放贷款的呢?据了解，银行会根据借款人的信用情况来发放贷款，贷款利率比抵押贷款利率稍高，所以借款人要根据自己的实际情况来选择贷款期限、还款方式。正因为申请无抵押贷款无需提供抵押物和担保，一些不发法子就趁虚而入，诱导借款人落入圈套。那么，无抵押贷款骗子惯用的诈骗手段是什么呢?从目前的情况来看，一般是先在小广告上声称“可以办理无抵押贷款，手续简便”等来吸引急需用钱的人;一旦您与骗子取得联系，就会让您将所谓的“利息”、“手续费”、“保证金”等划入骗子指定账户;待您存入钱后，骗子就失去联系了。所以，我们在日常生活中一定要提高警惕，不要轻信无抵押贷款小广告，若发现被骗，要及时报警。骗局特点：1、公司名头比较大，所谓的“诚信集团”“xx贷款集团”“xx

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网络诈骗的主要手段有哪几种?

1、利用qq、msn等网络聊天工具实施诈骗。犯罪嫌疑人通过盗号和强制视频软件盗取qq号码及密码，并录制对方视频影像，随后登录盗取的qq号码与其亲友聊天，并将所录制的视频播放给其亲友观看骗取信任，然后以急需用钱为名借钱诈骗。2、利用网络游戏装备及游戏币交易实施诈骗。犯罪分子利用某款网络游戏进行游戏币及装备买卖，在骗取玩家信任后，让玩家通过线下银行汇款，或者交易后再进行盗号的方式诈骗。3、利用网上银行实施诈骗。犯罪分子制作与一些银行官网相似的“钓鱼”网页，盗取网银信息后将帐户现金取走。4、网购诈骗。主要有以下几类：犯罪分子为事主提供虚假链接或网页，交易显示不成功让多次汇钱诈骗绝使用网站的第三方安全支付工具，私下交易诈骗收取订金然后编造理由，诱使事主追加订金诈骗假冒、劣质、低廉的山寨产品冒充名牌商品诈骗。5、网上中奖诈骗。犯罪分子利用传播软件随意向互联网qq用户、msn用户、邮箱用户、网络游戏用

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一、涉嫌网络诈骗怎么处理1、犯本罪的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；2、数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；3、数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。根据《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》(2011年4月8日起施行)第一条的规定：诈骗公私财物价值三千元至一万元以上、三万元至十万元以上、五十万元以上的，应当分别认定为刑法第二百六十六条规定的“数额较大”、“数额巨大”、“数额特别巨大”。各省、自治区、直辖市高级人民法院、人民检察院可以结合本地区经济社会发展状况，在前款规定的数额幅度内，共同研究确定本地区执行的具体数额标准，报最高人民法院、最高人民检察院备案。二年内多次实施电信网络诈骗未经处理，诈骗数额累计计算构成犯罪的，应当依法定罪处罚。实施电

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合同诈骗手段具体包括哪些

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形婚被骗有哪些手段

借婚姻骗取财物超出了借婚姻索取财物的范围，可根据具体情况按诈骗行为以刑律处理。目前，我国的对以合法婚姻形式诈骗他人财物的不法行为没有明确的法律条文规定，这使得众多不法分子钻法律的空子，从而利用合法婚姻形式诈骗他人财物。骗婚，我们也叫婚姻诈骗，以婚姻为幌子和诱饵来骗取财产，然后一走了之。什么是虚构事实、隐瞒真相，刑法上的虚构事实，就是指捏造并不存在的事实，骗取他人信任，可以是虚构全部的事实，也可以是虚构部分事实。隐瞒真相则是指掩盖客观存在的某种事实，这种事实如果为他人知道，便不会将财物交给犯罪分子。现在很多人都是以真实的身份，经过合法的婚姻登记程序进行婚姻诈骗的，我国现行法律规定了无效婚姻和可撤销婚姻，并没有针对“合法”的婚姻诈骗作出详细的规定，因此，这种形式很难认定、很难打击。一、隐瞒真实年龄结婚算骗婚吗隐瞒真实年龄结婚一般不算是骗婚。骗婚是指依据国家合法的婚姻登记程序，或以婚姻为诱饵的形

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