各地欺诈罪的立案标准:
来源:法律编辑整理 时间: 2023-08-11 09:12:37 469 人看过

1、北京市

根据北京市高级人民法院、北京市人民检察院、北京市公安局联合发布的在1998年7月实施《北京市关于盗窃罪、诈骗罪、侵占罪、抢劫罪等八种侵犯财产犯罪的数额标准》,关于八种侵犯财产的文件中规定:关于诈骗罪犯罪数额(以人民币计算)认定标准,数额较大为三千元以上;数额巨大为五万元以上;数额特别巨大为二十万元以上。并规定:数额是认定侵犯财产犯罪的重要标准,但不是唯一的标准。除根据侵犯财产数额外,还应当根据犯罪的其他具体情节以及诈骗罪犯罪嫌疑人的认罪态度和悔罪表现等,进行全面分析,正确定罪量刑。

2、河南省

河南省诈骗罪的立案标准:

对于诈骗犯罪,我们规定诈骗公私财物价值5000元、5万元、50万元的,应当分别认定为刑法第266条规定的数额较大、数额巨大、数额特别巨大的起点。

3、上海市

上海市诈骗罪的立案标准:

1997年4月24日,上海市高级人民法院、上海市人民检察院、上海市公安局、上海市司法局根据刑法和最高人民法院《关于审理诈骗案件具体应用法律的若干问题的司法解释》的有关规定,结合本市实际情况,对上海市认定诈骗犯罪具体数额标准作如下规定:

一、个人诈骗公私财物在4千元以上的,属于数额较大;个人诈骗公私财物在5万元以上的,属于数额巨大。

个人诈骗公私财物在2千元以上不满4千元,并有诈骗前科或引起自杀、重伤、死亡等严重后果的,也应依法追究刑事责任。

单位诈骗公私财物在10万元以上的,属于数额较大;单位诈骗公私财物在30万元以上的,属于数额巨大。

二、本《意见》下发之前已经受理的诈骗案件中,对个人诈骗数额在2千元以上不满4千元,单位诈骗在5万元以上满10万元的,(且犯罪嫌疑人已经逮捕并审查起诉的案,仍可追究刑事责任,但可依法从轻、减轻或免予处罚。

消费欺诈罪的立案标准

行为人实施消费欺诈行为严重的,构成诈骗罪。诈骗罪的立案标准是诈骗公私财物价值三千元以上。

诈骗罪是指以非法占有为目的,使用欺骗方法,骗取数额较大的公私财物的行为。

诈骗公私财物价值三千元至一万元以上、三万元至十万元以上、五十万元以上的,应当分别认定为刑法第二百六十六条规定的“数额较大”、“数额巨大”、“数额特别巨大”。

声明:该文章是网站编辑根据互联网公开的相关知识进行归纳整理。如若侵权或错误,请通过反馈渠道提交信息, 我们将及时处理。【点击反馈】
律师服务
2025年01月08日 17:54
你好,请问你遇到了什么法律问题?
加密服务已开启
0/500
更多前科相关文章
  • 期货欺诈立案的非法标准
    期货欺诈罪是期货欺诈的犯罪。立案标准是,骗取公私财物金额在3000元至1万元以上的,构成诈骗罪,应当立案。如果你遇到期货欺诈,你应该先报警。如果诈骗罪立案,必须到刑事侦查处报案。如果违法经营罪立案,必须到经济调查处报案。现场权利保护。需要充分的法律知识和准备。为避免出现不满意的结果,建议受骗者应聘请有足够经验的专业人员,帮助保障自己的权利。期货诈骗案该怎么辩护期货诈骗案的辩护要点是:主体不符合诈骗罪构成要件、主观方面不符合诈骗罪构成要件等。(1)未正常履约不等于诈骗罪,应着重审查行为人未履约的原因及对所发生的债务的态度。行为人虽未依约履行,但承认债务并积极履行或创造履行的,可排除其主观方面的非法占有目的。(2)行为人与“被害人”之间有合法的债权债务关系,行为人使用欺骗手段骗取财物系为抵消债权,不能据此认定其主观上的“非法占有目的”。(3)行为人有真实的还款行为,具备还款能力,且不存在逃逸、
    2023-07-01
    227人看过
  • 消费欺诈罪案件立案有哪些标准
    一、消费欺诈罪案件立案有哪些标准根据我国相关规定,诈骗公私财物价值三千元至一万元以上、三万元至十万元以上、五十万元以上的,应当分别认定为刑法第二百六十六条规定的“数额较大”、“数额巨大”、“数额特别巨大”。因此,诈骗数额达到三千元的,即达到诈骗罪的立案标准。二、欺诈消费者的行为有哪些1.以虚假的“清仓价”、“甩卖价”、“最低价”、“优惠价”或者其他欺骗性价格表示销售商品或者服务;2.采用虚构交易、虚标成交量、虚假评论或者雇佣他人等方式进行欺骗性销售诱导;3.以虚假的“有奖销售”、“还本销售”、“体验销售”等方式销售商品或者服务;4.作虚假或者引人误解的现场说明和演示;5.以虚假或者引人误解的广告、商品说明、商品标准、实物样品等方式销售商品或者服务;6.谎称正品名义销售“处理品”、“残次品”、“等外品”等商品;7.夸大或隐瞒所提供的商品或者服务的质量、性能等重要信息误导消费者;8.以其他虚假
    2023-07-01
    409人看过
  • 欺骗敲诈金额立案标准
    法律综合知识
    律师解答:三千元。诈骗财物达到三千元才会达到立案标准。如果诈骗公私财物价值三千元至一万元以上,处三年以下有期徒刑、拘役或者管制,并处或者单处罚金。如果是诈骗公私财物价值三万元至十万元以上的,处三年以上十年以下有期徒刑,并处罚金。诈骗罪是指以非法占有为目的,用虚构事实或者隐瞒真相的方法,骗取数额较大的公私财物的行为。《中华人民共和国刑法》第二百六十六条诈骗公私财物,数额较大的,处三年以下有期徒刑、拘役或者管制,并处或者单处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的,处三年以上十年以下有期徒刑,并处罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的,处十年以上有期徒刑或者无期徒刑,并处罚金或者没收财产。本法另有规定的,依照规定。《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条诈骗公私财物价值三千元至一万元以上、三万元至十万元以上、五十万元以上的,应当分别认定为刑法第二百六十
    2024-04-28
    442人看过
  •  韶关地区欺诈案件立案基准
    诈骗罪是指通过虚构事实或隐瞒真相的手段,非法占有金额较大的公私财物的行为。其立案标准包括个人诈骗公私财物的价值数额在五千元到两万元以上,以及直接负责的主管人员和直接责任人员通过单位名义实施诈骗活动,且犯罪所得归单位所有,在50000元到20万元以上。诈骗罪是指通过虚构事实或隐瞒真相的手段,非法占有金额较大的公私财物的行为。通常情况下,诈骗罪的立案标准如下:1、个人诈骗公私财物的价值数额在五千元到两万元以上;2、直接负责的主管人员和直接责任人员通过单位名义实施诈骗活动,且犯罪所得归单位所有,在50000元到20万元以上。 韶关诈骗罪立案标准是什么?韶关诈骗罪是指在韶关地区,以欺诈为目的,使用伪造、变造的委托收款凭证、汇款凭证、银行存单等其他银行结算凭证,或者使用作废的信用卡,或者冒用他人信用卡,或者使用伪造、变造的信用卡,或者使用作废的信用卡,或者冒用他人信用卡,骗取财物的行为。根据《中华人
    2023-08-25
    277人看过
  • 乔宇仍不承认诈骗罪。欺诈案件的立案标准是
    [事件过程]乔宇被控干预演员白静和周成海的婚姻,诈骗周成海巨款,一审以诈骗周成海236万元罪成立,判处有期徒刑11年。乔宇提起上诉,市高院以部分事实不清为由发回重审。今天(5月19日)上午,该案在第二中央人民法院开庭审理。今天上午9点40分左右,35岁的乔宇被法警带进法庭。与被捕前相比,乔宇胖了一点。记者了解到,重审原因是市高院认为本案部分事实不清,证据不足。2012年2月,女演员白静被丈夫周成海刺死,后自杀。2013年7月,被指插手白静夫妇,骗取周成海巨额钱财的乔宇在市第二人民法院受审。2015年3月24日,乔宇被判处有期徒刑11年,剥夺政治权利2年,并处罚金1.1万元。检方指控,2011年2月至2012年1月,乔宇诈骗周成海现金770万元,以及手表、书画、金饰等物品。2012年2月15日,乔宇被捕。同年2月28日,在周成海杀害白静后自杀的当天,乔宇被保释,同年3月4日再次被拘留。在上一
    2023-05-07
    100人看过
  • 信用卡欺诈罪立案标准的详细说明
    信用卡诈骗罪立案标准:1、使用伪造信用卡;2、使用以虚假的身份证明骗领的信用卡;3、冒用别人信用卡;4、使用作废的信用卡;5、恶意透支,数额较大或者情节严重的构成犯罪。信用卡诈骗,是指以非法占有为目的,违反信用卡管理法规,利用信用卡进行诈骗活动,骗取财物数额较大的行为。湖南信用卡诈骗罪立案标准我国刑法规定,如果出现以下两种情况之一的,那么公安机关可以进行立案追诉:第一、行为人使用伪造的信用卡,或者使用通过虚假的身份证明骗领的信用卡,或者使用作废的信用卡,或者冒用别人的信用卡,进行诈骗活动,金额在五千元以上的;第二、行为人实施了信用卡的恶意透支行为,并且数额在一万元以上的。《中华人民共和国刑法》第一百九十六条【信用卡诈骗罪、盗窃罪】有下列情形之一,进行信用卡诈骗活动,数额较大的,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处二万元以上二十万元以下罚金;数额巨大或者有其他严重情节的,处五年以上十年以下有期徒
    2023-07-07
    329人看过
  • 了解保险欺诈罪立案标准:如何评估欺诈金额
    1000-3000处三年以上十年以下有期徒刑。诈骗公私财物,数额较大的,处三年以下有期徒刑、拘役或者管制,并处或者单处罚金额巨大或者有其他严重情节的,处三年以上十年以下有期徒刑,并处罚金额特别巨大或者有其他特别严重情节的,处十年以上有期徒刑或者无期徒刑,并处罚金或者没收财产。医疗保险诈骗罪二百万怎么量刑医疗保险诈骗罪二百万的量刑是判处十年以上有期徒刑,并处二万元以上二十万元以下罚金或者没收财产。保险诈骗罪是指以非法获取保险金为目的,违反保险法规,采用虚构保险标的、保险事故或者制造保险事故等方法,向保险公司骗取保险金,数额较大的行为。《中华人民共和国刑法》第二百六十六条诈骗公私财物,数额较大的,处三年以下有期徒刑、拘役或者管制,并处或者单处罚金额巨大或者有其他严重情节的,处三年以上十年以下有期徒刑,并处罚金额特别巨大或者有其他特别严重情节的,处十年以上有期徒刑或者无期徒刑,并处罚金或者没收财
    2023-07-15
    397人看过
  • 根据欺诈罪的立案标准的规定,欺诈多少钱会被判刑?
    一、根据欺诈罪的立案标准的规定,欺诈多少钱会被判刑?1、诈骗公私财物价值三千元至一万元以上可能会被判刑。最高人民法院、最高人民检察院《关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条诈骗公私财物价值三千元至一万元以上、三万元至十万元以上、五十万元以上的,应当分别认定为《刑法》第二百六十六条规定的“数额较大”、“数额巨大”、“数额特别巨大”。各省、自治区、直辖市高级人民法院、人民检察院可以结合本地区经济社会发展状况,在前款规定的数额幅度内,共同研究确定本地区执行的具体数额标准,报最高人民法院、最高人民检察院备案。2、诈骗罪往客观上表现为使用欺诈方法骗取数额较大的公私财物。(1)行为人实施了欺诈行为。欺诈行为从形式上说包括两类,一是虚构事实,二是隐瞒真相,二者从实质上说都是使被害人陷入错误认识的行为。(2)欺诈行为使对方产生错误认识。对方产生错误认识是行为人的欺诈行为所致,即使对方在判断
    2023-06-16
    282人看过
  • 公司财务欺诈案件立案标准
    骗取公司财务三千可以立案。数额较小没有达到三千元的,尚不构成诈骗罪,但是违反社会治安。根据我国相关法律规定,诈骗公私财物,数额较大的,处三年以下有期徒刑、拘役或者管制,并处或者单处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的,处三年以上十年以下有期徒刑,并处罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的,处十年以上有期徒刑或者无期徒刑,并处罚金或者没收财产。注册公司财务负责人可以是法人吗注册公司财务负责人不可以是法人。法人代表可以兼任财务负责人,公司的法定代表人不能兼任财务负责人。因为凡事与企业负责人有直系亲属关系的人都不能担任企业财务负责人,包括出纳。这是财经法规的明确规定。法定代表人指依法律或法人章程规定代表法人行使职权的负责人。法律依据:《中华人民共和国会计法》第三十六条各单位应当根据会计业务的需要,设置会计机构,或者在有关机构中设置会计人员并指定会计主管人员;不具备设置条件的,应当委托经批准设立
    2023-07-12
    327人看过
  • 欺诈行为立案标准是多少?
    诈骗三千元以上可以立案。不过各地方根据经济发展状况不同可能会有不同的标准。如果数额较小,没有达到3000元的,尚不构成诈骗罪,但是违反社会治安,根据《治安管理处罚法》规定,会被处以5到15日的拘留,可并处1000元以下罚款。但如果诈骗行为累计数额超过3000元,就可以追究行为人的刑事责任。山西被骗多少钱可以立案3000元就可以了。诈骗罪的立案标准是3000元。根据《中华人民共和国刑法》266条诈骗公私财物,数额较大的,处三年以下有期徒刑、拘役或者管制,并处或者单处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的,处三年以上十年以下有期徒刑,并处罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的,处十年以上有期徒刑或者无期徒刑,并处罚金或者没收财产。本法另有规定的,依照规定。根据《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》诈骗公私财物价值三千元至一万元以上、三万元至十万元以上、五
    2023-07-16
    462人看过
  • 贷款欺诈罪多少钱可以立案标准
    根据最高人民检察院、公安部《关于经济犯罪案件追诉标准的规定》,以非法占有为目的,诈骗银行或者其他金融机构的贷款,数额在1万元以上的,应予立案追究。也就是说,构成贷款诈骗罪的连标准是骗取的金额至少1万元,低于一万元的,不以贷款诈骗罪论处。根据诈骗金额的大小和诈骗的情节程度和手段等的不同,其刑罚也有所不同,例如数额巨大的或者造成严重后果的,加长处罚期限,有拘役变成5年以上10年一下的有期徒刑等。一、什么是贷款诈骗罪?刑法中对于贷款诈骗罪是这样规定的:贷款诈骗罪,是指以非法占有为目的,编造引进资金、项目等虚假理由、使用虚假的经济合同、使用虚假的证明文件、使用虚假的产权证明作担保、超出抵押物价值重复担保或者以其他方法,诈骗银行或者其他金融机构的贷款、数额较大的行为。简单来说,就是为了获得银行的贷款据为己有,提供虚假的身份信息、买卖合同及项目等证明资产能力的资料甚至连提供给银行的抵押物归属证明都是假
    2023-02-25
    471人看过
  • 民事诉讼欺诈罪有哪些立案标准
    我国人民法院实行立案登记制度,符合立案条件的,人民法院应当立案。民事诉讼欺诈罪的立案标准:(一)原告是与本案有直接利害关系的公民、法人和其他组织;(二)有明确的被告;(三)有具体的诉讼请求和事实,理由;(四)属于人民法院受理民事诉讼的范围和受诉人民法院的管辖范围。《中华人民共和国民事诉讼法》第一百一十九条。保险欺诈罪构成的客体要件本罪侵犯的客体是公私财物所有权。有些犯罪活动,虽然也使用某些欺骗手段,甚至也追求某些非法经济利益,但因其侵犯的客体不是或者不限于公私财产所有权。所以,不构成诈骗罪。例如:拐卖妇女、儿童的,属于侵犯人身权利罪。诈骗罪侵犯的对象,仅限于国家、集体或个人的财物,而不是骗取其他非法利益。其对象,也应排除金融机构的贷款。因本法已于第193条特别规定了贷款诈骗罪。《中华人民共和国刑法》第二百六十六条诈骗公私财物,数额较大的,处三年以下有期徒刑、拘役或者管制,并处或者单处罚金;
    2023-08-07
    100人看过
  •  欺诈票据立案标准有哪些?
    金融票据诈骗立案标准包括以下几点:个人进行金融票据诈骗,数额在一万元以上的;单位进行金融票据诈骗,数额在十万元以上的;数额巨大或有其他严重情节:个人进行票据诈骗数额在五万元以上,单位进行票据诈骗数额在三十万元以上的;数额特别巨大或有其他特别严重情节:个人进行票据诈骗数额在十万元以上,单位进行票据诈骗数额在百万元以上的。金融票据诈骗立案标准包括以下几点:1.个人进行金融票据诈骗,数额在一万元以上的;2.单位进行金融票据诈骗,数额在十万元以上的;3.数额巨大或有其他严重情节:个人进行票据诈骗数额在五万元以上,单位进行票据诈骗数额在三十万元以上的;4.数额特别巨大或有其他特别严重情节:个人进行票据诈骗数额在十万元以上,单位进行票据诈骗数额在百万元以上的。 金 融 票 据 诈 骗 的 严 重 程 度 如 何 划 分 ?金融票据诈骗是一种常见的犯罪行为,对受害者的经济损失严重程度不同,因此可以根据
    2023-09-10
    344人看过
  • 保险欺诈罪案件立案与刑罚标准分析
    一、立案标准进行保险诈骗活动,涉嫌下列情形之一的,应予追诉:1、个人进行保险诈骗,数额在1万元以上的;2、单位进行保险诈骗,数额在5万元以上的。二、量刑标准根据2001年1月21日最高法《全国法院审理金融犯罪案件工作座谈会纪要》和最高检、公安部《关于经济犯罪案件追诉标准的规定》第四十八条的规定,总结如下:1、数额较大的(个人1万元以上,单位5万元以上),处5年以下有期徒刑或者拘役,并处1万元以上10万元以下罚金。2、数额巨大(个人5万元以上、单位25万以上)或者有其他严重情节的,处5年以上10年以下有期徒刑,并处2万元以上20万元以下罚金。3、数额特别巨大(个人20万元以上、单位100万元以上)或者有其他特别严重情节的,处10年以上有期徒刑,并处2万元以上20万元以下罚金或者没收财产。4、单位犯罪的,对单位判处罚金;并对直接负责的主管人员和直接责任人员根据情节分别处:5年以下有期徒刑或者拘
    2023-07-22
    310人看过
换一批
#刑罚量刑
北京
律师推荐
    展开
    #前科
    词条

    前科意思是指上一次的犯罪事实及受到的刑罚,常用于有前科,即以前因故受到过刑罚。 有前科的人又犯新罪,如果符合累犯的条件,就构成累犯,要从重处罚。有某种前科的人不能担任某些职务。... 更多>

    #前科
    相关咨询
    • 刑事诈骗罪的立案标准各地的是哪些?
      西藏在线咨询 2022-08-07
      根据北京市高级人民法院、北京市人民检察院、北京市公安局联合发布的在1998年7月实施《北京市关于盗窃罪、诈骗罪、侵占罪、抢劫罪等八种侵犯财产犯罪的数额标准》,关于八种侵犯财产的文件中规定:关于诈骗罪犯罪数额(以人民币计算)认定标准,数额(较大为三千元以上;数额巨大为五万元以上;数额特别巨(shetebiej)大为二十万元以上。并规定:数额是认定侵犯财产犯罪的重要标准,但不是唯一的标准。除根据侵犯财
    • 欺诈罪量刑标准,立案标准,立案标准是多少
      西藏在线咨询 2022-08-14
      根据《刑法》第二百二十四条的规定,有下列情形之一,以非法占有为目的,在签订、履行合同过程中,骗取对方当事人财物,数额较大的,处三年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的,处三年以上十年以下有期徒刑,并处罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的,处十年以上有期徒刑或者无期徒刑,并处罚金或者没收财产: (一)以虚构的单位或者冒用他人名义签订合同的; (二)以伪造、变造、
    • 商业欺诈立案标准是什么,商业欺诈立案标准
      天津在线咨询 2022-08-22
      第二百二十四条有下列情形之一,以非法占有为目的,在签订、履行合同过程中,骗取对方当事人财物,数额较大的,处三年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的,处三年以上十年以下有期徒刑,并处罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的,处十年以上有期徒刑或者无期徒刑,并处罚金或者没收财产: (一)以虚构的单位或者冒用他人名义签订合同的; (二)以伪造、变造、作废的票据或者其他虚
    • 盗窃罪各地立案标准2015
      黑龙江在线咨询 2021-07-22
      盗窃罪各地方的立案标准是根据本地区经济发展状况,并考虑社会治安状况,在规定的数额幅度内,确定本地区执行的具体数额标准。例如:广东一类地区的盗窃罪立案标准是两千元;二类地区是一千五百元;三类地区是一千元。
    • 合同欺诈罪怎么认定,合同欺诈罪立案标准,合同欺诈罪
      宁夏在线咨询 2022-08-16
      双方签订合同是建立在诚实守信的基础上,如果其中一方存在欺诈的可能,就会给另一方造成损失。合同诈骗也属于刑事罪名,如一旦认定当事人需要承担刑事责任。 合同欺诈行为人的欺诈行为,相对于如标的、价格、标准、功能、合同主体等合同的主要信息,行为人是清楚的,在明合同相对人则是不清楚的,在暗。真实信息的隐蔽性,造成合同当事人双方的地位不平等:欺诈行为人处于优势、强势,合同相对人处于劣势、弱势,直到欺诈行为败露