中国人民银行关于印发《银行会计档案管理办法》的通知
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时间： 2023-06-07 10:34:11
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中国农业发展银行各省、自治区、直辖市分行，各计划单列市分行，总行营业部：现将《审计署、中国人民银行关于〈审计署、中国人民银行关于审计机关在审计执法过程中查询被审计单位存款问题的通知〉适用军队审计机关的通知》（审法发〔1999〕35号）转发给你们，请认真贯彻执行，并迅速将本通知转发辖内各级行。附：审计署、中国人民银行关于《审计署、中国人民银行关于审计机关在审计执法过程中查询被审计单位存款问题的通知》适用军队审计机关的通知1999年3月29日审法发〔1999〕35号中国人民银行各分行、营业管理部，各政策性银行，各商业银行，非银行金融机构；各省、自治区、直辖市和计划单列市审计厅（局），各特派员办事处，各派出审计局，中国人民解放军审计署：为了解决军队审计机关在审计执法过程中查询被审计单位存款问题，经审计署、中国人民银行研究，现通知如下：根据《中华人民共和国审计法》第五十条的规定，中国人民解放军审计2023-04-2490人看过 -
银发［2003］226号中国人民银行各分行、营业管理部、省会(首府)城市中心支行、深圳市中心支行，各政策性银行、国有独资商业银行、股份制商业银行：为提高流通人民币整洁度，维护人民币信誉，中国人民银行制定了《不宜流通人民币挑剔标准》，现印发你们，请自2004年1月1日起执行。执行中如有问题，请及时报告中国人民银行总行。1998年起实行的《损伤人民币挑剔标准》和2001年起实行的《“七成新”纸币的基本标准》同时废止。请人民银行各分行、营业管理部、省会(首府)城市中心支行将本通知转发至辖区内其他办理人民币存取款业务的金融机构。中国人民银行二00三年十一月十三日附件不宜流通人民币挑剔标准一、纸币票面缺少面积在20平方毫米以上的。二、纸币票面裂口2处以上，长度每处超过5毫米的；裂口1处，长度超过10毫米的。三、纸币票面有纸质较绵软，起皱较明显，脱色、变色、变形，不能保持其票面防伪功能等情形之一的。四2023-06-07295人看过 -
发文单位：中国建设银行文号：建总发字[1992]第228号发布日期：1992-12-26执行日期：1992-12-26建设银行各省、自治区、直辖市分行，计划单列市：现将《中国人民建设银行稽核审计文件、资料管理暂行规定》印发，请遵照执行并转知所属知所属。执行中有何问题及意见，请及时函告总行。附件：中国人民建设银行内部稽核审计文件、资料管理暂行规定第一条、为了切实加强对稽核审计文件、资料的收集、整理和利用，确保文件、资料的系统、完整和安全，根据审计署、国家档案局《关于审计档案管理工作的规定》和《中国人人民建设银行内部稽核审计工作规定》，特制定本暂行规定。第二条、内部稽核审计文件、资料是考核稽核审计工作、研究稽核审计历史的依据。搜集、整理和妥善保管有关文件、资料是稽核审计部门的一项重要任务。各行必须确定人员负责文件、资料的管理工作，并建立相应的岗位责任制。第三条、稽核审计文件、资料管理的原则：12023-04-24228人看过 -
各省、自治区、直辖市分行，总行直属分行，苏州、三峡分行：现将《中国建设银行速汇通业务章程》、《中国建设银行速汇通业务管理办法》、《中国建设银行速汇通业务会计核算规定》和《中国建设银行速汇通业务操作规程》等四个文件印发给你们，并就有关事项通知如下，请一并遵照执行：一、各行要组织好对新制度的学习工作，确保业务人员及时掌握制度内容，熟练操作，尽量减少差错和退汇；认真处理客户咨询和投诉，树立我行速汇通良好的品牌形象。二、各营业网点要及时将《中国建设银行速汇通业务章程》对外进行公告。三、各分行要结合本行速汇通业务管理的具体情况，制定本行的速汇通业务制度的实施细则，特别是在差错调账方面，做到人员落实、责任明确、操作规范、切实有效防范风险。四、本着节约的原则，各分行在用完库存的个人电子汇款业务凭证后，再印制并启用新的速汇通业务凭证。五、各分行个人汇款清算部机构变动至少提前一周与总行联系，确认具体变更时间2023-04-2466人看过
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发布部门:中国人民银行发布文号:银办发［2000］181号中国人民银行各分行、营业管理部、省会(首府)城市中心支行；各国有独资商业银行、股份制商业银行、烟台、蚌埠住房储蓄银行、邮政储汇局：为规范全国银行IC卡密钥管理，现将《全国银行IC卡密钥管理规则(暂行)》印发给你们，请遵照执行。请各分行、营业管理部将本文转至辖内城市商业银行。附件：全国银行IC卡密钥管理规则(暂行)第一章总则第一条为加强全国银行IC卡密钥统一管理，保证银行IC卡业务运行的安全，特制定本规则。第二条银行IC卡密钥采用三级管理体制，即全国密钥管理中心(一级中心)、试点城市或商业银行密钥管理中心(二级中心)及发卡银行密钥管理中心(三级中心)。第三条凡开展银行IC卡业务的银行、试点城市所在地人民银行分支行所建立的密钥管理中心必须遵守本办法。第四条本办法所称银行IC卡是指在中华人民共和国境内使用的由商业银行(含邮政金融机构)向社2023-06-07413人看过 -
附：中国银行人民币长城卡退单纠纷仲裁办法（暂行）第一章总则第二章仲裁条款第三章附则各省、自治区、直辖市分行，计划单列市、经济特区分行，沈阳市、长春市、哈尔滨市、南京市、武汉市、广州市、成都市、西安市、杭州市、济南、浦东分行，总行营业部：为加强信用卡风险管理，规范处理人民币长城卡退单业务纠纷，总行特制定《中国银行人民币长城卡退单纠纷仲裁办法》（暂行）。现发送各分行，请遵照执行。附：中国银行人民币长城卡退单纠纷仲裁办法（暂行）第一章总则第一条为公正、合理地解决长城卡退单纠纷，维护发卡行、代理行、特约商户及持卡人的合法权益，保障各方的资金安全，特制定本办法。第二条本办法中的退单是指发卡行与代办行之间依据总行规定的理由与规程相互退划信用卡单据及费用的过程和结果。[3第三条各级行应以中国银行整体利益为出发点，友好协商处理退单业务，经双方协商未达成协议的应提交给当地的省行，由省行出面协调，如果省行协调2023-04-24202人看过 -
1996年6月4日，中国农业银行各1996年6月4日，中国农业银行各省、自治区、直辖市分行，各计划单列市分行：现将《中国农业银行外汇交易项下人民币业务清算办法》印发给你们，请转发给所辖该项业务分行，认真贯彻执行。执行中有什么意见和问题，请及时向总行国际部反映。附：中国农业银行外汇交易项下人民币业务清算办法为进一步规范总行外汇／人民币交易资金清算业务，加速人民币资金的清算速度，特制定本清算办法。第一条凡在清算中心已开立外汇清算业务的各外汇业务自营行（以下简称分行），如委托总行办理外汇／人民币交易业务，须同时在清算中心开立相应的人民币帐户，以利于外汇／人民币交易清算的正常进行。开户的具体办法：（1）分行向清算中心开立的人民币帐户行划入人民币头寸；（2）委托总行办理卖汇业务转入人民币头寸；（3）由总行垫付人民币买汇；以上即被视同已在清算中心开立人民币帐户。第二条清算中心为办理人民币汇划及外汇／人2023-06-09133人看过 -
发布部门:中国农业银行发布文号:农银发〔1995〕323号各省、自治区、直辖市分行，各计划单列市分行，各直属院校：现将《中国农业银行内部经济纠纷裁决办法（试行）》印发给你们，请遵照执行。执行中遇到的问题，请及时报告总行。附：中国农业银行内部经济纠纷裁决办法（试行）第一章总则第一条为了公正、及时地裁决农业银行内部经济纠纷，维护农业银行的整体利益，树立农业银行良好的社会形象，特制定本办法。第二条农业银行各分支机构之间因资金拆借、委托贷款、信托投资、票据结算、信用卡等合同及合同外事由所发生的内部经济纠纷，适用本办法。第三条裁决内部经济纠纷的原则是：（一）以事实为依据，以法律为准绳；（二）维护农业银行的整体利益；（三）内部经济纠纷先协商、后调解、再裁决，一般不起诉；（四）公平、公正、公开，一裁终局。第二章裁决委员会及其职责第四条中国农业银行裁决委员会是总行裁决省际之间农业银行系统内部经济纠纷的专门2023-06-0693人看过
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各省、自治区、直辖市分行，新疆兵团分行，各直属分行：2002年1月1日起，欧元现钞将正式流通并成为欧元区国家惟一官方流通货币，原欧币从2002年3月1日起停止流通。为做好欧元现钞流通后的外币储蓄业务工作，总行制定了《中国农业银行办理欧元储蓄业务的有关规定》（以下简称《规定》），现印发给你们，并就有关事项通知如下：一、加强宣传。欧元现钞流通对我行扩大外币储蓄业务是一次难得的机遇，各行要抓住机遇，做好宣传，实现我行外币储蓄业务的快速发展。二、各行要迅速将《规定》转发到辖属基层网点，并根据本行实际制订具体的实施意见。三、各外币储蓄网点自2002年1月1日起均要开办欧元储蓄业务。有条件的外币储蓄网点要积极开办欧元现钞兑换业务。各行执行中的问题，请及时报告总行（个人业务部）。附：中国农业银行办理欧元储蓄业务的有关规定根据《国家外汇管理局关于做好欧元现钞流通准备工作的通知》（汇发[2001]181号）2023-04-24429人看过 -
中国人民银行银发[2000]351号各政策性银行、国有独资商业银行、股份制商业银行：为进一步规范外汇转贷款业务，防范和化解外汇转贷款业务风险，保护转贷机构的合法权益，中国人民银行制定了《政策性银行和商业银行外汇转贷款业务指引》。现印发你们，请参照执行。附件：政策性银行和商业银行外汇转贷款业务指引第一条为积极、合理、有效地利用外资，进一步规范转贷款业务（以下简称“转贷业务”），防范和化解转贷业务风险，保护转贷机构的合法利益，根据《中华人民共和国商业银行法》、《贷款通则》和《国务院批转财政部国家计委关于进一步加强外国政府贷款管理若干意见的通知》（国发〔2000〕15号）等法律法规，制定本指引。第二条本指引所指的转贷业务是指金融机构承办的外国政府贷款、政府混合贷款、国际金融组织贷款、国外出口信贷、贴息贷款、财政部认可的其他国外优惠贷款以及上述配套贷款。转贷机构通过国际商业贷款等形式自主经营的转贷2023-06-07229人看过 -
一、将“公司卡”改称“单位卡”（一）自1996年4月1日起，对企业、单位、机关等发行的信用卡均改称为“单位卡”，在卡片正面左下方凸印“DWK”字样。凸印时，执行金融行业国家标准GB／T15120·1－94识别卡－记录技术－第一部分：凸印和金融企业国家标准GB／T15120·3－94识别卡－记录技术－第三部分：ID－1型卡上凸印字符的位置两个标准。在卡样上，“DWK”的位置为原凸印持卡人姓名汉语拼音位置的左侧，左端起点与上行左端平齐。转帐卡等其他卡种的单位卡若凸印“DWK”字样，也须执行以上标准。原公司卡在其有效期内流通至1997年12月31日，自1998年1月1日起，原公司卡一律停止使用。（二）各级发卡行须按人民银行要求严格审查单位卡的申请，对不符合规定的不予办理单位卡。各行信用卡业务柜台和全行信用卡取现网点，在受理信用卡时，对单位卡严格审查把关，任何单位卡持卡人不得凭单位卡在本行取现网点2023-04-2488人看过 -
第一章总则第二章安全防护第三章人员安全管理第四章工程安全管理第五章突发事件处置第六章附则中国人民银行各分行、营业管理部、省会（首府）城市中心支行，各政策性银行、国有独资商业银行、股份制商业银行：为加强银行计算机机房及柜面设备的安全防护，保障银行电子支付系统正常运转，确保银行资金和信息的安全，中国人民银行制定了《银行计算机机房及柜面设备安全防护暂行规定》，现印发给你们，请遵照执行。请人民银行各分行、营业管理部、省会（首府）城市中心支行将本通知转发至辖区内城市商业银行。银行计算机机房及柜面设备安全防护暂行规定第一章总则第一条为加强银行计算机机房及柜面设备的安全防护，预防金融计算机犯罪，保护银行信息和资金安全，依据《中华人民共和国计算机信息系统安全保护条例》等法规，制定本暂行规定。第二条中国人民银行、政策性银行、国有独资商业银行、股份制商业银行、城市商业银行的计算机机房和柜面设备安全防护，适用本2023-04-24463人看过
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发布部门：中国银行业监督管理委员会发布文号：银监发［2003］10号各省、自治区、直辖市银监局（筹），大连、宁波、厦门、青岛、深圳市银监局（筹）：现将《农村商业银行管理暂行规定》、《农村合作银行管理暂行规定》印发你们，请结合本地实际认真贯彻执行。执行过程中遇有重大问题，请及时向中国银行业监督管理委员会报告。中国银行业监督管理委员会二○○三年九月十二日农村商业银行管理暂行规定第一章总则第一条为保护农村商业银行、存款人和其他客户的合法权益，规范农村商业银行的行为，加强监督管理，保障农村商业银行的稳健运行，根据《中华人民共和国商业银行法》和《中华人民共和国公司法》，制定本规定。关联法规：第二条农村商业银行是由辖内农民、农村工商户、企业法人和其它经济组织共同发起成立的股份制地方性金融机构。主要任务是为当地农民、农业和农村经济发展提供金融服务，促进城乡经济协调发展。第三条农村商业银行主要以＊＊信用社2022-12-02327人看过 -
中国人民银行中国人民银行各省、自治区、直辖市分行、深圳经济特区分行（西藏分行不发）：1994年人民银行信贷资金管理体制改革后，总行给各省、自治区、直辖市分行先后安排了一部分短期融通资金、再贴现和对农村信用社再贷款（以下统称再贷款）。总体上看，这部分再贷款的使用情况是好的，对于解决各地支付清算的临时头寸不足，推动商业票据市场的发展和促进农村合作金融体制的平稳运行发挥了积极的作用。但是少数分行未完全贯彻总行关于再贷款主要由省级分行集中管理的原则，一部分再贷款的实际期限超过了总行规定，少数分行超范围违规发放再贷款，甚至发生了个别分行超限额发放再贷的严重问题。为了进一步加强人民银行分行的再贷款管理，现作出如下规定，请遵照执行：一、各省、自治区、直辖市分行任何时点的再贷款余额均不得突破总行核定的限额。各分行的再贷款限额（包括短期融通资金限额、再贴现限额及对农村信用社再贷款限额）以总行下达的再贷款额度通知书为准。2023-04-2495人看过
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