参与洗钱会面临何种刑罚-法师兄

参与洗钱会面临何种刑罚

来源：法律编辑整理时间： 2023-09-07 22:33:04 435 人看过

一、参与洗钱会面临何种刑罚

参与洗钱会面临的刑罚：

1．自然人参与洗钱应当以洗钱罪来定罪，一般处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金；

2．自然人情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金；

3．单位犯洗钱罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，处五年以下有期徒刑或者拘役。

二、洗钱罪的犯罪构成要件包括什么

洗钱罪的犯罪构成要件包括：

1．客体要件

本罪侵犯的客体是复杂客体，既侵犯了金融秩序，又侵犯了社会经济管理秩序，还侵犯了国家正常的金融管理活动及外汇管理的相关规定。

2．客观要件

本罪在客观方面表现为明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、贪污贿赂犯罪等，为掩饰、隐瞒其来源和性质，通过存入金融机构、投资或者上市流通等手段使非法所得收入合法化的行为。

3．主体要件

本罪的犯罪主体是一般主体，包括年满十六周岁、具有刑事责任能力的自然人和单位。

4．主观要件

本罪在主观方面的表现为故意，即行为人明知自己的行为是在为犯罪违法所得掩饰、隐瞒其来源和性质、为利益而故意为之，并希望这种结果发生。过失不能构成本罪。

三、洗钱罪的追诉标准是什么

洗钱罪的追诉标准是：明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益，为掩饰、隐瞒其来源和性质，涉嫌下列情形之一的，应予立案追诉：

1．提供资金账户的；

2．协助将财产转换为现金或者金融票据的；

3．通过转账或者其他结算方式协助资金转移的；

4．协助将资金汇往境外的；

5．以其他方法掩饰、隐瞒犯罪的违法所得及其收益的性质和来源的

犯上述五种情况之一的，可以作为洗钱罪立案。

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