集资诈骗中的中间人如何定罪-法师兄

集资诈骗中的中间人如何定罪

来源：互联网时间： 2023-05-16 12:40:20 422 人看过

一、集资诈骗中的中间人如何定罪

1、集资诈骗中的中间人如果对集资诈骗行为不知情，那么不构成犯罪，不追究刑事责任。如果对集资诈骗知情仍参与，且集资诈骗数额较大，那么构成集资诈骗罪，按照其在犯罪行为中所起的作用处罚。

2、法律依据：《中华人民共和国刑法》

第一百九十二条，以非法占有为目的，使用诈骗方法非法集资，数额较大的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的，处七年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。

单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照前款的规定处罚。

二、中间人单独构成犯罪的情形有哪些

如乙以自己名义向社会不特定公众非法吸收资金，而以更高利息放贷予甲，以赚取利息差，则中间人乙独立于甲之外单独构成犯罪，此种情形有三：

1、乙只是吸金转贷，并无挥霍、截留行为，按承诺支付下线本息，则构成非法吸收公众存款罪;

2、乙在吸金过程中，将部分吸收的资金用于挥霍或者截留隐匿、占为已有，最终造成下线资金亏空，此时其主观故意具有了非法占有的目的，对其应定集资诈骗罪;

3、在甲将资金返还给中间人乙时，乙私自截留、占为已有，不再返还给自己的下线，此时其主观故意亦具有了非法占有的目的，对其应定集资诈骗罪。

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