银行卡被骗了怎样能追回钱，银行卡被骗去洗黑钱会受到处罚吗-法师兄

银行卡被骗了怎样能追回钱，银行卡被骗去洗黑钱会受到处罚吗

来源：互联网时间： 2023-06-05 08:21:14 253 人看过

银行卡被骗了马上报警有可能追回钱，如果是银行卡转账被骗第一时间报警，然后联系银行卡所属银行，说明情况，申请转账撤回。银行卡被骗去洗黑钱不会受到处罚。

一、银行卡被骗了怎样能追回钱

银行卡被骗了，应保持冷静，马上报案，向公安机关提供所有能提供的线索，保存好所有与案件有关的物品、资料、联系方式等，积极配合并协助公安机关侦破案件就能追回钱。

二、银行卡被骗去洗黑钱会受到处罚吗

银行卡被骗去洗黑钱不会受到处罚。如果银行卡的持卡人不知情，那么不会构成犯罪，更不会判刑。洗钱罪的前提是明知或应知是黑钱，才会构成犯罪。洗钱罪一般是指，明知是毒品犯罪、黑社会、贪污贿赂等犯罪所得，而帮助掩饰来源和性质，通过存入银行、投资、上市等手段使其合法化的行为，如果主观上不明知，不构成犯罪。

《中华人民共和国刑法》第一百九十一条，为掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益的来源和性质，有下列行为之一的，没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处罚金。

三、什么情况会冻结银行卡

银行卡被冻结的原因：

1.银行卡是信用卡（贷记卡），如果被冻结，可能是信用卡出现过异常交易，比如恶意套现、伪造信息、密码连续错误等，银行卡都有可能被银行冻结。

2.可透支的银行卡，银行会根据实际偿还能力来给制定透支份额，当透支超出份额银行会立刻冷冻你的银行卡。3.银行卡是借记卡，如果被冻结，一种是错帐冻结，一种是司法冻结。

3.不论是什么银行卡，如果输入密码三次连续出错，银行系统会自动把银行卡密码锁住，与冻结差不多，但不是冻结。

5.银行卡到期没有重新办理新卡的，到期后银行会冻结你的过期银行卡。

6.银行卡如果被连续挂失多次，被银行方面认为有恶意挂失的嫌疑而予以冻结。

声明：该文章是网站编辑根据互联网公开的相关知识进行归纳整理。如若侵权或错误，请通过反馈渠道提交信息，我们将及时处理。【点击反馈】

扩展阅读

律师服务

热门律师推荐

律师普法

换一批

更多毒品犯罪相关文章

侵权责任
银行转账被骗了钱还能追回来吗，银行转账被骗银行有责任吗

银行转账被骗了钱还能追回来，但是必须要第一时间选择报警，只有警方与银行及时冻结转账账户的情况下，才有希望能够及时追回钱财。如果银行未尽到安全保障义务，那么用户转账被骗银行有责任。一、银行转账被骗了钱还可以追回来吗银行转账被骗了钱还可以追回来，可以报警追回来。如果在第一时间保存了证据并提供相关证据材料给公安机关，公安机关就能更快的破解案件。公安机关如果方法得当，措施及时，是有可能追回的。二、银行转账被骗银行有责任吗银行转账被骗银行有责任要分情况讨论。我国法律明确规定：银行未尽到安全保障义务，造成他人损害的，应当承担侵权责任。如果银行卡转账被骗，要立马申请银行卡挂失，冻结账户，然后报警。若发现过程中银行有失职行为是可以挽回部分损失的！另外通过ATM转账，24小时之内可以撤销。三、转账被骗了怎么冻结对方银行卡冻结对方银行卡方式有：1.到银行的ATM机上，选择个人网上银行，再选择卡号登陆，然后输入

2023-06-05

492人看过
法律综合知识
银行卡转银行卡被骗能找回吗

一、银行卡转银行卡被骗能找回吗关于是否能够成功追回款项，主要存在两种可能的情况：1．当在进行转账操作时，选择了实时到账选项，在此种情形下，恐难通过银行渠道追回，建议您在发现问题后立刻向当地公安机关报案。2．而假如转账时选择为延时到账，亦即延迟至24小时后方才入账，这类情况则完全有可能在银行服务范围内得到解决。您只需在发现问题后立即拨打银行客服热线，并提出撤销转账申请，通常都能顺利地实现款项的追回。《刑法》第二百六十六条【诈骗罪】诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。二、银行卡转账诈骗被冻结在面临银行卡冻结情况时，受害人无法直接联系银行以恢复其账户的正常功能。因此，在此

2024-07-20

229人看过
法律综合知识
银行卡被别人骗去洗钱属于犯罪吗

一、银行卡被别人骗去洗钱属于犯罪吗若您出于善意将个人银行卡借予他人，然而随后却发现对方实际使用该卡进行非法洗钱活动，在这种情况下，若由司法机关通过深入严谨的调查取证，最终判定您在此事中并不明知对方借用银行卡的真实意图为实施欺诈行为，那么您便不属于共犯范畴，自然也就无需承担相关的违法乃至犯罪责任。反之，倘若司法机关经查实认为，您在主观上其实已经事先知晓或故意协助他人从事违法甚至犯罪行为，那么您将不得不承受相应的法律制裁，有可能面临刑事处罚。《刑法》第一百九十一条【洗钱罪】为掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益的来源和性质，有下列行为之一的，没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处罚金：（一）提供资金帐户的；（

2024-03-25

482人看过
法律综合知识
银行卡被骗洗钱公安局交了罚款怎么处理

针对发生在涉及银行卡洗钱的欺诈事件中的应对策略，提供以下几点参考：（1）如果在遭受欺诈的同时，公安机关已经认定您存在洗钱行为，请勿过分担忧。由于这并不是您真实的犯罪动机，所以您不必承担刑事责任，也就是不会被判处有期徒刑的刑罚。然而，不幸的是，即便如此，您仍然可能因涉嫌洗钱罪而面临刑事拘留。此时，您有权申请取保候审。（2）但是，若涉及协助他人转移非法所得的问题，那么您将面临更大的法律风险。在此种情况下，您可能会面临更为严厉的惩罚，其中包括被判有期徒刑等，因为这就构成了洗钱罪。《中华人民共和国刑法》第一百九十一条【洗钱罪】为掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益的来源和性质，有下列行为之一的，没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；情节严重的，处五年以上十

2024-05-22

243人看过

法律综合知识
钱被骗了银行会冻结骗子的所有银行卡吗

一、钱被骗了银行会冻结骗子的所有银行卡吗在涉及到诈骗罪的案件处理中，通常情况下不会对被告人的全部银行账户进行冻结。根据我国刑事诉讼法律规定，公安机关在展开调查取证以及侦破洗钱罪行时，有权依据现行相关法规查询、冻结犯罪嫌疑人和相关人等的各类资产，包括但不限于银行存款、汇款、债券、股票、基金份额等。在此过程中，公安机关还可依法请相关单位及人员予以协助配合，确保司法程序得以顺利进行。如果存在明显的证据能够证实某项财产与本案无关，那么负责此案的执法机构将不能擅自扣押或冻结与之相连的资金。《刑法》第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。二、一般诈骗罪会冻结银行卡吗对

2024-03-29

271人看过
法律综合知识
银行卡被洗钱别的银行卡能办理吗

一、银行卡被洗钱别的银行卡能办理吗当银行账户因受理诉讼案件而遭到法院冻结时，您仍然具有办理新卡的权限。然而，即便是一张新的银行卡，也无法保证它会永久安全。实际上，法院对账户进行冻结并非随意为之，这是依据诉讼方的申请，实施针对该账户的财产保全程序的一种方式。而这样做的主要目的在于阻止被告当事人试图通过转移资产、规避债务等手段，以实现逃脱司法责任的行为。此外，在执行法律程序的过程中，法院亦有权采取类似措施。《中华人民共和国民事诉讼法》第二十九条人民法院冻结被执行人的银行存款及其他资金的期限不得超过六个月，查封、扣押动产的期限不得超过一年，查封不动产、冻结其他财产权的期限不得超过二年。第三十条查封、扣押、冻结期限届满，人民法院未办理延期手续的，查封、扣押、冻结的效力消灭。查封、扣押、冻结的财产已经被执行拍卖、变卖或者抵债的，查封、扣押、冻结的效力消灭。二、银行卡被盗刷多少立案银行卡被盗刷超过的1

2024-04-12

183人看过
罚款
银行卡被用于洗钱，我可能会受到哪些罚款？

银行卡证属于个人银行的证明，依法不能出租出借，如果故意借给对方当然要承担法律责任（涉嫌洗钱罪）。洗钱罪的主体是金融机构或个人，有五种行为：（一）提供资金账户的。（二）协助将财产转换为现金或者金融票据、有价证券的。（三）通过转账或者其他结算方式协助资金转移的。（四）协助将资金汇往境外的。（五）以其他方法掩饰、隐瞒犯罪的违法所得及其收益的来源和性质的。银行卡给别人洗钱判多少年一、银行卡给别人洗钱判多少年1、银行卡给别人洗钱判多少年，视情况而定：（1）处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金；（2）情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金。2、法律依据：《中华人民共和国刑法》第一百九十一条【洗钱罪】为掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所

2023-07-11

204人看过
法律综合知识
银行卡被骗走洗黑钱，本人有什么责任，洗黑钱怎么量刑

银行卡被骗走洗黑钱，本人一般需要承担相应的法律责任，如果本人不知情的情况下则不构成犯罪。洗黑钱的量刑是没收犯罪所得及其收益并判刑，具体的量刑应当根据实际情况确定。一、银行卡被骗走洗黑钱，本人有什么责任银行卡被骗走洗黑钱，本人不知情的情况下帮人洗钱是不构成犯罪的，这一情况下就不需要承担法律责任。若确属不知情则有可能涉嫌诈骗，若转移的资金不合法，会被追究刑责的。洗钱罪在主观方面的表现为故意，即行为人明知自己的行为是在为犯罪违法所得掩饰、隐瞒其来源和性质、为利益而故意为之，并希望这种结果发生。二、洗黑钱怎么量刑洗黑钱量刑标准是没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金；情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金。《刑法》第一百九十一条规定，明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活

2022-07-25

253人看过

法律综合知识
银行卡被人拿去洗黑钱判刑多久

一、银行卡被人拿去洗黑钱判刑多久我国现行法律明文规定，对于触犯“洗钱”相关罪名的罪犯，必须依法将其从实施上述不当行为所获得之利益及其所产生的额外收益予以全部没收。同时，司法机关还依法判处相应的刑罚，具体包括但不限于在五年以下有期徒刑或拘役的基础上，附加或者单独处罚金；若犯罪情节严重，则应依照法律规定，加重处以五年以上、十年以下有期徒刑，且须并处罚金。《刑法》第一百九十一条为掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益的来源和性质，有下列行为之一的，没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处罚金：（一）提供资金帐户的；（二）将财产转换为现金、金融票据、有价证券的；（三）通过转账或者其他支付结算方式转移资金的；（四）跨境

2024-07-24

429人看过
法律综合知识
被诈骗的钱转入到其他人银行卡能追回来吗

一、被诈骗的钱转入到其他人银行卡能追回来吗当涉及到转账操作，而且你发现转账已经成功完成了，那就赶紧抓紧时间吧！在接下来的24小时内，记得要赶紧向当地的执法机构报告这个事情，这样子公安机关就能按照法律规定去展开调查，并且有权利去要求相关的银行机构把涉及到的这笔款项停掉，让它无法再动。这么做其实是有利于追回那些骗走的钱财的。假如你在转账的时候一不留神选择了那个延迟到账的选项，结果就是原来应该马上到账的钱款要等到24小时之后才能收到，万一这个时候发现自己好像遭到了电信欺诈，那就要立马联系你所用的银行的客户服务电话吧，要求他们帮忙把已经发出的转账交易取消掉。《刑法》第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚

2024-07-10

348人看过
法律综合知识
银行卡被骗走洗钱会构成帮信罪吗

一、银行卡被骗走洗钱会构成帮信罪吗洗钱行为在刑法中并非被视为帮信罪的一种情况。事实上，帮信罪与洗钱罪之间存在着明显的区别。首要的不同点在于，它们所针对的上游犯罪类型各异。洗钱罪的上游犯罪具有特殊性，其特定范围仅局限于七个类别，包括毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪以及金融诈骗犯罪。帮信罪对此则无明确限制，只要行为人确切知晓他人正在利用信息网络实施犯罪活动就行了。此外，两者在行为人主观上明知的构成要件上也有所差异。具体来说，洗钱罪的成立须以行为人明知上述特定七类犯罪作为前提，而帮信罪对行为人对上游犯罪类型是否清楚并无需求，只需确认其明知他人正利用信息网络进行犯罪即可。《刑法》第二百八十七条之二【帮助信息网络犯罪活动罪】明知他人利用信息网络实施犯罪，为其犯罪提供互联网接入、服务器托管、网络存储、通讯传输等技术支持，或者提供广告推广、支付结

2024-04-03

369人看过
法律综合知识
被骗转账到别人银行卡的钱不可以被追回

给对方转错钱，对方对此收益属于不当得利，当事人如果发现转错了，一定要保留还款记录等证据，通过还款记录到银行里打印出相关的转账证明。如果能核实对方的身份或者是有对方的联系方式，一定要与多方积极的协商，协商过程中注意保留证据，证明确实与对方没有业务往来、债权债务关系，协商不成的，当事人可以通过向法院起诉的方式解决。《民法典》第九百八十五条规定，得利人没有法律根据取得不当利益的，受损失的人可以请求得利人返还取得的利益，但是有下列情形之一的除外：（一）为履行道德义务进行的给付；（二）债务到期之前的清偿；（三）明知无给付义务而进行的债务清偿。

2024-05-04

195人看过

法律综合知识
银行卡被偷了里面的钱能追回吗

一、银行卡被偷了里面的钱能追回吗你的银行卡要是被人偷了刷走的话，别着急，赶紧去报警，公安部门一定会尽力查清楚这件事，然后想办法帮你把钱找回来。作为受害者，当遇到这样侵犯自己身体或财产权益的事情时，是有权力向公安部门、检察院或者法院报告或者投诉的哦！当然啦，如果确定这事儿确实是罪犯干的话，他们违法获得的所有财物都得被收回去，甚至还可能要求赔偿。至于我们被害人的合法财产，那就应该尽快还给我们才行。《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百一十条任何单位和个人发现有犯罪事实或者犯罪嫌疑人，有权利也有义务向公安机关、人民检察院或者人民法院报案或者举报。被害人对侵犯其人身、财产权利的犯罪事实或者犯罪嫌疑人，有权向公安机关、人民检察院或者人民法院报案或者控告。公安机关、人民检察院或者人民法院对于报案、控告、举报，都应当接受。对于不属于自己管辖的，应当移送主管机关处理，并且通知报案人、控告人、举报人；对于不属于

2024-07-24

384人看过
毒品犯罪
洗黑钱是否会导致银行卡被冻结？

1、立刻去开户银行查询一下该银行卡的状态，如果真的因洗钱触犯国家法律银行卡被冻结，那么就应该主动去办案机关说明情况，表明洗钱的行为并非是自己本人操作。2、如果自己被动或者主动参与过洗钱的犯罪行为，那么更应该主动投案自首，积极配合司法机关侦破案件，争取宽大处理。拿银行卡给别人洗黑钱有什么后果拿银行卡给别人洗黑钱，将会面临以下后果：涉嫌帮信罪，受到刑事处罚。刑法规定，明知他人利用信息网络实施犯罪，为其犯罪提供互联网接入、服务器托管、网络存储、通讯传输等技术支持，或者提供广告推广、支付结算等帮助，情节严重的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金。《中华人民共和国刑法》第一百九十一条明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪的违法所得及其产生的收益，为掩饰、隐瞒其来源和性质，有下列行为之一的，没收实施以上犯罪的违法所得及其产生的收益，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单

2023-07-05

173人看过