在我们国家的法律规定中非法集资诈骗罪的立案标准是什么样的-法师兄

在我们国家的法律规定中非法集资诈骗罪的立案标准是什么样的

来源：互联网时间： 2023-06-25 20:23:16 451 人看过

对于涉嫌非法集资诈骗罪的相关案件进行刑事立案的标准如下：个人非法吸收或者变相吸收公众存款数额在二十万元以上的，单位非法吸收或者变相吸收公众存款数额在一百万元以上的；个人非法吸收或者变相吸收公众存款三十户以上的，单位非法吸收或者变相吸收公众存款一百五十户以上的等。

一、非法集资数额

标准如下：个人非法吸收或者变相吸收公众存款，数额在20万元以上的，单位非法吸收或者变相吸收公众存款，数额在100万元以上的；个人非法吸收或者变相吸收公众存款对象30人以上的，单位非法吸收或者变相吸收公众存款对象150人以上的。

二、在我们的国家里怎么样可以取保候审

三、非法集资的标准是多少万以上

个人非法吸收或者变相吸收公众存款数额在二十万元以上的，单位非法吸收或者变相吸收公众存款数额在一百万元以上的；个人非法吸收或者变相吸收公众存款三十户以上的，单位非法吸收或者变相吸收公众存款一百五十户以上的则构成非法集资罪。

声明：该文章是网站编辑根据互联网公开的相关知识进行归纳整理。如若侵权或错误，请通过反馈渠道提交信息，我们将及时处理。【点击反馈】

扩展阅读

律师服务

热门律师推荐

律师普法

换一批

更多刑事立案相关文章

刑事责任年龄
在我们国家法律规定中故意毁财量刑标准

适用了取保候审的犯罪嫌疑人不一定都被判处了缓刑。人民法院是否对犯罪分子判处缓刑主要应当看其是否满足缓刑的相关适用条件。《刑法》规定，对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，犯罪情节较轻；有悔罪表现；没有再犯罪的危险；宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响的，可以宣告缓刑。故意毁财罪怎么量刑标准故意毁财罪的量刑标准：1、故意毁财数额较大或者有其他严重情节的，处三年以下有期徒刑、拘役或者罚金；2、数额巨大或者有其他特别严重情节的，处三年以上七年以下有期徒刑。故意破坏财产罪是指故意破坏或者损坏公私财产，数额较大或者有其他严重情节的行为。犯罪的主体是一般主体，达到刑事责任年龄并具有刑事责任能力的自然人可以构成本罪。《中华人民共和国刑法》第七十二条对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑：（一

2023-08-01

299人看过
经济犯罪
非法集资属于什么犯罪，非法集资的立案标准

一、非法集资属于什么犯罪非法集资属于经济犯罪，非法集资类犯罪主要涉及到三个罪名，即集资诈骗罪、非法吸收公众存款罪、擅自发行股票、公司、企业债券罪。集资诈骗罪的主要特征是以非法占有为目的，使用诈骗方法非法集资，数额较大。此种犯罪与非法吸收公众存款犯罪有着明显的区别。二、非法集资的立案标准非法集资的立案标准：1.个人非法吸收或者变相吸收公众存款三十户以上的，单位非法吸收或者变相吸收公众存款一百五十户以上的；2.个人非法吸收或者变相吸收公众存款数额在二十万元以上的，单位非法吸收或者变相吸收公众存款数额在一百万元以上的；3.造成恶劣社会影响的。三、非法集资罪的量刑标准非法集资罪的量刑标准：行为人使用诈骗方法非法集资一般会被判处处五年以下有期徒刑或者拘役；行为人非法集资数额巨大，应该处五年以上十年以下有期徒刑；行为人非法集资数额特别巨大的，应该被判处十年以上有期徒刑甚至无期徒刑。行为人犯集资诈骗罪还

2023-06-26

266人看过
经济犯罪
在我国非法集资判定的法律条文是什么

一、在我国非法集资判定的法律条文是什么?目前我国刑法规定了四种非法集资类的犯罪，它们分别是非法吸收公众存款罪、集资诈骗罪、欺诈发行股票、债券罪和擅自发行股票、公司、企业债券罪。非法集资罪是指以非法占有为目的，使用诈骗方法非法集`资，数额较大的行为。所谓非法集资，是指公司、企业、个人或其他组织未经批准。违反法律、法规，通过不正当的渠道，向社会公众或者集体募集资金的行为，是构成本罪的行为实质所在。(一)非法吸收公众存款罪非法吸收公众存款罪是指违反国家金融管理法规非法吸收公众存款或变相吸收公众存款，扰乱金融秩序的行为。对于非法吸收或者变相吸收公众存款的行为是否立案侦查，取决于有没有涉嫌以下三种情形中的一种：一是从非法吸收或者变相吸收公众存款的数额上来看，个人非法吸收或者变相吸收公众存款，数额在20万元以上的，单位非法吸收或者变相吸收公众存款，数额在100万元以上的。二是从非法吸收或者变相吸收公众

2023-04-28

66人看过
刑事追诉
在我们国家的法律规定中公司诈骗员工取保候审要多久

取保候审，是指侦查、起诉和审判机关在刑事诉讼过程中，对被刑事追诉而又未被刑事羁押之人，为防止其逃避侦查、起诉和审判；责令其提出保证人或交纳保证金，并出具保证书，以保证随传随到的一种刑事强制措施。对于公司诈骗员工取保候审需要多久，法律没有具体规定，取决于案件的调查情况。但是我国法律规定，人民法院、人民检察院和公安机关对犯罪嫌疑人、被告人取保候审最长不得超过十二个月。一、取保候审可撤销吗取保候审可以撤销。取保候审，是指侦查、起诉和审判机关在刑事诉讼过程中，对被刑事追诉而又未被刑事羁押之人，为防止其逃避侦查、起诉和审判，责令其提出保证人或交纳保证金，并出具保证书，以保证随传随到的一种刑事强制措施。被取保候审人违反取保规定或者要变更措施的，就可以撤销原取保候审，取保候审期限届满的，应当及时解除。二、拘留能保释么保释，在中国称之为取保候审，是指侦查、起诉和审判机关在刑事诉讼过程中，对被刑事追诉而又未

2023-03-23

479人看过

占有
集资诈骗罪标准是什么,非法吸收公众存款的立案标准是什么

一、集资诈骗罪立案标准《最高人民检察院公安部关于公安机关管辖的刑事案件立案追诉标准的规定(二)》第四十九条规定：以非法占有为目的，使用诈骗方法非法集资，涉嫌下列情形之一的，应予立案追诉:(一)个人集资诈骗，数额在十万元以上的；(二)单位集资诈骗，数额在五十万元以上的。二、非法吸收公众存款罪立案标准《最高人民检察院公安部关于公安机关管辖的刑事案件立案追诉标准的规定(二)》第二十八条规定：非法吸收公众存款或者变相吸收公众存款，扰乱金融秩序，涉嫌下列情形之一的，应予立案追诉:(一)个人非法吸收或者变相吸收公众存款数额在二十万元以上的，单位非法吸收或者变相吸收公众存款数额在一百万元以上的；(二)个人非法吸收或者变相吸收公众存款三十户以上的，单位非法吸收或者变相吸收公众存款一百五十户以上的；(三)个人非法吸收或者变相吸收公众存款给存款人造成直接经济损失数额在十万元以上的，单位非法吸收或者变相吸收公众

2023-05-02

99人看过
刑事责任年龄
在我国规定的怎么算集资诈骗?

根据现有的刑法及最高法院的解释，集资诈骗是：以非法占有为目的，使用诈骗方法非法集资的行为，达到骗取集资款的目的。其“诈骗方法”是：指行为人采取虚构集资用途，以虚假的证明文件和高回报率为诱饵，骗取集资款的手段。(一)客体要件本罪侵犯的客体是复杂客体，既侵犯了公私财产所有权，又侵犯了国家金融管理制度。在现代社会，资金是企业进行生产经营不可缺少的资源和生产要素。而生产者、经营者自有资金极为有限，因此间社会筹集资金成为一种越来越重要的金融活动。与此同时，一些名为集资、实为诈骗的犯罪行为也开始滋生、蔓延。这种集资诈骗行为采取欺骗手段蒙骗社会公众，不仅造成投资者的经济损失，同时更干扰了金融机构储蓄、贷款等业务的正常进行，破坏国家的金融管理秩序。广大投资者对集资活动的过份谨慎，甚至对金融机构进行集资也可能产生不信任感，影响了经济的发展。本罪在客观方面表现为行为人必须实施了使用诈骗方法非法集资，数额较大的

2023-04-28

397人看过
从犯
关于非法集资我们国家怎么判定？

一、非法集资1、具体规定非法集资是未经有关部门依法批准，承诺在一定期限内给出资人还本付息。还本付息的形式除以货币形式为主外，也有实物形式和其他形式;向社会不特定的对象筹集资金。这里“不特定的对象”是指社会公众，而不是指特定少数人;以合法形式掩盖其非法集资的实质。面对某些官员与非法集资企业的“大合唱”，我们实在很难说一定是后者将前者“拉下水”，很难说前者只是“无意间”沦为“活道具”而成了“从犯”。公安、司法机关依法严厉打击非法集资活动，绝不能放过这些面目暧昧的“活道具官员”，只要他们参与了非法集资的“演出”，无论只是收取了出场费，还是接下来还有更进一步的运作，都必须为此承担党纪政纪责任和法律责任。2、相关分类根据《关于进一步打击非法集资等活动的通知》(银发[1999]289号)的相关规定，“非法集资”归纳起来主要有以下几种：(1)通过发行有价证券、会员卡或债务凭证等形式吸收资金。⊙比较常见的

2023-04-28

270人看过
解除取保候审
在我们国家的法律规定中取保释金要什么手续

在我们国家的法律规定中，取保候审结束的时候，凭解除取保候审的通知或者有关法律文书到银行领取退还的保证金。法律规定，人民法院、人民检察院和公安机关决定对犯罪嫌疑人、被告人取保候审，应当责令犯罪嫌疑人、被告人提出保证人或者交纳保证金。取保释金要什么手续犯罪嫌疑人取回申请取保候审时所缴纳的保释金所需要的手续规定包括：犯罪嫌疑人、被告人在取保候审期间未违反本法第七十一条规定的，取保候审结束的时候，凭解除取保候审的通知或者有关法律文书到银行领取退还的保证金。《刑事诉讼法》第七十二条取保候审的决定机关应当综合考虑保证诉讼活动正常进行的需要，被取保候审人的社会危险性，案件的性质、情节，可能判处刑罚的轻重，被取保候审人的经济状况等情况，确定保证金的数额。提供保证金的人应当将保证金存入执行机关指定银行的专门账户。第七十三条犯罪嫌疑人、被告人在取保候审期间未违反本法第七十一条规定的，取保候审结束的时候，凭解除

2023-08-14

78人看过

管制
我国关于伪造国家机关印章罪立案标准的法律规定是什么？

本文介绍了伪造国家机关印章罪的定义和处罚。根据《中华人民共和国刑法》第二百八十二条规定，伪造国家机关印章罪是指伪造国家机关印章或使用伪造的国家机关印章进行非法活动，情节严重的处三年以下有期徒刑、拘役或管制，并处罚金。构成本罪的一般处三年以下有期徒刑、拘役或管制，并处罚金。根据《中华人民共和国刑法》第二百八十二条规定，伪造国家机关印章罪是指行为人伪造国家机关印章，或者使用伪造的国家机关印章，进行非法活动，情节严重的，处三年以下有期徒刑、拘役、或者管制，并处罚金。因此，只要行为人实施了伪造国家机关印章的行为，原则上就构成犯罪，就应当立案。构成本罪，一般处三年以下有期徒刑、拘役、管制或者剥夺政治权利，并处罚金。伪造国家机关印章罪立案标准是什么？伪造国家机关印章罪是一种犯罪行为，它指的是伪造国家机关印章，用于欺骗、证明文件等行为。根据我国《刑法》的相关规定，伪造

2023-09-05

195人看过
股票
挪用资金罪在刑法中的规定的立案标准是什么

(一)挪用本单位资金归个人使用或者借贷给他人，数额较大、超过三个月未还的。这是较轻的一种挪用行为。其构成特征是行为人利用职务上主管、经手本单位资金的便利条件而挪用本单位资金，具用途主要是归个人使用或者借贷给他人使用，但未用于从事不正当的经济活动，而且挪用数额较大，且时间上超过三个月而未还。根据最高人民法院《关于办理违反公司法受贿、侵占、挪用等刑事案件适用法律若干问题的解释》的规定，挪用本单位资金一万元至三万元以上的，为“数额较大”。(二)挪用本单位资金归个人使用或者借贷给他人，虽未超过三个月，但数额较大，进行营利活动的。这种行为没有挪用时间是否超过三个月以及超过三个月是否退还的限制，只要数额较大，且进行营利活动。所谓“营利活动”主要是指进行经商、投资、购买股票或债券等活动。这里的“数额较大”，根据最高人民法院《关于办理违反公司法受贿、侵占、挪用等刑事案件适用法律若干问题的解释》的规定，是指

2023-02-18

461人看过
管制
我们国家的法律规定鱼塘电鱼的量刑标准

我国法律规定鱼塘电鱼的量刑标准为：行为人在鱼塘电鱼，涉嫌非法捕捞水产品罪会被人民法院处三年以下有期徒刑、拘役、管制或者罚金；鱼塘电鱼如果是电的鱼属于私人或者公司经营的鱼塘，涉嫌盗窃罪一般会处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金。鱼塘电鱼的量刑标准是什么关于违反渔业法、采用炸鱼、毒鱼、电鱼等方式捕捞渔业资源、在禁渔期或禁渔区非法捕捞以及制造销售禁用渔具的违法情况，《渔业法》第三十八条规定：使用炸鱼、毒鱼、电鱼等破坏渔业资源方法进行捕捞的，违反关于禁渔区、禁渔期的规定进行捕捞的，或者使用禁用的渔具、捕捞方法和小于最小网目尺寸的网具进行捕捞或者渔获物中幼鱼超过规定比例的，没收渔获物和违法所得，处五万元以下的罚款；情节严重的，没收渔具，吊销捕捞许可证；情节特别严重的，可以没收渔船；构成犯罪的，依法追究刑事责任。制造、销售禁用的渔具的，没收非法制造、销售的渔具和违法所得，并处一万元以下的

2023-08-14

442人看过
结婚证
在我们国家的法律规定中结婚证补办到什么地方

结婚是指配偶双方依照法律规定的条件和程序确立配偶关系的民事法律行为，并承担由此而产生的权利、义务及其他责任。补办结婚证的办理地点是原办理婚姻登记的机关或者一方当事人常住户口所在的婚姻登记机关。当事人持户口簿、身份证到婚姻登记机关申请补领，婚姻登记机关对当事人的婚姻登记档案进行查证，确认属实的，应当为当事人补发结婚证。一、补办结婚证的主要流程是什么补办结婚证的主要流程是：1、持户口簿身份证向原办理婚姻登记机关或者一方当事人常住户口所在地的婚姻登记机关申请补领；2、出示并提交结婚证遗失证明、夫妻关系证明书和其他相关资料；3、婚姻登记机关进行查证，确认属实的，补发结婚证。结婚证、离婚证遗失或者损毁的，当事人可以持户口簿、身份证向原办理婚姻登记的机关或者一方当事人常住户口所在地的婚姻登记机关申请补领。二、结婚证都丢失的可以离婚么结婚证丢失的，可以在补办结婚证后再办理离婚手续。结婚证遗失或者损毁的，

2023-03-01

349人看过

有期徒刑
非法集资案件立案标准的法律依据

我国刑法对非法集资的立案标准做出了明确的规定。个人非法或变相吸收公众三十人以上的存款对象，二十万元以上的公众存款，给存款人造成十万元以上的直接经济损失。单位非法或变相吸收公众一百五十人以上的存款对象，一百万元以上的公众存款，给存款人造成五十万元以上的直接经济损失数。并且造成恶劣社会影响或者其他严重后果的，公安机关可以立案，并且可以追究其刑事责任。非法集资的概念根据相关法律的规定，非法集资是指以非法占有为目的，使用诈骗方法向社会公众（包括单位和个人）吸收资金的行为使用诈骗方法非法集资，具有下列情形之一的，可以认定为“以非法占有为目的”：（一）集资后不用于生产经营活动或者用于生产经营活动与筹集资金规模明显不成比例，致使集资款不能返还的（二）肆意挥霍集资款，致使集资款不能返还的（三）携带集资款逃匿的（四）将集资款用于违法犯罪活动的。（五）抽逃、转移资金、隐匿财产，逃避返还资金的（六）隐匿、销毁账

2023-07-01

318人看过
刑事责任年龄
我国法律规定集资诈骗怎么返款

一、集资诈骗罪集资诈骗罪是指以非法占有为目的，违反有关金融法律、法规的规定，使用诈骗方法进行非法集资，扰乱国家正常金融秩序，侵犯公私财产所有权，且数额较大的行为。集资诈骗罪中的“非法占有”应理解为“非法所有”。从这一概念可以看出本罪是目的犯、法定犯、数额犯、结果犯。本罪的主体是一般主体，任何达到刑事责任年龄、具有刑事责任能力的自然人均可构成本罪。依本节第200条的规定，单位也可以成为本罪主体。在通常情况下，这种目的具体表现为将非法募集的资金的所有权转归自己所有、或任意挥霍，或占有资金后携款潜逃等。2015年8月29日，全国人大常委会表决通过了刑法修正案（九），对我国现行刑法作出修改。根据修正案，集资诈骗罪死刑罪名被取消。二、集资诈骗怎么返款为依法惩治诈骗犯罪活动，保护公私财产所有权，最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件的司法解释中涉及到强制执行的财物和赃款返还被害人的规定如下：

2023-04-05

180人看过