在我国怎么样起诉非法集资行为
来源:互联网 时间: 2023-04-28 20:31:15 101 人看过

一、在我国怎么样起诉非法集资行为

在我国怎么样起诉非法集资行为,需要准备一下材料:

(一)准备好集资诈骗案报案证据材料

1、提供嫌疑人伪造的集资证件、文件、隐瞒事实的集资说明书等材料。

2、提供娣嫌疑人虚构的非法集资的“海报”。如广告、启示、通知、“特大喜讯”、“送你福音”、“最新消息”、等材料。3、提供嫌疑集资诈骗的债券、存单、票据、欠据、支票、汇票、借据等材料;

(二)集资诈骗罪报案材料列表

1、书面报案材料,单位报案的应加盖公章。

2、受害人、经手人等当事人如实陈述案发经过情况的书面材料。

3、犯罪嫌疑人(单位)使用的证明文件、高额回报的书面承诺资料、宣传资料、收款凭证、受骗者的名单、虚构项目和虚构用途的书面资料等原件或复印件。

4、受骗者已支取的资金及尚未取得资金的相关凭证。

5、资金流向。

6、本罪起点:个人10万元以上;单位50万元以上。

二、非法集资怎样认定

非法集资罪是指以非法占有为目的,使用诈骗方法非法集`资,数额较大的行为。所谓非法集资,是指公司、企业、个人或其他组织未经批准。违反法律、法规,通过不正当的

渠道,向社会公众或者集体募集资金的行为,是构成本罪的行为实质所在。

(一)犯罪主体是一般主体,包括自然人和单位。这里要特别强调法律拟制人格主体——单位,否则,我们将无法对司法实践中大量存在的单位(既可以是一个单位单独实施,也可以是单位与自然人、单位与单位共同实施)实施的非法集资行为通过《刑法》来规范。

(二)犯罪主观方面是故意。当事人明知自己的非法集资行为会发生危害社会的结果,并且希望这种结果的发生。在单位进行非法集资的情况下,这种故意体现为单位的主管人员、直接责任人员和其他责任人员,以单位的名义为单位的利益故意追求特定危害社会的结果的发生。单位犯罪故意是单位成员的共同认识和意志,严格区别于单位成员个人的认识和意志。

非法集资是一种非法占有他人财产,造成他人重大损失的一种不正当的,并且违法的行为。在遇到有关非法集资行为的时候,合理运用法律知识是非常重要的。那么关于怎么样起诉非法集资等问题,在这里也为大家做了一个简要的解答。

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2024年07月27日 17:40
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