本公司董事会及其董事保证本公告不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。本次会议无新提议案提交表决。本次会议无否决或修改提案的情况。

_____股份有限公司_____年临时股东大会于_____年_____月_____日在_____召开。出席会议的股东及股东代表_________名，代表股份_________股，占公司股份总额的_________%，符合《中华人民共和国公司法》和《_____股份有限公司章程》的有关规定，会议合法有效。会议由董事长_________先生主持。会议以记名投票方式选举了公司第二届董事会董事和第二届监事会监事。

一、选举公司第二届董事会成员(采用累积投票方式：每个股东的票数为所持股数乘以董事候选人人数)

1.选举_________女士为公司第二届董事会成员_________票同意，占与会有表决权股份总票数的10%，0票反对，占与会有表决权股份总票数的0%;0票弃权，占与会有表决权股份总票数的0%。

2.选举_________先生为公司第二届董事会成员_________票同意，占与会有表决权股份总票数的10%，0票反对，占与会有表决权股份总票数的0%;0票弃权，占与会有表决权股份总票数的0%。

3.选举_________先生为公司第二届董事会成员_________票同意，占与会有表决权股份总票数的10%，0票反对，占与会有表决权股份总票数的0%;0票弃权，占与会有表决权股份总票数的0%。

4.选举_________先生为公司第二届董事会成员_________票同意，占与会有表决权股份总票数的10%，0票反对，占与会有表决权股份总票数的0%;0票弃权，占与会有表决权股份总票数的0%。

5.选举_________先生为公司第二届董事会成员_________票同意，占与会有表决权股份总票数的10%，0票反对，占与会有表决权股份总票数的0%;0票弃权，占与会有表决权股份总票数的0%。

二、选举公司第二届监事会成员

1.选举_________先生为公司第二届监事会成员________票同意，占与会有表决权股份总票数的10%，0票反对，占与会有表决权股份总票数的0%;0票弃权，占与会有表决权股份总票数的0%。

2.选举_________先生为公司第二届监事会成员________票同意，占与会有表决权股份总票数的10%，0票反对，占与会有表决权股份总票数的0%;0票弃权，占与会有表决权股份总票数的0%。

3.选举_________先生为公司第二届监事会成_________票同意，占与会有表决权股份总票数的10%，0票反对，占与会有表决权股份总票数的0%;0票弃权，占与会有表决权股份总票数的0%。

_____律师事务所_____律师到会见证并出具见证意见书：认为本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格及表决程序符合法律、法规及《公司章程》的规定，会议形成的决议合法有效。

特此公告

____股份有限公司董事会

______年_____月_____日