哪些情形可以认定为洗钱罪-法师兄

哪些情形可以认定为洗钱罪

来源：互联网时间： 2023-05-06 21:32:02 87 人看过

（一）提供资金帐户的；

（二）将财产转换为现金、金融票据、有价证券的；

（三）通过转帐或者其他支付结算方式转移资金的；

（四）跨境转移资产的；

（五）以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。

律师补充：

1、洗钱犯罪不但直接扰乱经济秩序，妨害司法机关对犯罪的侦破，而且还间接侵犯上游犯罪被害人的财产所有权。同时，在一定意义上，它又是上游犯罪的后续，严重侵害了社会管理秩序。

2、洗钱犯罪的经济侵害性决定了它在当代中国所侵害的主要客体应当是社会主义市场经济秩序。

【法律依据】

《刑法》

第一百九十一条【洗钱罪】为掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益的来源和性质，有下列行为之一的，没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处罚金：

（一）提供资金帐户的；

（二）将财产转换为现金、金融票据、有价证券的；

（三）通过转帐或者其他支付结算方式转移资金的；

（四）跨境转移资产的；

（五）以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。

单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照前款的规定处罚。

声明：该文章是网站编辑根据互联网公开的相关知识进行归纳整理。如若侵权或错误，请通过反馈渠道提交信息，我们将及时处理。【点击反馈】

扩展阅读

律师服务

热门律师推荐

律师普法

换一批

更多洗钱犯罪相关文章

法律综合知识
哪些情形可以认定为故意杀人罪

相约自杀指相互约定自愿共同自杀的行为。因行为人均不具有故意剥夺他人生命的行为，所以对其中自杀未逞的，一般不能认为是故意杀人罪;但是，如果行为人受托而将对方杀死，继而自杀未逞的，应构成故意杀人罪，量刑时可考虑从轻处罚;以相约自杀为名，诱骗他人自杀的，则应按故意杀人罪论处。致人自杀既由于行为人先前所实施的行为，而引起他人自杀结果的发生。对此，应区别三种情况分别处理：(1)行为人的先前行为是正当的或只是一般错误、一般违法行为，他人自杀的主要原因是由于自杀者本人的心胸过于狭窄，这时不存在犯罪问题;(2)行为人先前实施了严重违法行为，结果致被害人自杀身亡的，可把致人自杀的结果作为一个严重情节考虑，将先前严重违法行为上升为犯罪处理。如当众辱骂他人，致其当即自杀的，可对辱骂者以侮辱罪论处;(3)行为人先前实施某种犯罪行为，引起被害人自杀的，只要行为人对这种自杀结果没有故意，应按其先前的犯罪行为定罪，而将

2023-04-28

455人看过
贷款诈骗
哪些情形可以认定为贷款诈骗罪

可认定为贷款诈骗罪的情形：1、编造引进资金、项目等虚假理由骗取银行或者其他金融机构的贷款。主要是指那些谎称有国外投资，以此骗取银行的贷款或者担保；或者谎称具有大型投资项目需要贷款，骗取银行信任后取得贷款金额。例如，某公司称其有100亿美元的资金须存入银行，前提是接受该款项的银行要首先交纳一定的手续费或向指定的个人或者单位发放一定贷款。其行为的目的在于诈骗银行的手续费或贷款。2、使用虚假的经济合同骗取银行或者其他金融机构的贷款。使用虚假的经济合同骗取银行或者其他金融机构的贷款的行为方式主要有以下几种：(1)利用假经济合同诈骗贷款，这种行为方式表现为行为人为了骗得银行贷款而伪造一个根本不存在的经济合同进行诈骗；(2)利用变造的经济合同进行诈骗，主要是指行为人通过对某一经济合同进行涂改、粘贴、修剪等方法来改变合同原有内容，已达到增加贷款额度骗取银行贷款的目的；(3)利用他人的经济合同进行诈骗，主

2023-04-25

234人看过
仲裁委员会
有哪些情形可以认定为工伤

《工伤保险条例》第十四条职工有下列情形之一的，应当认定为工伤：（一）在工作时间和工作场所内，因工作原因受到事故伤害的；（二）工作时间前后在工作场所内，从事与工作有关的预备性或者收尾性工作受到事故伤害的；（三）在工作时间和工作场所内，因履行工作职责受到暴力等意外伤害的；（四）患职业病的；（五）因工外出期间，由于工作原因受到伤害或者发生事故下落不明的；（六）在上下班途中，受到非本人主要责任的交通事故或者城市轨道交通、客运轮渡、火车事故伤害的；（七）法律、行政法规规定应当认定为工伤的其他情形。一、工伤自己有责任吗工伤是不追究劳动者责任的，当然自杀、自残、吸毒、醉酒除外，只要与用人单位存在劳动关系且受伤情况符合《工伤保险条例》第十四、十五条之规定的，无论是否违章操作，都应认定为工伤并按工伤待遇获得赔偿！如受伤被认定为因工受伤，等伤情稳定后可以申请劳动能力鉴定，鉴定工伤等级，然后按照伤残等级核算伤残

2023-03-23

93人看过
二套房
哪些情形可以认定为二套房

1、父母名下有住房，以未成年子女名义再购房。详解：根据新的政策，家庭成员包括借款人、配偶及未成年子女，即未成年子女也是被划为家庭范畴的。所以以未成年子女的名义申请贷款购房时，就会按照二套房政策执行。2、未成年时名下有房产，成年后再贷款购房。详解：根据目前银行认贷又认房，如果不出售现有房产的情况下，再贷款购房是属于二套房的，将按照二套房的政策执行。如果按过去政策，未成年时的房产只要没贷款，再申请房贷不算二套。3、个人名下有全款购买的住房，再贷款购房。详解：过去只认贷，这种情况不算二套房，但现在加了认房，虽然没有贷过款，但只要是在房屋产权交易系统中能够查到名下有房产，在不卖掉且申请贷款的情况下，也会被认定为二套房。一、杭州第二套房政策是如何规定的杭州二套房不能享受优惠利率，贷款首付款比例不得低于40％，利率上调至10％；二套房使用公积金贷款的，个人诚信系统中没有贷款余额的，再次购房都视为首套房

2023-04-10

52人看过

医疗机构
哪些情形可以认定为工伤吗

工伤必须是在工作过程中因工作原因受到的伤害。大致有以下几种情形：1、在工作时间和工作场所内，因工作原因受到事故伤害的；2、工作时间前后在工作场所内，从事与工作有关的预备性或者收尾性工作受到事故伤害的；3、在工作时间和工作场所内，因履行工作职责受到暴力等意外伤害的；4、患职业病的；5、因工外出期间，由于工作原因受到伤害或者发生下落不明的；6、在上下班途中，受到机动车事故伤害的；7、法律、行政法规规定应当认定为工伤的其他情形。风险提示：社会保险行政部门受理工伤认定申请后，根据审核需要可以对事故伤害进行调查核实，用人单位、职工、工会组织、医疗机构以及有关部门应当予以协助。职业病诊断和诊断争议的鉴定，依照职业病防治法的有关规定执行。对依法取得职业病诊断证明书或者职业病诊断鉴定书的，社会保险行政部门不再进行调查核实。

2023-02-20

483人看过
洗钱犯罪
会被认定为洗钱罪的情况

明知钱是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪等取是的，实施掩饰、隐瞒等行为，可以认定为洗钱。《中华人民共和国刑法》第一百九十一条【洗钱罪】为掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益的来源和性质，有下列行为之一的，没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处罚金：提供资金帐户的；将财产转换为现金、金融票据、有价证券的；通过转帐或者其他支付结算方式转移资金的；跨境转移资产的；以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照前款的规定处罚。一、洗钱罪的特征1、洗钱罪既侵犯了金融秩序，又

2023-03-16

68人看过