安徽非法集资意见都有哪些具体内容?
来源:互联网 时间: 2023-04-28 21:32:30 216 人看过

据了解,根据《实施意见》,各级人民政府是防范和处置非法集资工作的第一责任人,对本行政区域防范和处置非法集资工作负总责。市、县人民政府要严格履行属地管理职责,充分发挥资源统筹调动、靠近基层一线优势,做好本行政区域内风险排查、监测预警、案件查处、善后处置、宣传教育和维护稳定等工作。

落实属地管理职责纳入领导干部综合考评

我省将建立健全目标责任制,将防范和处置非法集资工作纳入领导班子和领导干部综合考核评价内容,表彰奖励先进,对工作失职、渎职行为严肃追究责任。进一步规范约束各级领导干部参与民间经济金融活动。

在部门监督管理职责方面,各行业主管、监管部门要按照“谁审批、谁监管,谁主管、谁负责”的原则,对行业领域内非法集资活动负监督管理责任。按照监管与市场准入、行业管理挂钩原则,确保所有行业领域非法集资监管防范不留真空。对需要经过市场准入许可的行业领域,由准入监管部门负责本行业领域非法集资的防范、监测和预警工作;对无需市场准入许可,但有明确主管部门指导、规范和促进的行业领域,由主管部门牵头负责本行业领域非法集资的防范、监测和预警工作;对没有明确主管、监管部门的行业领域,由同级政府组织协调相关部门,利用现有市场监管手段,强化综合监管,防范非法集资风险。

建立监测预警机制发挥金融机构监测防控作用

做好防范预警工作,可以尽可能使非法集资不发生、少发生。安徽各级政府将建立立体化、社会化、信息化的监测预警体系,负责做好本辖区涉嫌非法集资活动监测预警的领导、组织、协调等工作。充分利用互联网、大数据等技术手段加强对非法集资的监测预警,加强风险研判,及时预警提示。各行业主管、监管部门将建立本行业、本地区的非法集资风险防范和监测预警制度,落实责任部门和人员,通过业务监管、日常执法、举报调查等方式,加强对行业内涉嫌非法集资活动信息的监测预警。

同时,发挥金融机构监测防控作用。加强金融机构内部管理,确保分支机构和员工不参与非法集资。金融机构在严格执行大额可疑资金报告制度的基础上,对各类账户交易中具有分散转入集中转出、定期批量小额转出等特征的涉嫌非法集资资金异动进行分析识别,并将有关情况及时提供给本级领导小组办公室。人民银行、银监、证监、保监部门要指导和督促金融机构做好对涉嫌非法集资可疑资金的监测工作,建立问责制度。

建立互联网金融和民间投融资制度规范

如今,非法集资涉案领域增多,作案方式花样翻新,P2P网络借贷、投资理财、非融资性担保等成为新的高发领域。对此,安徽将研究出台促进互联网金融规范发展的实施意见,严格控制互联网金融企业特别是P2P网络借贷平台工商注册登记、网站备案和申领增值电信业务经营许可。对已经登记注册开展P2P网络借贷业务的机构应坚持平台功能,不准直接或间接归集资金和发放贷款,不准代替客户承诺保本保息,不准销售理财、资产管理、基金、保险或信托产品,不准从事股权众筹业务和股票配资业务,不准从事非法集资和吸收公众存款等违法违规活动。

同时,我省还将研究出台与商事制度改革相配套的有关政策。推进完善社会信用体系,营造诚实守信的金融生态环境。

声明:该文章是网站编辑根据互联网公开的相关知识进行归纳整理。如若侵权或错误,请通过反馈渠道提交信息, 我们将及时处理。【点击反馈】
律师服务
2024年11月24日 22:24
你好,请问你遇到了什么法律问题?
加密服务已开启
0/500
律师普法
换一批
更多承诺相关文章
  • 有关集团公司法规内容具体有哪些?
    什么是集团公司?集团公司是为了一定的目的组织起来共同行动的团体公司,是指以资本为主要联结纽带,以母子公司为主体,以集团章程为共同行为规范的,由母公司、子公司、参股公司及其他成员共同组成的企业法人联合体。一般意义上的集团公司,是指拥有众多生产、经营机构的大型公司。它一般都经营着规模庞大的资产,管辖着众多的生产经营单位,并且在许多其他企业中拥有自己的权益。本质特征:(1)集团公司的本质特征是:一种以母子公司关系为基础的垂直型组织体制。集团公司本身具有独立的法人资格,采取法人产权制度形式组成的有限公司或股份有限公司。集团公司是企业集团的核心企业,通常就是母公司,具有独立、有限的民事责任能力。(2)集团公司由一个母公司与若干个子公司组成。从法律上看,母公司即集团公司本身,它又包括若干子公司及关联企业。其中,子公司是指母公司掌握绝对控股地位(一般持股50%以上)的下属企业;关联企业则指母公司只拥有一
    2023-04-13
    120人看过
  • 安徽省非法集资量刑
    非法集资罪的量刑标准是数额较大的,处五年以下有期徒刑或者拘役;数额巨大或者有其他严重情节的,处五年以上十年以下有期徒刑;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的,处十年以上有期徒刑或者无期徒刑;除此之外,并处罚金或者没收财产。一、集资诈骗罪的立案标准是什么以非法占有为目的,使用诈骗方法非法集资,涉嫌下列情形之一的,应予立案追诉:(一)个人集资诈骗,数额在十万元以上的;(二)单位集资诈骗,数额在五十万元以上的。以非法占有为目的,使用诈骗方法非法集资,数额较大的,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处二万元以上二十万以下罚金;数额巨大或者有其他严重情节的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处五万元以上五十万元以下罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的,处十年以上徒刑或者无期徒刑,并处五万元以上五十万元以下罚金或者没收财产。数额特别巨大并且给国家和人利益造成特别重大损失的,处无期徒刑或者死刑,并处没收财产
    2023-03-07
    417人看过
  • 关于集资诈骗案司法解释有哪些具体内容?
    最高人民法院关于审理非法集资刑事案件具体应用法律若干问题的解释为依法惩治非法吸收公众存款、集资诈骗等非法集资犯罪活动,根据刑法有关规定,现就审理此类刑事案件具体应用法律的若干问题解释如下:第一条违反国家金融管理法律规定,向社会公众(包括单位和个人)吸收资金的行为,同时具备下列四个条件的,除刑法另有规定的以外,应当认定为刑法第一百七十六条规定的“非法吸收公众存款或者变相吸收公众存款”:(一)未经有关部门依法批准或者借用合法经营的形式吸收资金;(二)通过媒体、推介会、传单、手机短信等途径向社会公开宣传;(三)承诺在一定期限内以货币、实物、股权等方式还本付息或者给付回报;(四)向社会公众即社会不特定对象吸收资金。未向社会公开宣传,在亲友或者单位内部针对特定对象吸收资金的,不属于非法吸收或者变相吸收公众存款。第二条实施下列行为之一,符合本解释第一条第一款规定的条件的,应当依照刑法第一百七十六条的规
    2023-04-28
    237人看过
  • 反对非法集资内容法律上有哪些?
    在法律上,是严格禁止非法集资的,非法集资涉及的两大主要罪名。按照刑法规定,从事非法集资可能构成非法吸收公众存款罪或者集资诈骗罪。非法吸收公众存款与集资诈骗都有非法吸收公众资金的行为,从表面上看有一定的相似性,但非法吸收公众存款的行为人不具有非法占有他人财物的目的,而集资诈骗的行为人主观上则具有非法占有所募集的资金的目的。非法吸收公众存款罪是指违反国家金融管理法律法规的规定,非法吸收公众存款或者变相吸收公众存款,扰乱金融秩序的行为。犯非法吸收公众存款罪的,处三年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处二万元以上二十万元以下罚金;数额巨大或者有其他严重情节的,处三年以上十年以下有期徒刑,并处五万元以上五十万元以下罚金。个人非法吸收或者变相吸收公众存款对象30人以上,或者数额在20万元以上,或者给存款人造成直接经济损失数额在10万元以上的,即应当依法追究刑事责任。一、集资诈骗罪的法律规定。集资诈骗罪是
    2023-04-10
    462人看过
  • 拆迁补偿安置法有哪些具体内容
    拆迁补偿安置法1.长久生计最低生活保障安置基本标准,60岁前男女提供工作职业安置保障,无工作安置,提供失业最低生活保障,医疗保障,子女教育学费保障;60岁后男女提供社会保障,即养老、医疗保障,为被征地拆迁户足额缴满社保费法定年限15年,医保费法定年限15年。2.被拆迁农民最低住房保障安置基本标准:a.安置房最低面积保障还房补偿,给被拆迁户人均提供安置房在35平方米建筑面积内互不找补(因为农民贫穷,避免被强拆后因农房面积小支付不起安置房费用而露街头成为难民潮,这样可以保护被强拆后的农民长久生计,安居生成,社会和谐,国家长治久安,执政为民的理念),超过人均35平方米建筑面积外的,相互按建筑结构市场价格进行补偿。b.安置房最低面积保障现金补偿,安置房最低面积保障现金补偿价格不得低于当时当地房地产出售新房的市场价格。3.土地补偿费,青苗和附着物补偿费,按当地市场价格补偿。4.农民有财产定价权,交易
    2023-04-30
    79人看过
  • 什么是安全责任?具体都有哪些内容?
    一、安全生产责任制主要指企业的各级领导、职能部门和在一定岗位上的劳动者个人对安全生产工作应负责任的一种制度,也是企业的一项基本管理制度。安全生产责任制是根据我国的安全生产方针“安全第一,预防为主,综合治理”和安全生产法规建立的各级领导、职能部门、工程技术人员、岗位操作人员在劳动生产过程中对安全生产层层负责的制度。安全生产责任制是企业岗位责任制的一个组成部分,是企业中最基本的一项安全制度,也是企业安全生产、劳动保护管理制度的核心。实践证明,凡是建立、健全了安全生产责任制的企业,各级领导重视安全生产、劳动保护工作,切实贯彻执行党的安全生产、劳动保护方针、政策和国家的安全生产、劳动保护法规,在认真负责地组织生产的同时,积极采取措施,改善劳动条件,工伤事故和职业性疾病就会减少。反之,就会职责不清,相互推诿,而使安全生产、劳动保护工作无人负责,无法进行,工伤事故与职业病就会不断发生。二、安全生产责任
    2023-08-10
    399人看过
  • 公安部关于非法集资案件的办理意见有哪些?
    为解决近年来公安机关、人民检察院、人民法院在办理非法集资刑事案件中遇到的问题,依法惩治非法吸收公众存款、集资诈骗等犯罪,根据刑法、刑事诉讼法的规定,结合司法实践,现就办理非法集资刑事案件适用法律问题提出以下意见。文件内容关于行政认定的问题行政部门对于非法集资的性质认定,不是非法集资刑事案件进入刑事诉讼程序的必经程序。行政部门未对非法集资作出性质认定的,不影响非法集资刑事案件的侦查、起诉和审判。公安机关、人民检察院、人民法院应当依法认定案件事实的性质,对于案情复杂、性质认定疑难的案件,可参考有关部门的认定意见,根据案件事实和法律规定作出性质认定。关于“向社会公开宣传”的认定问题《最高人民法院关于审理非法集资刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条第一款第二项中的“向社会公开宣传”,包括以各种途径向社会公众传播吸收资金的信息,以及明知吸收资金的信息向社会公众扩散而予以放任等情形。关于“社会公
    2023-04-28
    250人看过
  • 银监会非法集资的意见全文内容是什么
    处置非法集资条例第一章总则规定为防范和处置非法集资,保护社会公众合法权益,维护经济金融安全和社会秩序,制定本条例。规定本条例所称非法集资,是指未经依法许可或者违反国家有关规定,向不特定对象或者超过规定人数的特定对象筹集资金,并承诺还本付息或者给付回报的行为。金融管理法律、行政法规另有规定的,从其规定。规定非法集资人、非法集资协助人应当依照有关法律法规和本条例的规定,对其违法行为承担责任。本条例所称非法集资人,是指发起、主导或者组织实施非法集资的单位和个人。本条例所称非法集资协助人,是指为非法集资提供推介、营销等帮助的其他单位和个人。规定非法集资参与人应当自行承担因参与非法集资受到的损失。本条例所称非法集资参与人,是指为非法集资投入资金的单位和个人。规定省级人民政府全面负责本行政区域内处置非法集资工作。县级以上地方人民政府确定的处置非法集资职能部门履行非法集资预防监测、行政调查处理和行政处罚
    2023-11-24
    152人看过
  • 河南省非法集资条例有哪些内容
    《河南省非法集资条例》有哪些内容?1.充分认识当前形势下防范和处理非法集资的重要性和紧迫性。长期以来,我国经济社会保持快速发展,资金需求旺盛,融资难、融资贵问题突出,民间投资渠道狭窄的现实困难与非法集资高回报的巨大诱惑并存。当前,经济下行压力大,企业生产经营困难加剧,各种不规范民间融资深入行业,风险暴露,非法集资问题日益突出。由于人口众多,财产损失巨大,一些案件频频引发群体性事件,甚至引发极端事件,影响社会稳定防范和治理非法集资是一项长期、复杂、艰巨的系统工程。各地区、各有关部门要高度重视。要从保持经济稳定发展、维护社会和谐稳定的大局出发,加大防范处置力度,建立健全长效机制,坚决防范系统性区域性金融风险底线(1)指导思想。要深入贯彻党的十八大和十八届三中、四中全会精神,认真贯彻落实党中央、国务院的决定和部署,主动适应经济发展新常态,坚持系统治理、法制治理、综合治理、源头治理,进一步完善责任
    2023-05-07
    427人看过
  • 安徽省国道征地拆迁办法的具体内容
    一、基本内容1、为了加强对集体所有土地征收及房屋拆迁补偿安置管理,保障征迁工作顺利进行,保护被征土地的所有权人、使用权人的合法权益,安徽省根据《中华人民共和国土地管理法》、《中华人民共和国土地管理法实施条例》等法律、法规、规章,结合本市实际,制定本办法。2、安徽省规划区范围内征地拆迁补偿安置,适用本办法。法律、法规和省人民政府另有规定的,从其规定。3、本办法所称集体土地征收及房屋拆迁补偿安置,是指因依法征收集体所有的土地及拆迁地上建(构)筑物,按照本办法规定对被征迁的农村集体经济组织、农村村民或者其他权利人支付补偿费用和实施安置的行为。4、安徽省国土资源行政主管部门负责征迁土地的组织协调、审查报批和监督管理工作。其从事征迁事务工作机构,承担统一征迁土地的事务性工作。市房地产管理部门负责房屋拆迁的监督管理工作。其房屋拆迁管理机构负责房屋拆迁监督管理具体事务。各区人民政府负责本辖区内征迁土地的
    2023-06-03
    257人看过
  • 非法持有毒品罪构成具体哪些内容
    (一)主体本罪的主体是一般主体。即任何达到刑事责任年龄且具有刑事责任能力的自然人均可成为本罪主体。(二)主观方面本罪在主观方面表现为故意。即行为人明知是国家禁止非法持有的毒品而故意持有。如果行为人确实不知道自己持有的是毒品,则不构成本罪。行为人的动机、目的多种多样,因此故意的具体内容不限。本罪是针对那些当场查获非法持有数量较大的毒品,行为人拒不说明持有毒品的目的、来源,又没有足够证据证明其犯有走私、贩卖、运输、制造毒品的行为或窝藏毒品的行为,而以非法持有毒品罪定罪量刑。如果司法机关能够查明行为人具有走私、贩卖、运输、制造毒品的目的,则其构成走私、贩卖、运输、制造毒品罪。(三)客体本罪侵犯的客体,是国家对毒品的管制和他人的身体健康。本罪的对象为毒品,毒品是指鸦片、海洛因、甲基苯丙胺(冰毒)、吗啡、大麻、可卡因以及国务院规定管制的其他能够使人形成瘾癖的麻醉药品和精神药品。麻醉药品是指连续使用后
    2023-02-25
    224人看过
  • 最高院非法集资司法解释具体内容是什么?
    一、违反国家金融管理法律规定,向社会公众(包括单位和个人)吸收资金的行为,同时具备下列四个条件的,除刑法另有规定的以外,应当认定为刑法第一百七十六条规定的“非法吸收公众存款或者变相吸收公众存款”:(一)未经有关部门依法批准或者借用合法经营的形式吸收资金;(二)通过媒体、推介会、传单、手机短信等途径向社会公开宣传;(三)承诺在一定期限内以货币、实物、股权等方式还本付息或者给付回报;(四)向社会公众即社会不特定对象吸收资金。未向社会公开宣传,在亲友或者单位内部针对特定对象吸收资金的,不属于非法吸收或者变相吸收公众存款。二、实施下列行为之一,符合本解释第一条第一款规定的条件的,应当依照刑法第一百七十六条的规定,以非法吸收公众存款罪定罪处罚:(一)不具有房产销售的真实内容或者不以房产销售为主要目的,以返本销售、售后包租、约定回购、销售房产份额等方式非法吸收资金的;(二)以转让林权并代为管护等方式非
    2023-06-03
    351人看过
  • 企业融资的意见具体有哪些?
    一、中小企业融资面临的问题(一)中小企业的生存风险较高当前,我国经济发展步入了新常态,辖区部分企业在此背景下,经营陷入了困境,融资难问题较为突出,我们为宝丰线缆、海翔地产等企业的融资项目进行了协调服务,协助企业优化融资方案,部门企业获得了金融机构的续贷或展期支持。但相关银行等金融机构实行市场化经营,为了防范金融风险,很难给予现金流不佳的企业融资支持。对经营持续低迷的企业来说,可能更是雪上加霜,部分企业可能出现资金链断裂的情况,引发一系列的社会问题。(二)中小企业法人治理不规范部分企业管理水平低下,财务制度不健全,报表账簿不完善,向银行申请贷款时,很多企业难以按银行的要求及时提供有关财务报表,有的企业甚至无法提供,即使提供了也是临时制造出来的,极不真实,这样很容易使银行失去放贷的信心,也是导致中小企业融资困难的直接原因。决策者和管理者的综合素质偏低,缺乏企业信用建设意识,中小企业普遍信用等级
    2024-01-16
    240人看过
  • 法律援助批捕阶段律师意见书的具体内容有哪些?
    一、法律援助批捕阶段律师意见书的具体内容有哪些?法律援助批捕阶段律师意见书的具体内容有当事人的基本信息、案件的基本情况、法律依据、律师提出批捕意见情况和其它需要说明的事项等。刑事辩护贯穿于总个诉讼程序,包括公安侦查阶段、检察院批捕及审查起诉阶段、法院审判阶段,任何时候都不能放松;特别对于无罪或罪轻的案件,更应当付出全身心努力,不留遗憾。二、范文吴某瑞涉嫌非法占用农地一案依法不应批捕的法律意见某某市检察院:贵州贵达(贵安新区)律师事务所受吴某瑞委托,指派我作为其涉嫌非法占用农地一案的辩护人,吴某瑞于2014年9月24日被某某市公安分局刑事拘留,现该案已提请贵院审查批捕,经会见、现场走访、查阅资料,本律师认为对吴某瑞取保候审没有社会危害性依法应作出不予批捕的决定,具体意见如下以供参考并采纳:《人民检察院刑事诉讼规则》规定:第一百四十三条对具有下列情形之一的犯罪嫌疑人,人民检察院应当作出不批准逮
    2023-06-04
    80人看过
换一批
#合同订立
北京
律师推荐
    展开
    #承诺
    词条

    承诺是指受要约人同意接受要约的全部条件以缔结合同的意思表示。承诺应当具备以下条件: (1)承诺必须由受要约人作出; (2)承诺须向要约人作出; (3)承诺的内容须与要约保持一致; (4)承诺必须在要约的有效期内作出。... 更多>

    #承诺
    相关咨询
    • 盗窃罪安徽标准具体都有哪些内容呢?
      江西在线咨询 2022-07-21
      盗窃公私财物,数额较大的,或者多次盗窃、入户盗窃、携带凶器盗窃、扒窃的,处3年以下有期徒刑、拘役或者管制,并处或者单处罚金。盗窃增值税专用发票或者可以用于骗取出口退税、抵扣税款的其他发票,其数额较大的起点为25份。另外,根据《解释》第9条第1款规定,盗窃国家三级文物的,亦应依本幅度量刑即处3年以下有期徒刑、拘役或者管制,并处或者单处罚金。判处罚金,根据《解释》第7条规定,盗窃罪安徽标准应当在1千元
    • 集资诈骗罪公诉意见书具体包括哪些内容
      江西在线咨询 2023-08-22
      集资诈骗罪,国家正在严厉打击,涉及到诈骗罪的情况就会得到国家的行政处罚,那么集资诈骗罪公诉的意见书当中应该包含什么内容?根据相关的刑事法律规定,应该包含向相关的法院提起诉讼的具体内容事宜,还要有具体案件的事实和定性证据的标准。
    • 金字塔非法集资方式具体内容有哪些
      香港在线咨询 2022-07-05
      就是以根本不可能支付的高利息作诱饵,进行金融诈骗。 金字塔骗局其运作规则是用后一批投资者存入的资金,支付给前一批投资者作为投资的利润,以此循环往复。为了吸引更多的投资者,“投资公司”必须不断提高利润水平。当参加者人数达到饱和点,不再增加时,整个“计划”就土崩瓦解了。
    • 安徽交通肇事具体都包括哪些内容
      山西在线咨询 2022-10-15
      安徽交通事故人身损害赔偿标准。 2019年安徽省城镇(农村)人均可支配收入相关数据。 城镇常住居民人均可支配收入34393元。 农村常住居民人均可支配收入13996元。 2019年安徽省城镇(农村)人均消费性支出相关数据。 城镇常住居民人均消费性支出21523元。 农村常住居民人均生活消费支出12748元。 以上数据来源于安徽省2019年国民经济和社会发展统计公报。 具体赔偿项目及计算公式: 1、
    • 非法集资法律保护意见有哪些
      台湾在线咨询 2022-07-28
      非法集资可能涉嫌触犯两种罪名,分别是非法吸收公众存款罪和集资诈骗罪。 一旦公安机关立案后,受害人(债权人)可以去公安机关登记,最后结合法院认定的事实,如果最后犯罪嫌疑人财产不足以偿还的话,依照相互之间拟定的方案赔偿。 根据《最高人民法院关于审理诈骗案件具体应用法律的若干问题的解释》第十条规定,行为人进行诈骗犯罪活动,案发后扣押、冻结在案的财物及其孳息,如果权属明确的,应当发还给被害人;如果权属不明