涉嫌帮信罪是否冻结银行卡
来源:法律编辑整理 时间: 2024-01-20 23:44:28 256 人看过

一、涉嫌帮信罪是否冻结银行卡

对涉案银行卡可以依法冻结。

刑事诉讼法

第一百四十一条

在侦查活动中发现的可用以证明犯罪嫌疑人有罪或者无罪的各种财物、文件,应当查封、扣押;与案件无关的财物、文件,不得查封、扣押。

对查封、扣押的财物、文件,要妥善保管或者封存,不得使用、调换或者损毁。

二、涉嫌帮信罪刑拘嫌疑人的流程有哪些?

1、县级以上公安机关负责人批准,签发《拘留证》;

2、公安机关执行拘留时,出示拘留证,并责令被拘留人在拘留证上签名、按指印;

3、公安机关对被拘留的人,认为需要逮捕的,应当在拘留后的三日以内,提请人民检察院审查批准。

三、涉嫌帮信罪可刑拘嫌疑人的情形有哪些?

(一)正在预备犯罪、实行犯罪或者在犯罪后即时被发觉的;

(二)被害人或者在场亲眼看见的人指认他犯罪的;

(三)在身边或者住处发现有犯罪证据的;

(四)犯罪后企图自杀、逃跑或者在逃的;

(五)有毁灭、伪造证据或者串供可能的;

(六)不讲真实姓名、住址,身份不明的;

(七)有流窜作案、多次作案、结伙作案重大嫌疑的。

四、涉嫌帮信罪公安机关需查明哪些事实?

(一)犯罪行为是否存在;

(二)实施犯罪行为的时间、地点、手段、后果以及其他情节;

(三)犯罪行为是否为犯罪嫌疑人实施;

(四)犯罪嫌疑人的身份;

(五)犯罪嫌疑人实施犯罪行为的动机、目的;

(六)犯罪嫌疑人的责任以及与其他同案人的关系;

(七)犯罪嫌疑人有无法定从重、从轻、减轻处罚以及免除处罚的情节;

(八)其他与案件有关的事实。

五、帮信罪的量刑依据是怎样的?

1、明知他人利用信息网络实施犯罪,为其犯罪提供互联网接入、服务器托管、网络存储、通讯传输等技术支持,或者提供广告推广、支付结算等帮助,情节严重的,处三年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金。

2、单位犯罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,依照个人犯罪的规定处罚。

六、帮信罪情节严重的情形有哪些?

(一)为三个以上对象提供帮助的;

(二)支付结算金额二十万元以上的;

(三)以投放广告等方式提供资金五万元以上的;

(四)违法所得一万元以上的;

(五)二年内曾因非法利用信息网络、帮助信息网络犯罪活动、危害计算机信息系统安全受过行政处罚,又帮助信息网络犯罪活动的;

(六)被帮助对象实施的犯罪造成严重后果的;

(七)其他情节严重的情形。

七、帮信罪和洗钱罪的区别有哪些?

1、行为发生的时间不同。

帮信罪发生在上游犯罪所实施的犯罪行为尚未获取赃款、赃物之前;洗钱罪发生在犯罪嫌疑人已经控制赃款赃物之后。

2、行为所起的作用不同。

帮信罪的帮助行为对上游犯罪的既遂,起促进作用;洗钱罪对特定上游犯罪的既遂,没有促进作用。

《中华人民共和国刑事诉讼法》(2018修正):第二章 侦查 第六节 查封、扣押物证、书证  第一百四十一条 在侦查活动中发现的可用以证明犯罪嫌疑人有罪或者无罪的各种财物、文件,应当查封、扣押;与案件无关的财物、文件,不得查封、扣押。\n对查封、扣押的财物、文件,要妥善保管或者封存,不得使用、调换或者损毁。

声明:该文章是网站编辑根据互联网公开的相关知识进行归纳整理。如若侵权或错误,请通过反馈渠道提交信息, 我们将及时处理。【点击反馈】
律师服务
2025年04月04日 18:16
你好,请问你遇到了什么法律问题?
加密服务已开启
0/500
律师普法
换一批
更多法律综合知识相关文章
  • 提供银行卡涉嫌帮信罪该咋办
    一、提供银行卡涉嫌帮信罪该咋办倘若阁下的银行卡片被疑似涉及到帮助信息网络犯罪活动罪(此即所谓帮信罪),首先请务必保持镇定自若,积极主动地协助警方进行全面且深入的调查工作。在此过程中,您完全有权利寻求律师的专业法律咨询服务,以便全面了解自身在诉讼中的权利和义务。与此同时,请务必仔细核查您的全部银行卡片使用记录,以确定其中是否存在任何值得怀疑或违规的情形。一旦发现在未经授权的情况下被他人非法使用,务必要立即向相关银行机构进行汇报,并且同步向当地公安机关报案。《中华人民共和国刑法》第二百八十七条之二:明知他人利用信息网络实施犯罪,为其犯罪提供互联网接入、服务器托管、网络存储、通讯传输等技术支持,或者提供广告推广、支付结算等帮助,情节严重的,处三年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金。二、提供银行卡给别人涉赌案件怎么判依据我国《中华人民共和国刑法典》之中第三百零三条之明确规定,倘若涉事人员自愿将
    2024-07-24
    258人看过
  • 出租银行卡涉嫌什么犯罪行为被冻结
    非法出租银行卡极有可能构成协助信息网络犯罪活动罪名,从而导致持有人的银行账户遭到冻结。这种行为不仅严重侵犯了法律法规,也严重破坏了金融市场的正常运转和稳定。当他人借用您所提供的银行卡进行任何形式的违规或非法操作,无论是行骗还是洗钱,都将带来难以预料的风险和后果。因此,不建议您冒险将自己的银行卡进行出租。一经发现此类行为,各大银行将立即作出响应,对涉事银行账户实施冻结处理,相关司法机构亦会依据相关法规,严格追究持有者负有的法律责任。《中华人民共和国刑法》第二百八十七条【利用计算机实施犯罪的提示性规定】利用计算机实施金融诈骗、盗窃、贪污、挪用公款、窃取国家秘密或者其他犯罪的,依照本法有关规定定罪处罚。
    2024-08-04
    472人看过
  • 涉嫌犯帮信罪会冻结名下资产吗?
    一、涉嫌犯帮信罪会冻结名下资产吗?1、涉嫌犯帮信罪不一定会冻结名下资产。《刑事诉讼法》第一百四十四条人民检察院、公安机关根据侦查犯罪的需要,可以依照规定查询、冻结犯罪嫌疑人的存款、汇款、债券、股票、基金份额等财产。有关单位和个人应当配合。犯罪嫌疑人的存款、汇款、债券、股票、基金份额等财产已被冻结的,不得重复冻结。2、帮信行为人在知道自己的存款被冻结之后,若是可以拿出相关证明被冻结的存款与案件无关的证据,可以提出解冻请求。对查封、扣押的财物、文件、邮件、电报或者冻结的存款、汇款、债券、股票、基金份额等财产,经查明确实与案件无关的,应当在三日以内解除查封、扣押、冻结,予以退还。二、检察院决定不起诉帮信行为人,被冻结的银行卡会被解冻吗?1、检察院决定不起诉帮信行为人,被冻结的银行卡会被解冻。人民检察院决定不起诉的案件,应当同时对侦查中查封、扣押、冻结的财物解除查封、扣押、冻结。对被不起诉人需要给
    2024-01-11
    348人看过
  • 儿子涉嫌电信诈骗会冻结母亲银行卡吗
    一、儿子涉嫌电信诈骗会冻结母亲银行卡吗人民法院冻结被执行人的银行存款及其他资金的期限不得超过六个月,查封、扣押动产的期限不得超过一年,查封不动产、冻结其他财产权的期限不得超过二年。法律、司法解释另有规定的除外。申请执行人申请延长期限的,人民法院应当在查封、扣押、冻结期限届满前办理续行查封、扣押、冻结手续,续行期限不得超过前款规定期限的二分之一。关于法院民事执行中查封、扣押、冻结财产的有关规定:第二十九条人民法院冻结被执行人的银行存款及其他资金的期限不得超过六个月,查封、扣押动产的期限不得超过一年,查封不动产、冻结其他财产权的期限不得超过二年。法律、司法解释另有规定的除外。申请执行人申请延长期限的,人民法院应当在查封、扣押、冻结期限届满前办理续行查封、扣押、冻结手续,续行期限不得超过前款规定期限的二分之一。第三十条查封、扣押、冻结期限届满,人民法院未办理延期手续的,查封、扣押、冻结的效力消灭
    2023-03-11
    141人看过
  • 征信被套路说涉嫌洗黑, 银行卡会冻结吗
    洗钱不是征信的问题,而是犯罪,是要承担相应法律责任的。明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪;破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益,为掩饰、隐瞒其来源和性质,没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益,处五年以下有期徒刑或者拘役。一、洗钱罪判多久?洗钱罪是指明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的违法所得及其收益,为掩饰、隐瞒其来源和性质,而提供资金账户的,或者协助将财产转换为现金、金融票据、有价证券的,或者通过转账或者其他结算方式协助资金转移的,或者协助将资金汇往境外的,或者以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的行为。洗钱罪的最高刑期是五年以上十年以下有期徒刑。犯本罪的没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金;情节严
    2023-04-11
    319人看过
  • 帮信罪银行卡冻结判刑会划扣吗
    一、帮信罪银行卡冻结判刑会划扣吗不会。二、帮信罪是什么1、帮助信息网络犯罪活动罪是指明知他人利用信息网络实施犯罪,为其犯罪提供互联网接入、服务器托管、网络存储、通讯传输等技术支持,或者提供广告推广、支付结算等帮助,情节严重的犯罪行为。2、《中华人民共和国刑法》第二百八十七条 之二 【帮助信息网络犯罪活动罪】明知他人利用信息网络实施犯罪,为其犯罪提供互联网接入、服务器托管、网络存储、通讯传输等技术支持,或者提供广告推广、支付结算等帮助,情节严重的,处三年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金。单位犯前款罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,依照第一款的规定处罚。有前两款行为,同时构成其他犯罪的,依照处罚较重的规定定罪处罚。三、帮助信息网络犯罪的构成要件第一是犯罪主体方面。本罪的主体为一般主体,包括年满16周岁,具有刑事责任能力的自然人,单位也可成为本罪的主体。第二
    2023-03-20
    266人看过
  • 帮信罪银行卡被冻结需要退赃吗
    在帮助信息网络活动罪的情况下,如果银行账户被冻结,通常需要被认定为需退还赃款。这是因为帮助信息网络活动罪的犯罪行为经常会导致不合法利益的取得,而退还赃款则可以被视为犯罪嫌疑人主动表明悔过态度并有责任减轻其所应受到的刑事惩罚的表现。退还赃款不仅有利于恢复因犯罪行为而遭受损害的法律权益,同时也能够在量刑过程中作为减轻处罚的重要考虑因素。《中华人民共和国刑法》第六十四条【犯罪物品的处理】犯罪分子违法所得的一切财物,应当予以追缴或者责令退赔;对被害人的合法财产,应当及时返还;违禁品和供犯罪所用的本人财物,应当予以没收。没收的财物和罚金,一律上缴国库,不得挪用和自行处理。
    2024-07-26
    269人看过
  • 帮信罪怎么才能解除银行卡冻结
    一、帮信罪怎么才能解除银行卡冻结“帮信罪”即“帮助信息网络犯罪活动罪”,其核心内容在于针对那些协助网络犯罪行为的恶劣行为进行深入处理。在涉及此类罪犯的情况下,倘若您的银行账户不幸遭到冻结,那么要想成功地解除这一状态,一般来说您将不得不采取以下几个步骤:1.积极配合执法部门的调查工作:主动提供您所知悉的所有相关信息,以期能够澄清您个人与犯罪行为之间的关联性。2.努力证明自己的清白:通过提供有力的证据来证明您的资金来源是合法的,并且您并没有参与任何形式的违法犯罪活动。3.耐心等待司法机构的最终裁决:如果经过全面的调查之后,证实您并无罪过或者您的行为情节较为轻微,那么在法院做出最终判决之后,银行将会自动为您解除账户的冻结状态。4.寻求法律援助:如果您对于账户的冻结存在异议,您有权依据相关法律法规向有关行政机关提出行政复议申请,或者直接提起行政诉讼。《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百四十二条:侦查
    2024-07-26
    276人看过
  • 帮信罪银行卡被冻结要几年能解冻成功
    一、帮信罪银行卡被冻结要几年能解冻成功帮信罪银行卡被冻结要几年能解冻成功需要根据实际情况分析,涉嫌帮信罪银行卡被公安局冻结的,一般六个月会自动解冻,但根据案件的需要,公安机关可以申请延长冻结期限。根据《公安机关办理刑事案件程序规定》第二百四十三条冻结存款、汇款、证券交易结算资金、期货保证金等财产的期限为六个月。每次续冻期限最长不得超过六个月。对于重大、复杂案件,经设区的市一级以上公安机关负责人批准,冻结存款、汇款、证券交易结算资金、期货保证金等财产的期限可以为一年。每次续冻期限最长不得超过一年。二、帮助信息网络犯罪活动罪的构成要件帮助信息网络犯罪活动罪构成要件,具体如下:1.主体为一般主体,即达到法定刑事责任年龄的自然人;2.主观方面必须是故意的,即明知他人犯罪而不阻止反而帮助犯罪;3.客观方面确实实施了帮助行为,没有实施的不构成帮助信息网络犯罪活动罪;4.侵犯的是我国的网络秩序和网络安全
    2023-08-23
    289人看过
  • 帮信罪坐牢出来银行卡被冻结会解冻吗
    视情况而定。如果被告人需要执行生效判决,且涉及金钱的,而被告人有能力执行而拒绝执行的,法院可以根据当事人的申请冻结被告人的银行卡账户。根据法律,人民法院有权根据不同情形扣押、冻结、划拨、变价被执行人的财产。一、欠别人钱暂时还不上被起诉了怎么办欠别人钱暂时还不上被起诉了的,正常应诉,积极与原告达成调解。一般立案后,法院会进行庭前调解,如果有钱还,进行庭前调解即可。如果错过了庭前调解,案件审理过程中,依然还可以调解,签调解协议。原告起诉后,应当积极应诉,争取对自己有利的判决。如果法院判决对自己不利,在有履行能力的情况下尽快履行。法院判决生效后,原告可以申请法院强制执照,法院会依法查封、冻结被执行的财产。如果被执行人有履行能力而拒不履行的,法院可以将被执行人列入失信人员名单,将影响被执行人的日常生活,比如不能乘坐高铁等。最后,被执行人可能因为拒不履行生效判决文书而被判处刑罚。法律规定,被执行人未
    2023-03-05
    122人看过
  • 涉嫌帮信罪银行卡资金会被没收吗
    一、涉嫌帮信罪银行卡资金会被没收吗如若嫌疑人所持有的银行账户涉及相关案件,则该账户可能被依法予以扣押或没收。所谓“帮信罪”即是指行为人明知其他人员将利用其提供的银行账户从事非法的信息网络犯罪活动,却仍故意向他人出售个人银行账号,此种行为已构成了帮助信息网络犯罪活动罪的违法犯罪行为。《刑法》第二百八十七条之二【帮助信息网络犯罪活动罪】明知他人利用信息网络实施犯罪,为其犯罪提供互联网接入、服务器托管、网络存储、通讯传输等技术支持,或者提供广告推广、支付结算等帮助,情节严重的,处三年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金。单位犯前款罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,依照第一款的规定处罚。有前两款行为,同时构成其他犯罪的,依照处罚较重的规定定罪处罚。二、涉嫌帮信罪后多久会被抓捕关于帮信罪的司法程序通常会在任何时候启动。该项罪名的调查时长通常在两个月至5个月之间。立案
    2024-07-25
    164人看过
  • 涉嫌诈骗罪刑事拘留银行卡会被冻结吗?
    涉嫌诈骗罪刑事拘留银行卡会被冻结,诈骗罪在侦查阶段,可以查封、扣押财产或冻结银行账户。诈骗公私财物,数额较大的,处三年以下有期徒刑、拘役或者管制,并处或者单处罚金额巨大或者有其他严重情节的,处三年以上十年以下有期徒刑,并处罚金额特别巨大或者有其他特别严重情节的,处十年以上有期徒刑,或者无期徒刑,并处罚金或者没收财产。一、诈骗罪的犯罪构成要件是什么?诈骗罪的四个构成要件:1、客体要件:本罪侵犯的客体是公私财物所有权。有些犯罪活动,虽然也使用某些欺骗手段,甚至也追求某些非法经济利益,但因其侵犯的客体不是或者不限于公私财产所有权。所以,不构成诈骗罪。例如:拐卖妇女、儿童的,属于侵犯人身权利罪;2、客观要件:本罪往客观上表现为使用欺诈方法骗取数额较大的公私财物;3、主体要件:本罪主体是一般主体,凡达到法定刑事责任年龄、具有刑事责任能力的自然人均能构成本罪;4、主观要件:本罪在主观方面表现为直接故意
    2023-04-11
    217人看过
  • 帮信罪被判刑银行卡微信会被冻结吗?
    一、帮信罪被判刑银行卡微信会被冻结吗?不会,帮信罪不会冻结名下所有银行卡,只会对涉案银行卡进行冻结。被冻结的原因可分为司法冻结和非司法冻结。非司法冻结持卡人携带身份证、银行卡前往发卡行任意网点办理解冻业务,即可立即解除冻结。司法冻结一般情况下需要六个月才能解冻。此外,因多次错误输入交易密码、预留身份信息过期等导致借记卡被冻结,持卡人可直接通过发卡行手机银行或网上银行,进行重置密码或更新预留身份信息等操作解除冻结。帮信罪会对涉案银行卡进行冻结,确因客观条件限制无法查证被帮助对象是否达到犯罪的程度,但相关数额总计符合法律规定,或者造成特别严重后果的,应当以帮助信息网络犯罪活动罪追究行为人的刑事责任。在公安机关调查案件过程中,被明确告知其交易对象涉嫌电信网络诈骗犯罪,仍与其继续交易,符合帮助信息网络犯罪活动规定的,以该罪追究刑事责任,需要处三年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金。二、帮信罪怎
    2024-01-18
    283人看过
  • 银行卡涉嫌洗钱被冻结后如何处理
    一、银行卡涉嫌洗钱被冻结后如何处理银行卡被怀疑洗钱冻结的,可以提交材料到银行申请解冻。1.银行卡被冻结之后,金额还在卡内,只是不能取出进行消费,可以向银行进行解冻申请。2.持卡人携带身份证,银行卡到所在地银行办理银行卡解冻业务。3.在工作人员的协同下,填写申请解冻业务申请。4.在自动取号机中排队取号,等待柜台工作人员叫号。5.把银行卡,身份证,申请表交给柜台工作人员,并告知解冻银行卡业务。6.等待工作人员审核办理,情况属实,即可拿回银行卡,身份证。二、银行卡涉嫌洗钱被冻结会影响征信吗涉嫌洗黑钱银行卡被冻结会上征信,且构成洗钱罪,应没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金;情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处罚金。三、银行卡被冻结结案后会抓人吗如果没有犯法则不会抓人。冻结银行卡只是一种调查方式而已。存款冻结,就是银行限制该存款(账户)的使用。
    2023-09-15
    343人看过
换一批
#法律综合知识
北京
律师推荐
    #法律综合知识 知识导航
    展开

    法律综合知识是指涵盖法律领域各个方面的基础知识和应用技能。它包括法律理论、法律制度、法律实务等方面的内容,涉及宪法、刑法、民法、商法、经济法、行政法等多个法律领域。... 更多>

    #法律综合知识
    相关咨询
    • 涉嫌非法集资银行卡冻结吗
      吉林省在线咨询 2022-08-19
      只能冻结犯罪嫌疑人个人财产,不能冻结家人的帐户。
    • 涉嫌司法冻结银行卡多长时间解冻
      上海在线咨询 2021-09-24
      司法冻结银行卡需要多长时间才能解除人民法院冻结被执行人的银行存款和其他资金的期限不得超过6个月,也可以延期3个月。如被执行人涉嫌犯罪,需要进行赔付或缴纳罚金,可永久冻结其银行卡账户。
    • 涉嫌洗黑钱银行卡被冻结会上征信吗?
      甘肃在线咨询 2023-10-03
      1、洗钱不是征信的问题,而是犯罪,是要承担相应法律责任的。 2、法律依据: 《刑法》第一百九十一条明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、、恐怖活动犯罪、走私犯罪的违法所得及其产生的收益,为掩饰、隐瞒其来源和性质,有下列行为之一的,没收实施以上犯罪的违法所得及其产生的收益,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金;情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处洗钱
    • 涉嫌诈骗银行卡冻结不还会怎么样
      台湾在线咨询 2022-08-12
      银行卡被冻结了,需联系贷款行,在银行柜台进行还款。 如输入错误次数超限,银行卡会被冻结: ①部分银行锁定到时自动解除,一般为次日或24小时; ②部分银行锁定无法自动解除,需持卡人携带身份证、银行卡前往办理解锁。 如挂失银行卡、挂失银行卡密码,导致密码被冻结: ①等挂失失效即可解冻; ②补卡或重置密码即可解冻; ③取消挂失即可解冻。 因司法需要被法院冻结: ①按规定缴纳罚款; ②等法院办理完成相关事
    • 银行卡被冻结后,是否会与银行卡一同被冻结?
      山西在线咨询 2025-01-02
      冻结信用卡的原因有很多,具体取决于冻结的原因是什么。如果是挂失冻结,那么银行会冻结挂失的那张卡片;如果是逾期冻结,那么银行会冻结整个账户,也就是名下的信用卡会全部冻结。 信用卡被封、降额的主要原因有以下五个方面: 1. 涉嫌套`现导致冻结。如果频繁的使用机并大额大额取现,特别是封顶机套现,造成了银联对你的信用产生怀疑,银行会降低你的信用卡额度,甚至封卡。 2. 多次逾期还款。尽量全额还款,也