洗钱意思是什么，洗钱罪构成要件-法师兄

洗钱意思是什么，洗钱罪构成要件

来源：互联网时间： 2022-06-15 06:13:55 105 人看过

洗钱意思是通过犯罪手段、违法手段将赃款通过各种渠道将金额能够合法化使用。洗钱罪构成要件是有犯罪的目的、具有刑事责任能力的自然人、存在故意行为等。

一、洗钱意思是什么

洗钱的意思是指将犯罪或其他非法违法行为所获得的违法收入，通过各种手段掩饰、隐瞒、转化，使其在形式上合法化的行为。洗钱罪是指行为人违反我国刑法的相关规定，实施上述有关洗钱行为从而构成的犯罪。

二、洗钱罪构成要件

洗钱罪构成要件如下：

1．客体要件

本罪侵犯的客体是复杂客体，既侵犯了金融秩序，又侵犯了社会经济管理秩序，还侵犯了国家正常的金融管理活动及外汇管理的相关规定。

2．客观要件

本罪在客观方面表现为明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、贪污贿赂犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的违法所得及其收益，为掩饰、隐瞒其来源和性质，通过存入金融机构、投资或者上市流通等手段使非法所得收入合法化的行为。

3．主体要件

本罪的犯罪主体是一般主体，包括年满十六周岁、具有刑事责任能力的自然人和单位。

4．主观要件

本罪在主观方面的表现为故意，即行为人明知自己的行为是在为犯罪违法所得掩饰、隐瞒其来源和性质、为利益而故意为之，并希望这种结果发生。

三、洗钱罪立案标准

洗钱罪立案标准是没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金；情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金：

1．提供资金账户的；

2．协助将财产转换为现金、金融票据、有价证券的；

3．通过转账或者其他结算方式协助资金转移的；

4．协助将资金汇往境外的；

5．以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。

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