金融诈骗报案指南-法师兄

金融诈骗报案指南

来源：互联网时间： 2023-07-06 14:14:35 154 人看过

金融诈骗的报案方式：可以立即拨打110报警，或者向当地派出所进行报案。同时应当保留好证据，报警后要积极配合警察了解案情，耐心等待警察的处理。在报警的同时应当要积极主动的收集好相关的证据，如；聊天记录、转账记录、语音通话记录等等。

金融诈骗构成特征

1、客体是侵犯了金融管理秩序和公私财产所有权，为复杂客体，并且前者为主要客体。

2、客观方面表现为：采用虚构事或者隐瞒事实真相的方法，破坏金融管理秩序而骗取公私财物，并且是数额较大的行为。

3、主体为一般主体，单位和自然人均可以构成。但下列三种犯罪不能由单位构成：贷款诈骗罪、信用卡诈骗罪和有价证券诈骗罪。

4、主观上都是故意，并且具有非法占有公私财产的目的。这也是本类罪区别于破坏金融管理秩序类犯罪的重要依据。

《刑法》第二百六十六条

诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。

声明：该文章是网站编辑根据互联网公开的相关知识进行归纳整理。如若侵权或错误，请通过反馈渠道提交信息，我们将及时处理。【点击反馈】

扩展阅读

律师服务

热门律师推荐

律师普法

换一批

更多管制相关文章

法律综合知识
工程诈骗案件报案地点选择指南

一、工程诈骗案件报案地点选择指南工程诈骗案件报案地点选择指南如下：1．报案地点。报案地点可以向案发地、诈骗行为实施地、诈骗结果发生地、嫌疑人住所地报案，也就是可以选择在你的住所地，也可以选择在犯罪嫌疑人地报案，两地警方任何一方接到报案后均应受理。2．报案前最好保存的证据。3．应当如实向公安机关反映案件事实。公安机关破案主要根据被害人的陈述以及犯罪人实施犯罪活动中在计算机网络上遗留的数据信息，利用专业技术和工具，分析判断犯罪人的有关情况，追踪犯罪所使用的计算机终端的位置和有关数据，以确定侦查方向和侦查范围，开展侦查工作。4．报案时可以联系其他受害人一并到派出所报案或者将相关信息反馈给派出所，争取达到刑事立案标准。二、工程诈骗可以精神赔偿吗诈骗案件不可以申请精神赔偿，被害人只能对物质损失申请赔偿。根据法律规定，被害人由于被告人的犯罪行为而遭受物质损失的，在刑事诉讼过程中，有权提起附带民事诉讼。

2023-08-06

397人看过
管制
报案指南：如何应对被熟人诈骗

若是不知道构成诈骗罪的数额较大标准，可以向律师咨询或公安机关寻求帮助，确定构成诈骗罪且需要追求熟人的刑事责任的，收集好能够证明存在诈骗事实的有关证据向公安机关报案。根据我国法律的规定，刑事案件由犯罪地的公安机关管辖。总之案发之后，需要冷静处理，不可冲动，要运用法律的武器保护自己的合法利益。车辆被套牌怎么报案车辆被套牌的报案是搜集一切对个人有利的证据，并且可以选择车辆登记所在地的交管部门申诉，也可以去违章所在地进行申诉。总之要及时向当事人的机动车注册所在地的交警部门举报备案，交警部门受理后会立即展开调查，确认车主的车辆是否真正被套牌，如果确认被套牌，将车号录入套牌车受案信息，如是假牌车会免于处罚。同时可以要求交警进行布控，让路面民警查扣违法车辆；当事人平时要注意收集能证明个人车在哪里的证据，一旦遇到套牌车违章甚至出事故被无辜追究的时候可以举证澄清，如果明显是套牌车所为，例如发生事故的车型与被

2023-07-01

287人看过
股份有限公司
金融工具列报的应用指南

【本文导航】一、权益工具及所有者权益二、金融资产和金融负债的相互抵销正文：一、权益工具及所有者权益(一)权益工具，是指能证明拥有某个企业在扣除所有负债后的资产中的剩余权益的合同。比如，企业发行的普通股，以及企业发行的、使持有者有权以固定价格购入固定数量本企业普通股的认股权证等。企业发行权益工具收到的对价扣除交易费用后，应当确认为股本(或实收资本)、资本公积(股本溢价或资本溢价)等。其中，交易费用是可直接归属于发行权益工具新增的外部费用，包括支付给代理机构、咨询公司、券商等的手续费和佣金及其他必要支出。(二)企业发行的权益工具通常构成所有者权益的重要组成内容。所有者权益包括股本(或实收资本)、资本公积(含股本溢价或资本溢价、其他资本公积)、盈余公积和未分配利润。商业银行、保险公司、证券公司等金融机构在净利润中提取的一般风险准备，也构成其所有者权益。其他资本公积，是指股本溢价(或资本溢价)以外

2023-06-05

221人看过
有期徒刑
南京中院宣判一金融凭证诈骗案

8日，江苏省南京市中级法院对一起伪造金融借记卡、骗取银行巨款的金融凭证诈骗案作出一审宣判，以金融凭证诈骗罪判处被告人王某某无期徒刑，剥夺政治权利终身，并处没收全部财产；以金融凭证诈骗罪判处被告人毛某某、曾某某、柴某某十四年至四年有期徒刑，并处罚金人民币10至4万元。法院经审理查明，2002年1月至2月，被告人浙江省江山市农民王某某、毛某某等人结伙在中国银行浙江省杭州市杭海路处ATM（自动取款机）上，采取安装摄像探头偷拍密码、捡拾他人丢弃的取款条等手段，窃取中国银行借记卡长城卡信息，尔后制成10余张伪卡，在杭州市多处ATM机上取款人民币10万余元。2002年2月至4月，被告人王某某还伙同毛某某、曾某某（福建省厦门市湖里区农民）、柴某某（浙江省江山市农民）等人通过华夏银行95577电话和网络银行系统，大量查询并窃取该行华夏借记卡信息，尔后制作伪卡。在南京、杭州的ATM机上骗取华夏银行人民币共计

2023-06-11

299人看过

有期徒刑
诈骗案金融诈骗罪怎么算

《中华人民共和国刑法》第一百九十二条【集资诈骗罪】以非法占有为目的，使用诈骗方法非法集资，数额较大的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处二万元以上二十万元以下罚金;数额巨大或者有其他严重情节的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金或者没收财产。一、诈骗百万判多少年诈骗百万的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。根据相关法律规定，以非法占有为目的，使用诈骗方法非法集资，数额较大的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处二万元以上二十万元以下罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金或者没收财产。二、非法集资3

2023-03-29

211人看过
借款
互联网金融公司诈骗怎么报案

涉嫌网络金融诈骗应当及时拨打110或者到公安机关报案，由公安机关立案侦查，追究行为人法律责任。建议通过当地举报中心进行举报，防止更多人上当受骗。网络金融诈骗的表现形式：1、“天天分红”受骗者众多“天天分红”是时下最为流行的理财诈骗模式之一，兴起于2011年。平台号称用户只需要投入少量的钱，就能让资金在数十天内翻2-3倍，并且每天发放“收益”。当用户投入一定的资金后，最初几天都会按期发放“收益”，用户如果不再追加投资，平台就会立即让其账户密码失效，无法获取本金。当用户看到有利可图，选择追加投资，这时平台会按期发放几天“收益”，等待更大笔的投资追加，如果没有追加，也会很快让其账户密码失效，无法获取本金。天天分红”是堂而皇之的行骗，且可以通过百度等各种平台进行公开推广，所以受害人群庞大。因此大公司在某种程度上扮演了“天天分红”的诈骗推手。“我向某搜索网站举报这种诈骗行为之后，他们在接下来几天会将

2023-05-01

188人看过
管制
诈骗罪举报信写作指南

本文是一封诈骗罪举报信,呼吁读者如果收到诈骗电话或邮件,或者经历了其他形式的诈骗行为,尽快向公安机关报案。举报人应提供尽可能多的信息,包括诈骗电话、邮件内容、具体细节和背景信息、受害者姓名、联系方式、财产损失情况等。举报人还可以获得相应的奖励。被举报人的基本情况将被清晰地列出。举报信结尾包括举报单位的名称或个人姓名、举报时间和正文内容。诈骗罪举报信:1、受理机关:诈骗罪是指以非法占有为目的,使用诈骗手段骗取公私财物的行为。对于这种犯罪行为,我们应该积极向公安机关报案。如果您或者您身边的人有收到诈骗电话或者邮件,或者经历了其他形式的诈骗行为,请尽快向公安机关报案。2、联系方式:如果您想要向公安机关报案,请联系当地公安机关。如果您想要了解更多信息或者需要帮助,请联系110报警电话。3、举报内容:如果您或者您身边的人遭受了诈骗,请提供尽可能多的信息,包括:(1)诈骗电话或者邮件的内容和时间;(2

2023-09-06

187人看过
信用卡
信用卡诈骗的举报指南

信用卡诈骗受害者可以采取以下两种途径进行举报:1. 拨打110报警电话向相关部门报案;2. 前往当地派出所举报信用卡诈骗事件。信用卡诈骗罪是指以非法占有为目的,使用伪造、作废的信用卡或者冒用别人信用卡,或者利用信用卡恶意透支骗取公私财物,数额较大的行为。信用卡诈骗受害者可以采取以下两种途径进行举报：1.如果在遭受信用卡诈骗时，第一时间可以拨打110报警电话向相关部门报案；2.另外，也可以前往当地派出所举报信用卡诈骗事件。信用卡诈骗罪是指以非法占有为目的，使用伪造、作废的信用卡或者冒用别人信用卡，或者利用信用卡恶意，透支骗取公私财物，数额较大的行为。信用卡诈骗怎么防范？信用卡诈骗已成为现代社会面临的严重问题之一。为了防范信用卡诈骗，我们需要遵循以下几个步骤：1. 提高安全意识：我们应该时刻保持警惕，关注信用卡的使用和消费情况，确保个人信息安全。2. 确保卡片安全：避免将

2023-09-04

161人看过

法律综合知识
网络诈骗举报流程指南

一、网络诈骗举报流程指南1．向公安机关报案。2．向人民检察院、法院举报。如果有一定证据的，可以提供相关证据以便于公安机关的调查。任何单位和个人发现有犯罪事实或者犯罪嫌疑人，有权利也有义务向公安机关、人民检察院或者人民法院报案或者举报。根据《刑事诉讼法》第一百一十条规定，立案的材料来源对立案材料的接受和处理任何单位和个人发现有犯罪事实或者犯罪嫌疑人，有权利也有义务向公安机关、人民检察院或者人民法院报案或者举报。被害人对侵犯其人身、财产权利的犯罪事实或者犯罪嫌疑人，有权向公安机关、人民检察院或者人民法院报案或者控告。公安机关、人民检察院或者人民法院对于报案、控告、举报，都应当接受。对于不属于自己管辖的，应当移送主管机关处理，并且通知报案人、控告人、举报人；对于不属于自己管辖而又必须采取紧急措施的，应当先采取紧急措施，然后移送主管机关。犯罪人向公安机关、人民检察院或者人民法院自首的，适用第三款规

2023-06-07

467人看过
法律综合知识
网络贷款诈骗怎么办快速报案指南

一、网络贷款诈骗怎么办快速报案指南如果您遭遇了网络诈骗，一定要按照下列步骤进行报案：1．尽可能地保存好所有与诈骗分子进行联系地单据，比如电子邮件、手机短信、对方的身份信息账号等等；2．尽可能详细地把您的被骗经过书写记录下来；3．去当地公安机关报案，并在民警带领下做笔录；4．在当地公安机关的帮助下，将案件及相关材料移交到案发地公安机关作进一步查处。二、贷款诈骗罪欺诈行为有哪些贷款诈骗罪中的诈骗行为具体表现为下列情形：1．编造引进资金、项目等虚假理由的；2．使用虚假的经济合同的；3．使用虚假的证明文件的；4．使用虚假的产权证明作担保或者超出抵押物价值重复担保的；5．以其他方法诈骗贷款的。具有上述情形之一，相应的量刑标准，依据《刑法》第一百九十三条的规定处理，以非法占有为目的，诈骗银行或者其他金融机构的贷款，数额较大的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处二万元以上二十万元以下罚金；数额巨大或者有其

2023-08-18

234人看过
网站链接
网络金融诈骗举报报案的方法是什么

一、网络金融诈骗举报报案的方法是什么?1、遭遇网络诈骗，建议到网络违法犯罪举报网站举报诈骗行为或者拨打110及到当地派出所报警，对方的行为涉嫌诈骗罪;2、网络违法犯罪举报网站链接：http://www.cyberpolice.cn/wfjb/二、网络金融诈骗的表现形式1、“天天分红”受骗者众多“天天分红”是时下最为流行的理财诈骗模式之一，兴起于2011年。平台号称用户只需要投入少量的钱，就能让资金在数十天内翻2-3倍，并且每天发放“收益”。当用户投入一定的资金后，最初几天都会按期发放“收益”，用户如果不再追加投资，平台就会立即让其账户密码失效，无法获取本金。当用户看到有利可图，选择追加投资，这时平台会按期发放几天“收益”，等待更大笔的投资追加，如果没有追加，也会很快让其账户密码失效，无法获取本金。天天分红”是堂而皇之的行骗，且可以通过百度等各种平台进行公开推广，所以受害人群庞大。因此大公司

2023-06-02

266人看过
有期徒刑
单位犯金融诈骗罪应该怎么报案

单位犯金融诈骗罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，处五年以下有期徒刑或者拘役，可以并处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金。一、操纵证券市场罪是怎么判刑的？操纵证券市场罪既遂的判刑规定：犯本罪的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；情节特别严重的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处罚金。单位犯本罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照前款的规定处罚。二、犯了倒卖文物罪怎么处罚?犯倒卖文物罪的犯罪分子，依据刑法规定，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处罚金；情节特别严重的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处罚金。如果是单位犯罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照上述规定处罚。三、具体怎

2023-03-27

199人看过

从犯
集资诈骗案件审判指南

集资诈骗案件审判标准包括两点：一是非法集资金额，十万元以上或五十万元以上；二是开庭审判时间，两到三个月内宣判。若案件涉及死刑或民诉且复杂或难以取证，可予以延长。集资诈骗案件审判标准：1.个人或单位以非法占有为目的，通过诈骗手段非法集资十万元以上或单位非法集资五十万元以上的，应予立案追诉；2.法院应进行开庭审判，一般在2个月内宣判，最迟不超过3个月。对于可能被判死刑或附带民诉的案件，以及存在法定案情复杂、难以取证的案件，可予以延长等。集资诈骗案的法律规定有哪些？集资诈骗案件是一种常见的犯罪行为，对投资者和社会造成了极大的伤害。在此情况下，公安机关和法院对集资诈骗案件的立案流程和量刑标准都有一定的规定。根据《刑法》第一百九十二条，集资诈骗罪是指以非法占有为目的，使用诈骗方法非法集资，数额较大的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处二万元以上二十万元以下罚金；数额巨大或

2023-09-28

290人看过
第三者
10元诈骗案件处理指南

诈骗10元可以处五日以上十日以下拘留，可以并处五百元以下罚款。相关法律规定盗窃、诈骗、哄抢、抢夺、敲诈勒索或者故意损毁公私财物的，处5日以上10日以下拘留，可以并处500元以下罚款，情节较重的，处10日以上15日以下拘留，可以并处1000元以下罚款。但诈骗10元不能立刑事案件，不构成犯罪，可以治安处罚。车贷诈骗怎么处理一、车贷诈骗怎么处理1、车贷诈骗处理如下：（1）诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；（2）数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；（3）数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。2、法律依据：《中华人民共和国刑法》第二百一十条【盗窃罪】盗窃增值税专用发票或者可以用于骗取出口退税、抵扣税款的其他发票的，依照本法第二百六十四条的规定定罪处罚。【诈骗罪】使用欺骗手

2023-07-02

382人看过