洗黑钱五千元会判刑吗
来源:互联网 时间: 2023-03-13 18:43:05 145 人看过

会的,该行为涉嫌洗钱罪。本罪侵犯的客体是国家金融管理制度和司法机关的正常活动。掩饰、隐瞒犯罪的违法所得及其收益的性质和来源行为又称洗钱,其意是指犯罪分子为掩盖其不法行为,将赃款通过金融活动将“黑钱变白”,从而达到可以公开使用的目的。

一、洗钱会不会构成洗钱罪

洗钱会构成洗钱罪。洗钱罪是指明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的违法所得及其收益,为了掩盖和隐瞒其来源和性质,提供资金账户,或者协助将财产转换为现金、金融票据、证券,或者通过转账或者其他结算方式协助资金转移,或者协助将资金汇入境外,或者通过其他方式隐瞒犯罪所得及其收入的来源和性质。没收犯罪所得及其产生的收入,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处洗钱金额5%以上20%以下罚金;情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处洗钱金额5%以上20%以下罚金。

二、洗钱罪既遂如何判

洗钱罪既遂的量刑标准如下:

1、处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金。

2、情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处罚金。

3、单位犯该罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,依照上述规定处罚。

洗钱罪是指明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的违法所得及其收益,为掩饰、隐瞒其来源和性质,而提供资金账户的;

或者协助将财产转换为现金、金融票据、有价证券的,或者通过转账或者其他结算方式协助资金转移的,或者协助将资金汇往境外的,或者以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的行为。

三、洗钱罪怎么处罚的

洗钱罪的处罚标准如下:

1、处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金。

2、情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处罚金。

3、单位犯该罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,依照上述规定处罚。

洗钱罪是指明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的违法所得及其收益,为掩饰、隐瞒其来源和性质,而提供资金账户的,或者协助将财产转换为现金、金融票据、有价证券的,或者通过转账或者其他结算方式协助资金转移的,或者协助将资金汇往境外的,或者以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的行为。

声明:该文章是网站编辑根据互联网公开的相关知识进行归纳整理。如若侵权或错误,请通过反馈渠道提交信息, 我们将及时处理。【点击反馈】
律师服务
2024年08月04日 09:31
你好,请问你遇到了什么法律问题?
加密服务已开启
0/500
更多毒品犯罪相关文章
  • 洗黑钱40000会判刑吗,要交罚金吗
    洗黑钱40000会判刑吗洗黑钱40000会判刑。洗钱数额4万,没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金。一、洗钱5万元会不会判刑洗钱5万元会判刑。我国法律规定洗黑钱,犯洗钱罪。洗钱罪的量刑标准如下,犯洗钱罪的,没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金,情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处罚金。洗钱是指犯罪人通过银行或者其他金融机构将非法获得的钱财加以转移、兑换、购买金融票据或直接投资,从而压缩 、隐瞒其非法来源和性质,使非法资产合法化的行为。二、帮别人洗黑钱会判刑吗帮人洗黑钱20个点会被判刑。最新洗钱罪既遂的量刑标准:行为人实施犯罪行为,一般情节的会处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金;情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处洗钱数额百分之五以上百分之二
    2023-06-25
    401人看过
  • 洗黑钱3万块钱下来会被判刑吗
    一般情况下是会判刑的,只要提供资金账户的;协助将财产转换为现金、金融票据、有价证券的;通过转账或者其他结算方式协助资金转移的;协助将资金汇往境外的;以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的,就会立案追诉,根据案件的情况进行判刑。一、把银行卡借给别人走账是否犯法把银行卡借给别人走账犯法。银行卡不能借给他人使用,银行卡借给别人走账可能会涉嫌洗钱犯罪。洗钱罪属于破坏金融管理的一种犯罪,同时也是一种故意犯罪。洗钱罪法定行为方式只能由作为方式构成,有以下行为方式:1、提供资金账户;2、协助将财产转换为现金、金融票据、有价证券;3、通过转账或者其他结算方式协助资金转移;4、协助将资金汇往境外;5、以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质。二、洗钱罪量刑标准是怎么的洗钱罪是指明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的
    2023-06-27
    452人看过
  • 如何判刑洗黑钱
    毒品犯罪
    洗黑钱是这样判刑的:行为人明知是犯罪所得及其产生的收益,为掩饰、隐瞒其来源和性质,实施洗黑钱行为的,没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金。一、帮别人洗钱会判多久根据我国《刑法》规定,明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益,为掩饰、隐瞒其来源和性质,有下列行为之一的,没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金;情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金:(一)提供资金账户的;(二)协助将财产转换为现金、金融票据、有价证券的;(三)通过转账或者其他结算方式协助资金转移的;(四)协助将资金汇往境外的;(五)以其他方
    2023-03-20
    268人看过
  • 挪用五千块钱会判刑吗?
    挪用五千块钱如果进行非法活动的则构成犯罪。因为挪用公款归个人使用,进行非法活动的,以五千元至一万元为起点;挪用公款归个人进行营利活动的或挪用公款归个人使用超过三个月未还的,以一万元至三万元为起点。如果挪用公款未达到以上标准的,一般可不认为构成犯罪。挪用资金罪与挪用特定款物罪的界限根据《刑法》第273条的规定,挪用特定款物罪是指挪用用于救灾、抢险、防汛、优抚、扶贫、移民、救济款物,情节严重,致使国家和人民群众利益遭受重大损害的行为。挪用资金罪和挪用特定款物罪都是挪用性质的犯罪,有以下明显的区别:1、侵犯的客体和对象不问挪用资金罪侵犯的客体是公司、企业或者其他单位的资金的使用权,对象是公司、企业或者其他单位的资金。挪用特定款物罪侵犯的客体是国家对用于救灾、抢险、防汛、优扰、扶贫、移民、救济款物专款专用的财经管理制度和公共财物的使用权,对象是用于救灾、抢险、防汛、优抚、扶贫、移民、救济的特定物款
    2023-07-26
    224人看过
  • 洗黑钱被抓了四万元该怎么判刑
    洗黑钱4万元会判刑。为掩饰、隐瞒毒品犯罪的所得及其产生的收益的来源和性质,有洗钱行为之一的,没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益,判五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金;情节严重的,判五年以上十年以下有期徒刑,并处罚金。举报洗黑钱有多少奖励举报人员的奖励是根据当地的政策相关,有的是写感谢信有的是奖励金发放,标准不一样的。有关洗钱罪的刑法规定中,没收实施犯罪的违法所得及其产生的收益,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处洗钱数额5%以上20%以下罚金;情节严重的,处罚加重。《中华人民共和国刑法》第一百九十一条为掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益的来源和性质,有下列行为之一的,没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金;情节严重的,处五年以上十年以
    2023-08-01
    340人看过
  • 洗黑钱拘留了会不会被判刑
    一、洗黑钱拘留了会不会被判刑1、洗黑钱被刑事拘留后,会不会减刑,要依据实际案情而定,人民法院对刑事案件进行审理后,作出以下的宣判:(1)案件事实清楚,证据确实、充分,依据法律认定被告人有罪的,应当作出有罪判决;(2)依据法律认定被告人无罪的,应当作出无罪判决;(3)证据不足,不能认定被告人有罪的,应当作出证据不足、指控的犯罪不能成立的无罪判决。2、法律依据:《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百条二、洗钱罪与掩饰隐瞒所得收益罪的区别有哪些掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪,与洗钱罪,两者都属于连累犯的范畴,即行为人明知是犯罪分子的违法所得,仍事后给予了犯罪分子某种帮助,因此,两者存在着很大的联系。但是,从具体犯罪构成要件而言,两者也存在着以下几方面的区别:1、侵犯的客体不同,前者侵犯的是双重客体,其中主要客体是金融管理秩序,从而该罪被归类在"破坏社会主义市场经济秩序罪",后者侵犯的是单一客体,
    2023-06-04
    218人看过
换一批
#犯罪
北京
律师推荐
    展开

    毒品犯罪是指,破坏毒品管制活动,违反国家和国际关于禁毒法律、法规,必须受到刑法处罚的违法犯罪行为。走私、贩卖、运输、制造毒品罪,非法持有毒品罪,包庇毒品犯罪分子罪等都属于毒品犯罪。无论数量多少,只要走私、贩卖、运输和制造毒品,都会被追究刑事... 更多>

    #毒品犯罪
    相关咨询
    • 洗黑钱涉案金额五千万怎么判刑?
      河北在线咨询 2022-10-06
      刑法第一百九十一条明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、走私犯罪的违法所得及其产生的收益,为掩饰、隐瞒其来源和性质,有下列行为之一的,没收实施以上犯罪的违法所得及其产生的收益,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金;情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金:(一)提供资金账户的;(二)协助将财产转换为现金或者金融票据
    • 中间洗黑钱怎样判刑中间人洗黑钱会判刑吗
      河北在线咨询 2023-07-20
      这要看中间人是否知情了。 如果中间人知道属于共犯,可以定共同犯罪是共犯;如果中间人对该犯罪不知情,不是共犯,不承担责任。
    • 洗黑钱多少钱会被判刑,洗黑钱多少钱会被判刑
      安徽在线咨询 2022-07-07
      朋友诈骗洗黑钱,会判多久,要看涉案的具体价值。法律链接:《刑法》第二百六十六条诈骗公私财物,数额较大的,处三年以下有期徒刑、拘役或者管制,并处或者单处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的,处三年以上十年以下有期徒刑,并处罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的,处十年以上有期徒刑或者无期徒刑,并处罚金或者没收财产。本法另有规定的,依照规定。
    • 盗窃5000元五千元会判刑吗
      河北在线咨询 2022-04-12
      只要达到以下标准就会判刑的,盗窃案件不是自诉案件,属于公诉案件,检察院起诉:(一)个人盗窃公私财物“数额较大”,以一千至三千元为起点。处三年以下有期徒刑、拘役或者管制,并处或者单处罚金;(二)个人盗窃公私财物“数额巨大”,以三万元至十万元为起点。处三年以上十年以下有期徒刑,并处罚金;(三)个人盗窃公私财物“数额特别巨大”,以三十万元至五十万元为起点。处十年以上有期徒刑或者无期徒刑,并处罚金或者没收
    • 洗黑钱4万元是否会判刑,怎么规定
      四川在线咨询 2023-12-20
      洗黑钱4万元会判刑。处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金。洗黑钱4万元构成洗钱罪,属于洗钱罪的普通情节。