揭秘倒卖发票产业链：警惕新型诈骗手段-法师兄

揭秘倒卖发票产业链：警惕新型诈骗手段

来源：法律编辑整理时间： 2023-07-15 14:03:15 358 人看过

倒卖发票是指违反国家有关发票管理法规，故意非法出售发票的行为。判刑标准：

1、依法非法出售增值税专用发票的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，处二万元以上二十万元以下罚款；

2、数额较大的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚款；

3、数额巨大的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚款或者没收财产。

收购公司倒卖发票三人涉嫌虚开增值税发票罪被批捕半岛网

浙江临海人陈某与同村的陈某某和王某等3人合谋收购公司后倒卖增值税专用发票赚钱，3人于2005年5月来到青岛，并刊出了出资收购一般纳税人公司的广告。2005年6月中旬，3人以3．2万元的价格收购了经营不善的青岛某工贸公司。

陈某随后安排王某以该公司的名义到四方国税局领购了42份空白增值税专用发票，然后将这42份发票卖给了河北省沙河市某厂，得款10余万元。之后陈某等人又从天津虚开4份发票，涉案金额53万余元，共计虚开价税470余万元，涉税金额54万余元。后来河北省沙河市税务机关发现本市该工厂所购的42份发票存在问题，经与四方税务机关联系，才查明了事实真相。

四方区人民检察院审查后认为，陈某等人的行为严重破坏了国家对增值发票的管理，且涉案金额特别巨大，遂以涉嫌虚开增值税专用发票罪将陈某3人批准逮捕。

《中华人民共和国刑法》第二百零七条非法出售增值税专用发票的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处二万元以上二十万元以下罚金；数量较大的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金；数量巨大的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金或者没收财产。

声明：该文章是网站编辑根据互联网公开的相关知识进行归纳整理。如若侵权或错误，请通过反馈渠道提交信息，我们将及时处理。【点击反馈】

扩展阅读

律师服务

热门律师推荐

律师普法

换一批

更多管制相关文章

刑事责任年龄
揭秘诈骗产业链的四个关键环节

1、诈骗罪侵犯的客体是公私财物所有权。2、诈骗罪往客观上表现为使用欺诈方法骗取数额较大的公私财物。3、本诈骗罪主体是一般主体，凡达到法定刑事责任年龄、具有刑事责任能力的自然人均能构成本罪。4、诈骗罪在主观方面表现为直接故意，并且具有非法占有公私财物的目的。民间借贷成立诈骗罪的条件是什么民间借贷成立诈骗罪的条件：（一）主观要件：在主观方面表现为故意；（二）主体要件：主体是一般主体；（三）客体要件：侵犯的客体是公私财物所有权；（四）客观要件：在客观上表现为使用欺诈方法（虚构事实或者隐瞒真相方法）骗取数额较大的公私财物。《中华人民共和国刑法》第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的

2023-07-12

481人看过
电信诈骗
电信诈骗手段大揭秘

电信诈骗的行为种类繁多，难以一一列举，下面具体讲几种常见的电信诈骗行为。冒充社保、医保、银行、电信等工作人员。以社保卡、医保卡、银行卡消费、扣年费、密码泄露、有线电视欠费、电话欠费为名，以自己的信息泄露，被他人利用从事犯罪，以给银行卡升级、验资证明清白，提供所谓的安全账户，引诱受害人将资金汇入犯罪嫌疑人指定的账户。冒充公检法、邮政工作人员。以法院有传票、邮包内有毒品，涉嫌犯罪、洗黑钱等，以传唤、逮捕、以及冻结受害人名下存款进行恐吓，以验资证明清白、提供安全账户进行验资，引诱受害人将资金汇入犯罪嫌疑人指定的账户。冒充熟人进行诈骗。嫌疑人冒充受害人的熟人或领导，在电话中让受害人猜猜他是谁，当受害人报出一熟人姓名后即予承认，谎称将来看望受害人。隔日，再打电话编造因赌博、嫖娼、吸毒等被公安机关查获，或以出车祸、生病等急需用钱为由，向受害人借钱并告知汇款账户，达到诈骗目的。电信诈骗有哪些手段的法律依

2023-07-08

138人看过
管制
警惕新型网络诈骗方法

新型网络诈骗手段主要包含以下几种：1、设计虚假股票交易软件；2、利用网络搜索引擎提高虚假网站的关注度；3、谎称增加信用额度；4、模仿电视节目中描述的犯罪实施诈骗；5、虚构准备慈善捐款；6、假冒快递售后服务。网络诈骗预防措施：加强电信网络诈骗犯罪的预防和宣传、加强对电信网络交易的日常监管、加大对电信网络交易诈骗的打击力度。网络诈骗手段有哪些？（一）、假借提供贷款为由实施诈骗、嫌疑人制作钓鱼网站，以提供贷款需要先期支付一定服务费为由实施诈骗。典型示例：警方接一事主举报称：最近缺钱急用，想小额贷款周转，于是在网上找到了某投资担保有限公司，办理银行担保贷款5万元，贷款月利0．6％，年利7．2％，还签了合同。合同里面规定交300元的服务费，于是打了300元服务费过去。几分钟之后，对方客服打来电话说：最近国家调整存款准备金率，由于贷款是无抵押贷款，要事主再打5000元过去考验还款应急能力。事主于是知道

2023-07-15

479人看过
消费者
警惕中秋节各种诈骗手段

警惕中秋节各种诈骗手段骗术1：冒充快递送“月饼”骗取“快递费”诈骗方式：相对于传统的实体店，网购月饼价格便宜、种类更多，也方便快捷，因此不少人选择网购月饼送给远在他乡的亲人朋友。这时，诈骗分子便乘虚而入，冒充快递人员，送“货”上门，并索取“快递费”。不明就里的市民以为是亲人朋友邮寄的月饼，付完“快递费”，打开包裹却发现其实是个空纸盒。警方提醒：收到货物后，一定要先验货再付款，且要仔细检查快递的寄件人，如果确实是亲友寄来的，要与亲友取得联系，确认后付款。骗术2：冒充“朋友”的祝贺短信骗取钱财诈骗方式：中秋期间，犯罪分子会发送大量垃圾邮件、短信试图骗取钱财。垃圾邮件和短信以“天上掉馅饼”的方式引诱用户在邮件中填入银行卡账号和密码。或装作收件人的朋友，在祝福的同时，以“手头紧”等理由，让收件人汇款“援助”，进而盗窃用户资金。警方提醒：登录网页输入个人账户信息时，要十分慎重，不轻信来历不明的中奖邮

2023-02-06

63人看过

承诺
美揭秘骗术移民要警惕

据美国《侨报》报道，美国奥巴马移民政策的改革带来了新一波移民服务的浪潮，但其中不乏鱼目混珠、伺机诈骗之辈。有些人打着移民服务的幌子，巧立名目、胡乱收费，借机榨取移民申请人的血汗钱。美国公民及移民服务局(USCIS：原移民局)外联部主任麦乐柔(MarielaMelero)21日呼吁广大移民提高警惕，提防打着律师或公证处幌子的不法之徒，借服务之名，行欺诈之实。她建议移民申请人委托授权有照的律师，否则耽误移民申请不说，还会花费许多冤枉钱，甚至会导致身份被拒。麦乐柔建议人们登录移民局官方网站索取免费申请表格，以免被骗子在这一环节宰一刀。她提醒申请人不要在空白表格上签字，以免成为骗局的受害者。尽管有些申请是收费的，但收费的多少还是要到官方网站进行查询，不能任意由律师狮子大开口。申请人可到律师公会网站核查自己所委托的律师是否有合法执照，职业操守如何;如果服务人不是律师，就要查验对方是否为移民上诉委员会

2023-06-05

500人看过
合同诈骗
养殖合同诈骗手段揭秘

养殖户在选择养殖合作伙伴时，需注意防范养殖合同诈骗。常见的诈骗手段包括发布虚假广告、邀请养殖户到公司所在地参观以及要求签署合同并支付保证金等。为了避免上当受骗，建议养殖户多了解养殖项目的真实情况，警惕陌生人的诱导和骗术。如发现上当受骗，应及时报警处理。养殖合同诈骗的方法包括以下几点：首先，发布虚假广告，吸引养殖户上钩，通常宣传免费提供种苗并保证产品高额回收；其次，会主动邀请养殖户到公司所在地参观；最后，在参观过程中，会要求养殖户签署合同并支付保证金。养殖合同诈骗的常见手法养殖合同诈骗是一种常见的合同诈骗行为，主要涉及到养殖业。在这种情况下，诈骗分子通常会以高额利息或者承诺高额收益为诱饵，与养殖户签订合同。接着，诈骗分子会利用各种手段来控制养殖户的财务，从而达到诈骗的目的。在这种情况下，养殖户应该提高警惕，避免上当受骗。首先，养殖户应该对诈骗分子的背景和动机进行调查，确保其真实可靠。其次，养

2023-10-18

199人看过
P2P网贷
P2P网贷诈骗手段大揭秘

有如下诈骗手法：一、高回报加奖励。该平台上项目的年化收益率普遍超过22％，同时平台给予投资者以3％－7％不等的投标奖励。二、秒标。所谓的“秒标”通常是网站虚构的一笔借款，由投资者竞标并打款，网站在满标后很快就运用自有资金连本带息还款。三、拆标。有些借款项目由于标的期限长、金额大而不太受投资者的青睐。为吸引投资者、增加交易量，有些P2P平台会采用“拆标”手段。P2P网贷的账户监管P2P平台出现跑路和诈骗事件的主要原因是：中间资金账户缺乏监管，P2P平台拥有中间账户资金的调配权。中间资金账户的开设是为了交易核实与过账，其设立是P2P平台的必要组成部分。但是目前国内网贷平台中间资金账户普遍处于监管真空状态，资金的调配权仍然在平台手里。若是对时间差和条款没有严格控制，卷款跑路，挪作他用等中间账户资金沉淀引起的道德风险极大。因此，中间资金账户通过监管资金流的来源、托管、结算、归属，详细分析信贷活动实

2023-07-06

475人看过
股东出资
股东抽资外流：警惕新型犯罪手段

股东抽逃出资罪的构成要素包括主体要件、客体要件和主观要件。主体要件包括公司发起人和股东，客体要件涉及公司股东出资的抽逃行为，主观要件要求股东具有故意且具有非法占有目的。客体要件是国家公司资本管理制度。股东抽逃出资罪的构成要素包括：1)主体要件：本罪适用于公司发起人以及股东，即特定人群；2)客体要件：本罪涉及公司股东出资的抽逃行为，即股东对公司的出资；3)主观要件：本罪要求股东具有故意，即明知抽逃出资行为会导致公司财务状况恶化，仍然进行抽逃出资；4)目的要件：本罪要求股东的抽逃出资具有非法占有目的，即股东通过抽逃出资获取利润或其他不当利益。所谓公司发起人是指依法创立筹办股份有限公司事务的人。（二）主观要件本罪的主观方面只能由故意构成。即故意未交付货币、实物或者未转移财产权、虚假出资，或抽逃出资。（三）客体要件本罪的客体是侵犯了国家公司资本管理制度。为了稳定公司的注册资本及其正常运作，国家特地

2023-09-09

481人看过

单位犯罪
单位犯罪类型：揭秘网络欺诈手段

这段内容讲述了单位犯罪的相关规定。单位犯罪包括集资诈骗罪、票据诈骗罪、金融凭证诈骗罪和信用证诈骗罪。对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，处五年以下有期徒刑或者拘役；数额巨大或者有其他严重情节的，处五年以上十年以下有期徒刑。单位犯罪包括集资诈骗罪、票据诈骗罪、金融凭证诈骗罪和信用证诈骗罪。单位犯罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，处五年以下有期徒刑或者拘役；数额巨大或者有其他严重情节的，处五年以上十年以下有期徒刑。单位犯罪类型及其处罚单位犯罪是指公司、企业、事业单位实施的危害社会的行为，触犯了刑法并依法应受刑罚处罚的犯罪。根据我国《刑法》第30条规定，单位犯罪应当负刑事责任。单位犯罪一般以单位为犯罪主体，实行单罚制，即对单位犯罪单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员判处刑罚。在我国，单位犯罪往往具有

2023-09-06

265人看过
犯罪团伙
警方揭秘职业“碰瓷”诈骗犯罪手法

衡水市公安局经济开发区分局近日成功打掉一个在高速公路上跨省流窜作案的特大职业碰瓷诈骗犯罪团伙，抓获12名主要犯罪嫌疑人，初步查明该团伙作案近20起，涉案金额200余万元。据衡水市公安局经济开发区分局刑警二中队中队长于sir介绍，陈某等4人结识于北京，申某在碰瓷圈子里是挂车的高手，可以驾车在前车并线时故意制造剐蹭后，再控制车辆撞上路边障碍物，只毁车，车上人员受不到损伤。4人合谋由陈某提供二手豪车，碰瓷挣钱。4人分别驾驶两辆二手豪车，由申某驾驶卡宴在前面寻找大货车，伺机故意制造事故，奔驰车紧随其后保护现场，如果大货车不停车，奔驰车还负责去追停，并佯装路过。他们会通过事故处理的正规途径，即先由交警出具交通事故责任认定书，再拿认定书上诉至法院，要求大货车的保险公司赔偿卡宴车损失。由于卡宴价值昂贵，又是选在大货车转变车道的瞬间制造事故，往往大货车会被认定为负全部责任，他们会得到高额赔偿。随着办案的深

2023-06-11

91人看过
借款
诈骗罪借款类型揭秘

借款诈骗是一种常见的犯罪行为，通常指借款人以非法占有为目的，使用虚构事实或隐瞒真相的方法来借款，并且借款数额较大。借款诈骗罪一般处三年以下有期徒刑、拘役或管制，并处或者单处罚金；数额巨大的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大的，处十年以上有期徒刑或无期徒刑，并处罚金或没收财产。以下内容是关于借款属于诈骗情况的描述:借款诈骗通常是指借款人以非法占有为目的,使用虚构事实或隐瞒真相的方法来借款,并且借款数额较大。构成诈骗罪的，一般处三年以下有期徒刑、拘役或管制，并处或者单处罚金；数额巨大的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大的，处十年以上有期徒刑或无期徒刑，并处罚金或没收财产。3. 借款诈骗的处罚：了解诈骗罪的法律制裁，维护自身权益！借款诈骗是一种常见的犯罪行为，它会给受害者带来严重的经济损失。对于借款诈骗者，他们需要承担相应的法律责任。根据我国《刑法》的规定，借

2023-08-19

374人看过
身份证
揭秘春运倒票“黄牛”新招数

游荡在火车站、通宵排队、暗地叫卖这是以往人们印象中的黄牛形象。而如今，一根网线，几台电脑，足不出户，黄牛就能轻松囤积起上千张火车票。安徽省蚌埠铁路警方日前进行了打击倒票专项行动，揭秘春运倒票黄牛的新招数。自去年12月以来，安徽蚌埠铁路公安处组织开展了打击倒票专项战役，结果发现，利用新型软件开展多种方式的网络刷票，再通过线下团队有组织地销售，是今年春运中票贩子们的新招数。隐匿站外，队伍年轻化。据蚌埠铁路公安处的警官介绍，如今票贩活动已远离车站，逐步转向远郊区县、公交地铁车站、网吧超市等地域。与此同时，年龄层次也愈加年轻化。蚌埠铁路公安抓获的票贩中，年龄最小的只有20岁。年轻人比老一辈更熟悉电脑网络，新型的刷票、抢票手段也更容易上手。团队合作，分工明确。据铁路公安介绍，现在的票贩基本上都有专属的QQ群，通过网络聊天的方式，分享抢票经验及较流行的抢票软件。在刷票、售票过程中，倒票团队内部往往有着

2023-04-24

56人看过

刑事责任年龄
揭秘洗钱产业链：抓谁来防范？

因为洗钱被抓是因为触犯法律，即构成洗钱罪。洗钱罪，是指明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、走私犯罪的违法所得及其产生的收益，以提供资金帐户、协助将财产转换为现金或者金融票据、通过转帐结算方式协助资金转移、协助将资金汇往境外以及其他方法掩饰、隐瞒犯罪的违法所得及其收益的性质和来源的行为。本罪的主体为一般主体，即达到刑事责任年龄且具有刑事责任能力的自然人均可构成。另外，单位亦能成为本罪主体。网络诈骗洗钱手段构成洗钱罪的要件有哪些？1、行为主体本罪的犯罪主体是一般主体，包括年满十六周岁、具有刑事责任能力的自然人。单位也可以构成本罪。2、行为本罪在行为方面表现为：（1）提供资金账户：是指为犯罪人开设银行资金账户或者将现有的银行资金账户提供给犯罪人使用；（2）协助将财产转为现金或者金融票据：既包括将实物转换为现金或金融票据，也包括将现金转换为金融票据或者将金融票据转换成现金，还包括将此种现金，如人

2023-07-13

243人看过
酒驾
酒驾追逃：警惕电子警察的新手段

醉驾网上追逃的程序是公安机立案后填写信息登记表交给刑侦部门录入网上在逃人员信息系统。立案单位在工作中又发现新信息的，要立即提交刑侦部门进行修改、补充。在逃人员被抓获后，立案地公安机关对抓获的在逃人员要认真核对，并于押解回立案地之日起48小时内办理撤销手续。网上追逃如何撤销在逃人员被抓获后，立案地公安机关对抓获的在逃人员要认真核对，并于押解回立案地之日起规定期限内办理撤销手续。撤网时，立案单位要详细填写《在逃人员信息登记／撤销表》中“在逃人员信息撤销”部分内容，经县级以上公安机关负责人审批同意并加盖公章后，交给同级刑侦部门，由刑侦部门将在逃人员信息从《全国在逃人员信息系统》进行撤销录入。网上追逃具体内容：一是严格执行犯罪嫌疑人或主要犯罪嫌疑人已经抓获的破案标准。在破案统计、侦查部门破案成绩考核、刑警中队等级评定等工作中都要严格执行这个破案标准：一人作案的犯罪嫌疑人必须抓获；二人以上共同作案的

2023-08-10

257人看过