个人财务违规行为的法律风险-法师兄

个人财务违规行为的法律风险

来源：互联网时间： 2023-07-05 19:03:36 261 人看过

犯法。依据相关法律的规定，如果对代为保管的财物挪归自己使用，拒不归还的，情节严重会构成侵占罪，所以挪用朋友钱有可能构成侵占罪。需要注意的是，个人资金是归个人所有的，挪用个人资金并不属于挪用资金的行为，如果挪用的是属于单位的，就会构成挪用资金的行为。

挪用公款个人潜逃怎么判刑？

携带挪用公款潜逃按照贪污罪定罪量刑。根据我国《刑法》的规定，行为人构成贪污罪的，贪污数额较大或者有其他较重情节的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处罚金。贪污数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金或者没收财产。

《中华人民共和国刑法》第二百七十条将代为保管的他人财物非法占为己有，数额较大，拒不退还的，处二年以下有期徒刑、拘役或者罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处二年以上五年以下有期徒刑，并处罚金。将他人的遗忘物或者埋藏物非法占为己有，数额较大，拒不交出的，依照前款的规定处罚。本条罪，告诉的才处理。

声明：该文章是网站编辑根据互联网公开的相关知识进行归纳整理。如若侵权或错误，请通过反馈渠道提交信息，我们将及时处理。【点击反馈】

扩展阅读

律师服务

热门律师推荐

律师普法

换一批

更多有期徒刑相关文章

法律综合知识
财务总监法律风险责任

1．就财务总监来说，当其未尽到勤勉义务时，将要对公司承担损害赔偿责任，而如果其行为违反了法律法规和公司章程的规定并损害了股东的利益，则还要对公司股东承担损害赔偿责任。2．违反高管的忠实义务和勤勉义务，财务总监不但有承担损害赔偿责任的民事风险，而且可能承担刑事责任。《中华人民共和国公司法》第一百四十八条董事、高级管理人员不得有下列行为：挪用公司资金；将公司资金以其个人名义或者以其他个人名义开立账户存储；违反公司章程的规定，未经股东会、股东大会或者董事会同意，将公司资金借贷给他人或者以公司财产为他人提供担保；违反公司章程的规定或者未经股东会、股东大会同意，与本公司订立合同或者进行交易；未经股东会或者股东大会同意，利用职务便利为自己或者他人谋取属于公司的商业机会，自营或者为他人经营与所任职公司同类的业务；接受他人与公司交易的佣金归为己有；擅自披露公司秘密；违反对公司忠实义务的其他行为。董事、高级

2024-05-07

252人看过
法律综合知识
挂名法人代表行为的法律风险有哪些

一、挂名法人代表行为的法律风险有哪些挂名有限责任公司法人代表的风险如下：1．在行政责任上，挂名法人可能会就公司的违法、违规行为承担行政责任。2．在民事责任上，挂名法人可能会就其本人、公司的董、监、高的违法、违规行为给公司造成的损失承担一定的赔偿责任。3．在刑事责任上，在刑法规定某些罪名中，除了对单位进行处罚外，还可能会追究法人等负责人的刑事责任。4．在人身自由上，当公司面临进入破产程序、被申请强制执行或欠缴税款的特定情形下，挂名法人可能会被司法、行政机关采取相应强制措施。二、挂名法人退出的最佳方法是什么挂名法人的退出方式如下：1．与公司股东协商，要求撤销法人。表达不想挂名的意愿，向工商部门投诉。公司股东一般同意；2．辞职。公司员工被注册为法人的，可以通过辞职强制退出注册法人；3．行使法人权利。如果公司股东不允许退出注册法人，可以通过行使法人的一些真正权利，迫使股东主动更换法人。比如需要签字

2023-07-17

253人看过
管制
如何规避违规催收的法律风险？

一．侮辱诽谤。如果催收时采取暴力或者其他方法公然侮辱他人或者捏造事实诽谤他人，处三年以下有期徒刑、拘役、管制或者剥夺政治权利。二．强闯民宅。收取钱款时指未经住宅主人同意，非法强行闯入他人住宅，处三年以下有期徒刑或者拘役。三、非法拘禁。在网贷催收过程中，如果是将客户扣留，非法拘禁，处三年以下的有期徒刑、拘役、管制或者剥夺政治权利。具有殴打、侮辱情节的，从重处罚。信用卡逾期违规催收怎么办投诉信用卡暴力催收，必须掌握有效证据。至于哪些有力证据，可以提供双方通话录音、对方发送的侮辱性短信截图、持卡人肢体冲突视频等。《治安管理处罚法》明确规定，多次发送侮辱、恐吓或者其他信息干扰他人正常生活的，处五日以下拘留或者五百元以下罚款；情节严重的，处五日以上十日以下拘留，可以并处五百元以下罚款。《中华人民共和国民法典》第四百六十五条依法成立的合同，受法律保护。依法成立的合同，仅对当事人具有法律约束力，但是法律

2023-07-05

68人看过
债权人
担保他人债务的法律风险：风险评估与规避策略

担保他人债务可能会带来法律风险,包括一般保证责任和连带责任保证。为了担保债务,担保人可能需要承担这些风险。如果债务人不履行债务或发生当事人约定的情形,担保人需要按照约定向债权人承担保证责任。以下是几种可能的改写:1.担保他人债务可能会带来以下法律风险:一般保证责任和连带责任保证。2.担保他人债务可能涉及到以下法律风险:可能需要承担一般保证责任或连带责任保证。3.担保他人债务可能会带来法律风险,其中包括可能需要承担一般保证责任和连带责任保证。4.为了担保他人债务,可能需要承担上述法律风险。5.担保他人债务可能会带来一定的法律风险,主要是指可能需要承担一般保证责任和连带责任保证。如果债务人不履行债务或者发生当事人约定的情形时，担保人就需要按约定向债权人承担一般保证责任或者连带责任保证。债务担保的法律问题债务担保是指在债务人无法按时偿还债务时,担保人承担偿还责任的法律行为。债务担保的法律问题主要

2023-10-28

488人看过

证券公司
须承担法律风险的证券行为

证券市场健康运行需要各方的共同努力,包括投资者、发行人、上市公司和其他信息披露义务人等。任何违反相关法定机构核准或规定的行为都可能承担法律责任。例如,未经核准却擅自公开或变相公开发行证券,或者发行人、上市公司或其他信息披露义务人未按规定披露信息或披露的信息有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,或者非法开设证券交易场所等行为都将受到法律制裁。因此,各方都应该遵守法律法规,维护证券市场的健康和稳定。以下行为将会承担法律责任:未经相关法定机构核准,却擅自公开或变相公开发行证券;发行人、上市公司或其他信息披露义务人未按规定披露信息,或者披露的信息有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏;以及非法开设证券交易场所等行为。证券交易场所违规的法律责任证券交易场所违规的法律责任主要体现在以下几个方面:1. 证券交易场所的监管部门会对其进行罚款、责令改正等行政处罚。如果证券交易场所的违规行为严重,甚至导致证券市场的价格

2023-11-10

219人看过
融资
融资与集资行为的法律风险

首先、两者在人数上有区别：1、集资，是通过“集”获得资金，意味着至少向两人或者两个人以上的人获得融资。2、融资，指通过一个以上主体（包括一个主体）获得融资。其次，两者在行为上有所区别：1、非法集资一般泛指超过法定融资对象人数上限获得社会资金的行为。2、非法融资主要体现在“非法”上，指通过不法手段获得的融资非法集资诈骗罪和非法吸收公众存款罪的区别非法集资与非法吸收公众存款罪的区别：非法集资的行为包括非法吸收公众存款、集资诈骗等行为；而非法吸收公众存款罪是以非法吸收公众存款或者变相吸收公众存款的方式来集资，而集资诈骗罪是以非法占有为目的，使用诈骗的方法来集资。《中华人民共和国刑法》第一百七十六条非法吸收公众存款或者变相吸收公众存款，扰乱金融秩序的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处2万元以上20万元以下罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处5万元以上50万元

2023-07-22

475人看过
工资
工资表伪造行为的法律风险

具体要看伪造工资表之后做了什么来判断。如果是为了套取现金则属于诈骗。如果只是故意制造虚假的证据材料的行为，包括模仿真实证据而制造假证据，或者凭空捏造虚假的证据，以及对真实证据加以变更改造，使其失却或减弱证明作用的情形则属于伪造证据。工资表怎么制作工资表制作方式：1、输入工资表信息，新建一个空工作薄，在工作薄中输入工资表的相应信息；2、计算全勤奖，选择F4单元格，输入公式，按回车键，既可以算出奖金，拖拽填充柄计算出其他单元格的全勤奖，注意是按出勤天数22天以上，奖金按出勤天数乘以20，来发放奖金，22天以下没有奖金；3、计算社保，选择G4单元格，输入公式按回车键，既可以算出社保，拖拽填充柄计算出其他单元格的社保。这里按全部收入的8％缴纳；4、计算实得工资，选择H4单元格，输入公式按回车键，既可以算出实得工资，拖拽填充柄计算出其他单元格的的实得工资。《刑法》第二百六十六条，诈骗公私财物，数额较

2023-07-20

373人看过
法律综合知识
违规装修是法律风险吗

一、违规装修是法律风险吗不合规的室内装饰工程乃为一种非法之举，不仅可能对广大民众的人身与财富造成严重威胁，同时亦可能破坏建筑物的整体结构安全性。非法室内装饰工程即为那些触犯相关法律法规所明确规定的各类装修作业。本文下面将会为大家列举几种较为典型的非法室内装饰工程现象：首先，拆除或改造建筑物的主要部分以及其承担重量的结构部件；超出设计标准进行砌墙施工或增加负荷；再者，在承受房屋重量的墙壁、梁柱等结构上进行开槽、钻孔等操作，从而对结构的稳定性和耐久性构成潜在威胁；此外，将原本不需要防水处理的房间或阳台擅自改建成卫生间或厨房；最后，未经许可擅自挖掘建造地下室以降低房屋地坪的高度，或者擅自加盖楼层搭建棚屋。《住宅室内装饰装修管理办法》第五条住宅室内装饰装修活动，禁止下列行为：（一）未经原设计单位或者具有相应资质等级的设计单位提出设计方案，变动建筑主体和承重结构；（二）将没有防水要求的房间或者阳台改

2024-07-30

69人看过

法律综合知识
法人和监理哪个风险，法律怎么规定的

法人可能承担的责任包括民事损失赔偿责任、单位犯罪的刑事责任、以及违法行为的行政违法责任等；监理则依据合同规定承担责任。双方都有自身承担的风险范围。《民法典》规定，建设工程实行监理的，发包人应当与监理人采用书面形式订立委托监理合同。《中华人民共和国民法典》第七百九十六条建设工程实行监理的，发包人应当与监理人采用书面形式订立委托监理合同。发包人与监理人的权利和义务以及法律责任，应当依照本编委托合同以及其他有关法律、行政法规的规定。

2024-05-08

402人看过
有期徒刑
有关个人行贿行为的法律规定

贿赂罪是指为了谋取不正当利益,给予国家工作人员、集体经济组织工作人员或者其他从事公务的人员财产的行为。根据中国刑法,属于贪污贿赂罪。若构成行贿罪且未涉及严重情节,判处五年以下有期徒刑或拘役,并处以罚款;第二,受贿情节严重或者给国家利益造成重大损失的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处罚金;第三,贿赂特别严重,或者给国家利益造成特别重大损失的,处十年以上有期徒刑或者无期徒刑,并处罚金或者没收财产。依据以下标准，对贿赂罪进行处罚：若构成行贿罪且未涉及严重情节，判处五年以下有期徒刑或拘役，并处以罚款。第二，受贿情节严重或者给国家利益造成重大损失的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处罚金。第三，贿赂特别严重，或者给国家利益造成特别重大损失的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。所谓贿赂罪，是指为了谋取不正当利益，给予国家工作人员、集体经济组织工作人员或者其他从事公务的人员财产的行为。

2023-10-03

320人看过
法律综合知识
规避被保险人义务条款法律风险的对策

一、被保险人义务条款的法律风险在目前保险公司开办的各险种的保险中增加被保险人签章一栏，在现行的涉他保险合同承保实务中增设被保险人书面确认涉他合同的程序。

2022-04-20

215人看过
法律综合知识
员工违法行为对企业造成的法律风险有哪些

一、员工违法行为对企业造成的法律风险有哪些员工违法行为对企业造成的法律风险有：员工违法是因执行工作任务造成他人损害的，由用人单位承担侵权责任，刑事责任由员工本人负责。用人单位可以向有故意或者重大过失的工作人员追偿。用人单位可按照劳动合同的约定要求其赔偿经济损失。经济损失的赔偿，可从劳动者本人的工资中扣除。二、员工有哪些违法行为1．操作错误、忽视安全、忽视警告：未经许可开动、关停、移动机器，开、关机器时未给信号，开关未锁紧，造成意外转动、通电或漏电等，忘记关闭设备，忽视警告标记、警告信号，操作错误，奔跑作业，机器超速运转，手伸进冲压模，工件坚固不牢，用压缩空气吹铁屑。2．造成安全装置失效：安全装置被拆除、堵塞，作用失效，调整的错误造成安全装置失效。3．使用不安全设备：临时使用不牢固的设施，使用无安全装置的设备。4．手代替工具操作：用手代替手动工具，用手清除切屑，不用夹具固定、用手拿工件进行机

2023-09-25

176人看过

信托投资公司
非法放贷行为：个人与金融之间的风险

以下情况属于个人非法放贷：1．金融机构的工作人员利用高利息吸收存款后私自放贷。2．金融机构的工作人员违反规定向关系人发放贷款。3．金融机构的工作人员利用职务便利以银行名义为单位之间非法拆借巨额资金做担保。非法放贷行为规定是什么目前非法放贷罪还是一个待定的罪名，《刑法》尚未规定非法放贷罪。非法放贷的，可以视具体情节，考虑定非法经营罪。判多久的问题主要取决于非法经营的金额、获利金额以及其他情节严重程度。我国刑法中规定了违法发放贷款罪，是指银行或者其他金融机构及其工作人员违反法律、行政法规的规定，玩忽职守或者滥用职权，向关系人以外的其他人发放贷款，造成重大损失的行为。违法发放贷款罪的主体，是特殊主体，只能由中国境内设立的中资商业银行、信托投资公司、企业集团服务公司、金融租赁公司、城乡信用合作社及其他经营贷款业务的金融机构，以及上述金融机构的工作人员构成，其他任何单位包括外资金融机构（含外资、中外

2023-08-12

284人看过
离婚诉讼
个人离婚诉讼的法律风险

个人可以诉讼离婚。原则上，夫妻双方中的任何一方均有权起诉离婚。但如果女方处于怀孕期间、分娩后一年内或者终止妊娠后六个月内，男方的离婚请求权是受到限制的，原则上不可以起诉离婚。诉讼离婚的，原告方应向另一方住所地法院起诉。起诉离婚需要向前述法院递交：起诉状、本人的身份证明、有关证据材料。离婚诉讼还可以打欠条吗离婚赔偿可以打欠条，夫妻之间可以订立欠款协议，约定离婚赔偿的支付方式和支付时间，离婚后可按照欠款协议的约定处理，所以，离婚赔偿的欠条也是有效的，如果过错方没有履行给付义务的，无过错方可以凭欠条向人民法院起诉。《中华人民共和国民法典》第一千零八十二条女方在怀孕期间、分娩后一年内或者终止妊娠后六个月内，男方不得提出离婚；但是，女方提出离婚或者人民法院认为确有必要受理男方离婚请求的除外。

2023-07-02

482人看过