伴随经济全球化,洗钱活动日益猖獗。随着各国对洗钱犯罪打击力度的加大,洗钱重心逐步由发达国家向发展中国家转移,我国正面临严峻的洗钱风险。洗钱犯罪过去主要依赖传统工具,随着互联网的发展,逐步转向通过移动支付、网上支付和第三方支付转变,洗钱活动较之以往更隐蔽、复杂、频繁。针对反洗钱控制不力,仅仅2017年,已有多家世界知名金融机构被监管机构处以高额罚单和严厉制裁。我国做为FTAF成员国,2018年将迎来第四轮互评估,人民银行针对金融机构反洗钱工作监管和处罚的力度将加大,所有这些都给建设银行反洗钱工作带来了极大的挑战。新情况、新形势下做好反洗钱工作是建设银行一项重要的工作。
关于银行卡洗钱,您可以报警,也可以想银行或者银监会反映情况。
根据《中华人民共和国刑法》第一百九十一条的规定,洗钱罪是指明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的违法所得及其收益,为掩饰、隐瞒其来源和性质,而提供资金账户的,或者协助将财产转换为现金、金融票据、有价证券的,或者通过转账或者其他结算方式协助资金转移的,或者协助将资金汇往境外的,或者以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的行为。
洗钱作为一种将违法所得资产加以隐瞒掩饰,通过中介机构使之变为合法财产的特殊犯罪形式,在理解上有两种不同的含义,一种将其局限于清洗行为,即掩盖犯罪所得黑钱的犯罪来源,将其换上合法的外衣,这是严格意义上的洗钱;另一种是把经过清洗的钱重新投入到合法或基本合法的经济活动之中,这被称为“再投资”。
根据《中华人民共和国刑法》第一百九十一条规定,洗钱罪是指明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的违法所得及其收益,为掩饰、隐瞒其来源和性质,而提供资金账户的,或者协助将财产转换为现金、金融票据、有价证券的,或者通过转账或者其他结算方式协助资金转移的,或者协助将资金汇往境外的,或者以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的行为。
-
金融机构方面存在的问题给反洗钱监管工作带来难题
354人看过
-
反洗钱监管实践存在的问题
479人看过
-
人民银行反洗钱监管面临哪些问题?
429人看过
-
社保卡作为工资卡存在的问题有哪些方面
327人看过
-
反洗钱工作急待解决的问题
489人看过
-
反洗钱监管面临的问题及对策
174人看过
洗钱犯罪是指明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪等的违法所得及其收益,为掩饰、隐瞒其来源和性质。 而提供资金账户的,或者协助将财产转换为现金、金融票据、有价证券的,或者通过转账或者其他结算方式协助资金转移的,或者协助将资金汇往... 更多>
-
在离职纠纷的哪些方面存在档案存在问题河南在线咨询 2022-04-25个人档案在发生劳动纠纷离职后:《最高人民法院关于审理劳动争议案件适用法律若干问题的解释(二)》第五条规定,劳动者请求用人单位办理人事档案移转手续产生的争议,经劳动争议仲裁委员会仲裁后,当事人依法起诉的,人民法院应予受理。《最高人民法院关于人事档案被原单位丢失后当事人起诉原用人单位补办人事档案并赔偿经济损失是否受理的复函》中也指出,保存档案的企事业单位,丢失他人档案的,应当承担相应的民事责任。档案关
-
销售假药罪在客观方面存在哪些问题?海南在线咨询 2023-11-211.客观方面。客观方面表现为销售者违反国家的药品管理法律、法规,销售假药,足以严重危害人体健康的行为。 销售假药的行为是指一切有偿提供假药的行为。销售假药足以严重危害人体健康,即符合本罪成立的法定结果,这说明本罪在犯罪形态上属危险犯。而销售假药对人体健康造成严重危害的则属结果加重犯,对其处以较重的刑罚。 2.主观方面。主观方面表现为故意,一般是出于营利的目的。当然,销售者是否出于营利目的并不影响本
-
赔偿数额在合理性方面存在问题有哪些西藏在线咨询 2021-08-31在宽恕他人罪行还未成为民众普遍接受的观念前,刑事和解的达成很大程度上取决于双方能否就赔偿数额达成一致。司法实践表明,刑事和解赔偿协议的合理性方面存在隐忧。在5起同样造成轻伤结果的故意伤害案件中,被告人赔偿的数额从3500元到4.2万元不等,上下限间的差距达12倍。
-
洗钱罪在哪些方面量刑江西在线咨询 2023-07-05一、没收实施犯罪的违法所得及其产生的收益,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处洗钱数额5以上20以下罚金 二、情节严重的,没收实施犯罪的违法所得及其产生的收益,处五年以上十年以下有期徒刑,并处洗钱数额5以上20以下罚金 三、单位犯本罪,对单位处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员处五年以下有期徒刑或者拘役情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑。
-
哪些方面存在合同欺诈罪的相关问题?上海在线咨询 2023-07-21合同诈骗罪是指以非法占有为目的,在签订、履行合同过程中,采取虚构事实或者隐瞒真相等欺骗手段,骗取对方当事人的财物,数额较大的行为。