因为银行卡涉嫌诈骗被公安局传唤带走去上海一个月还没有音讯
来源:法律编辑整理 时间: 2024-05-11 11:35:56 467 人看过

一、因为银行卡涉嫌诈骗被公安局传唤带走去上海一个月还没有音讯

首先,触犯法律并被刑事拘留的人士的亲属应毫不犹豫地向代理调查的公安部门或者检察院询问涉嫌违法行为的具体事项。

他们有权向负责案件处理的机构查询被拘留者目前被关押于何种场所之中。

根据法律条例的明确规定,传讯以及拘禁犯罪嫌犯的时间不应超过12个小时,且禁止用传唤或拘捕的形式非法监禁任何犯罪嫌疑人

公安机关在拘留了某个人之后,除了可能妨碍调查或者难以通知的特殊情况之外,必须在24个小时之内将拘留的原因及其关押所在地通知给该名被拘留者的家人或者其所属的用人单位。

如果在拘留了数十天后,仍然未收到拘留通知,通常会出现犯罪嫌疑人在外地遭捕的情况。

根据习惯,在此类情况下,犯罪嫌疑人的家人可以直接拨打当地警察局的电话,以便核实是否存在拘留通知,进而了解被告人被关押的位置以及相关事件。

如果亲属确认亲人已经被拘留或逮捕并且清楚地知道关押的场所,那么立刻聘请一位知名律师前往看守所探访,这乃保障当事人合法权益之明智之举。

刑事诉讼法》第一百一十九条

对于不需要逮捕、拘留的犯罪嫌疑人,可以传唤到犯罪嫌疑人所在市县内的指定地点或者到他的住处进行讯问,但是应当出示人民检察院或者公安机关的证明文件。传唤、拘传持续的时间最长不得超过十二小时。不得以连续传唤、拘传的形式变相拘禁犯罪嫌疑人。

二、银行卡被止付涉嫌诈骗

若您的银行账户资金被冻结且同时牵扯到诈骗问题,多数情况下,是由于银行或相应监管执法单位对您的账户存在涉嫌洗钱、欺诈或其他违法违规操作方面的疑虑。

针对这样的情况,我们为您提供如下几项建议及应对策略参考:

1.理解状况:首要任务便是立即与所属银行取得联络,以把握清楚账户被冻结的确切缘由及其依据。

银行将会向您递交详细的冻结审核通知,并详细披露整个冻结过程的具体情况。

2.积极合作:一旦银行或执法部门提出额外的信息需求或是希望您协助进行调查工作时,务必积极配合。

其中可能涉及提供身份证明、历史交易记录以及各类相关佐证材料等。

3.保持沟通:在整个处理流程期间,请务必与银行及执法机构维持良好的沟通方式,时刻掌握案件调查进度以及后期处理程序的变化。

4.寻找法律援助:如您对银行采取的冻结行动持不同看法,或者在法务上有疑问,可考虑咨询专业人士——律师或提供法律服务的专家团队。

5.妥善维护信用记录:即便您现有的银行账号被冻结,仍然要尤其关注自身的信用纪录状况。

若此次事件给您的信用记录造成不利影响,应及时与银行或信用评估机构沟通协调,并寻求合适的解决途径。

6.防止类似情况再次发生:为了确保今后账户个人信息得到充分保护并避免潜在风险,务必保证以后不再参与任何可能被判定为非法行为的活动。

7.主动关注官方信息:定期关注官方发布的各种通告以及新闻动态,以便及时获取最新最全面的关于银行账号冻结处理乃至诈骗防范的相关信息和操作指导。

声明:该文章是网站编辑根据互联网公开的相关知识进行归纳整理。如若侵权或错误,请通过反馈渠道提交信息, 我们将及时处理。【点击反馈】
律师服务
2025年04月01日 15:53
你好,请问你遇到了什么法律问题?
加密服务已开启
0/500
律师普法
换一批
更多法律综合知识相关文章
  • 银行卡流水大 公安局传换去还是不去
    一、银行卡流水大 公安局传换去还是不去?警察传唤,必须去。面对治安传唤,如果不去,并且没有正当理由的话,公安机关可以依法实施强制传唤。强制传唤,就是指公安机关在办理行政案件时,对无正当理由不接受传唤或者逃避传唤的违反治安管理的违法嫌疑人,使用强制方法将其带至公安机关或指定地点接受询问的一种限制人身自由的行政强制措施。而如果是刑事传唤,公安机关根据案件情况对经过传唤没有正当理由不到案的犯罪嫌疑人,可以拘传。此外,民事诉讼中,人民法院也有可能对必须到庭的被告进行传唤,经两次传票传唤,无正当理由拒不到庭,依然可以采取拘传。警察在侦查的过程中:与案件相关的银行卡,如果是涉嫌参与网赌的话,那么相关赌资是要没收的,所以警察才会查封相关的涉案银行卡。如果你认为你没有参与网络赌博,或者说你认为你的银行卡流水是正常的资金往来,你需要向公安机关提交相应的证据,在相关的证据面前,警察才能确认一下你的银行卡是不是
    2023-04-04
    405人看过
  • 涉嫌帮信罪被银行传唤怎么判
    一、涉嫌帮信罪被银行传唤怎么判?银行没有传唤权,只有司法机关才有传唤权,帮信罪的判刑标准是三年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金。《刑法》第二百八十七条之二【帮助信息网络犯罪活动罪】明知他人利用信息网络实施犯罪,为其犯罪提供互联网接入、服务器托管、网络存储、通讯传输等技术支持,或者提供广告推广、支付结算等帮助,情节严重的,处三年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金。单位犯前款罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,依照第一款的规定处罚。二、涉嫌帮信罪传唤嫌疑人需遵守哪些规定?1、对不需要逮捕、拘留的犯罪嫌疑人,可以传唤到犯罪嫌疑人所在市、县内的指定地点或者到他的住处进行讯问,但是应当出示人民检察院或者公安机关的证明文件。对在现场发现的犯罪嫌疑人,经出示工作证件,可以口头传唤,但应当在讯问笔录中注明。2、传唤、拘传持续的时间不得超过十二小时;案情特别重大、复杂
    2024-01-11
    78人看过
  • 老板涉嫌诈骗,员工会被传唤吗
    一、老板涉嫌诈骗,员工会被传唤吗该案的首要责任人及其密切关联人将承受法律之惩处,而对于那些仅仅作为普通职员,在诈骗事件中并未清楚知晓相关细节或参与其中的人员,通常情况下是不会因此次事件遭受拘留的。若他们仅限于提供协助调查的服务,那么其被拘留的时间通常不会超过8个小时;若情况较为复杂,最长也不会超过24个小时。但若涉及到诈骗行为,则可能面临拘留的处罚,而非仅仅协助调查。至于拘留期限,一般为14天,最多可延长至30天。如经调查后发现并无犯罪事实存在,当事人亦有望提前获释。《治安管理处罚法》第八十二条需要传唤违反治安管理行为人接受调查的,经公安机关办案部门负责人批准,使用传唤证传唤。对现场发现的违反治安管理行为人,人民警察经出示工作证件,可以口头传唤,但应当在询问笔录中注明。公安机关应当将传唤的原因和依据告知被传唤人。对无正当理由不接受传唤或者逃避传唤的人,可以强制传唤。第八十三条对违反治安管理
    2024-07-13
    122人看过
  • 银行卡涉嫌诈骗被别人骗走的情况下自己有涉嫌犯罪吗
    银行卡涉嫌诈骗别人骗走的情况下自己不构成犯罪。银行卡如果是在不知情的情况下被他人用于诈骗,不构成犯罪;如果知道他人用于诈骗就构成诈骗的共同犯罪;如果知道用于违法但不知道用于诈骗,就构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪。根据《刑法》第一百五十一条和第一百五十二条的规定,诈骗公私财物数额较大的,构成诈骗罪。个人诈骗公私财物2000元以上的,属于“数额较大”;个人诈骗公私财物3万元以上的,属于“数额巨大”。一、银行卡冻结了怎么办?冻结被告银行卡,是指人民对被告在银行、信用合作社等金融单位的存款所采取的不准其提取或转移的一种强制措施。依法应当向银行送达协助执行通知的民事裁定书,银行收到后,将不得向冻结了存款人支付或转移钱款。否则将会受到的处理。冻结存款的最长期限为六个月,需要继续冻结的,应在冻结到期前向银行、信用合作社等办理延期冻结手续。否则,逾期不办理,视为自动解除冻结。二、什么情况下会将银行卡冻结?《最高
    2023-02-18
    60人看过
  • 治安传唤2个月没去怎么办
    若违反社会秩序的被告在接到传唤后未及时到场接受询问,公安当局有权在申请并获得传唤状之后,对被告实施强制传唤。倘若被告拒绝配合公安部门实施的这项必要措施,公安机关有权依法将其拘留。此外,任何干扰或阻碍公安机构进行正常行政执法行为的个人,公安机关亦有权对此类人员施以十五日以内的拘留处罚。《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百一十九条第二款传唤、拘传持续的时间不得超过十二小时;案情特别重大、复杂,需要采取拘留、逮捕措施的,传唤、拘传持续的时间不得超过二十四小时。
    2024-05-11
    333人看过
  • 因涉嫌诈骗被冻结银行卡应该怎么办
    根据案件的进展情况,等待解冻。冻结存款、汇款等财产的期限为六个月。冻结债券、股票、基金份额等证券的期限为二年。有特殊原因需要延长期限的,公安机关应当在冻结期限届满前办理继续冻结手续。每次续冻存款、汇款等财产的期限最长不得超过六个月每次续冻债券、股票、基金份额等证券的期限最长不得超过二年。继续冻结的,应当按照本规定第二百三十三条的规定重新办理冻结手续。逾期不办理继续冻结手续的,视为自动解除冻结。一、刑诉法规定的扣押期限是多久?根据2015年2月4日开始施行的《最高人民法院关于适用〈中华人民共和国民事诉讼法〉的解释》(法释〔2015〕5号)第四百八十七条第一款规定“人民法院冻结被执行人的银行存款的期限不得超过一年,查封、扣押动产的期限不得超过两年,查封不动产、冻结其他财产权的期限不得超过三年。”,冻结存款(账户)的期限最长可以为一年,查扣动产期限最长可以为二年,查冻其他财产(如房地产、股权等)
    2023-03-04
    300人看过
  • 原公司涉嫌诈骗,已离职人员会被传唤吗
    一、原公司涉嫌诈骗,已离职人员会被传唤吗若某企业涉嫌诈骗活动而员工已然离任,则该员工是否可能遭警方传唤须视乎其在任职期间是否有涉及到诈骗实践的情况。倘若该员工确曾参与其中,纵然已经离职,仍将面临来自公安部门的传唤要求。反之,若这名员工对企业所实施的诈骗行为并不知情且未为其提供过任何实质性的协助,一般情况下是无需面对传唤的。此即关于单位犯罪的法律规定的处罚原则:既对单位处以罚款等经济制裁措施,同时亦需对那些直接对此类犯罪负主要责任的管理人员及其他相关责任人施加刑事惩罚。《中华人民共和国刑法》第三十一条单位犯罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员判处刑罚。本法分则和其他法律另有规定的,依照规定。二、原公司欠薪恶意变更法人的法律责任是什么恶意地擅自变更法定代表人已经构成了刑事犯罪,我们有必要对实际执行这部分刑事职责的人进行严厉的惩罚。然而,虽然公司可能已经更换了其法定代
    2024-07-24
    176人看过
  • 涉嫌银行卡诈骗被拘留多久
    律师解答:三十七天。犯罪嫌疑人涉嫌诈骗案的,被刑事拘留的期限一般最长不超过三十七天。流窜作案、多次作案、结伙作案的重大嫌疑分子,提请审查批准的时间可以延长至三十日。人民检察院应当自接到公安机关提请批准逮捕书后的七日以内,作出批准逮捕或者不批准逮捕的决定。《中华人民共和国刑事诉讼法》第九十一条公安机关对被拘留的人,认为需要逮捕的,应当在拘留后的三日以内,提请人民检察院审查批准。在特殊情况下,提请审查批准的时间可以延长一日至四日。对于流窜作案、多次作案、结伙作案的重大嫌疑分子,提请审查批准的时间可以延长至三十日。人民检察院应当自接到公安机关提请批准逮捕书后的七日以内,作出批准逮捕或者不批准逮捕的决定。人民检察院不批准逮捕的,公安机关应当在接到通知后立即释放,并且将执行情况及时通知人民检察院。对于需要继续侦查,并且符合取保候审、监视居住条件的,依法取保候审或者监视居住。
    2024-05-09
    135人看过
  • 家人因涉嫌犯罪被公安带走,如何处理
    在这种情况下,作为家属的心情应当是紧张、焦虑的,我们表示理解,建议做如下事情:第一,核实身份,保存证据。如,有无出示相关证件;如,是否签收法律文书。第二,落实办案单位、羁押场所。如,哪个公安局,哪位警官,哪里的看守所等等。第三,聘请律师,及早介入。如,及时了解案情、全面维护他(她)的合法权益。《刑事诉讼法》第三十三条犯罪嫌疑人、被告人除自己行使辩护权以外,还可以委托一至二人作为辩护人。下列的人可以被委托为辩护人:(一)律师;(二)人民团体或者犯罪嫌疑人、被告人所在单位推荐的人;(三)犯罪嫌疑人、被告人的监护人、亲友。正在被执行刑罚或者依法被剥夺、限制人身自由的人,不得担任辩护人。被开除公职和被吊销律师、公证员执业证书的人,不得担任辩护人,但系犯罪嫌疑人、被告人的监护人、近亲属的除外。
    2024-05-01
    67人看过
  • 为什么涉嫌赌博被传唤了
    赌博被传唤如果涉嫌犯罪就是严重的。法律规定,行为人以营利为目的,聚众赌博或者以赌博为业的,处三年以下有期徒刑、拘役或者管制,并处罚金。涉嫌开设赌场罪的,一般判处五年以下有期徒刑、拘役或者管制,并处罚金;情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处罚金。涉嫌赌博罪怎么处罚涉嫌赌博罪处三年以下有期徒刑、拘役或者管制,并处罚金。以营利为目的,聚众赌博,涉嫌下列情形之一的,应当立案追诉:1、组织三人以上赌博,抽头渔利数额累计五千元以上的;2、组织三人以上赌博,赌资数额累计五万元以上;3、组织三人以上赌博,参赌人数累计二十人以上的;4、组织中华人民共和国公民十人以上赴境外赌博,从中收取回扣、介绍费的;赌博罪是指以营利为目的,聚众赌博或者以赌博为业的行为。《刑法》第三百零三条以营利为目的,聚众赌博或者以赌博为业的,处三年以下有期徒刑、拘役或者管制,并处罚金。开设赌场的,处五年以下有期徒刑、拘役或者管制
    2023-07-31
    349人看过
  • 被传讯到公安局本人不去可以吗
    根据相关法律法规,公民应当遵守警察的传唤要求,倘若无正当缘由拒绝接受传唤或是故意逃避传唤,经过上级领导的批准,可依法采取强制传唤这一行政强制执行行为。对于无正当理由不服从传唤或者恶意逃避传唤的违反治安管理的违法人员,公安机关有权依法采用强制手段将他们带到公安机关或者特定场所进行严肃询问,并视情节轻重给予适当的惩戒。这便是我们所说的“强制传唤”,它作为公安机关在处理行政案件过程中的一个重要手段,是为了维护社会公正和公共利益而采取的一种有限制人身自由的行政强制措施的体现。《中华人民共和国治安管理处罚法》第八十二条需要传唤违反治安管理行为人接受调查的,经公安机关办案部门负责人批准,使用传唤证传唤。对现场发现的违反治安管理行为人,人民警察经出示工作证件,可以口头传唤,但应当在询问笔录中注明。公安机关应当将传唤的原因和依据告知被传唤人。对无正当理由不接受传唤或者逃避传唤的人,可以强制传唤。
    2024-05-07
    56人看过
  • 银行卡涉案进入反诈黑名单去公安局会被抓吗
    一、银行卡涉案进入反诈黑名单去公安局会被抓吗并不必然,如果黑户行为触犯了刑法,便有可能受到警方的拘捕和调查处理。在这种情况下,根据我国《刑事诉讼法》的规定,有关部门仍然有权对案件进行进一步的侦查取证工作,以便更好地明晰案件事实真相。倘若最终确实无法确定当事人的真实身份信息,亦可依据其所自我申报的姓名展开起诉与审判流程。《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百六十条在侦查期间,发现犯罪嫌疑人另有重要罪行的,自发现之日起依照本法第一百五十四条的规定重新计算侦查羁押期限。犯罪嫌疑人不讲真实姓名、住址,身份不明的,应当对其身份进行调查,侦查羁押期限自查清其身份之日起计算,但是不得停止对其犯罪行为的侦查取证。对于犯罪事实清楚,证据确实、充分,确实无法查明其身份的,也可以按其自报的姓名起诉、审判。二、网赌被异地刑侦冻结银行卡严重吗若您的银行账户在异地遭到了刑事侦查部门的冻结措施,请首要任务就是尽快与所属银行
    2024-04-10
    339人看过
  • 离职员工是否会因公司涉嫌欺诈而被传唤?
    公司涉嫌诈骗已离职会不会被传唤要看该离职员工当初在职时是否参与诈骗行为。如果该员工确实是参与了诈骗行为,即便离职也是会被公安机关传唤的。相反如果对公司诈骗行为不知情,并且没有提供实质性帮助的,一般是不会被传唤的。单位犯罪的处罚原则单位犯罪的,对单位判处罚款,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员判处以刑罚。公司涉嫌诈骗员工有提成吗?一、如果员工不知道老板的行为,员工不构成诈骗。诈骗是指以非法占有为目的,用虚构事实或者隐瞒真相的方法,骗取款额较大的公私财物的行为。二、相关法律规定《刑法》第二百六十六条诈骗公私财物,数额较大的,处三年以下有期徒刑、拘役或者管制,并处或者单处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的,处三年以上十年以下有期徒刑,并处罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的,处十年以上有期徒刑或者无期徒刑,并处罚金或者没收财产。本法另有规定的,依照规定。《中华人民共和国刑法》第三十
    2023-07-01
    94人看过
  • 公安传唤和传讯规定有哪些
    传讯并不是一个法律上的概念,传讯不仅应用于刑事治安方面,还可用于普通传达讯息方面。传唤是指司法机关命令案件当事人或其他特定人于指定时间、指定地点到案接受讯问的措施。传唤的目的是是诉讼程序按计划进行,查清案情,使案件得以正确及时地处理。公安机关一般会使用传唤证,并需要出示警察证,对现场发现的犯罪嫌疑人,经出示警察证后,可以口头传唤,并将传唤的原因和依据告知被传唤人;法院传唤一般需用传票,传票上应当载明受传唤人的姓名、性别、年龄、地址、传唤事由、到案时间和地点等,并要依法送达。被传唤人应按传唤的要求准时到案,无正当理由拒绝到案的,要承担法律上规定的责任。拘传是拘传是指公安机关、人民检察院和人民法院对未被羁押的犯罪嫌疑人、被告人,依法强制其到案接受讯问的一种强制措施。拘传是我国刑事诉讼强制措施体系中强制力最轻的一种,公安机关、人民检察院和人民法院在刑事诉讼过程中,均有权决定适用。传唤适用于所有当
    2023-03-25
    428人看过
换一批
#法律综合知识
北京
律师推荐
    #法律综合知识 知识导航
    展开

    法律综合知识是指涵盖法律领域各个方面的基础知识和应用技能。它包括法律理论、法律制度、法律实务等方面的内容,涉及宪法、刑法、民法、商法、经济法、行政法等多个法律领域。... 更多>

    #法律综合知识
    相关咨询
    • 诈骗还能被传唤吗公司涉嫌诈骗离职被传唤
      河北在线咨询 2022-06-10
      公司涉嫌诈骗,警察会不会传唤离职的员工,要看该离职员工当初在职时是否参与诈骗行为。如果参与了诈骗行为,即便离职也是会被公安机关传唤的。相反,如果对公司诈骗行为不知情,并且没有提供实质性帮助的,一般是不会被传唤的。
    • 涉嫌涉嫌诈骗多长时间被传唤?
      江苏在线咨询 2022-07-20
      不知你说的说治安拘留还是刑事拘留,如果是治安,最长15天,如果涉嫌刑事犯罪刑事拘留,一般14天,最长可以到37天,诈骗犯罪一般要3000元以上才立案,有的地方可能会要到5000元以上。
    • 银行卡诈骗被传唤怎么办?
      贵州在线咨询 2022-08-11
      《刑法》第一百九十六条〔信用卡诈骗罪〕有下列情形之一,进行信用卡诈骗活动,数额较大的,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处二万元以上二十万元以下罚金;数额巨大或者有其他严重情节的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处五万元以上五十万元以下罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的,处十年以上有期徒刑或者无期徒刑,并处五万元以上五十万元以下罚金或者没收财产: (一)使用伪造的信用卡,或者使用以虚假的身份证明
    • 我被公安局冻结了一张银行卡,说涉及诈骗。
      江苏在线咨询 2024-09-01
      银行卡被冻结,通常有三种情况,一是银行借贷逾期;二是一般民事官司诉讼;三是经济及其他违法犯罪涉案。一般由法院做出决定,通知银行执行。如果被误冻结,存款人应该及时主动联系执行法院,提供证明材料。经法院审查核实,确实是误冻结的,法院会下达撤销冻结通知书,对银行存款取消冻结,恢复正常状态。解冻银行卡一般有两种方式,一是判决之前,原被告双方经调解,达成一致,或得到原告谅解的,由原告提出解冻申请,经法院裁定
    • 涉嫌诈骗工资欠了公司会被传唤吗
      澳门在线咨询 2022-06-05
      公司涉嫌诈骗已离职是否会被传唤,需要根据参与度以及涉案金额的大小来决定。如果在工作期间有涉嫌参与诈骗的行为,警察肯定会传唤的,甚至有可能会被追究刑事责任。一旦警察根据线索传唤了你,建议要积极配合,争取从宽处理。根据《中华人民共和国刑法》第二百六十六条的规定,诈骗公私财物,数额较大的,处三年以下有期徒刑、拘役或者管制,并处或者单处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的,处三年以上十年以下有期徒刑,并处罚