验证出资真伪的技巧-法师兄

验证出资真伪的技巧

来源：法律编辑整理时间： 2023-07-06 21:21:43 332 人看过

如果存在以下情形则可以证明虚假出资：

1、以无实际现金或高于实际现金的虚假的银行进账单、对账单骗取验资报告，从而获得公司登记。

2、以虚假的实物投资手续骗取验资报告，从而获得公司登记。

3、以实物、工业产权、非专利技术、土地使用权出资，但未办理财产转移手续。

4、股东设立公司时，为了应付验资，将款项短期转入公司账户后又立即转出，公司未实际使用该项款项进行经营。

5、未对投入的净资产进行审计，仅以投资者提供的少记负债高估资产的会计报表验资。

排除妨碍民诉如何证明

民事诉讼中，出于对胜诉结果的追求，当事人总是提出对自己有利的证据，而避免或妨碍对自己不利的证据提出。显然，这种举证妨碍行为不仅侵害了对方当事人的诉讼权利，同时也破坏了法院正常的诉讼活动。为了查明案件事实、解决纠纷、实现诉讼目的，就有必要对妨碍举证行为做出规定。我国现行法律对举证妨碍排除规定得非常简单且漏洞颇多，然而举证妨碍排除理论在司法实践中的应用却是无法回避的。同时，法学界对该理论的研究也相对较少且内容不够深入，因此缺乏理论对实践的指导，无法适应我国现代诉讼的需要，亟需在理论上对其加以研究，以指导举证妨碍在立法与司法实践中的完善。

《公司法》第199条，公司的发起人、股东虚假出资，未交付或者未按期交付作为出资的货币或者非货币财产的，由公司登记机关责令改正，处以虚假出资金额百分之五以上百分之十五以下的罚款。

声明：该文章是网站编辑根据互联网公开的相关知识进行归纳整理。如若侵权或错误，请通过反馈渠道提交信息，我们将及时处理。【点击反馈】

扩展阅读

律师服务

热门律师推荐

律师普法

换一批

更多土地使用权相关文章

验资
验资报告的真伪由谁鉴定

因验资报告的真伪引起的诉讼绝大多数是民事诉讼，刑事诉讼也有发生。验资报告的真伪由谁鉴定，注册会计师界认为应由中国注册会计师协会成立专门的鉴定委员会，诉讼实践中则主要采用其他会计师事务所鉴定或其他会计、审计专业人员鉴定的方式。究竟哪一种方式较为合适，试作探讨如下：（一）其他会计师事务所鉴定。第一，会计师事务所是否具备鉴定职能，尚存疑问。1980年12月财政部《关于成立会计顾问处的暂行规定》，1986年10月的《中华人民共和国注册会计师条例》和1994年1月1日至今执行的《中华人民共和国注册会计师法》都没有规定会计师事务所具备鉴定职能。因此，会计师事务所并非《中华人民共和国民事诉讼法》和《中华人民共和国行政诉讼法》中所规定的“法定鉴定部门”。第二，注册会计师的验资活动属审计行为。对注册会计师的验资报告进行鉴定，属审计鉴定，一方面要鉴定验资活动的对象——会计行为，另一方面要鉴定注册会计师的审计行

2023-04-24

122人看过
法律综合知识
审核原始凭证的经验技巧

为了正确地反映和监督各项经济业务，确保会计资料真实、正确和合法，必须对原始凭证进行严格认真的审核。各种原始凭证除由经办业务部门审核以外，还要由会计部门进行审核。审核的内容主要包括下述两方面：（一）审核原始凭证的内容和填制手续是否合规主要核实凭证所记录的经济业务是否与实际情况相符：凭证必须具备的基本内容是否填写齐全；文字和数字是否填写正确、清楚；有关人员是否签字盖章。审核中若发现不符合实际情况、手续不完备或数字计算不正确的原始凭证，应退回有关经办部门或人员，要求他们予以补办手续。（二）审核原始凭证反映的经济业务内容是否合理、合法主要查明发生的经济业务是否符合国家的政策、法令和制度，有无违反财经纪律等违法乱纪的行为。（三）技术性审核根据原始凭证的填写要求，审核原始凭证的摘要和数字及其他项目是否填写正确、数量、单价、金额、合计是否填写正确、大、小写金额是否相符。若有差错，应退回经办人员予以更正。

2023-06-07

322人看过
产品
检验、检疫证书的缮制技巧

近年来因各国日益关注环境保护、人类和动植物安全，对出入境的运输工具、人员和物品等都会根据本国法律、国际准则、合同或信用证提出依法检验、检疫后出证的具体要求，有资格签发这类证书的有政府检验机构（我国的AQSIQ等）、非官方检验机构（A鄄thenticSrveyor、SwornMeasrer、瑞士的SGS、美国的UL等）、生产厂商、用货单位和进口商等；证书种类几十种，多用于履行合同、通关、索赔、仲裁和诉讼等；证书、印章、印制均统一，证书中使用术语的政治、技术和外语要求比其它单据高；证书所列各项内容必须完整、准确、清晰、不得涂改；证书由报验人和检验检疫机构共同缮制完成。一、证书的内容和缮制证书不同，内容有别，各种证书主要内容有以下几方面1.证书名称。检验、检疫证书因其证明内容有别、各国标准不一、货物差异、当事人要求不同等而名称各异。卫生证书（CertificateofSanitation）、消毒

2023-04-24

416人看过
刑事诉讼法
出庭证人的举证技巧

应当当庭宣读。在刑事诉讼中对未到庭的证人的证言笔录、鉴定人的鉴定意见、勘验笔录和其他作为证据的文书，应当当庭宣读。法庭笔录中的证人证言部分，应当当庭宣读或者交给证人阅读。证人在承认没有错误后，应当签名或者盖章。证人出庭的时限规定与证人出庭相关的时限规定包括了以下的内容：1．当事人申请证人出庭作证，应当在举证期限届满十日前提出，并经人民法院许可。人民法院对当事人的申请予以准许的，应当在开庭审理前通知证人出庭作证，并告知其应当如实作证及作伪证的法律后果。2．证人应当出庭作证，接受当事人的质询。证人在人民法院组织双方当事人交换证据时出席陈述证言的，可视为出庭作证。《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百九十五条公诉人、辩护人应当向法庭出示物证，让当事人辨认，对未到庭的证人的证言笔录；鉴定人的鉴定意见、勘验笔录和其他作为证据的文书，应当当庭宣读。审判人员应当听取公诉人、当事人和辩护人、诉讼代理人的意见。

2023-07-05

248人看过

支票
信用证经验技巧总结1

例一：河南某外贸公司曾收到一份以英国标准麦加利银行伯明翰分行(STANDARDCHARTEREDBANKLTD.BIRMINGHAMBRANCH,ENGLAND)名义开立的跟单信用证，金额为USD37,200.00元，通知行为伦敦国民西敏寺银行(NATIONALWESTMINSTERBANKLTD.LONDON)。因该证没有象往常一样经受益人当地银行专业人员审核，发现几点可疑之处：信用证的格式很陈旧，信封无寄件人地址，且邮戳模糊不清，无法辩认从何地寄出；信用证限制通知行-伦敦国民西敏寺银行议付，有违常规；收单行的详细地址在银行年鉴上查无；信用证的签名为印刷体，而非手签，且无法核对；信用证要求货物空运至尼日利亚，而该国为诈骗案多发地。根据以上几点，银行初步判定该证为伪造信用证，后经开证行总行联系查实，确是如此。从而避免了一起伪造信用证件诈骗。例二：某中行曾收到一份由加拿大AC银行ALERTA

2023-06-06

254人看过
股东出资
完美书写股东出资证明的技巧

根据相关的法律法规之规定，股东出资证明应写明，1、公司的名称；2、公司的成立日期；3、公司的注册资本；4、股东的姓名或者名称5、缴纳的出资额和出资日期；6、出资证明书的编号和核发日期；7、加盖公司印章，以便之后公司能够有效对出资证明进行审核与管理。可见股东出资证明既要具备实质要件，还要具备形式要件。外资股东出资证明书范本：编号：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿一、公司全称：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿有限责任公司。二、公司住址：＿＿＿＿＿＿＿＿市＿＿＿＿＿＿＿＿区＿＿＿＿＿＿＿＿街＿＿＿＿＿＿＿＿号。三、公司登记日期：＿＿＿＿＿＿＿＿年＿＿＿＿＿＿＿月＿＿＿＿＿＿＿日。四、公司注册资本：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿（元）五、公司股东：＿＿＿＿＿＿＿＿于＿＿＿＿＿＿＿＿年＿＿＿＿＿＿＿月＿＿＿＿＿＿＿日向本公司缴纳出资＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿元。（以上投入资金系本人自有资金，在

2023-07-01

229人看过
房产证
派出所是否为验证房产证真伪的唯一渠道？

查看房产证的户口，可以去当地派出所查询。但是需要出具房地产权证、购房合同或出具中介的居间合同。原户主不主动将户口迁走的话，是没有法将原户口强制迁移的，如果合同上没有将迁户单独写明违约成本，法院也不会受理，公安机关也不能强制迁移。居民迁户口是去派出所吗迁户口需要到派出所办理。《中华人民共和国户口登记条例》第三条户口登记工作，由各级公安机关主管。城市和设有公安派出所的镇，以公安派出所管辖区为户口管辖区；乡和不设公安派出所的镇，以乡、镇管辖区为户口管辖区。乡、镇人民委员会和公安派出所为户口登记机关。居住在机关、团体、学校、企业、事业等单位内部和公共宿舍的户口，由各单位指定专人，协助户口登记机关办理户口登记；分散居住的户口，由户口登记机关直接办理户口登记。居住在军事机关和军人宿舍的非现役军人的户口，由各单位指定专人，协助户口登记机关办理户口登记。农业、渔业、盐业、林业、牧畜业、手工业等生产合作社的

2023-07-05

471人看过
法律综合知识
贷款要验证房产证真伪吗

一、贷款要验证房产证真伪吗申请金融贷款时需提供房产作为抵押担保，此项事宜需前往各地房地产交易中心进行办理。若提交之房产证书为虚假伪造之物，各大城市的房地产交易中心将能轻易地识别并拒签此种情况下的抵押手续，从而使该笔贷款款项不被批准通过。在房地产抵押行为中，各方必须尊重自愿、公平、诚信及双赢的基本原则。任何法规规定内依法设立的房地产抵押权，皆受到国家相关法律法规的严格保护。《中华人民共和国民法典》第四百六十五条依法成立的合同，受法律保护。依法成立的合同，仅对当事人具有法律约束力，但是法律另有规定的除外。第四百六十六条当事人对合同条款的理解有争议的，应当依据本法第一百四十二条第一款的规定，确定争议条款的含义。合同文本采用两种以上文字订立并约定具有同等效力的，对各文本使用的词句推定具有相同含义。各文本使用的词句不一致的，应当根据合同的相关条款、性质、目的以及诚信原则等予以解释。第四百六十七条本法

2024-02-26

187人看过

法律综合知识
汽车合格证怎么验真伪

一、汽车合格证怎么验真伪合格证一车一证，鉴别真伪方法如下：1、扫码合格证都有扫描区，只要去车管所上牌的时候一扫就知道真伪;2、合格证下面有可以挂开的地方，这是每一个合格证的独立的编号，凭此编码可以拨打电话查询真伪。二、合格证是汽车另一个重要的凭证，也是汽车上户时必备的证件。只有具有合格证的汽车才符合国家对机动车装备质量及有关标准的要求。

2022-11-17

60人看过
酒驾
驾照真假鉴别技巧

每个驾驶证上都有几个关键的内容．驾驶证号、身份证号、姓名、发证机关、发证及换证日前．但这些都或多或少牵涉到个人隐私，所以要到交警办证大厅，工作人员把这几项输入电脑，是真是假就一目了然了．还有种稍微简单的方法，就是找到路边执勤的交警，他会用对讲机向总部查询，一样也能得出准确结果。醉驾后怎么查什么时候能考驾照驾驶证吊销，去车管所柜台查询日期，当地交管网注册后可以查询。1、醉酒驾驶，由公安机关约束至酒醒。吊销机驾驶证，依法追究刑事责任，5年内不得重新取得驾驶证．2、醉酒驾驶营运车辆，由公安机关约束至酒醒。吊销机动车驾驶证，依法追究刑事责任，10年内不得重新取得驾驶证。重新取得驾驶证后，不得驾驶营运车辆。3、酒后或醉酒驾驶，发生重大交通事故，构成犯罪的，依法追究刑事责任。吊销驾驶证，终生不得重新取得驾驶证。

2023-07-04

108人看过
假离婚
鉴别假离婚证与真离婚证技巧

新式结婚证、离婚证封面均为枣红色，结婚证封面烫金，离婚证封面烫银，为便于计算机打印，将现行竖排版改为横排版。新式结婚证、离婚证，证件内盖“中华人民共和国民政部”监制印章，证件内芯全国统一编号（证件印制号），内芯按编号分段发给各省、自治区、直辖市民政厅（局）。有离婚证可以代办离婚证吗离婚证的补办能代办。代补办离婚证所需材料：双方当事人有效的户口簿和居民身份证；婚姻登记档案保管单位出具的离婚登记档案复印件；经公证机关公证的授权委托书。工作人员经审查后认为符合补办条件的，依法为其补办。《中华人民共和国民法典》第一千零八十条完成离婚登记，或者离婚判决书、调解书生效，即解除婚姻关系。

2023-07-19

396人看过
诉讼代理人
起诉书的真实识别技巧

当事人可以拨打电话咨询法院以确认起诉书的真实性。起诉状副本需在立案之日起五日内发送给被告。被告需要在收到起诉状副本后十五日内提交答辩状,答辩状应记明被告的基本信息、起诉的诉讼请求、事实和理由等内容。为了确认起诉书的真实性，当事人可以拨打电话咨询法院，通常情况下，当原告向法院提交起诉状后，法院会在立案之日起五日内将起诉状副本发送给被告。原告向法院递交的起诉状一般需要包括原告与被告的基本信息、起诉的诉讼请求、事实和理由等内容，被告在收到起诉状副本之后需要在收到之日起十五日内提交答辩状，而答辩状应当记明：1、被告的姓名、性别、年龄、民族、职业、工作单位、住所、联系方式；2、法人或者其他组织的名称、住所和法定代表人或者主要负责人的姓名、职务、联系方式。【核心内容】辨别真假起诉书的方法标题：辨别真假起诉书的方法在民事诉讼中，起诉书是原告向被告发出的诉讼文书，其中包括

2023-09-13

102人看过

借条
伪造借条的鉴定技巧

1、在经济交往中，任何资金的流动，必然要流下财务痕迹。特别是大额的现金流动，无论是企业还是个人一般都要涉及银行等财务机构。当事人如果在银行存取款，那么银行都会有收付款凭证。因此，法官可以依据根据申请到相关金融进行调查核实，或者要求当事人提供相关结算凭证。2、在仅凭一些重要证据难以判断借款是否真实存在的情况下，法官应发挥自己的主观能动性，尽可能还原事实的真相，并根据当事人的支付能力、交易习惯、以往的合作关系、借款金额大小等因素进行综合判断，形成内心确信。3、通常伪造的借条包括伪造借条内容、伪造时间、伪造签字、伪造指纹手印等等，权利人可通过司法鉴定对借条进行真伪鉴定，真伪鉴定有笔记鉴定、借条生成时间鉴定、指纹鉴定等等。伪造借条构成什么犯罪单纯的伪造借条行为并不构成犯罪，但如果以伪造的借条向法院起诉，将涉嫌虚假诉讼罪，根据情节严重程度将被判处三年以下或者三年以上七年以下有期徒刑、并处罚金。虚假诉

2023-08-11

406人看过
欠条
鉴定伪造欠条的技巧

伪造欠条的鉴定方法：1、可以在举证期届满前提出申请。在实践中，一旦当事人对解决等债权债务凭证记录的真实性提出异议，法院将在判决前向当事人解释并告知当事人举证责任；2、在实践中，原则上以书面形式申请鉴定。口头申请的，法院一般记录在试卷上，由申请人签字确认；3、申请鉴定的事项应当与待证事实有关，或者对证明待证事实有意义；4、评估费用应及时提前支付，并提供相关材料，一旦申请人凭评估意见胜诉，胜诉方提前支付的评估费用最终将由败诉方承担。伪造欠条法律责任是什么伪造欠条属于诈骗罪，负刑事责任。诈骗罪是指以非法占有为目的，用虚构事实或者隐瞒真相的方法，骗取数额较大的公私财物的行为。涂改借条，增加借款金额，是属于用虚构事实的方法骗取他人财物的行为，涉嫌诈骗，应负刑事责任。《中华人民共和国民事诉讼法》第七十六条当事人可以就查明事实的专门性问题向人民法院申请鉴定。当事人申请鉴定的，由双方当事人协商确定具备资格

2023-07-04

367人看过