不知情情况下介绍了别人洗钱是犯罪吗
来源:法律编辑整理 时间: 2024-07-03 16:47:25 250 人看过

一、不知情情况下介绍了别人洗钱是犯罪吗

在无充分线索和证据的前提下,协助他人进行洗钱活动并不足以构成刑事违法行为。

倘若确实是在无法预知和察觉的情况下,协助他人实施了此类行为,那么我们需谨慎地考虑是否涉及到了诈骗等其他罪名。

即使所涉及到的资金转移并非合规操作,也依然可能面临官方的刑事起诉。

在法律案件中,“不知情”这一概念意味着缺乏洗钱罪的主观故意,而洗钱罪本身就是一种故意犯罪。

只要能够证明自己在完全不知情或者不可能知情的情况下,参与了洗钱活动,便可以排除犯罪嫌疑,避免受到刑事处罚。

《刑法》第一百九十一条

【洗钱罪】明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益,为掩饰、隐瞒其来源和性质,有下列行为之一的,没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金;情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金:

(一)提供资金账户的;

(二)协助将财产转换为现金、金融票据、有价证券的;

(三)通过转账或者其他结算方式协助资金转移的;

(四)协助将资金汇往境外的;

(五)以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。

单位犯前款罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,处五年以下有期徒刑或者拘役;情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑。

二、不知情参与洗钱然后中途知道了算犯罪吗

在不知情或被误导的情况下参与洗钱并不构成刑事犯罪,也不会触发法律制裁。

在判定洗钱罪名成立与否时,关键在于行为人是否存在明确的知情情况。

换句话说,只有当参与者明知充当了为非法所得提供掩护或隐瞒其来源与性质的角色,才会被视为犯罪行为。

举例来说,如果行为人在明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪等违法所得及其收益的情况下,仍然提供资金账户,或者协助将财产转换为现金、金融票据、有价证券,或者通过转账或者其他结算方式协助资金转移,或者协助将资金汇往境外,或者采用其他手段掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质,那么就可以被认定为洗钱罪。

洗钱罪的成立需要行为人对相关犯罪所得的违法性具有明确的认知,否则便不能构成洗钱罪。

声明:该文章是网站编辑根据互联网公开的相关知识进行归纳整理。如若侵权或错误,请通过反馈渠道提交信息, 我们将及时处理。【点击反馈】
律师服务
2025年02月27日 13:15
你好,请问你遇到了什么法律问题?
加密服务已开启
0/500
律师普法
换一批
更多法律综合知识相关文章
  • 知情情况下银行卡借予别人洗钱怎么判刑
    在明知对方是在洗钱的情况下,将银行卡借给洗钱者的,是属于共同犯罪的情形,按洗钱罪的规定进行判刑。明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益,为掩饰、隐瞒其来源和性质。《刑法》第一百九十一条明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益,为掩饰、隐瞒其来源和性质,有下列行为之一的,没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金;情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金:(一)提供资金账户的;(二)协助将财产转换为现金、金融票据、有价证券的;(三)通过转账或者其他结算方式协助资金转移的;(四)协助将资金汇往境外的;
    2024-05-04
    172人看过
  • 不知情的情况下洗钱了会被拘留多少天
    一、不知情的情况下洗钱了会被拘留多少天通常情况下,涉及洗钱行为的刑事犯罪嫌疑人在遭受刑事拘留在37天后便会处理完毕。刑事拘留至处理的具体阶段及相关流程如下所示:首先是拘留期,这个期间一般为14天,但最多可延长至37天;接下来是逮捕与侦查阶段,通常需要花费2个月时间进行侦查工作,但也有可能延长至7个月;然后进入法院一审阶段,此过程一般需要1.5个月的时间,不过最多可延至3个月(以上均未包含补充侦查以及变更案件管辖的时间);如果该案件需要进一步审理,那么还将进行法院二审,通常需要1.5个月的时间完成,但是最长可以达到四个月之久。《刑事诉讼法》第二百零八条人民法院审理公诉案件,应当在受理后二个月以内宣判,至迟不得超过三个月。对于可能判处死刑的案件或者附带民事诉讼的案件,以及有本法第一百五十八条规定情形之一的,经上一级人民法院批准,可以延长三个月;因特殊情况还需要延长的,报请最高人民法院批准。人民
    2024-07-11
    237人看过
  • 不知情的情况下洗钱罪量刑是怎么规定的
    一、不知情的情况下洗钱罪量刑是怎么规定的在洗钱案件中,若有确凿证据证明被告人理应知晓其行为涉及的洗钱活动,即使他本人坚称自己并不知情,仍将被视为知情者并以洗钱罪对其进行定罪和量刑。然而,倘若被告确实完全未曾察觉到相关事实真相,便无法构成犯罪,自然也就无需承担刑事责任。《中华人民共和国刑法》第一百九十一条为掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益的来源和性质,有下列行为之一的,没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金;情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处罚金:(一)提供资金帐户的;(二)将财产转换为现金、金融票据、有价证券的;(三)通过转账或者其他支付结算方式转移资金的;(四)跨境转移资产的;(五)以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。
    2024-07-22
    265人看过
  • 介绍人去洗钱犯法吗
    反洗钱调查
    犯法。一般来说介绍人去洗钱是会构成洗钱罪的,介绍者属于共同犯罪中的从犯。一、反洗钱法新规反洗钱法新规:1、银行等金融机构应当建立起客户身份识别的制度,要求客户在办理金融业务时出示真实有效的身份证原件,进行登记和核对;2、金融机构应执行大额可疑交易的报告制度,出现在一定时间内超过规定交易金额的可疑交易应及时向反洗钱中心报告;3、进行反洗钱调查时人数不得少于两人,并且应出示合法的身份证件和调查证明。一、洗钱罪的构成要件包括:1、洗钱罪侵犯的是复杂客体。具体来说,洗钱罪不但危害了国家金融管理秩序,还对司法机关追缴上游犯罪的工作造成了障碍。因此洗钱罪的客体不是单一客体,而是复杂客体;2、洗钱罪在客观上就是表现为通过金融手段,将非法所得伪装成合法收入;3、洗钱罪的主体是年满16周岁具有刑事责任能力的自然人,目前的立法趋势是洗钱罪也可以有单位犯罪;4、从洗钱行为的外观来看,洗钱罪的主观要件应该是行为人
    2023-03-03
    136人看过
  • 不知情介绍收养人犯拐卖儿童罪吗
    一、不知情介绍收养人犯拐卖儿童罪吗不知情介绍收养会根据情况确定是否犯罪,主观上如果不满足的,那么还会确认是否有接受财物的情节,而且儿童的来源也会进行确认,同时如果财物的数额不同那么也会认定会拐卖儿童罪。客体要件拐骗儿童罪侵犯的客体,是他人的家庭关系和儿童的合法权益。拐骗的对象是不满十四周岁的未成年人。客观要件拐骗儿童罪在客观方面表现为采用蒙骗、利诱或者其他方法,使儿童脱离自己的家庭或者监护人的行为。主体要件拐骗儿童罪的主体为一般主体。凡达到刑事责任年龄且具备刑事责任能力的自然人均能构成拐骗儿童罪。另:单位不能构成拐骗儿童罪的主体。主观要件拐骗儿童罪在主观方面表现为故意。其目的大多是为了将拐骗的儿童收养为自己的子女;也不排除有的是为了供其使唤、奴役;也有的是因为非常喜欢儿童而实施拐骗的。从实践看,拐骗儿童的大多是一些没有子女的人,想把拐来的儿童收养为自已的子女。这样的人主观上并不是想残害儿童
    2023-04-29
    281人看过
  • 洗钱多少金额,会定罪,在不知情的情况下
    根据法律规定,明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、走私犯罪的违法所得及其产生的收益,为掩饰、隐瞒其来源和性质,涉嫌下列情形之一的,应予追诉:1、提供资金账户的;2、协助将财产转换为现金或者金融票据的;3、通过转账或者其他结算方式协助资金转移的;4、协助将资金汇往境外的;5、以其他方法掩饰、隐瞒犯罪的违法所得及其收益的性质和来源的犯上述五种情况之一的,可以作为洗钱罪立案。《刑法》第一百九十一条明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益,为掩饰、隐瞒其来源和性质,有下列行为之一的,没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金;情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金:(一)提供资金账户的;(二
    2024-05-15
    329人看过
  • 不知情的情况下参与了洗黑钱有什么后果
    一、不知情的情况下参与了洗黑钱有什么后果1.适用条件各异:驳回起诉这一司法裁定的主要应用于符合民事诉讼法受理条件的案件,而又存在起诉所表达的内容与法条不符等情况。反之,驳回诉讼请求则适用于在实体审理过程中发现当事人的诉请虽满足起诉的条件,但却缺乏充分的证据支持或理由佐证的情况;2.适用阶段的区分明显:驳回诉讼请求必须在案件进入实体审判环节之后才予以执行。而驳回起诉则可能在实体审理之前或者之后出现,主要针对的是程序层面的判断,因此需要以裁定的形式来作出决定;3.采用的法律文书略有差异:驳回诉讼请求旨在对于当事人能否取得胜诉做出判断,因此需采用判决文件来书写裁决结果。相反,驳回起诉作为程序方面的评价,通常使用裁定形式来撰写决策文件;4.产生的影响截然不同:若诉讼请求遭到判决驳回,那么在没有新的事实及支持性理由的情况下,根据"一事不再理"的基本原则,原被告双方都不能再次就此提出相关诉讼申请。然而
    2024-04-03
    353人看过
  • 在不知情情况下帮助洗钱怎么量刑
    一、在不知情情况下帮助洗钱怎么量刑在不知情的情况下协助他人洗钱并不构成犯罪行为;然而,如果确实完全不知情,那么可能会涉及到欺诈活动。若转移的资金具有非法性质,便将面临刑事责任的追究。对于不知情的状况而言,无疑缺失了洗钱罪所必需的主观故意条件。而洗钱罪恰恰属于故意犯罪范畴内。仅当能够证明自己在全然无知或绝不可能知情的前提下实施了洗钱操作,才不视为犯罪,亦不会遭受刑事定罪惩罚。当然,这里所讨论的“是否知情”需基于所提供证据及相关法律规定进行判断和认定。《中华人民共和国刑法》第一百九十一条【洗钱罪】明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益,为掩饰、隐瞒其来源和性质,有下列行为之一的,没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金;情节严重
    2024-07-12
    162人看过
  • 不知情情况下刮擦别人车
    交通事故认定书
    建议报警处理的,然后交警会根据现场划分责任的。一、出了车祸和公交车剐蹭怎么处理两车刮擦属于双方事故,需报警处理,交警到场会开出责任认定书。然后依责任认定书,再拨打保险公司报案。在道路上发生交通事故,车辆驾驶人应当立即停车,保护现场;造成人身伤亡的,车辆驾驶人应当立即抢救受伤人员,并迅速报告执勤的交通警察或者公安机关交通管理部门。因抢救受伤人员变动现场的,应当标明位置。乘车人、过往车辆驾驶人、过往行人应当予以协助。在道路上发生交通事故,未造成人身伤亡,当事人对事实及成因无争议的,可以即行撤离现场,恢复交通,自行协商处理损害赔偿事宜;不即行撤离现场的,应当迅速报告执勤的交通警察或者公安机关交通管理部门。二、电动车与电动三轮车发生交通事故怎么办首先要报警,交警队出具事故责任认定书,确定责任。然后要看交警部门出具的事故责任认定书是如何划分责任的,一般分全责,主要责任、对等责任。建议先等待交警队出局
    2023-03-20
    334人看过
  • 帮信罪介绍人在什么情况下无罪
    一、帮信罪介绍人在什么情况下无罪在涉及帮信罪行的案件中,介绍人有可能得以脱罪,具体情况如下所述:首先,若介绍人并未直接参与任何非法活动,亦或是并未向他人提供协助以促使其进行犯罪行为,那么他们便有可能无法被判定为犯罪分子。其次,倘若介绍人并不知晓他人即将实施犯罪行为,或者未能认识到自身行为可能会推动犯罪行为的实施,那么他们也有可能无需承担刑事责任。最后,若介绍人的行为并未对犯罪行为的实施起到实质性推动作用,或者他们的行为并未直接导致犯罪事件的发生,那么他们同样有可能无法被判定为犯罪分子。《中华人民共和国刑法》第二百八十七条之二明知他人利用信息网络实施犯罪,为其犯罪提供互联网接入、服务器托管、网络存储、通讯传输等技术支持,或者提供广告推广、支付结算等帮助,情节严重的,处三年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金。单位犯前款罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,依照第
    2024-07-13
    461人看过
  • 在不知情的情况下卖掉银行卡被别人洗钱需要判几年
    一、在不知情的情况下卖掉银行卡被别人洗钱需要判几年1、行为人卖卡洗黑钱,构成洗钱罪的,应当没收其实施犯罪的所得及其产生的收益,对其处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金;情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处罚金。2、法律依据:《刑法》第一百九十一条为掩饰、隐瞒毒品犯罪、涉黑性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益的来源和性质,有下列行为之一的,没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金;情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处罚金:(一)提供资金帐户的;(二)将财产转换为现金、金融票据、有价证券的;(三)通过转帐或者其他支付结算方式转移资金的;(四)跨境转移资产的;(五)以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。洗黑钱多少金额会被判刑1、不论洗黑钱多少都会
    2023-04-05
    294人看过
  • 洗钱罪什么情况下是情节严重
    依据相关法律法规,情节严重的洗钱罪主要涵盖了但不仅限于以下几类情形:涉及巨额资金流转、涉及多层次洗钱环节、涉及众多人员参与以及洗钱行为对社会公共秩序及金融市场稳定产生重大冲击并导致严重后果等。对于具体情节是否严重,需结合案件的实际情况与相关法律条款进行全面评估与判断。《中华人民共和国刑法》第一百九十一条为掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益的来源和性质,有下列行为之一的,没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金;情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处罚金:(一)提供资金帐户的;(二)将财产转换为现金、金融票据、有价证券的;(三)通过转帐或者其他支付结算方式转移资金的;(四)跨境转移资产的;(五)以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。
    2024-04-23
    421人看过
  • 不知情的情况下当了法人
    个体人士并无法独自作为企业的法人实体存在。实际上,法人通俗地理解即为公司,它既是一种拟制的法律主体,同时也是具备民事权利能力与民事行为能力,且能依照法律规定自主享有民事权益以及履行民事义务的组织单位。若有个体在事先并不知情的情况下成为某家公司的法定代表人,则应对其承担相应的法律责任。《中华人民共和国民法典》第六十一条依照法律或者法人章程的规定,代表法人从事民事活动的负责人,为法人的法定代表人。法定代表人以法人名义从事的民事活动,其法律后果由法人承受。法人章程或者法人权力机构对法定代表人代表权的限制,不得对抗善意相对人。第六十二条定代表人因执行职务造成他人损害的,由法人承担民事责任。法人承担民事责任后,依照法律或者法人章程的规定,可以向有过错的法定代表人追偿。
    2024-05-08
    365人看过
  • 洗钱不知情的情况下,涉及多少钱会被判刑
    一、洗钱不知情的情况下,涉及多少钱会被判刑在不知情的情况下协助他人进行洗钱活动,通常并不能被视为洗钱罪的成立条件。这是因为,要构成洗钱罪,行为人必须是为了掩盖、隐藏毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪等各类犯罪所得及其产生的收益的来源和性质,而采取了洗钱手段。所谓洗钱犯罪,其本质上是指通过一系列手法,如“将赃钱洗净”或者“将钱漂白”,使得犯罪所得的收益能够得到掩饰和伪装,从而使其表面上看起来具有合法性。这种行为是对所有试图隐瞒或掩饰犯罪收益的犯罪活动的统称。《刑法》第一百九十一条为掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益的来源和性质,有下列行为之一的,没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚
    2024-05-26
    385人看过
换一批
#法律综合知识
北京
律师推荐
    #法律综合知识 知识导航
    展开

    法律综合知识是指涵盖法律领域各个方面的基础知识和应用技能。它包括法律理论、法律制度、法律实务等方面的内容,涉及宪法、刑法、民法、商法、经济法、行政法等多个法律领域。... 更多>

    #法律综合知识
    相关咨询
    • 介绍人在不知情的情况下收了介绍费有罪吗?
      甘肃在线咨询 2022-10-28
      诈骗罪主管上要求以非法占有为目的,也就是说主观上必须是故意,你不知情的话,那就不涉嫌诈骗犯罪。
    • 诈骗罪不知情的情况下下台介绍了犯罪嫌疑人也不知情的情况下有罪吗
      河北在线咨询 2022-02-26
      不会。根据我国《刑法》的规定,诈骗罪属于故意犯罪,其不知情的,便不能被认定为明知其行为会产生危害社会的后果而希望/积极追求或放任危害结果发生的犯罪故意,也不能被认定为具有非法占有的目的,也不能被认定为其与公司有关的主管人员或者其他责任人员具有共同犯罪的犯意联络,因此,其履职的前台介绍行为不构成犯罪。参见《刑法》:第二百六十六条【诈骗罪】诈骗公私财物,数额较大的,处三年以下有期徒刑、拘役或者管制,并
    • 介绍别人洗钱能罪么
      广西在线咨询 2023-03-11
      介绍别人洗钱,是有可能被认定为洗钱罪的帮助犯的,即使自己没有参与洗钱,也是要受刑事处罚的。 洗钱罪,是指明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、走私犯罪的违法所得及其产生的收益,以提供资金帐户、协助将财产转换为现金或者金融票据; 通过转帐结算方式协助资金转移、协助将资金汇往境外以及其他方法掩饰、隐瞒犯罪的违法所得及其收益的性质和来源的行为。
    • 洗钱一个多少钱不知情的情况下会定罪?
      吉林省在线咨询 2023-07-26
      根据法律规定,明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、走私犯罪的违法所得及其产生的收益,为掩饰、隐瞒其来源和性质,涉嫌下列情形之一的,应予追诉: 1、提供资金账户的; 2、协助将财产转换为现金或者金融票据的; 3、通过转账或者其他结算方式协助资金转移的; 4、协助将资金汇往境外的; 5、以其他方法掩饰、隐瞒犯罪的违法所得及其收益的性质和来源的 犯上述五种情况之一的,可以作为洗钱罪立案。
    • 不知情介绍收养人犯拐卖儿童罪吗
      北京在线咨询 2023-09-17
      不知情介绍收养会根据情况确定是否犯罪,主观上如果不满足的,那么还会确认是否有接受财物的情节,而且儿童的来源也会进行确认,同时如果财物的数额不同那么也会认定会拐卖儿童罪。