贷款诈骗罪的立案标准有哪些-法师兄

贷款诈骗罪的立案标准有哪些

来源：互联网时间： 2023-07-22 17:01:36 82 人看过

贷款诈骗罪的立案标准：

1．为骗取贷款，向银行或金融机构工作人员行贿，数额较大的；

2．挥霍贷款或者用贷款进行违法活动，致使贷款到期无法偿还的；

3．隐匿贷款去向，贷款期限届满后，拒不偿还的；

4．提供虚假担保申请贷款，贷款期限届满后，拒不偿还的；

5．假冒他人名义申请贷款，贷款期限届满后，拒不偿还的。

关于贷款诈骗罪的情节具体有哪些

关于贷款诈骗罪的条文规定的情况具体有：

1、使用虚假的经济合同的；

2、使用虚假的证明文件的；

3、使用虚假的产权证明作担保或者超出抵押物价值重复担保的；

4、编造引进资金、项目等虚假理由的；

5、以其他方法诈骗贷款的。

《中华人民共和国刑法》第一百九十三条

有下列情形之一，以非法占有为目的，诈骗银行或者其他金融机构的贷款，数额较大的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处二万元以上二十万元以下罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金或者没收财产：

（一）编造引进资金、项目等虚假理由的；

（二）使用虚假的经济合同的；

（三）使用虚假的证明文件的；

（四）使用虚假的产权证明作担保或者超出抵押物价值重复担保的；

（五）以其他方法诈骗贷款的。

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根据我国目前的法律规定，贷款诈骗罪的立案标准：（一）编造引进资金、项目等虚假理由的；（二）使用虚假的经济合同的；（三）使用虚假的证明文件的；（四）使用虚假的产权证明作担保或者超出抵押物价值重复担保的；（五）以其他方法诈骗贷款的。哪些情形会犯贷款诈骗罪相关司法解释规定：以非法占有为目的，诈骗银行或者其他金融机构的贷款，数额较大的，构成贷款诈骗罪。1、其他严重情节是指：（1）为骗取贷款，向银行或者金融机构的工作人员行贿，数额较大的；（2）挥霍贷款，或者用贷款进行违法活动，致使贷款到期无法偿还的；（3）隐匿贷款去向，贷款期限届满后，拒不偿还的；（4）提供虚假的担保申请贷款，贷款期限届满后，拒不偿还的；（5）假冒他人名义申请贷款，贷款期限届满后，拒不偿还的。2、其他特别严重情节是指：（1）为骗取贷款，向银行或者金融机构的工作人员行贿，数额巨大的；（2）携带集资款逃跑的；（3）使用贷款进行犯罪活动的

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贷款诈骗罪的立案标准有：1、触犯贷款诈骗罪，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处二万元以上二十万元以下罚金；2、触犯贷款诈骗罪，数额巨大或者有其他严重情节的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金；3、触犯贷款诈骗罪，数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金或者没收财产。一、诈骗罪的构成要件如下：1、客体要件，侵犯的客体是公私财物所有权。诈骗罪侵犯的对象，仅限于国家、集体或个人的财物，而不是骗取其他非法利益；2、客观要件，往客观上表现为使用欺诈方法骗取数额较大的公私财物；3、主体要件，主体是一般主体，凡达到法定刑事责任年龄、具有刑事责任能力的自然人均能构成本罪；4、主观要件，在主观方面表现为直接故意，并且具有非法占有公私财物的目的。二、构成贷款诈骗罪的行为有：1、编造引进资金、项目等虚假理由骗取银行或其他金融机构的

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以非法占有为目的，诈骗银行或者其他金融机构的贷款，数额在1万元以上的，应予立案追究。延伸补充：贷款诈骗罪的量刑标准[刑法条文]：第一百九十三条有下列情形之一，以非法占有为目的，诈骗银行或者其他金融机构的贷款，数额较大的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处二万元以上二十万元以下罚金;数额巨大或者有其他严重情节的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金或者没收财产：(一)编造引进资金、项目等虚假理由的;(二)使用虚假的经济合同的;(三)使用虚假的证明文件的;(四)使用虚假的产权证明作担保或者超出抵押物价值重复担保的;(五)以其他方法诈骗贷款的。所谓情节严重，是指数额巨大或者有其他严重情节的情况。其中数额巨大，根据有关司法解释的规定，是指贷款诈骗数额在1万元以上的。其他严重情节

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1、单位不能构成贷款诈骗罪。根据刑法第三十条和第十三条的规定，单位不构成贷款诈骗罪。对于单位实施的贷款诈骗行为，不能以贷款诈骗罪定罪处罚，也不能以究直接负责的主管人员和其他直接责任人员的责任。但是，在司法实践中，对于单位十分明显地以稚法占有为目的，利用签订、履行借款合同诈骗银行或其他金融机构贷款，符合刑法第二百二十四条规定的合同诈骗罪构成要件的，应当以合同诈骗罪定罪处罚。2、要严格区分貨款与贷款纠纷的界限。对于合法取得贷款后，没有按规定的用途使用贷款，到期没有归还贷款的，不能以贷款诈骗罪定罪处罚；对于确有证据证明行为不具有非法占有的目的，因不具备贷款的条件而采取了欺骗的手段获取贷款，案发时有能力履行还贷义务，或者案发时不能归还贷款是因为意志以外的原因，如因经营不善、被骗、市场风险等，不应以贷款诈骗罪定罪处罚。诈骗罪的界限1、犯罪对象不同。本罪的对象仅是指银行等金融机构的贷款，受害人是银行或

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诈骗罪的立案标准：诈骗公私财物价值三千元，予以立案追究。贷款诈骗罪立案标准：以非法占有为目的，诈骗银行或者其他金融机构的贷款，数额在1万元以上的，应予立案追究。一、被朋友骗了钱110管吗被人诈骗，能打110报警，或者到当地派出所实地报警。诈骗，是指以非法占有为目的，用虚构事实或者隐瞒真相的方法，骗取款额较大的公私财物的行为。但是报警并不代表着一定能立案。诈骗罪的立案标准各省市不同，在三千元至于一万元以上。如果达不到诈骗罪立案标准的，可以按治安案件处理。二、婚姻诈骗罪的立案标准根据我国相关法律的规定，婚姻诈骗罪的立案标准：首先行为人具有以结婚来骗财的犯罪目的，有非法占有他人钱财的犯罪目的。然后行为人在采取了虚构事实，隐瞒真相的方法，骗取了被害人的信任。婚姻诈骗在本质上仍然是诈骗罪，而构成诈骗罪的立案标准需要达到数额较大即诈骗财物三千元以上的。三、德州诈骗罪立案标准是什么德州贷款诈骗罪刑事立案

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