帮人取钱掩饰隐瞒犯罪所得如何认定-法师兄

帮人取钱掩饰隐瞒犯罪所得如何认定

来源：互联网时间： 2023-06-14 09:25:37 494 人看过

掩饰隐瞒犯罪所得是指明知是犯罪所得及其产生的收益而予以窝藏、转移、收购、代为销售或者以其他方法掩饰、隐瞒的明知是犯罪所得及其产生的收益而予以窝藏、转移、收购、代为销售或者以其他方法掩饰、隐瞒的行为。

帮人取钱掩饰隐瞒犯罪所得怎么进行认定

《最高人民法院关于审理洗钱等刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条：

(一)知道他人从事犯罪活动，协助转换或者转移财物的；

(二)没有正当理由，通过非法途径协助转换或者转移财物的；

(三)没有正当理由，协助转换或者转移财物，收取明显高于市场的“手续费”的；

(四)没有正当理由，协助他人将巨额现金散存于多个银行账户或者在不同银行账户之间频繁划转的；

(五)协助近亲属或者其他关系密切的人转换或者转移与其职业或者财产状况明显不符的财物的；

(六)其他可以认定行为人明知的情形。

法律规定

《刑法》第312条明知是犯罪所得及其产生的收益而予以窝藏、转移、收购、代为销售或者以其他方法掩饰、隐瞒的，处3年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；情节严重的，处3年以上7年以下有期徒刑，并处罚金。

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