账户洗钱操作指南
来源:法律编辑整理 时间: 2023-07-05 14:20:19 135 人看过

算洗钱罪,犯洗钱罪的,没收实施毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、走私犯罪的违法所得及其产生的收益,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金;情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处洗钱数额百分之五上以百分之二十以下罚金。单位洗钱罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,处五年以下有期徒刑或者拘役。

对公账户洗钱是什么罪

根据《中华人民共和国刑法》第一百九十一条的规定,洗钱罪是指明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的违法所得及其收益,为掩饰、隐瞒其来源和性质,而提供资金账户的,或者协助将财产转换为现金、金融票据、有价证券的,或者通过转账或者其他结算方式协助资金转移的,或者协助将资金汇往境外的,或者以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的行为。

(一)提供资金帐户:是指为犯罪人开设银行资金账户或者将现有的银行资金账户提供给犯罪人使用。

(二)协助将财产转为现金或者金融票据:既包括将实物转换为现金或金融票据,也包括将现金转换为金融票据或者将金融票据转换成现金,还包括将此种现金(如人民币)转换为彼种现金(如美元),将此种金融票据(如外国金融机构出具的票据)转换为彼种金融票据(如中国金融机构出具的票据)。

(三)通过转帐或者其他结算方式协助资金转移。

(四)协助将资金汇往境外。

(五)以其他方式掩饰、隐瞒犯罪的违法所得及其收益来源的。这里的“其他方式”,具体是指:

1、通过典当、租赁、买卖、投资等方式,协助转移、转换犯罪所得及其收益的;

2、通过与商场、饭店、娱乐场所等现金密集型场所的经营收入相混合的方式,协助转移、转换犯罪所得及其收益的;

3、通过虚构交易、虚设债权债务、虚假担保、虚报收入等方式,协助将犯罪所得及其收益转换为“合法”财物的;

4、通过买卖彩票、奖券等方式,协助转换犯罪所得及其收益的;

5、通过赌博方式,协助将犯罪所得及其收益转换为赌博收益的;

6、协助将犯罪所得及其收益携带、运输或者邮寄出入境的;

7、通过前述规定以外的方式协助转移、转换犯罪所得及其收益的。

《中华人民共和国刑法》第一百九十一条为掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益的来源和性质,有下列行为之一的,没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金;情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处罚金:(一)提供资金帐户的;(二)将财产转换为现金、金融票据、有价证券的;(三)通过转帐或者其他支付结算方式转移资金的;(四)跨境转移资产的;(五)以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。单位犯前款罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,依照前款的规定处罚。

声明:该文章是网站编辑根据互联网公开的相关知识进行归纳整理。如若侵权或错误,请通过反馈渠道提交信息, 我们将及时处理。【点击反馈】
律师服务
2025年01月31日 06:56
你好,请问你遇到了什么法律问题?
加密服务已开启
0/500
更多毒品犯罪相关文章
  • 农村宅基地过户操作指南
    1、准备所需材料:登记申请书、申请的身份证明、房屋所有权证书、宅基地使权证明或集体所有建设地使权证明、证明房屋所要材料。如果是申请村住房所有权转移的,应该提交农村集体经济组织同意转移的相关证明材料。2、农村宅基证变更申请,准备好相关的申请变更材料之后,向村委会提出宅基证更名申请;3、农村宅基证变更申请向辖区国所提交申请登记材料,材料全后,国所出具《受理回执单》,加盖国资源部公章,交由申请4、等待国资源部审核;5、审核通过之后,完成宅基证更名,下发新的证书。农村宅基地土地使用证怎么过户1、农村宅基地土地使用证,采取有限制过户的办法。2、《土地管理法》第八条规定:“宅基地和自留地、自留山,属于农民集体所有。”《土地管理法》就村民使用宅基地有限制条件,即本集体经济组织的宅基地只能由本集体经济组织的村民使用,《土地管理法》第62条:“农村村民一户只能拥有一处宅基地……农村村民出卖、出租住房后,再申
    2023-07-07
    162人看过
  • 不动产权证过户操作指南
    不动产权证过户的流程如下:购房者要把房屋产权等资料,送到房管部门办初始登记。登记完后,到不动产登记中心填《不动产权登记申请表》。填完后,让开发商签字盖章。购房者要在开发商指定的计量站领测绘表,并带购房合同、房屋结算单、大房产证复印件、公共维修金和契税缴纳凭证等材料到不动产登记部门申请办理不动产权证书。最后按时领不动产权证书。夫妻不动产过户流程夫妻不动产过户流程如下:1、初始登记;2、填写《房屋权登记申请表》;3、拿测绘图;4、在开发商处领取办证相关文件;5、交公共维修金、契税等费用;6、提交申请材料。房产过户是指通过转让、买卖、赠予、继承遗产等方式获得房产,去房屋权属登记中心办理的房屋产权变更手续,即产权转移从甲方转移到乙方的全过程。《不动产登记暂行条例实施细则》第九条规定,申请不动产登记的,申请人应当填写登记申请书,并提交身份证明以及相关申请材料。申请材料应当提供原件。因特殊情况不能提供
    2023-06-30
    105人看过
  • 提供账户洗钱提供账户怎么洗钱?
    算洗钱罪,犯洗钱罪的,没收实施毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、走私犯罪的违法所得及其产生的收益,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金;情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处洗钱数额百分之五上以百分之二十以下罚金。单位洗钱罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,处五年以下有期徒刑或者拘役。《中华人民共和国刑法》第一百九十一条为掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益的来源和性质,有下列行为之一的,没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金;情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处罚金:(一)提供资金帐户的;(二)将财产转换为现金、金融票据、有价证券的;(三)通过转帐或者其他支付结算方
    2024-05-02
    273人看过
  • 北京车辆外迁过户操作指南
    北京车辆外迁过户流程如下:1、申请人缴纳二手车交易税;2、车辆外检,将车开到检车处,车辆进行外检、拓号、拆牌和照相,领取车辆照片,贴于检验记录表上,进入过户大厅办理归档手续;3、车牌选号。转移迁出需要的准备的材料包括机动车注册、转移、注销登记表/转入申请表,检查记录表,原机动车产权登记证,原行驶证,原车主身份证,原车牌号,车辆照片,交易市场过户发票。车辆外迁提档最快几天车辆外迁提档最快一般在一个星期以内,需要耗费多长时间,主要是因为领取车辆大档案这一步骤需要较长的时间,完全办理好车辆外迁的手续需要5个工作日左右。而且如果是外地车辆迁入北京,则要求更加严格,需要更多的时间。所以说,迁入不同的城市,所需的时间可能会不一样,因为每个地区的要求都不一样,但是大概来说,汽车外迁提档的时间一般都是五天左右,这个每个地区的规定都差不多,但是具体最好还是去咨询要迁入地的具体要求。《中华人民共和国道路交通安
    2023-07-08
    127人看过
  • 杭州人才引进落户操作指南
    杭州8种人才落户一、人才落户须出具材料户籍科办理事务的人非常之多,方便大家节省时间,工作人员甚至保安大叔都会给你这个小清单。根据这份清单准备好所需材料就可以了,接下来就是各个材料的具体get方式——NO.1人员进杭落户审批表▲获取方式:首先需要跑1趟公安局(地址:华光巷35号),拿到这个表格填好后带回公司敲章。NO.2毕业证书+学位证书+学信网提供的电子注册备案表▲获取方式:毕业证书和学位证书需要原件+复印件,然后登陆“学信网www.chsi.com.cn”查询“教育部学历证书电子注册备案表”并打印出来(彩打)。NO.3户口簿及身份证或户籍证明每个人都有记得带上就行,特别注意:户口簿为原件,身份证需原件+复印件。NO.4亲戚(单位)同意落户证明及其房产证、户口簿▲获取方式:这是落户到在杭亲戚家的方式。这个模板是公安局户籍科的工作人员所发,不需要盖章,把空白处填上就可以了。注意一:如果选择是
    2023-05-29
    381人看过
  • 基金定投操作指南
    投资基金定投的方式有两种:通过签订定投协议进行定投、自主手动操作。这两种方式的各有优点和缺陷:定投协议:可以通过签定协议,由销售机构扣款,省心方便,操作简单,定投起点低,通常为100元、200元等。缺陷是缺少灵活性,定额又定时,目前只有少数的销售机构开通变额变期。签定协议的渠道有三:一是到银行柜台,二是通过网上银行,三是直接到基金公司主页办理,其中第三种方式往往能享受到最大的手续费的优惠,并且办理并不复杂,只需要开通指定的网上银行后直接到基金公司主页网上办理,推荐。手动操作:灵活性强,能自主决定次的投资份额与时间,把握市场机遇,控制市场风险,缺陷是需要自己费心,牢记定期进行操作,并且操作的有效性受投资者自身能力影响,此外如果是场外申购每次的起点较高,一般为1000元。适合对投资有一定认识与经验、时间充裕的基民。开通定期定额傻瓜投资预约交易自动操作定期定额买基金买基金通常有两种方法,除了普通
    2023-06-12
    298人看过
  • 公开招标操作指南
    公开招标的流程如下:1、招标准备阶段主要工作,招标准备阶段的工作由招标人单独完成,投标人不参与;2、招标阶段的主要工作内容,发布招标广告,资格预审,发售招标文件,现场考察,解答投标人的质疑;3、决标成交阶段的主要工作内容;4、决标成交阶段的主要工作内容,开标,评标,定标。一、违法招标的处罚如下:1、必须进行招标的项目化整为零或者以其他任何方式规避招标的,责令限期改正,可以处项目合同金额千分之五以上千分之十以下的罚款;2、对全部或者部分使用国有资金的项目,可以暂停项目执行或者暂停资金拨付;3、对单位直接负责的主管人员和其他直接责任人员依法给予处分。二、违法招标的举报方法如下:1、可以到纪检、监察和检察机关等部门进行举报;2、有权向招标人提出异议或者依法向有关行政监督部门投诉。综上所述,公开招投标程序包括招标的准备阶段,招标阶段,决标成交阶段。其中准备阶段的主要内容是对确定发包范围和办理招标备
    2023-06-30
    149人看过
  • 赴美上市操作指南
    美国证券市场是立体的、多层次的,服务于不同的融资需求。除了纽约证券交易所(NYSE)和美国证券交易所(AMEX)这两个证券交易所外,还有全球最大的电子交易市场纳斯达克,以及场外电子公告板(OTCBB)等场外交易市场。不同的市场为不同的企业提供融资服务。只要企业符合其中一个市场的上市条件,就可以向美国证券监督管理委员会申请“注册”上市。在美国上市的条件,大致可以在下表中看到,OTCBBOTC市场纳斯达克**纳斯达克纽约证券交易所的美国运通美国证券交易所纳斯达克小型资本市场纳斯达克国家资本市场不要求有形净资产为400万美元或600万美元或4000万美元或不要求市值为5000万美元或净收入不要求75万美元税前收入不要求100万美元250万美元75万美元权益400万美元流通中的公众股数量100万美元110万美元150万美元价值股票市场流通不要求500万美元800万美元1800万美元买方最低报价不要
    2023-05-07
    134人看过
  • 安置房的操作指南
    拆迁安置房
    1、安置房初是没有房产证的,但人可以到相关房管部门办理安置房的房产证。2、在办理房产证后,即补缴了土地使用金后,安置房就变成了商品房。3、此时过户交易与一般的房屋没有任何区别之处,也就是说此时的安置房的产权与一般商品房的产权是一样的。4、一般民用住宅建筑权属年限为/70年,那么取得房产证后,安置房的土地使用年限是70年,工业用地的土地使用年限是50年,商业用地的土地使用年限是40年。购房者要想知道自己房屋土地的使用年限,可以用终止日期扣除已使用的日期,所得日期就是购房者自己的使用年限。知识拓展:什么是拆迁安置房根据相关法规及政策的规定拆迁安置房屋一般分为两大类:一类是因重大市政工程动迁居民而建造的配套商品房或配购的中低价商品房。此类房屋产权虽属于个人所有,但在取得所有权的一定期限内不能上市交易。另一类是因房产开发等因素而动拆迁,动拆迁公司通过其他途径安置或代为安置人购买的中低价位商品房(与
    2023-07-04
    295人看过
  • 新股申购操作指南
    新股申购过程是指投资者在申购期限内支付申购金额,并进行申购委托。其过程如下:1、投资者申请购买,并在认购期内足额缴纳申购款并委托申购;2、冻结资金,由中国结算公司冻结申购资金;3、验资配股号;4、摇号抽签,公布中签率;5、次日公布中奖结果,中签号码及基金解冻公布。未中标部分的采购资金会被结冻。新股申购新旧重要特点1、明确取消预缴款机制。投资者在进行申购时无需缴付申购资金,确认中签后再缴款。2、“货到付款”。投资者申购新股摇号中签后,确保T+2日16:00有足够资金用于新股认购资金交收。3、连续12个月内累计3次中签但放弃申购将纳入“打新黑名单”。《中华人民共和国公司法》第一百三十三条:1、新股种类及数额;2、新股发行价格;3、新股发行的起止日期;4、向原有股东发行新股的种类及数额;
    2023-07-02
    185人看过
  • 网络报税操作指南
    网上报税流程一般如下:1、填写需要申报税款的的申报表;2、把已填写的申报表正式申报到地税征管系统;3、网上划款,对已申报成功的申报表通过划款功能生成待划款税票;4、申报和划款结束后查询申报和划款是否成功;5、申报成功后,打印申报表。地税部门扣款成功后,在开户银行打印完税凭证。地税网上报税流程有哪些纳税申报方式纳税申报方式是指纳税人和扣缴义务人在发生纳税义务和代扣代缴、代收代缴义务后,在其申报期限内,依照税收法律、行政法规的规定到指定税务机关进行申报纳税的形式。具体来说,有以下几种申报方式:(一)自行申报纳税人、扣缴义务人按照规定的期限自行到税务机关办理纳税申报手续,是一种传统的申报方式。(二)邮寄申报经税务机关批准,纳税人、扣缴义务人使用统一规定的纳税申报特快专递信封,通过邮政部门办理交寄手续,并向邮政部门索取收据作为申报凭证。(三)电文申报数据电文,是指税务机关批准的纳税人经由电子手段、
    2023-07-08
    240人看过
  • 房屋继承操作指南
    操作父母房子继承如下:1、确定遗产的范围,继承人需要到房管部门核实房屋的登记情况,是否登记在父母的名下,有没有贷款抵押登记或者是相关的债务问题,如果有则在继承之前要先进行清偿;2、确定继承的方式,查明被继承人名下有没有立有遗嘱,该遗嘱是否合法有效。如果合法有效,那么则按照遗嘱来进行继承。如果没有留下合法有效的遗嘱,则按照法定来进行继承;3、确定继承人的范围。父母房子继承给子女需要收费用吗父母房子继承给子女需要收费用,同时税费包括了增值税、个人所得税和契税。其方式有三种,分别时候继承、赠与和买卖,这三种继承都是需要进行过户的。父母房子继承给子女需要过户费,父母将房产过户给子女的方式有很多,选择不同的方式,缴纳的费用是不同的:1、以出让的方式办理过户:也就是以买卖的方式按照交易的程序去办理过户。房屋买卖办理过户的主要费用有增值税、个人所得税和契税三种。2、以赠与的方式办理过户:先办理赠与公证,
    2023-07-13
    181人看过
  • 废车后续操作指南
    (一)报废汽车的拥有者应当及时向公安机关办理机动车报废手续。公安机关应当于受理当日,向报废汽车的拥有者出具《机动车报废证明》,并告知其将报废汽车交给报废汽车回收企业。(二)报废汽车的拥有者应当及时将报废汽车交售给报废汽车回收企业。(报废汽车回收企业凭《机动车报废证明》收购报废汽车,并向报废汽车的拥有者出具《报废汽车回收证明》。(四)报废汽车的拥有者凭《报废汽车回收证明》,汽车注册登记地的公安机关办理注销登记。车辆报废的标准根据国家经济贸易委员会、国家发展计划委员会、公安部、国家环境保护总局《关于调整汽车报废标准若干规定的通知》(国经贸资源[2000]1202号)和公安部《关于实施有关问题的通知》(公交管[2001]2号)精神,1997年制定的汽车报废标准中,非营运载客汽车和旅游载客汽车的使用年限及办理延缓报废的标准调整为:1、9座(含9座)以下非营运载客汽车(包括轿车、含越野型)使用15年
    2023-07-07
    459人看过
  • 操作指南:出口退税
    出口退税操作流程:出口收汇/核销单申领;申领成功后,去外管局领取纸质核销单;口岸备案;去海关报关;货物出口海关打印出报关单后找出该核销单及对应的报关单;进行交单;去外管局核销;报送成功后5天左右可以去国税办退税。出口货物办理退税后发生退货或者退关的,纳税人应当依法补缴已退的税款。出口退税条件对出口货物退还其在国内生产和流通环节实际缴纳的产品税、增值税、营业税和特别消费税。就是所谓的出口退税。出口货物退税制度,是一个国家税收的重要组成部分。这项新的税收制度与其他税收制度比较,有以下几个主要特点:1、它是一种收入退付行为2、它具有调节职能的单一性3、它属间接税范畴内的一种国际惯例除以上特点外,出口退税需满足的件主要有:(1)必须是增值税、消费税征收范围内的货物。增值税、消费税的征收范围,包括除直接向农业生产者收购的免税农产品以外的所有增值税应税货物,以及烟、酒、化妆品等11类列举征收消费税的消
    2023-07-08
    84人看过
换一批
#犯罪
北京
律师推荐
    展开

    毒品犯罪是指,破坏毒品管制活动,违反国家和国际关于禁毒法律、法规,必须受到刑法处罚的违法犯罪行为。走私、贩卖、运输、制造毒品罪,非法持有毒品罪,包庇毒品犯罪分子罪等都属于毒品犯罪。无论数量多少,只要走私、贩卖、运输和制造毒品,都会被追究刑事... 更多>

    #毒品犯罪
    相关咨询
    • 过户协议房的相关操作指南
      山西在线咨询 2024-11-13
      1. 房屋过户时,若不需要通过房地产中介机构,则需确保合同条款和违约条款清晰明确。在签署合同时,卖方及其共有人(如已婚家庭)需亲自到场,并在房产证上相应位置签名。 2. 准备申请材料后,需前往房产局,填写相关表格和签署一份存量合同。存量合同中的金额应与签订合同时相同。 3. 将所有申请材料提交给房产局后,房产局将发送一份回执单。根据回执单上的说明,在规定日期内缴纳税金。一般情况下,这个过程需要
    • 房产过户委托书及操作指南
      北京在线咨询 2024-11-20
      房地产买卖过户委托书 出生日期:年月日 身份证号码: 出生日期:年月日 身份证号码: 委托原因及事项如下: 本人__________准备购买座落于广州市_________________________房屋(房产证号为:____________),现由于本人工作繁忙,不能亲自办理相关手续,现委托___________作为我在广州市的合法代理人全权代表我办理下列事项。 一、为我向房管局档案馆
    • 银行卡洗黑钱怎么操作
      内蒙古在线咨询 2023-10-30
      界定银行帐户洗黑钱: 1、账户业务发生频繁,转入转出金额大; 2、没有正当的资金来源或没有正当的资金流向。 3、存款,即将非法所得的现金存入银行; 4、通过一系列复杂而繁琐的交易,如银行转账、现金与证券的交易、跨国资金的转移等,掩盖金钱的真实来源,使其合法化; 5、将资金以合法形式回到罪犯手中。另外,洗钱还有其它多种途径,购买地产、珠宝、古玩等,过后再变换成现金或其它金融资产。 法律依据:《刑法》
    • 个体户营业执照转让程序操作指南
      澳门在线咨询 2024-11-09
      根据法律规定,个体户营业执照的转让是被禁止的。因为相关法律法规明确规定,营业执照的出租、出借和转让均被视为违法行为。一旦被发现有转让行为,当事人将面临行政处罚。因此,个体户在办理营业执照变更时,必须遵守相关法规,不得进行违反法律规定的操作。
    • 商标注册个人操作指南
      河南在线咨询 2024-11-21
      以下是个体自行注册商标的具体流程: 1. 筹备相关资料。需要的材料包括个体工商户的营业执照副本复印件和个人身份证明复印件。 2. 根据实际情况,还需提供意欲注册的商标图样及所需涵盖的商品或服务领域。 3. 提交申请环节。可以选择亲自前往商标局注册大厅进行登记,或者选择委托具备资质的代理机构代办。 4. 商标局将审核申请文件,这个过程通常需要1至3个月完成。 5. 通过审核后,将进入实质审