套现涉嫌侵占罪怎么判定-法师兄

套现涉嫌侵占罪怎么判定

来源：法律编辑整理时间： 2024-08-19 21:22:38 438 人看过

首先需要深入探究的是行为者究竟是否充分利用其职务赋予自己的权力和便利条件，将属于本单位所有的财产非法地据为己有。

其次，我们还需关注被侵占的财产数额是否达到一定程度。

若涉及到公司、企业或其他相关单位的工作人员，他们通过职务上的便利条件，将本单位的财产非法占有并据为己有，且涉案金额在人民币五千元至一万元以上，那么此类案件便应当予以立案侦查和追究刑事责任。

在进行判断时，我们会全面考虑套取现金的具体手段、方法以及行为人的主观意图等多方面因素。

《中华人民共和国刑法》第二百七十一条

【职务侵占罪；贪污罪】公司、企业或者其他单位的工作人员，利用职务上的便利，将本单位财物非法占为己有，数额较大的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处罚金；数额巨大的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金。

国有公司、企业或者其他国有单位中从事公务的人员和国有公司、企业或者其他国有单位委派到非国有公司、企业以及其他单位从事公务的人员有前款行为的，依照本法第三百八十二条、第三百八十三条的规定定罪处罚。

声明：该文章是网站编辑根据互联网公开的相关知识进行归纳整理。如若侵权或错误，请通过反馈渠道提交信息，我们将及时处理。【点击反馈】

扩展阅读

律师服务

热门律师推荐

律师普法

换一批

更多法律综合知识相关文章

犯罪构成
涉嫌职务侵占5000元以上涉嫌什么罪

职务侵占累计5000元以上有罪，公司、企业或者其他单位的人员，利用职务上的便利，将本单位财物非法占为己有，数额在五千元至一万元以上的，应予立案追诉。一、职务侵占罪的量刑标准怎样规定职务侵占罪的犯罪类型属于侵占他人财产类犯罪。职务侵占罪的主体是指公司、企业或者其他单位的人员，利用职务上的便利；侵占的是公司或企业的财产，将本不属于自己的财产非法占为己有，犯职务侵占罪的，会根据侵占财产的数额大小量刑。犯本罪的，根据我国《刑法》和最高人民法院、最高人民检察院和公安部相关解释：1、一旦实施职务侵占行为数额达到五千到一万元以上，应予立案追诉，被追究刑事责任。构成职务侵占罪的，可以根据下列不同额度在相应的幅度内确定量刑起点：（1）职务侵占数额十五万元以上不满一百万元，属于“数额较大”，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处罚金；（2）职务侵占数额一百万以上不满一千五百万元，属于“数额巨大”，处三年以上十年以下

2023-06-21

62人看过
法律综合知识
涉嫌侵占财物诈骗罪如何判

一、涉嫌侵占财物诈骗罪如何判侵占财物诈骗罪数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。《刑法》第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。二、诈骗罪犯罪构成是什么？1、欺骗行为：欺骗行为的内容是使对方产生错误认识并作出行为人所希望的财产处分。现实生活中，诈骗罪的欺骗手段是多种多样的，有语言欺骗也有文字欺骗等。2、使对方产生错误认识：欺骗行为必须使对方产生或者继续维持错误认识，即使受骗

2024-01-23

321人看过
法律综合知识
涉嫌信用卡套现怎么处理

一、涉嫌信用卡套现怎么处理持卡人在未经正式和合法程序（如ATM机或柜台）的情况下，利用其它方法将其信用卡信用额度之内的资金以现金形式转移出去，并在这过程中未向发卡银行相应地支付相关的提现费用的行为，即为信用卡套现。然而，必须指出的是，这种行为被判定为违法性质，最终的判决结果将会根据案件情节的严重程度来决定。《刑法》第一百九十五条有下列情形之一，进行信用证诈骗活动的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处二万元以上二十万元以下罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金或者没收财产：（一）使用伪造、变造的信用证或者附随的单据、文件的；（二）使用作废的信用证的；（三）骗取信用证的；（四）以其他方法进行信用证诈骗活动的。二、涉嫌信用卡诈骗罪会立案吗依据

2024-07-18

391人看过
法律综合知识
涉嫌套取国家资金罪怎么判

一、涉嫌套取国家资金罪怎么判？我国法律制度中没有套取国家资金罪这样的罪名，套取国家资金可能涉嫌诈骗罪、行贿罪、伪造国家机关公文证件印章罪、滥用职权罪、玩忽职守罪等罪名。1、涉嫌诈骗罪的情形：套取国家专项资金的使用人，如不符合国家专项资金政策的基本条件，在申报过程中以非法占有为目的，严重弄虚作假，虚构并不存在的企业或项目，伪造关键性申报材料，符合诈骗罪构成要件的，应当对使用人以诈骗罪定罪处罚。如果申报项目符合国家专项资金政策的基本条件，但在申报过程中夸大实际情况，伪造或提供了个别非关键性虚假申报材料，套取的国家专项资金部分被用于企业弥补损失，或者用于转产、更新设备、生产经营的，对使用人一般不宜按诈骗罪定罪处罚。2、可能涉嫌行贿罪、伪造国家机关公文证件印章罪：如果在申报过程中向国家机关工作人员行贿、伪造国家机关公文证件印章，情节严重的，应当对资金使用人分别以行贿罪、伪造国家机关公文证件印章罪定

2024-01-20

282人看过

离婚诉讼
涉嫌非法侵占罪怎么确认管辖

构成非法侵占罪的，其管辖以犯罪地人民法院管辖为主、被告人居住地人民法院管辖为辅。侵占罪属于自诉案件，被害人可直接向人民法院提起刑事自诉，由犯罪地或者被告住所地法院管辖。一、刑事自诉案件立案管辖具体怎么确定刑事自诉案件立案管辖的确定：一般由犯罪地的人民法院行使管辖权。如果由被告人居住地的人民法院审判更为适宜的，可以由被告人居住地的人民法院管辖。犯罪地包括犯罪行为地和犯罪结果地。根据上述规定，犯罪行为地、犯罪结果地以及犯罪嫌疑人居住地的人民法院都可以依法对属于人民法院管辖的刑事案件立案审理。二、离婚要到哪去起诉这是关于离婚诉讼的管辖问题，现在社会流动人口越来越多，离婚时到底应该由哪个法院管辖呢?1、被告离开住所地超过一年的，由原告住所地人民法院管辖;双方离开住所地超过一年的，由被告经常居住地人民法院管辖，没有经常居住地的由原告起诉时居住地的人民法院管辖。2、被告下落不明或者宣告失踪的，由原告住

2023-03-31

314人看过
刑事责任能力
涉嫌侵占物品金额评估案怎么判？

侵占物品会进行金额评估，如果该物品价值达到“数额较大”标准的，构成侵占罪，需要依法追究刑事责任。《刑法》第二百七十条规定，将代为保管的他人财物非法占为己有，数额较大，拒不退还的，处二年以下有期徒刑、拘役或者罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处二年以上五年以下有期徒刑，并处罚金。将他人的遗忘物或者埋藏物非法占为己有，数额较大，拒不交出的，依照前款的规定处罚。本条罪，告诉的才处理。一、非法占有他人财产属于侵占罪吗非法占有财物数额较大的构成侵占罪。一、侵占罪构成要件有以下内容：1、客体要件，本罪所侵害的客体是他人财物的所有权。2、客观要件，本罪在客观方面表现为将他人的交由自己代为保管的财物、遗忘物或者埋藏物非法占为己有，数额较大，拒不交还的行为。3、主体要件，本罪的主体为一般主体。4、主观要件，本罪在主观方面必须出于故意，即明知属于他人交与自己保管的财物、遗忘物或者埋藏物而仍非法占为己有。过失

2023-04-06

493人看过
刑事责任能力
侵占他人财产涉嫌什么罪

侵占他人财产涉嫌侵占罪，立案标准是，如果具有刑事责任能力的行为人，故意实施了将代为保管的他人财物非法占为己有，数额较大，拒不退还的行为的，公安机关就应当予以立案。侵占罪有哪些构成条件1、主体要件。侵占罪的主体为一般主体，凡年满16周岁具有刑事责任能力的自然人，均可构成侵占罪；2、主观要件。侵占罪在主观方面必须出于故意，即明知属于他人交与自己保管的财物、遗忘物或者埋藏物而仍非法占为己有。过失不能构成侵占罪。构成侵占罪，还必须具有非法占有的目的。仅有故意而无非法占有之目的，就不能以侵占罪论处；3、客体要件。侵占罪所侵害的客体是，他人财物的所有权；4、客观要件。客观方面表现为将他人的交由自己代为保管的财物、遗忘物或者埋藏物非法占为己有，数额较大，拒不交还的行为。所谓他人的交给自己保管的财物，即代为保管的他人财物，是指通过他人委托或依照契约或有关规定而为他人收藏、管理的财物。侵占他人财产罪的定罪标

2023-08-02

307人看过
经济犯罪
涉嫌侵占公款罪1万判多少年？

侵占公款一万是犯罪。原则上，公司、企业或者其他单位的人员，利用职务之便，非法占有本单位财产，数额在5000元至1万元以上的，应当追诉。这里的金额应该按累计金额计算。也就是说，侵占行为是否构成犯罪与数额有直接关系，5000元至1万元以上将以侵占罪定罪量刑。侵占1万元以上的，处5年以下有期徒刑或者拘役：数额超过10万元的，处5年以上有期徒刑，并处没收财产。《最高人民检察院、公安部关于经济犯罪案件起诉标准的规定》第七十五条规定，公司、企业或者其他单位的人员，利用职务之便，非法占有本单位财产，金额在五千元至一万元以上的，应当起诉。侵占公款罪的量刑标准侵占公款罪量刑标准和数额大小有直接关系。数额较大的，处五年以下有期徒刑或者拘役，数额巨大的处五年以上有期徒刑，可以并处没收财产。“数额较大”的标准为“一万元”以上，可以在三个月拘役至一年有期徒刑幅度内确定量刑起点；“数额巨大”的标准为“十万元”以上，可

2023-08-08

88人看过

占有
公司贪污涉嫌职务侵占职工提现怎么办？

需要看是否有非法占有财物的目的，同时如果是利用职务便利对公司财产进行侵占，就会构成职务侵占罪，一定要达到数额较大的情况，如果没有达到这个数额较大的情况就不会构成犯罪。一、保管公司财产属于侵占吗保管公司财产是否算侵占要看是否满足职务侵占罪的构成要件：1、犯罪客体是公司、企业或者其他单位的财产所有权；2、在客观方面表现为利用职务上的便利，侵占本单位财物，数额较大的行为；3、主体为特殊主体，包括公司、企业或者其他单位的人员；4、在主观方面是直接故意，且具有非法占有公司、企业或其他单位财物的目的二、挪用资金罪与职务侵占罪有哪些区别1、侵犯的客体和犯罪对象不同挪用资金罪侵犯的客体是公司、企业或者其他单位的资金的使用权，对象是公司、企业或者其他单位的资金；职务侵占罪侵犯的客体是公司、企业或者其他单位的所有权，对象是公司、企业或者其他单位的财物。2、客观表现不同挪用资金罪表现为公司、企业或者其他单位的工

2023-04-02

70人看过
法律综合知识
涉嫌侵占公司财产应如何定罪

一、涉嫌侵占公司财产应如何定罪该罪行的量刑标准具体规定如下：第一，如果侵占公司财产的金额达到较大规模，则需面临三年以下有期徒刑或拘役，同时可能被判处罚款；侵占公司财产在六万元以上，即可被界定为数额较大的范畴。第二，若侵占公司财产的数额极为庞大，那么将会面临三年以上但十年以下的有期徒刑，同时也有可能被判处罚款；当侵占公司财产的数额超过一百万元时，便可被视为侵占数额巨大。第三，若侵占数额达到了极其惊人的程度，那么将面临十年以上的有期徒刑甚至是无期徒刑，同时还会被判处罚款。《刑法》第二百七十一条公司、企业或者其他单位的工作人员，利用职务上的便利，将本单位财物非法占为己有，数额较大的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处罚金；数额巨大的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金。国有公司、企业或者其他国有单位中从事公务的人员和国有公司、企业或者其他

2024-07-26

159人看过
法律综合知识
侵占合伙财产涉嫌职务是否侵占罪

合伙人不是职务侵占罪的适格主体，其行为不构成职务侵占罪。职务侵占罪的主体是非国有的公司、企业和其他单位的工作人员。在这里，“公司”是指依照《公司法》在中国境内设立的有限责任公司和股份有限公司；“企业”是指依照企业登记法规，经国家主管机关批准设立的、从事经营活动的经济实体。“其他单位”是指公司企业以外的非国有社会团体或其他组织，如：村民委员会、村民小组、学校等；一般也是具有法人资格或法定的集体经济组织，能独立地以自己的名义进行经济活动，并独立地以自己的名义、自身的财产对外承担责任。合伙不具有法人资格。执行合伙事务者利用职务之便侵占合伙组织财产，是侵犯其他合伙人个人财产，因此不构成职务侵占罪。《刑法》第二百七十一条公司、企业或者其他单位的工作人员，利用职务上的便利，将本单位财物非法占为己有，数额较大的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处罚金；数额巨大的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额

2024-05-13

56人看过
占有
套现可能会涉嫌罪名有哪些

持卡人以非法占有为目的，超过规定限额或者规定期限透支，并且经发卡银行催收后仍不归还的行为称之为恶意透支，涉嫌信用卡诈骗罪。一、信用卡诈骗罪的行为表现有哪些信用卡诈骗罪的行为表现有以下这些：1、使用伪造的信用卡进行诈骗。2、使用作废的信用卡进行诈骗。3、冒用他人的信用卡进行诈骗。4、使用信用卡进行恶意透支。恶意透支，是指持卡人以非法占有为目的，超过规定限额或者规定期限透支，并且经发卡银行催收后仍不归还的行为。二、恶意透支是否构成信用卡诈骗罪恶意透支是否构成信用卡诈骗罪恶意透支信用卡构成信用卡诈骗罪。恶意透支，根据相关司法解释，持卡人以非法占有为目的，超过规定限额或者规定期限透支，并且经发卡银行两次催收后超过3个月仍不归还的，应当认定为恶意透支，即构成信用卡诈骗罪。三、信用卡逾期多少钱可以被起诉信用卡逾期不管是多少钱都有可能被起诉；但对于恶意透支信用卡一万元以上的，持卡人以非法占有为目的，并且

2023-06-26

437人看过

法律综合知识
涉嫌职务侵占罪律师费怎么计算

一、涉嫌职务侵占罪律师费怎么计算律师费的计算过程往往受到诸多因素的影响，其中包括案件本身的复杂程度、代理律师所具备的专业素养、所需投入的工作时长以及潜在的法律风险等方面。针对律师服务收费事宜，可以由律师事务所与委托方进行协商并最终确定，然而这并无固定或统一的标准可言。通常情况下，对于较为简易的案件，其律师费有可能按照固定金额来收取；而对于那些较为复杂的案件，则有可能采取按小时计费的方式，或者根据标的额的一定比例来收取相应的律师费。《中华人民共和国律师法》第四十条规定：“律师承办业务，由律师事务所统一接受委托，与委托人签订书面委托合同，按照国家规定统一收取费用并如实入账。”二、涉嫌职务侵占罪能否缓刑若要满足缓刑适用的相关要求，那么便可依法判决缓刑。首先，被告人应当被判处为期3年以下的有期徒刑或拘役；其次，其犯罪情节应相对轻微；再次，被告人应有真诚悔过之意；另外，被告人需无再犯之虞；最后，需要

2024-07-13

422人看过
信用卡
信用卡套现可以涉嫌犯罪吗

套现，套取现金的简称，一般是指用违法或虚假的手段交换取得现金利益。多用于信用卡套现、公积金套现、证券套现等。经济犯罪具有以下三个特点：（1）发生在经济领域。即发生在国民经济的生产、交换、分配、消费诸环节。（2）主观上为故意，过失不构成经济犯罪，并且一般都具有谋取非法利润的目的。（3）直接危害国家的经济管理活动。专门从事刷卡套现的人或单位的涉嫌非法经营罪。使用销售点终端机开具（POS机）等方法，以虚构交易、虚开价格、现金退货等方式向信用卡持卡人直接支付现金，套现数额在100万元以上的，或者造成金融机构资金20万元以上逾期未还的，或者造成金融机构经济损失10万元以上的构成非法经营罪。信用套现本身是一种违法的行为，如果持卡人在额度内进行套现，并且按时偿还套现款的，不会构成犯罪，如果是恶意套现不还的，可能涉嫌构成信用卡诈骗罪。持卡人套现1万元以上，并造成如下后果之一的按照信用卡诈骗罪追究刑事责任：

2023-03-07

493人看过