一、破坏社会主义市场经济秩序罪

（一）破坏金融管理秩序罪

１、伪造货币罪；

２、出售、购买、运输假币罪；

３、金融工作人员购买假币、以假币换取货币罪；

４、持有、使用假币罪；

５、变造货币罪；

６、擅自设立金融机构罪；

７、伪造、变造、转让金融机构经营许可证、批准文件罪；

８、高利转贷罪；

９、非法吸收公众存款罪；

１０、伪造、变造金融票证罪；

１１、伪造、变造国家有价证券罪；

１２、伪造、变造股票、公司、企业债券罪；

１３、擅自发行股票、公司、企业债券罪；

１４、内幕交易、泄露内幕消息罪；

１５、编造并传播证券、期货交易虚假信息罪；

１６、诱骗投资者买卖证券、期货合约罪；

１７、操纵证券、期货交易价格罪；

１８、违法向关系人发放贷款罪；

１９、违法发放贷款罪；

２０、用帐外客户资金非法拆借、发放贷款罪；

２１、非法出具金融票证罪；

２２、对违法票据承兑、付款、保证罪；

２３、逃汇罪；

２４、骗购外汇罪；

２５、洗钱罪。

（二）金融诈骗罪

１、集资诈骗罪；

２、贷款诈骗罪；

３、票据诈骗罪；

４、金融凭证诈骗罪；

５、信用证诈骗罪；

６、信用卡诈骗罪；

７、有价证券诈骗罪；

８、保险诈骗罪。

二、侵犯财产罪

１、职务侵占罪；

２、诈骗罪；

３、侵占罪；

４、挪用资金罪；

５、挪用特定款物罪；

６、故意毁坏财物罪；

７、破坏生产经营罪。

三、贪污贿赂罪

１、贪污罪；

２、挪用公款罪；

３、受贿罪；

４、单位受贿罪；

５、行贿罪；

６、对单位行贿罪；

７、介绍贿赂罪；

８、单位行贿罪；

９、巨额财产来源不明罪；

１０、隐瞒境外存款罪；

１１、私分国有资产罪；

１２、私分罚没财物罪。

一、非法融资立案标准

目前我国刑法规定了四种非法集资类的犯罪，它们分别是非法吸收公众存款罪、集资诈骗罪、欺诈发行股票、债券罪和擅自发行股票、公司、企业债券罪。

一、非法吸收公众存款罪立案标准

根据《最高人民检察院、公安部的规定》，非法吸收公众存款或者变相吸收公众存款，扰乱金融秩序，涉嫌下列情形之一的，应予追诉：

1.个人非法吸收或者变相吸收公众存款，数额在20万元以上的，单位非法吸收或者变相吸收公众存款，数额在100万元以上的;

2.个人非法吸收或者变相吸收公众存款30户以上的，单位非法吸收或者变相吸收公众存款150户以上的;

3.个人非法吸收或者变相吸收公众存款给存款人造成直接经济损失数额在10万元以上的，单位非法吸收或者变相吸收公众存款给存款人造成直接经济损失数额50万元以上的。

刑法第176条规定：“非法吸收公众存款或者变相吸收公众存款，扰乱金融秩序的，处3年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处2万元以上20万元以下罚金;数额巨大或者有其他严重情节的，处3年以上10年以下有期徒刑，并处5万元以上50万元以下罚金。单位犯前款罪的.对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照前款的规定处罚。”

本罪立案标准的第1项规定，“个人非法吸收或者变相吸收公众存款，数额在20万元以上的，单位非法吸收或者变相吸收公众存款，数额在100万元以上的”，应当立案追究。

二、集资诈骗罪的立案标准

根据最高人民检察院、公安部《关于经济犯罪案件追诉标准的规定》的规定，以非法占有为目的，使用诈骗方法非法集资，涉嫌下列情形之一的，应予追诉：

1、个人集资诈骗，数额在10万元以上的;

2、单位集资诈骗，数额在50万元以上的。

三、欺诈发行股票、债券罪的立案标准

依据《刑法》，欺诈发行股票、债券罪是指在招股说明书、认股书、公司、企业债券募集办法中隐瞒重要事实或者编造重大虚假内容，发行股票或者公司、企业债券，数额巨大、后果严重或者有其他严重情节的行为。

依据《追诉标准的规定(二)》，第五条[欺诈发行股票、债券案(刑法第一百六十条)]在招股说明书、认股书、公司、企业债券募集办法中隐瞒重要事实或者编造重大虚假内容，发行股票或者公司、企业债券，涉嫌下列情形之一的，应予立案追诉:

(一)发行数额在五百万元以上的;

(二)伪造、变造国家机关公文、有效证明文件或者相关凭证、单据的;

(三)利用募集的资金进行违法活动的;

(四)转移或者隐瞒所募集资金的;

(五)其他后果严重或者有其他严重情节的情形。

四、擅自发行股票、公司、企业债券罪

依据《刑法》，擅自发行股票、公司、企业债券罪是指未经国家有关主管部门批准，擅自发行股票或者公司、企业债券，数额巨大、后果严重或者有其他严重情节的行为。

依据《追诉标准的规定(二)》，第三十四条[擅自发行股票、公司、企业债券案(刑法第一百七十九条)]未经国家有关主管部门批准，擅自发行股票或者公司、企业债券，涉嫌下列情形之一的，应予立案追诉:

(一)发行数额在五十万元以上的;

(二)虽未达到上述数额标准，但擅自发行致使三十人以上的投资者购买了股票或者公司、企业债券的;

(三)不能及时清偿或者清退的;

(四)其他后果严重或者有其他严重情节的情形。