我国的刑法对伪造、变造、转让金融机构经营许可证、批准文件罪的立案标准作出了明确的规定。一般情况下,只要犯罪嫌疑人出现了伪造、变造、转让商业银行、证券交易所、期货交易所、证券公司、期货公司、保险公司、其他金融机构的经营许可证,或者批准文件等行为。那么公安机关就可以对该犯罪嫌疑人进行立案追诉。
伪造、变造、转让金融机构经营许可证、批准文件罪情节严重的认定标准是什么
(1)多次伪造、变造、转让经营许可证或者批准文件的;
(2)伪造、变造经营许可证或者批准文件数量较大的;
(3)伪造、变造经营许可证或者批准文件又出售、出租的;
(4)利用伪造、变造、转让的经营许可证或者批准文件进行经营,严重干扰国家金融秩序的;
(5)利用伪造、变造、转让的经营许可证或者批准文件,进行诈骗的;
(6)利用伪造、变造、转让的经营许可证或者批准文件进行营业,给客户、经营单位造成重大经济损失的或者造成其他严重后果的。
伪造金融机构经营许可证罪是行为犯因为犯罪嫌疑人,哪怕只伪造了一张金融机构经营许可证也构成了犯罪,伪造的金融机构经营许可证是没有法律效力的,通过非法渠道去买金融机构经营许可证的行为也是违法的。
《中华人民共和国刑法》第一百七十四条规定,未经中国人民银行批准,擅自设立商业银行或者其他金融机构的,处三年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处二万元以上二十万元以下罚金;情节严重的,处三年以上十年以下有期徒刑,并处五万元以上五十万元以下罚金。
伪造、变造、转让商业银行或者其他金融机构经营许可证的,依照前款的规定处罚。
单位犯前两款罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,依照第一款的规定处罚。
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有期徒刑是我国刑法规定的刑罚的一种,指在一定期限内剥夺犯罪人的自由,实行强制劳动改造的刑罚方法。有期徒刑是我国适用面最广的刑罚方法。 对于判处有期徒刑的罪犯,最高减刑数额为原判刑期的一半。判刑十五年,最多减刑七年六个月。... 更多>
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伪造变造金融机构经营许可证的立案标准?浙江在线咨询 2021-12-07《最高人民检察院公安部关于公安机关管辖刑事案件起诉标准的规定(二)》第二十五条:伪造、变造、转让商业银行、证券交易所、期货交易所、证券公司、期货公司、保险公司或者其他金融机构的经营许可证或者批准文件的,应当立案起诉。
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伪造金融机构经营许可证罪立案标准陕西在线咨询 2022-11-081、有伪造商业银行、证券交易所、期货交易所等金融机构经营许可证行为的,即可以立案追诉。 2、《刑法》规定,未经国家有关主管部门批准,擅自设立商业银行、证券交易所或其他金融机构的,处三年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处二万元以上二十万元以下罚金。
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伪造金融机构经营许可证罪的立案标准河北在线咨询 2022-05-19(1)多次伪造、变造、转让经营许可证或者批准文件的; (2)伪造、变造经营许可证或者批准文件数量较大的; (3)伪造、变造经营许可证或者批准文件又出售、出租的; (4)利用伪造、变造、转让的经营许可证或者批准文件进行经营,严重干扰国家金融秩序的; (5)利用伪造、变造、转让的经营许可证或者批准文件,进行诈骗的; (6)利用伪造、变造、转让的经营许可证或者批准文件进行营业,给客户、经营单位造成重大经
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伪造金融机构经营许可证罪最新立案标准河北在线咨询 2021-12-281、罪体:行为伪造、变造、转让金融机构经营许可证、批准文件罪的行为可以分为以下三种情形: (1)伪造金融机构经营许可证、批准文件。 (2)变造金融机构经营许可证、批准文件。 (3)转让金融机构经营许可证、批准文件。 客体伪造、变造、转让金融机构经营许可证、批准文件罪的客体是金融机构经营许可证、批准文件。 2、罪责:伪造、变造、转让金融机构经营许可证、批准文件罪的责任形式是故意。这里的故意,是指明知
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伪造金融机构经营许可证罪立案标准是什么青海在线咨询 2022-11-051.只要实施了伪造、变造、转让商业银行、证券交易所、期货交易所、证券公司、期货经纪公司、保险公司或者其他金融机构经营许可证或者批准文件的,即构成犯罪,处三年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处二万元以上二十万元以下罚金; 2.如果“情节严重”的,加重处罚,处三年以上十年以下有期徒刑,并处五万元以上五十万元以下罚金。