对违法票据保证罪的立案规定:银行或者其他金融机构及其工作人员在票据业务中,对违反票据法规定的票据予以承兑、付款或者保证,造成直接经济损失数额在二十万元以上的,应予立案追诉。
一、违法票据付款罪的构成要件是怎样的
违法票据付款罪的构成要件是:1、客体是复杂客体,即国家对票据的管理制度和金融机构资金的安全;2、客观方面表现为在票据的业务中,对违反票据法规定的票据予以承兑、付款或者保证,造成重大损失的行为;3、主体是特殊主体,包括银行或其他金融机构及其工作人员;4、在主观上一般是过失构成,但也不排除间接故意。
二、公司骗贷罪立案标准及量刑
骗贷罪立案标准是:以欺骗手段取得银行或者其他金融机构贷款、票据承兑、信用证、保函等,涉嫌下列情形之一的,应予立案追诉:
(一)以欺骗手段取得贷款、票据承兑、信用证、保函等,数额在一百万元以上的
(二)以欺骗手段取得贷款、票据承兑、信用证、保函等,给银行或者其他金融机构造成直接经济损失数额在二十万元以上的
(三)虽未达到上述数额标准,但多次以欺骗手段取得贷款、票据承兑、信用证、保函等的
(四)其他给银行或者其他金融机构造成重大损失或者有其他严重情节的情形。
三、本罪的客观构成要件
本罪在客观方面表现为银行或者其他金融机构及其工作人员在票据业务中,对违反票据法规定的票据予以承兑、付款或者保证,造成重大损失的行为。
1、必须是对违反票据法规定的票据所实施的行为
所谓违反票据法规定的票据,是指违反票据法有关票据的签章、记载、背书等规定的票据。根据《票据法》的规定,票据出票人制作票据,应当按照法定条件在票据上签章,并按照所记载的事项承担票据责任。持票人行使票据权利,应当按照法定程序在票据上签章,并出示票据。
2、必须是对违反票据法规定的票据予以承兑、付款或者保证的行为
所谓承兑是指票据付款人在票据上承诺出票人的付款委托,负担支付票面金额的义务并在汇票上表示愿意按照票据文义付款的票据附属行为,亦即,票据付款人承诺在汇票到期支付票据金额的票据行为。所谓付款,是指票据的付款人或代理付款人(担当付款人)支付票据金额以消灭票据关系的附属票据行为。所谓保证,是指票据债务人以外的第三人以担保特定票据债务人履行票据债务为目的而在票据上所为的附属票据行为。
3、必须造成重大损失
对违反票据法规定的票据予以承兑、付款或者保证的行为必须造成重大损失时,才构成犯罪。至于何谓“重大损失”,有待有权机关作出解释。
-
最新年份的违法票据承兑、付款、保证罪立案标准有哪些调整?
184人看过
-
达到什么标准对违法票据承兑罪才能立案?
396人看过
-
伪造、变造金融票证罪最新立案标准?
491人看过
-
对违法票据保证罪处罚标准是如何规定的?
316人看过
-
按照刑法什么标准下对违法票据付款罪才立案
128人看过
-
违反票据保证罪的立案标准是什么?法律是怎么规定的
451人看过
-
对违法票据保证罪立案标准是什么具体的法律规定是什么西藏在线咨询 2022-11-22关于违法票据保证罪法律规定有: 1、《刑法》第一百八十九条:银行或者其他金融机构的工作人员在票据业务中,对违反票据法规定的票据予以承兑; 付款或者保证,造成重大损失的,处五年以下有期徒刑或者拘役;造成特别重大损失的,处五年以上有期徒刑。 单位犯前款罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接负责人员,依照前款的规定处罚。 2、《票据法》第一百零五条金融机构工作人员在票据业务中玩忽职守;
-
票据诈骗罪立案标准,票据诈骗立案标准,票据诈骗立案江苏在线咨询 2021-10-10进行金融票据欺诈活动,如有以下情况之一的嫌疑,应立案起诉:(1)个人进行金融票据欺诈,金额在1万元以上(2)公司进行金融票据欺诈,金额在10万元以上。
-
2022年对违法票据承兑罪立案标准怎么规定的甘肃在线咨询 2022-11-12《最高人民检察院公安部关于公安机关管辖的刑事案件立案追诉标准的规定(二)》第四十五条,银行或者其他金融机构及其工作人员在票据业务中,对违反票据法规定的票据予以承兑、付款或者保证,造成直接经济损失数额在二十万元以上的,应予立案追诉。
-
虚开发票罪立案标准最新的虚开发票罪立案标准是什么?广西在线咨询 2021-10-10虚开刑法第205条规定以外的收据,如果有以下情况之一的嫌疑,应立案追诉:(1)虚开收据的100份以上或虚开金额累计在40万元以上(2)未达到上述金额标准,但5年内虚开收据行为受到行政处罚2次以上,虚开收据的;(3)其他情节严重的情况。
-
《刑法》对票据保证案件处理标准江苏在线咨询 2021-12-12符合下列要求的,中国刑法应当立案: 1、本罪主体为银行或其他金融机构及其工作人员; 2、在票据业务中,行为人违反票据法规定,保证不符合保证标准的票据; 3、其行为造成直接经济损失超过20万元。