当前预防合同诈骗犯罪的重点
来源:法律编辑整理 时间: 2023-06-05 14:33:44 101 人看过

在市场经济条件下,由于合同纠纷增多,利用合同诈骗的现象尤为突出。

一当前合同诈骗犯罪的现状

根据国家工商局统计,欺诈合同有逐年增多的趋势。合同履约率已由90年70%下降到目前的50%,在没有屡行的合同中,相当一部分是利用合同诈骗。这种经济犯罪的类型一般分为3大类:1犯罪分子签定虚假经济合同,将对方当事人的财产骗到手;2不法分子明知自己没有履约能力,签定合同的目的就是欺骗对方,非法占有对方的财产,表面承认欠帐,实际赖帐;3不法分子收受对方给副的财物后逃匿。

利用经济合同进行诈骗犯罪,已成为市场经济运行中的一大公害。主要表现在:1损害了国家.集体.个人利益。受骗单位中,国有企业占80%,损失国有资产400亿。2严重干要了社会经济秩序。由于此类案件增多,导致经济领域出现严重的合同信誉危机,签约率大大降低,只占目前的50%。3严重污染了社会风气,成为腐败滋生的温床。

二合同诈骗犯罪增多的原因

概括起来主要有:1我国经济体制处于转换期,导致市场关系和经济关系错综复杂,给骗子提供了可乘之机。2是一种典型的经济犯罪,其复杂性,隐蔽性等特点表现的十分突出,许多受害人法制观念淡薄,不善于用法律武器维护合法权益。3受地方保护主义影响,个别地方政府和有关部门打着保护地方经济,保护地方企业家的旗号,或明或暗地包庇。4合同制定的不规范,不完整,缺乏必要的监督和审核。

声明:该文章是网站编辑根据互联网公开的相关知识进行归纳整理。如若侵权或错误,请通过反馈渠道提交信息, 我们将及时处理。【点击反馈】
律师服务
2024年12月21日 21:38
你好,请问你遇到了什么法律问题?
加密服务已开启
0/500
更多合同诈骗相关文章
  • 预防商业诈骗的几点忠告
    一、对待任何客户,不要轻易接受远期支票买单放货的贸易形式。二、对待任何信用证,不要轻易接受附加软条款。三、对待任何不合理的要求,不要轻易放弃自己的原则。四、对待任何诱人的许诺和条件,不要相信任何给你这样花言巧语的骗子。相关知识:商业诈骗罪的量刑规定是怎样的第二百二十四条有下列情形之一,以非法占有为目的,在签订、履行合同过程中,骗取对方当事人财物,数额较大的,处三年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的,处三年以上十年以下有期徒刑,并处罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的,处十年以上有期徒刑或者无期徒刑,并处罚金或者没收财产:(一)以虚构的单位或者冒用他人名义签订合同的;(二)以伪造、变造、作废的票据或者其他虚假的产权证明作担保的;(三)没有实际履行能力,以先履行小额合同或者部分履行合同的方法,诱骗对方当事人继续签订和履行合同的;(四)收受对方当事人给付的
    2023-04-04
    242人看过
  • 合同诈骗的预防方法的内容
    1.应以是否超过经营范围为标准判断项目的真实性。2.认清合同公证和见证的内容。3.核实对方人员、单位的真实性。4.注意交易过程中的反常现象。5.充分利用政府职能部门及金融系统资源,及时核实用于抵押物品、票据的真实性。6.对那些不熟悉的购货人,尽量避免收取其开出的“远期支票”。一、签订二手房买卖合同需要注意什么问题需要注意以下几点:1.注意产权证上的房主是否与卖房人是同一个人;2.搞清楚是成本价房还是标准价房或者是经济适用住房;3.产权证所确认的面积与实际面积是否有不符之处;4.一定要验看房屋产权证的正本,而且要到房管局查询此产权证的真实性。二、个人和公司签订合同有哪些注意事项要注意以下内容:1.必须要明确对方的身份,核实公司名称及法人身份。2.必须要有书面的合同,双方签字盖章确认。3.合同的内容要明确,关于签约双方需履行的义务以及双方必须要承担的责任。4.如有违约,责任在谁,该怎样履行违约
    2023-03-06
    185人看过
  • 当前形势下金融票据诈骗犯罪的特点及防范对策分析
    对违法票据承兑、付款、保证罪的构成要件是:侵犯的客体是国家金融票证管理制度;客观方面表现为对违反《票据法》规定的票据予以承兑、付款、保证,造成重大损失的行为(重大损失,是指给本单位或者客户造成重大经济损失);犯罪主体是特殊主体,即只能由银行或者其他金融机构及其工作人员构成本罪的主体;主观方面也是过失(同非法出具金融票证罪)。构成对违法票据承兑、付款、保证罪,造成重大损失的,处五年以下有期徒刑或者拘役;造成特别重大损失的,处五年以上有期徒刑。单位犯罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,依照前列规定处罚。行机构应重视控制对公网点与储蓄所的汇路,注意控制和监督大额提取和频繁提取现金,可以从一定程度上防止在短时间内取走现金。1、采用先进的防伪技术和高科技印刷手段加强技防要重视先进科技手段在防范票据中的积极作用,采用先进的防伪技术和高科技印刷手段。一是对银行票据统一制版、
    2023-06-06
    230人看过
  • 信用卡诈骗罪的防范要着手犯罪源头的预防
    所谓犯罪源头的预防,是指对犯罪分子非法获取持有假信用卡或申领卡人的资信审查上预先采取严格紧密的防备措施和方法以减少为信用卡诈骗罪提供可能的机会和社会环境。利用信用卡诈骗财物有一个活动过程,其诈骗行为的实行大都要有两个阶段方能实行终了。第一,行为人首先要获取信用卡,用以实行骗取财物。信用卡本身仅是一种支付工具和信用凭具的体现,当它与在发卡银行存有保证金或存款联结在一起时,方有代表一定的财产权利的取向,但毕竟它本身不是具有真实价值的财物。但是,无论行为人实行法定的使用伪造的信用卡;使用作废的信用卡;冒用他人的信用卡;利用信用卡恶意透支等哪种行为进行诈骗财物的活动,他都首先要持有信用卡,至于所持信用卡的来源辨析、伪造、变造、盗窃、拾得、冒申领、冒用的一部分都非法获取。就其实质讲都是非效真卡,是假卡。而冒用卡和恶意透支卡,就卡的实质是效真卡,但其持卡人也是非合法持卡人或持卡人的主观目的是持卡为非法
    2023-02-22
    244人看过
  • 合同诈骗伎俩及预防对策
    随着从计划经济向市场经济的转轨,合同已成为各经济组织之间经营活动的主要形式。然而,也有极少数不法分子钻法律的空子,制造出一个个合同诈骗陷阱,让人防不胜防。最近,笔者对发生在柳州某大型国有企业其下属8个单位的8起合同诈骗案进行专项调查。诈骗伎俩一、借他人货物,诱客户上勾。即采取预先设置圈套,选好假的货物仓库或堆放场,以假货源诱骗客户上门。某贸易公司总经理蒙某经人介绍,得知南宁市某经营部有白糖供应,即派业务经理黄某前去洽谈。某经营部经理苏某为骗取黄某的信任,先摆豪宴请黄吃喝,后又主动带黄到“货仓”查看?实际是他人的白糖?,黄便深信不疑。于是,黄某便与该经营部签订了一份价值672万元共4500吨白糖的供销合同,黄某将全部货款672万元汇入该经营部账户。该经营部交付仅价值179万余元的白糖810吨,之后苏某便携款潜逃,导致某贸易公司蒙受直接经济损失493万余元。二、偷梁换柱,恶意串通。某车站客运员
    2023-06-14
    391人看过
  • 当前行政执法人员职务犯罪的特点、原因及预防对策
    一、行政执法部门、人员职务犯罪特点:1、有收费权的行政执法部门和行政执法部门内部的关键岗位是案件高发区。税务、工商、质监、公安,以及在这些部门内部掌握一定审批、税收、管理、处罚等权力的岗位是案件的高发区。位于这些岗位的执法人员极易成为某些投机分子拉拢腐蚀的重点对象,而这些人也极易使用手中的权力进行利益交换,以权谋私、以权谋钱。2、犯罪主体以具有较高学历的中年领导干部居多。行政执法的特殊性质,使相关人员具有一定的文化素质,从而决定了犯罪手段的智能化。中年人往往具有丰富的工作经验和社会阅历,也正处于生活、心理负担相对较重的年龄段,极易在金钱的诱惑之下迷失自己,且领导地位的特殊性使其具有广泛的社会关系网,有的手握重权,给查处此类案件增加了相当的难度。3、犯罪手段专业化。犯罪嫌疑人作案越来越体现出专业特色业务特点和行业特征。如国税局人员玩忽职守案,涉及到增值税一般纳税人认定,经营规模,经营状况、经
    2023-06-11
    56人看过
  • 预防合同诈骗有什么办法
    预防合同诈骗的方法有:1、应以是否超过经营范围为标准判断项目的真实性;2、认清合同公证和见证的内容;3、核实对方人员、单位的真实性;4、注意交易过程中的反常现象;5、充分利用政府职能部门及金融系统资源,及时核实用于抵押物品、票据的真实性。如何正确签订合同,预防合同诈骗一、在签订合同以前,经营者必须认真审查对方的真实身份和履约能力。审查身份就是查对方的经营主体资格是否合法和真实存在。审查履约能力就是要查清对方现有的、实际的、真实的经营情况。如果我们按照信用风险控制的一般程序进行至此,通过信用调查和信用分析最终形成的信用评价报告将对对方的真实身份和履约能力有一个较为全面的介绍。如果我们之前没有进行信用调查和信用分析,为了避免上当受骗,签约前应尽可能通过信函、电报、电话或直接派人上门了解等方式对对方的资信情况进行仔细的调查,切实掌握与了解对方的真实身份和履约能力。二、审查合同公章与签字人的身份,
    2023-07-28
    325人看过
  •  预防网络诈骗罪的策略
    根据《刑法》和《最高法、最高检关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》,诈骗公私财物会受到刑罚和罚款的处罚。具体数额的认定标准也有所规定。各省、自治区、直辖市高级人民法院、人民检察院可以结合当地情况,共同研究确定执行的具体数额标准,并报最高人民法院、最高人民检察院备案。根据《刑法》第二百六十六条的规定,若诈骗公私财物,数额较大的,将会被判处三年以下有期徒刑、拘役或者管制,并处或者单处罚金;若数额巨大或有其他严重情节,判处三年以上十年以下有期徒刑,并处罚金;若数额特别巨大或有其他特别严重情节,判处十年以上有期徒刑或者无期徒刑,并处罚金或者没收财产。本法另有规定的,依照规定。2.同时,《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条规定,诈骗公私财物价值三千元至一万元以上、三万元至十万元以上、五十万元以上的,应当分别认定为刑法第二百六十六条规定的“数
    2024-04-17
    441人看过
  • 预防和处理公司合同诈骗的策略
    公司合同诈骗应当这样处理:当事人在签订合同的过程中,发现被诈骗的,可以向公安机关进行报案,被诈骗的金额达到数额较大的,公安机关应当立案处理,追究犯罪分子的刑事责任,对犯罪分子判处相应的刑罚;被诈骗的金额未达到立案标准的,应当由公安机关进行治安处罚,诈骗人在被追究责任后,应当将诈骗的金额退还给受害人。公司合同诈骗报案材料有哪些?公司合同诈骗报案材料有哪些提供所签订的合同(协议)。提供涉嫌人签订合同的虚构单位,冒用他人名义的相关依据。如:留下的印章、印鉴、假名片、假工作证、假营业执照,盖假公章各种证明等。已经履行小额合同、部分合同的,提供已履行合同的材料。等等。一、公司合同诈骗报案材料包括哪些1、提供所签订的合同(协议)。2、提供涉嫌人签订合同的虚构单位,冒用他人名义的相关依据。如:留下的印章、印鉴、假名片、假工作证、假营业执照,盖假公章各种证明等。3、已经履行小额合同、部分合同的,提供已履行
    2023-07-02
    471人看过
  • 具体怎么有效预防合同诈骗
    有效预防合同诈骗的办法是,订立合同前仔细调查对方当事人的信誉和经济状况;仔细审查合同的主体是否均具有相应的民事行为能力;以及意思表示是否真实合法。一、个人写借条不按手印具有效力吗个人写借条不按手印是否有效视情况而定。双方当事人写借条,自当事人均签名、盖章或者按指印时合同成立。在签名、盖章或者按指印之前,当事人一方已经履行主要义务,对方接受时,该合同成立。但是借款合同是否有效要满足以下条件:(一)行为人具有相应的民事行为能力;(二)意思表示真实;(三)不违反法律、行政法规的强制性规定,不违背公序良俗。二、有效合同的立成条件是什么?合同有效的条件有:行为人意思表示真实;行为人具有相应的民事行为能力;合同的内容符合法律法规和公序良俗;法定其他条件。合同成立的条件有:当事人采用合同书形式订立合同的,自当事人均签名、盖章或者按指印时合同成立;当事人一方在签名、盖章或者按指印之前已经履行主要义务,对方
    2023-03-11
    468人看过
  • 怎么预防,合同诈骗的形式有哪些
    如何预防合同诈骗:一、应以是否超过经营范围为标准判断项目的真实性。在与对方商谈合作项,详细了解对方的经营范围。如果对方在合作项目中的行为,超出其工商登记核准的经营范围,则对方的行为至少是违法的,应引起高度重视,必要时可向法律专业人士咨询。切忌脑子一热,一掷千金的行为。二、认清合同公证和见证的内容。一般而言,公证和见证的内容,只是可以证明双方在合同上的签名是真实的。签名的真实并不必然是合同本身内容的真实。因此,签订合同时应多留个心眼,不要轻易被合同外在形式所蒙蔽。三、核实对方人员、单位的真实性。对于首次交易的对象,厂商们应通过查验身份证或前往工商局查询资料来核实对方人员、单位的真实性,防止不法分子利用虚假身份和单位行骗。四、注意交易过程中的反常现象。虽然不法分子想出了不少较为隐蔽的诈骗方法,但在实施过程中并非无迹可寻,这就需要商家们在交易过程中多几个心眼,注意一些反常现象,例如几次交易后突然
    2023-02-18
    229人看过
  • 公民应当怎么预防婚姻诈骗
    第一、不要轻信各种报上刊登的征婚交友广告,如果认识了想与成婚的异性,要对其真实身份和家庭背景有一定的了解,尤其要辨别对方身份证的真假,必要时可请公安机关帮忙。对于初次认识的异性,一定要审查其身份证。第二、在结婚登记前,最好不要有经济往来,特别是大笔的经济往来,如大额的借款等等。第三、提高警惕,加强防范。对刚接触、不太了解的人,要多留个心眼,保持警惕,注意鉴别对方的许诺和自我介绍。骗子在行骗过程中还是有很多漏洞和破绽的,只要稍作留心,并通过调查,就能从中发现问题。第四、如若被骗,要保存好相关证据材料,并把材料以书面形式交至地方公安局,协助公安机关调查取证。一、处理婚姻诈骗的要点第一,从犯罪故意产生的时间上看,以婚骗财的诈骗犯罪的犯罪故意往往产生在婚姻关系成立之前,具有非法占有他人钱财的犯罪故意是认定婚姻诈骗犯罪的重要构成要件。第二,在客观行为上,采取了虚构事实,隐瞒真相的方法,骗取了被害人的
    2023-06-25
    192人看过
  •  预防经侦报诈骗罪的对策
    根据法律规定,诈骗案件处理的一般程序包括侦查、起诉和审判三个阶段。诈骗案件中,如果受害人直接到法院起诉,法院是不会立案的,在人民检察院提起公诉后,法院会依法受理。刑事案件开庭之后的流程也是法律制度统一规定的。正式审理之前会先宣布庭审纪律,核对诉讼参与人的相关信息。根据法律规定,诈骗案件处理的一般程序包括侦查、起诉和审判三个阶段。诈骗案件中,如果受害人直接到法院起诉,法院是不会立案的,在人民检察院提起公诉后,法院会依法受理,刑事案件开庭之后的流程也是法律制度统一规定的,正式审理之前会先宣布庭审纪律,核对诉讼参与人的相关信息。 诈 骗 案 件 处 理 程 序诈骗犯罪案件公安局的处理程序通常包括以下几个步骤:1. 案件立案:当有人报案称遭受诈骗时,公安局应立即展开调查,收集相关证据,进行立案处理。2. 侦查阶段:公安局应针对案件进行侦查,包括查询案件相关资料、询问当事人、了解案件情况等,同时进
    2023-10-04
    428人看过
  • 合同陷阱多种多样预防上当受骗
    25002062500“”“”33000解除合同1合同陷阱口头合同:“”“霸王合同”“”单方合同:“”格式合同:生死合同:“”单份合同:.空白合同:合同陷阱不签劳动合同
    2022-10-28
    159人看过
换一批
#合同违约
北京
律师推荐
    展开

    合同诈骗也属于诈骗罪的一种,我国法律规定了定罪数额,只有数额达到较大(3000元以上)才成立诈骗罪,法院才会定罪处罚,诈骗数额有三个标准,数额较大,指个人诈骗公私财物三千元以上;数额巨大,指个人诈骗公私财物三万元以上;数额特别巨大,指个人诈... 更多>

    #合同诈骗
    相关咨询
    • 合同诈骗怎么预防防范合同诈骗的方法
      新疆在线咨询 2023-06-25
      预防合同诈骗可以从参考以下几点: 1、核实对方人员、单位的真实性。 2、多方搜集信息。厂商们可以利用各种社会关系,搜集不熟悉的交易对象的各种信息,着重获取对方经济实力、履行能力方面的信息。 3、注意交易过程中的反常现象。虽然不法分子绞尽脑汁想出了不少较为隐蔽的合同诈骗方法,但在实施过程中并非无迹可寻,这就需要商家们在交易过程中多几个心眼,注意一些反常现象,例如几次交易后突然增加交易量、交接货物时拖
    • 如何预防早有预谋的合同诈骗
      辽宁在线咨询 2022-08-15
      预防合同诈骗可以从参考以下几点: 1、核实对方人员、单位的真实性。 2、多方搜集信息。厂商们可以利用各种社会关系,搜集不熟悉的交易对象的各种信息,着重获取对方经济实力、履行能力方面的信息。 3、注意交易过程中的反常现象。虽然不法分子绞尽脑汁想出了不少较为隐蔽的合同诈骗方法,但在实施过程中并非无迹可寻,这就需要商家们在交易过程中多几个心眼,注意一些反常现象,例如几次交易后突然增加交易量、交接货物时拖
    • 合同诈骗罪犯罪地点在哪
      湖南在线咨询 2022-08-08
      现行《刑法》第224条:以非法占有为目的,在签订、履行合同过程中,骗取对方当事人财物,数额较大的,处三年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的,处三年以上十年以下有期徒刑,并处罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的,处十年以上有期徒刑或者无期徒刑,并处罚金或者没收财产。
    • 合同诈骗怎样能够预防
      安徽在线咨询 2023-06-17
      预防合同诈骗可以从参考以下几点: 1、核实对方人员、单位的真实性。 2、多方搜集信息。厂商们可以利用各种社会关系,搜集不熟悉的交易对象的各种信息,着重获取对方经济实力、履行能力方面的信息。 3、注意交易过程中的反常现象。虽然不法分子绞尽脑汁想出了不少较为隐蔽的合同诈骗方法,但在实施过程中并非无迹可寻,这就需要商家们在交易过程中多几个心眼,注意一些反常现象,例如几次交易后突然增加交易量、交接货物时拖
    • 信用卡诈骗罪的防范要着手犯罪源头的预防
      香港在线咨询 2023-01-14
      1、所谓犯罪源头的预防,是指对犯罪分子非法获取持有假信用卡或申领卡人的资信审查上预先采取严格紧密的防备措施和方法以减少为信用卡诈骗罪提供可能的机会和社会环境。 2、利用信用卡诈骗财物有一个活动过程,其诈骗行为的实行大都要有两个阶段方能实行终了。 3、第一,行为人首先要获取信用卡,用以实行骗取财物。 信用卡本身仅是一种支付工具和信用凭具的体现,当它与在发卡银行存有保证金或存款联结在一起时,方有代表一