关于信用卡诈骗立案程序-法师兄

关于信用卡诈骗立案程序

来源：法律编辑整理时间： 2023-03-15 11:13:27 258 人看过

1、信用卡诈骗罪的立案流程如下：将立案材料提交给经侦大队或市公安局经侦支队并如实陈述案发经过情况提供相应的证据材料，主要包括犯罪嫌疑人在办卡开户时的登记资料或被盗用、冒用信用卡用户的资料、被骗款项的银行帐单，银行催收通知凭据等，并配合公安机关做笔录，取得报案回执单。公安机关对已经接受的材料进行核对、调查，认定有无犯罪事实的发生，应否追究行为人的刑事责任。对于需要立案的案件，进行立案，对无需立案的由工作人员制作《不立案通知书》，有关负责人同意后，将不立案的原因告知控告人，控告人如果不服，可以申请复议。

2、根据刑诉法第一百零八条：任何单位和个人发现有犯罪事实或者犯罪嫌疑人，有权利也有义务向公安机关、人民检察院或者人民法院报案或者举报。

被害人对侵犯其人身、财产权利的犯罪事实或者犯罪嫌疑人，有权向公安机关、人民检察院或者人民法院报案或者控告。

公安机关、人民检察院或者人民法院对于报案、控告、举报，都应当接受。

一、购买数字藏品被骗可以立案吗

1、能报警。数字藏品交易被骗，对方可能涉嫌诈骗罪或者合同诈骗罪，属于公安机关立案管辖的刑事案件范围，应当向公安机关报警，及时维护合法权益。

2、法律依据：《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百一十条

任何单位和个人发现有犯罪事实或者犯罪嫌疑人，有权利也有义务向公安机关、人民检察院或者人民法院报案或者举报。

被害人对侵犯其人身、财产权利的犯罪事实或者犯罪嫌疑人，有权向公安机关、人民检察院或者人民法院报案或者控告。

公安机关、人民检察院或者人民法院对于报案、控告、举报，都应当接受。对于不属于自己管辖的，应当移送主管机关处理，并且通知报案人、控告人、举报人；对于不属于自己管辖而又必须采取紧急措施的，应当先采取紧急措施，然后移送主管机关。

犯罪人向公安机关、人民检察院或者人民法院自首的，适用第三款规定。

声明：该文章是网站编辑根据互联网公开的相关知识进行归纳整理。如若侵权或错误，请通过反馈渠道提交信息，我们将及时处理。【点击反馈】

扩展阅读

律师服务

热门律师推荐

律师普法

换一批

更多信用卡相关文章

管制
诈骗检察院立案程序

诈骗检察院立案标准：诈骗金额达到3000元以上的，达到立案标准。根据我国最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件的相关法律规定，诈骗公私财物数额在3000元至1万元以上、3万元至10万元以上、50万元以上的，分别在刑法第二百六十六条规定的数额较大、数额巨大、数额特别巨大。根据刑法第二百六十六条规定，骗取公私财物数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金。恋爱诈骗立案标准恋爱诈骗罪的立案标准，一般为公私财物价值三千元，内蒙古的诈骗最低标准是五千元。恋爱诈骗通常为经济诈骗。虚构身份与受害者确立恋爱关系的目的就是为了骗取受害者的信任，进而骗取受害者的钱财，这种行为是违背受害者真实意愿的，因而不能属于赠予行为。若犯罪数额已达到了诈骗罪法定追究刑事责任的数额，则行为应当构成诈骗罪。《中华人民共和国刑法》第二百六十六条规定诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或

2023-07-01

67人看过
信用卡
信用卡诈骗立案后可以撤案吗

根据我国法律的规定信用卡诈骗立案后不可以撤案。信用卡诈骗属公诉案件，不能私了。银行是案件的被害人，不是原告，无权撤案。但有被害人谅解，可酌情从轻处理。一、轻伤刑事案件解决后公安局还可以调解吗轻伤案件和解，公安机关不可以撤案。故意伤害造成轻伤，涉嫌故意伤害罪，如果公安机关立案，只有符合条件的才可以撤销，因此为刑事公诉案件，受害人是没有撤销的权利的，公安机关根据侦查结果，不构成刑事案件的才能撤销案件。行为人与受害人和解，达成和解协议，是可以考虑从宽处罚。二、过失致人死亡能撤案吗过失致人死亡会构成过失致人死亡罪，是不可以撤案的，应负刑事责任。此案件为刑事案件，属于公诉案件，由检察院代替受害家属向法院提起诉讼，所以受害家属是不能撤案的。依据刑法规定，犯此罪的，处三年以上七年以下有期徒刑；情节较轻的，处三年以下有期徒刑。三、刑事案件立案后被害人可以要求撤案么刑事案件立案后可以撤案，应当区分具体情况。

2023-06-24

440人看过
信用卡
信用卡诈骗案件立案所需证据

信用卡诈骗的立案证据有：1、使用伪造的信用卡，或者使用以虚假的身份证明骗领的信用卡的；2、使用作废的信用卡的，指因法定原因而失去效用的信用卡；3、冒用别人信用卡的；4、恶意透支，指持卡人以非法占有为目的，超过规定限额或者规定期限透支，并且经发卡银行催收后仍不归还的行为。信用卡诈骗罪的立案标准：根据最高人民检察院、公安部《关于经济犯罪案件追诉标准的规定》的规定，进行信用卡诈骗活动，涉嫌下列情形之一的，应予追诉：1．使用伪造的信用卡，或者使用作废的信用卡，或者冒用他人信用卡进行诈骗活动．数额在5000元以上的；2．恶意透支数额在5000元以上的。《中华人民共和国刑法》第一百九十六条【信用卡诈骗罪、盗窃罪】有下列情形之一，进行信用卡诈骗活动，数额较大的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处二万元以上二十万元以下罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处五万元以上五十万元以下

2023-07-11

55人看过
监视居住
诈骗案立案后如何走程序

诈骗罪立案后处理流程.诈骗罪立案后，办案机关就会开始着手调查，进入刑事侦查阶段，公安机关在进行调查锁定犯罪嫌疑人之后，就会采取相应的刑事强制措施，比如刑事拘留、取保候审、监视居住等等。警察办案的具体流程如下：1、侦查阶段：公安机关对于现行犯或者重大嫌疑分子可以刑事拘留。对于被拘留的人，应当在拘留后的24小时以内进行讯问。犯罪嫌疑人在被侦查机关第一次讯问后或者采取强制措施之日起，可以聘请律师为其提供法律咨询、代理申诉、控告。一、小额网络诈骗被取保的时间是多久犯罪嫌疑人被采取强制措施后，犯罪嫌疑人的近亲属和律师就可以向办案机关申请取保候审了。公安机关会根据具体情况调查，应该争取从轻处罚。《中华人民共和国刑事诉讼法》第九十六条规定：犯罪嫌疑人在被侦查机关第一次讯问后或者采取强制措施之日起，可以聘请律师为其提供法律咨询、代理申诉、控告。犯罪嫌疑人被逮捕的，聘请的律师可以为其申请取保候审。涉及国家秘

2023-06-24

355人看过

信用卡
信用卡诈骗立案标准是什么怎么处罚信用卡诈骗罪

依照相关法律规定，信用卡诈骗罪立案有两个标准：一是使用伪造的信用卡，以个人捏造的虚假身份证件骗取信用卡或者已经作废的信用卡或者冒充别人的信用卡进行诈骗，且金额在5千元以上的，二是持信用卡超过卡所规定的期限恶意透支，且银行进行2次逾期催收之后的3个月还没有还款的。一、信用卡逾期十万会坐牢吗?信用卡逾期十万一般不会坐牢。欠信用卡属于民事案件，一般不会判刑的。如果涉嫌信用卡诈骗罪就会被判刑。进行信用卡诈骗活动，涉嫌下列情形之一的，应予立案追诉：1、使用伪造的信用卡，或者使用以虚假的身份证明骗领的信用卡，或者使用作废的信用卡，或者冒用他人信用卡，进行诈骗活动，数额在五千元以上的；2、恶意透支，数额在一万元以上的。恶意透支是指持卡人以非法占有为目的，超过规定限额或者规定期限透支，并且经发卡银行两次催收后超过三个月仍不归还的。二、信用卡逾期的后果是什么1、信用卡逾期滞纳金。所谓信用卡逾期滞纳金，是指当

2023-03-05

377人看过
信用卡
诈骗关于信用卡去哪里自首

诈骗关于信用卡当地公安机关等办法部门自首，主动投案自首，认罪态度好，在量刑上法官会酌情从轻考虑处罚，会从轻处理。一、诈骗自首减刑可以是多少自首，指犯罪嫌疑人在犯罪以后自动投案，如实供述自己罪行的行为。一般自首必须具备以下条件：（1）自动投案，即犯罪嫌疑人在犯罪之后归案之前，主动、直接向公安机关、人民检察院、人民法院交待自己的犯罪事实，听候司法机关处理的行为。（2）如实供述自己的罪行，这是自首成立的根本条件，即犯罪嫌疑人必须以各种方式向有关机关如实供述自己的主要犯罪事实。对于诈骗自首能减刑多少，没有具体的法律，因为根据不同的犯罪情节和不同的自首情节，对量刑的影响是不一样的，但是通常情况下，存在自首情节，有可能会从轻、减轻甚至免除处罚。二、电信诈骗追的回来吗可以追回。如果对方拘留，能积极退赔争取从轻处理，将钱退了，这样可以追回一部分，但是还有一部分人，即使被抓了，没有钱退或者死抗着就是不退，那

2023-03-16

247人看过

换一批

#法律综合

北京

律师推荐

查看全部律师

#法律综合知识导航

民生政策知识频道

展开

#信用卡