擅自设立金融机构有什么罪行？-法师兄

擅自设立金融机构有什么罪行？

来源：互联网时间： 2023-03-03 10:01:44 259 人看过

一、客体要件。侵犯本罪的对象是国家金融管理制度。所谓金融，即货币资金的融合，是货币流通、信用活动及相关经济活动的总称。

二、客观要件。本罪客观上表现为未经中国人民银行批准设立商业银行、证券交易所、期货交易所、证券公司、期货经纪公司、保险公司或者其他金融机构。根据《商业银行法》及相关银行法规，设立商业银行或者其他金融机构必须符合一定条件，按照规定程序提出申请，经审批后，由中国人民银行或者有关分行颁发《经营金融业务许可证》，开始营业。未经中国人民银行批准，擅自开业或者经营金融业务构成犯罪的，以本罪论处。

三、主要要件。本罪的主体可以是达到刑事责任年龄并具有刑事责任能力的自然人，也可以是单位。单位犯本罪的，实行两罚制，即对单位处以罚金，对直接负责的主管人员和其他直接责任人员处以相应的处罚。

四、主观要件。本罪主观上必须是直接故意，间接故意或过失不能构成本罪。也就是说，行为人知道设立金融机构应当经过批准，擅自设立是违法的，也知道自己在私自设立金融机构，仍然决心设立金融机构，希望发生金融机构擅自设立成功的危害结果。至于设立的目的，是为了获取非法利润。如果成立后从事非法吸收公众存款、集资诈骗等犯罪活动，则涉及其他犯罪，如非法吸收公众存款、集资诈骗等。此时，应根据涉及犯罪的处罚原则选择重罪。

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