检察院怎么找银行流水-法师兄

检察院怎么找银行流水

来源：法律编辑整理时间： 2024-01-29 20:23:50 346 人看过

一、检察院怎么找银行流水

检察院需要查银行流水时，须向银行提出县级或县级以上法院公安机关或国家安全机关等正式查询公函，并提供存款人的有关线索，如存款人的姓名、储蓄机构名称、存款日期等情况。

储蓄机构不能提供原始帐册，只能提供复印件。

《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十五条

人民检察院审查案件，可以要求公安机关提供法庭审判所必需的证据材料；

认为可能存在本法第五十六条

规定的以非法方法收集证据情形的，可以要求其对证据收集的合法性作出说明。

人民检察院审查案件，对于需要补充侦查的，可以退回公安机关补充侦查，也可以自行侦查。

对于补充侦查的案件，应当在一个月以内补充侦查完毕。

补充侦查以二次为限。

补充侦查完毕移送人民检察院后，人民检察院重新计算审查起诉期限。

对于二次补充侦查的案件，人民检察院仍然认为证据不足，不符合起诉条件的，应当作出不起诉的决定。

二、怎么向检察院进行抗诉

地方各级人民检察院对同级人民法院已经发生法律效力的判决、裁定，经审查认为符合抗诉条件的，应当提请上一级人民检察院抗诉。

对下级人民检察院提请抗诉的案件，上级人民检察院应当在三个月内审查终结，并依法作出抗诉或者不抗诉决定。需要延长审查期限的，由检察长批准。

《刑事诉讼法》第二百三十二条

地方各级人民检察院对同级人民法院第一审判决、裁定的抗诉，应当通过原审人民法院提出抗诉书，并且将抗诉书抄送上一级人民检察院。原审人民法院应当将抗诉书连同案卷、证据移送上一级人民法院，并且将抗诉书副本送交当事人。

上级人民检察院如果认为抗诉不当，可以向同级人民法院撤回抗诉，并且通知下级人民检察院。

三、非吸到检察院怎么处理

非法吸收公众存款案件到检察院的，检察院针对涉嫌的犯罪事实、罪名及适用的法律等事项可以讯问犯罪嫌疑人，听取辩护人、被害人及其诉讼代理人的意见，并记录在案，依法决定是否提起公诉。

《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条

人民检察院认为犯罪嫌疑人的犯罪事实已经查清，证据确实、充分，依法应当追究刑事责任的，应当作出起诉决定，按照审判管辖的规定，向人民法院提起公诉，并将案卷材料、证据移送人民法院。

犯罪嫌疑人认罪认罚的，人民检察院应当就主刑、附加刑、是否适用缓刑等提出量刑建议，并随案移送认罪认罚具结书等材料。

《中华人民共和国刑事诉讼法》（2018修正）：第五章　证据　　第六十条　对于经过法庭审理，确认或者不能排除存在本法第五十六条规定的以非法方法收集证据情形的，对有关证据应当予以排除。

声明：该文章是网站编辑根据互联网公开的相关知识进行归纳整理。如若侵权或错误，请通过反馈渠道提交信息，我们将及时处理。【点击反馈】

扩展阅读

律师服务

热门律师推荐

律师普法

换一批

更多法律综合知识相关文章

羁押
检察院违法办案找谁？怎么进行处理

一、检察院违法办案找谁？当事人可以向上一级人民检察院及地方各级人民代表大会常务委员会或者相应党组织。还可以向本院和他的上级法院提起申诉，还可以向人民检察院提起申诉。对法官故意违法办案还可以向纪检监察机关、人民法院和人民检察院提出控告。1、当事人可以向该院院领导写信反映；2、当事人可以通过网评提出意见；3、当事人可以向他的同级、上级纪检监察机关或上级人民法院、人民检察院进行举报。二、检察院违法办案相关人员会受到什么样的处罚？1、检察机关直接立案侦查的案件，在侦查、审查批捕、审查起诉阶段超期羁押，经上级检察院或监所检察部门提出纠正意见后，在一个月内不纠正的，给予有关责任人警告或记过处分；在超期羁押期间造成被羁押人伤残、死亡等严重后果的，给予有关责任人降级、撤职处分。2、检察人员因枪支滋事造成他人伤残、死亡的，对直接责任人员给予开除处分，构成犯罪的，依法追究刑事责任。对严重渎职、失职的主管副检察

2023-03-20

489人看过
法律综合知识
检察院取保要找谁

检察院负责人。刑事案件申请取保候审，需要犯罪嫌疑人家属或者律师向办案机关提出申请就可，是否符合规定、是否批准由办案机关进行审查决定，做出答复。人民法院、人民检察院和公安机关对犯罪嫌疑人、被告人取保候审最长不得超过十二个月。《刑事诉讼法》第六十六条人民法院、人民检察院和公安机关根据案件情况，对犯罪嫌疑人、被告人可以拘传、取保候审或者监视居住。

2024-04-15

407人看过
房贷
房贷银行流水有哪些要求,银行流水怎么打

申请房贷时，银行会要求借款人提供银行流水，买房贷款银行流水要求是什么?银行流水怎么打?房贷银行流水有哪些要求?对于工薪阶层，银行主要会看你的工资流水、每月的账户余额以及账户的日均余额。对于中小企业业主、个体户业主等，银行主要会查看借款人的进出账目、固定存款余额等。银行流水中最好能体现出每月固定时间有较为稳定的入账。银行流水中体现出的家庭月收入，需是房贷月供的2倍以上。银行流水怎么打1、在你确认银行卡后存折所属银行后，携带本人身份证件及银行卡，到就近的银行网点查询即可，工作人员会帮你将其进行打印。2、也可以携带卡或存折到营业网点自助查询机自行打印。自助打印流程：自助查询机--插入卡或存折--输入密码--进入查询明细页面-历史明细-输入查询打印所需日期-查询-打印即可。如何查询银行流水1、对于开通了网银的用户来说，可登陆网上银行进行查询。2、对于已开通了手机网银的客户，也可登陆手机终端进行查询

2023-05-05

462人看过
借款
什么是银行流水,银行流水账有什么用

在日常生活中有很多人对于银行流水账都不怎么在意，甚至有些人都不知道什么是银行流水账。因为大多是在贷款时才会接触到银行流水。那么银行流水是什么?对于贷款来说重要吗?什么是银行流水银行流水是指银行活期账户(包括活期存折和银行卡)的存取款交易记录，它是按时间先后顺序一笔一笔排列的，俗称流水帐。银行流水账有什么用?银行流水是证明个人或公司收入情况的一种证明材料，是向银行申请贷款所必须的材料。银行流水账对很多人来说比较陌生，尽管并不是所有贷款必须的条件，但是它能从一个方面很好的反映你的个人还款能力，在一些银行和金融机构，都会要求申请贷款的用户提供收入账户3-6个月以上的银行流水单，如果没有的话，被拒的可能性很大。银行为何看重个人流水?1、稳定性。薪资每个月有固定的入账周期，并且连续不间断，时间越长越好，那么银行就会认为你这笔收入为工资收入。并以此作为您还款能力的证明。2、连续性。决定贷款前，必须保证

2023-05-08

112人看过

法律综合知识
银行流水很大法院怎么判抚养费

依据我国现行的《中华人民共和国民法典》第一千零八十五条的明确规定，当出现夫妻婚姻关系解除后，关于未成年人子女抚养费用支付问题产生争议且双方未能就此达成共识的情况下，人民法院将会根据实际情况进行全面分析与评估，以确定最终的抚养费用数额及支付期限。在此过程中，法院会综合考量诸如同方当事人的经济状况、未成年子女日常所需、以及当地社会经济环境等多方面因素。实际上，虽然银行流水账单可作为考量某一方当事人经济实力的重要参考指标之一，但是却无法成为唯一依据。除账单之外，法院在做出抚养费用的裁决时，还会充分权衡其他各类相关影响因素，例如当事人的职业稳定性、是否存在健康问题、收入来源及其稳定性等等。《中华人民共和国民法典》第一千零八十五条离婚后，子女由一方直接抚养的，另一方应当负担部分或者全部抚养费。负担费用的多少和期限的长短，由双方协议；协议不成的，由人民法院判决。前款规定的协议或者判决，不妨碍子女在必要

2024-08-15

300人看过
法律综合知识
法院起诉离婚查银行流水怎么做

一、法院起诉离婚查银行流水怎么做首先，您可以考虑由自身承担所面临调查工作的责任并主动展开搜集涵括被诉方基本账户信息以及相关银行账号部分的详细资料。其次，倘若业务繁忙无法亲自抽身进行调查的情况下，也无需过于担心。您完全有权利委托律师肩负起这一重要任务，并要求他们细致入微地完成您所需数据的搜集整理工作；或者，您可以向法院提出申请，请求调查令或根据具体急性提交相应申请，以期获得人民法院支持从而通过有效途径实现取证。最后，如果由于不可抗力的客观因素导致您和／或您的诉讼代理人无法亲自进行被查证事实的收集工作，或者在只有通过这样的方法才能获取对人民法院判决至关重要的证据的情况下，请务必毫不犹豫地提出申请，让人民法院来为您解决这一难题吧。《中华人民共和国民法典》第一千零七十六条夫妻双方自愿离婚的，应当签订书面离婚协议，并亲自到婚姻登记机关申请离婚登记。离婚协议应当载明双方自愿离婚的意思表示和对子女抚养、

2024-07-26

400人看过
刑事拘留
检察院找谈话要紧吗

一、假设检察院问话严重吗？检察院问话一般就是询问案情，做笔录，并不意味着违法了。《人民检察院刑事诉讼规则》第一百九十一条人民检察院在侦查过程中，应当及时询问证人，并且告知证人履行作证的权利和义务。人民检察院应当保证一切与案件有关或者了解案情的公民有客观充分地提供证据的条件，并为他们保守秘密。除特殊情况外，人民检察院可以吸收他们协助调查。第一百九十二条询问证人，应当由检察人员负责进行。询问时，检察人员或者检察人员和书记员不得少于二人。第一百九十三条询问证人，可以在现场进行，也可以到证人所在单位、住处或者证人提出的地点进行。必要时，也可以通知证人到人民检察院提供证言。到证人提出的地点进行询问的，应当在笔录中记明。询问证人应当个别进行。在现场询问证人，应当出示工作证件。到证人所在单位、住处或者证人提出的地点询问证人，应当出示人民检察院的证明文件。第一百九十四条询问证人，应当问明证人的基本情况以及

2023-03-12

353人看过
法律综合知识
醉酒驾驶检察院找关系可行吗？

一、醉酒驾驶检察院找关系可行吗?醉驾检察院找关系是不能解决的。醉酒驾驶机动车，涉嫌危险驾驶罪，公安机关侦查终结移送检察院审查起诉，只要是涉嫌犯罪，检察院就应当向法院提起公诉，最后法院判决。一般情况下，法院判处拘役六个月以下。这是违法犯罪行为。《道路交通安全法》第九十一条规定：饮酒后驾驶机动车的，处暂扣六个月机动车驾驶证，并处一千元以上二千元以下罚款。因饮酒后驾驶机动车被处罚，再次饮酒后驾驶机动车的，处十日以下拘留，并处一千元以上二千元以下罚款，吊销机动车驾驶证。醉酒驾驶机动车的，由公安机关交通管理部门约束至酒醒，吊销机动车驾驶证，依法追究刑事责任;五年内不得重新取得机动车驾驶证。饮酒后驾驶营运机动车的，处十五日拘留，并处五千元罚款，吊销机动车驾驶证，五年内不得重新取得机动车驾驶证。醉酒驾驶营运机动车的，由公安机关交通管理部门约束至酒醒，吊销机动车驾驶证，依法追究刑事责任;十年内不得重新取得

2023-01-26

456人看过

离婚诉讼
起诉法院应该找检察院吗

起诉法院不应该找检察院，应该找法院的上一级法院。有下列情形之一的，当事人可以向人民检察院申请检察建议或者抗诉：（一）人民法院驳回再审申请的；（二）人民法院逾期未对再审申请作出裁定的；（三）再审判决、裁定有明显错误的。起诉法院第一次能判离婚吗1、起诉法院第一次不一定能判离婚。法院判决离婚的前提是夫妻双方感情破裂，经调解仍无法挽回婚姻关系，如果法院审判过程中夫妻没有证据证明感情已经破裂的，或者在庭前调解过程中，夫妻和好的，法院不会判决离婚。2、法律依据《民法典》第一千零七十九条夫妻一方要求离婚的，可以由有关组织进行调解或者直接向人民法院提起离婚诉讼。人民法院审理离婚案件，应当进行调解；如果感情确已破裂，调解无效的，应当准予离婚。有下列情形之一，调解无效的，应当准予离婚：（一）重婚或者与他人同居；（二）实施家庭暴力或者虐待、遗弃家庭成员；（三）有赌博、吸毒等恶习屡教不改；（四）因感情不和分居满二

2023-07-24

367人看过
法律综合知识
检察院阶段找家属可以么

一、检察院阶段找家属可以么可以。检察院不会以书面形式或者电话通知家属。公安侦查阶段的拘留时间一般是30天，报请检察院后7天内回复公安（批捕、取保候审或者释放），作为家属可以向当时负责的承办民警了解案情进展。【本文关联的相关法律依据】《中华人民共和国》第九十一条公安机关对被拘留的人，认为需要逮捕的，应当在拘留后的三日以内，提请人民检察院审查批准。在特殊情况下，提请审查批准的时间可以延长一日至四日。对于流窜作案、多次作案、结伙作案的重大嫌疑分子，提请审查批准的时间可以延长至三十日。人民检察院应当自接到公安机关提请批准逮捕书后的七日以内，作出批准逮捕或者不批准逮捕的决定。人民检察院不批准逮捕的，公安机关应当在接到通知后立即释放，并且将执行情况及时通知人民检察院。对于需要继续侦查，并且符合取保候审、监视居住条件的，依法取保候审或者监视居住。二、检察院不起诉前会通知吗1、检察院不起诉前会通知。检察院

2024-01-06

98人看过
职务犯罪
检察院是否会检查您的银行卡余额？

该段内容讲述了检察机关在侦查职务犯罪时需要进行初查，需要查询相关单位或个人在金融机构的存贷款信息以及房产管理部门的相关信息。此外，还需要收集人口、工商、车辆、通信、行迹等信息。在初查阶段，检察机关有权利查询相关信息，但不能采取查封、冻结、扣押等措施。在立案后，检察机关才有权采取限制或剥夺公民人身自由的措施。为了侦查职务犯罪，检察机关需要对相关线索进行初查。这个过程中，需要查询相关单位或个人在金融机构的存贷款信息，以及到房产管理部门查询房产的相关信息。此外，还需要收集人口信息、工商信息、车辆信息、通信信息、行迹信息等。这是法律赋予检察机关在侦查犯罪时的应有权利。二、法律对检察机关的约束，主要体现在公民人身自由的方面，如果要采取限制或剥夺公民人身自由的措施，则必须在立案后。在初查阶段，接触涉案当事人也必须经过检察长的批准。三、在立案前的初查阶段，可以查询存贷款信息，但不能采取查封、冻结、扣押等

2023-08-25

410人看过
刑事立案
什么情况下可以找检察院

1、刑事案件的侦查由公安机关进行，法律另有规定的除外。2、贪污贿赂犯罪，国家工作人员的渎职犯罪，国家机关工作人员利用职权实施的非法拘禁、刑讯逼供、报复陷害、非法搜查的侵犯公民人身权利的犯罪以及侵犯公民民主权利的犯罪，由人民检察院立案侦查。对于国家机关工作人员利用职权实施的其他重大的犯罪案件，需要由人民检察院直接受理的时候，经省级以上人民检察院决定，可以由人民检察院立案侦查。3、自诉案件，由人民法院直接受理。4、如果只是民事纠纷，直接向法院起诉即可。一、立案管辖法律有哪些法律规定人民检察院在对诉讼活动实行法律监督中发现的司法工作人员利用职权实施的非法拘禁、刑讯逼供、非法搜查等侵犯公民权利、损害司法公正的犯罪，可由人民检察院立案侦查。对于公安机关管辖的国家机关工作人员利用职权实施的重大犯罪案件，需要由人民检察院直接受理的时候，经省级以上人民检察院决定，可由人民检察院立案侦查。二、刑事立案的管辖

2023-02-22

170人看过

法律综合知识
帮信罪一万流水到检察院会起诉吗

针对协助信息网络犯罪活动的行为，犯罪数额仅为一万元的情况下，涉案人员是否会面临来自检察机关的指控，的确是个需要全面斟酌各种关键要素的复杂问题。总的来说，刑事法律的实施过程中，仅仅依据犯罪数额这一单一因素并不能直接断定是否应当提起公诉。在检察机关做出是否对犯罪嫌疑人进行起诉的决策过程中，他们会全面权衡包括但不限于以下几个方面的因素：首先，犯罪嫌疑人的主观恶意程度；其次，犯罪行为的具体情节；再次，犯罪嫌疑人是否存在自首、立功等可以从轻或减轻处罚的法定情节；最后，犯罪嫌疑人是否属于初次犯罪或者偶然犯罪等等。如果犯罪嫌疑人的主观恶意程度相对较低，同时又具备从轻或减轻处罚的法定情节，那么他／她很可能不会受到检察机关的指控。《中华人民共和国刑法》第二百八十七条之二【帮助信息网络犯罪活动罪】明知他人利用信息网络实施犯罪，为其犯罪提供互联网接入、服务器托管、网络存储、通讯传输等技术支持，或者提供广告推广、

2024-08-02

398人看过
审判委员会
怎样在检察院查找寻衅滋事

根据规定寻衅滋事在检察院最新司法解释:《最高人民法院、最高人民检察院关于办理寻衅滋事刑事案件适用法律若干问题的解释》已于2013年5月27日由最高人民法院审判委员会第1579次会议、2013年4月28日由最高人民检察院第十二届检察委员会第5次会议通过，现予公布，自2013年7月22日起施行。为依法惩治寻衅滋事犯罪，维护社会秩序，根据《中华人民共和国刑法》的有关规定，现就办理寻衅滋事刑事案件适用法律的若干问题解释如下：第一条行为人为寻求刺激、发泄情绪、逞强耍横等，无事生非，实施刑法第二百九十三条规定的行为的，应当认定为“寻衅滋事”。行为人因日常生活中的偶发矛盾纠纷，借故生非，实施刑法第二百九十三条规定的行为的，应当认定为“寻衅滋事”，但矛盾系由被害人故意引发或者被害人对矛盾激化负有主要责任的除外。行为人因婚恋、家庭、邻里、债务等纠纷，实施殴打、辱骂、恐吓他人或者损毁、占用他人财物等行为的，一

2023-02-23

57人看过