吸收客户资金不入账,数额巨大或者造成重大损失的,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处二万元以上二十万元以下罚金;数额特别巨大或者造成特别重大损失的,处五年以上有期徒刑,并处五万元以上五十万元以下罚金。所谓'吸收客户资金不入账',是指违反金融法律、法规,不如实将收受的客户资金记入银行等金融机构的账目,账目上反映不出新增加的存款、保证金、委托资金业务,或者与出具给储户的存单、存折上、资金凭证上记载不相符合。至于其是否记入法定账目以外设立的账目,是否向客户开具了合法有效的存单或其他金融凭证以及客户是否知晓其资金不被入账,均不影响该罪成立。
行为人构成吸收客户资金不入账罪既遂,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处罚金。若是数额特别巨大或者造成特别重大损失的,处五年以上有期徒刑,并处罚金;单位犯此罪,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,依照上述规定处罚。
二、犯了吸收客户资金不入账罪既遂怎么处罚?
犯了吸收客户资金不入账罪既遂应这样处罚:银行或者其他金融机构的工作人员吸收客户资金不入账,并且数额巨大或者造成重大损失的,应对其处五年以下有期徒刑或者拘役,并处二万元以上二十万元以下罚金。单位犯罪的,应对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,依照前述规定处罚。
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中华人民共和国刑法对吸收客户资金不入账罪的立案标准:辽宁在线咨询 2021-10-10如果银行或其他金融机构及其工作人员不吸收客户资金,以下情况之一的嫌疑,应立案追诉:(1)如果不吸收客户资金,金额在100万元以上(2)如果不吸收客户资金,直接经济损失金额在20万元以上。
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新刑法: 吸收客户资金不入账罪如何处罚河南在线咨询 2023-09-09新刑法吸收客户资金不入账罪一般判处五年以下有期徒刑或者拘役,并处二万元以上二十万元以下罚金;如果数额特别巨大或者造成特别重大损失的,一般判处五年以上有期徒刑,并处五万元以上五十万元以下罚金。
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什么标准下吸收客户资金不入账罪才立案?贵州在线咨询 2023-02-09达到下列标准吸收客户资金不入账罪才立案: 1、银行或者其他金融机构及其工作人员吸收客户资金不入账的数额达到100万元以上的; 2、因其吸收客户资金不入账的行为造成了20万元以上直接经济损失的。