最新信用卡诈骗罪立案要求-法师兄

最新信用卡诈骗罪立案要求

来源：法律编辑整理时间： 2023-07-01 19:06:24 333 人看过

通常情况下，如果出现以下情况之一的，那么公安机关可以立案追诉：1、行为人使用伪造的信用卡，或者使用通过虚假的身份证明骗领的信用卡，或者使用作废的信用卡，或者冒用别人的信用卡，进行诈骗活动，金额在五千元以上的；2、行为人实施了信用卡的恶意透支行为，并且数额在一万元以上的。

信用卡诈骗罪立案标准是什么样的

信用卡诈骗罪是指以非法占有为目的，违反信用卡管理法规，利用信用卡进行诈骗活动，骗取财物数额较大的行为。

信用卡诈骗罪的立案标准主要分两种：

1、使用伪造的信用卡，或者使用以虚假的身份证明骗领的信用卡，或者使用作废的信用卡，或者冒用他人信用卡，进行诈骗活动，数额在五千元以上的；

2、恶意透支，数额在一万元以上的。

大家注意，两种犯罪都有不同的数额的要求。其中恶意透支要求的数额比较高。恶意透支应当追究刑事责任，但在公安机关立案后人民法院判决宣告前已偿还全部透支款和利息的，可以从轻处罚，情节轻微的，可以免除处罚。恶意透支数额较大，在公安机关立案前已偿还全部透支款息，情节显著轻微的，可以依法不追究刑事责任。

《中华人民共和国刑法》第一百九十六条规定，有下列情形之一，进行信用卡诈骗活动，数额较大的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处二万元以上二十万元以下罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金或者没收财产：

（一）使用伪造的信用卡，或者使用以虚假的身份证明骗领的信用卡的；

（二）使用作废的信用卡的；

（三）冒用他人信用卡的；

（四）恶意透支的。

前款所称恶意透支，是指持卡人以非法占有为目的，超过规定限额或者规定期限透支，并且经发卡银行催收后仍不归还的行为。

盗窃信用卡并使用的，依照本法第二百六十四条的规定定罪处罚。

声明：该文章是网站编辑根据互联网公开的相关知识进行归纳整理。如若侵权或错误，请通过反馈渠道提交信息，我们将及时处理。【点击反馈】

扩展阅读

律师服务

热门律师推荐

律师普法

换一批

更多信用卡相关文章

有期徒刑
立案信用证诈骗罪需要符合哪些要求？

信用证诈骗罪的立案标准如下：1、行为人使用伪造、变造的信用证或者附随的单据、文件的，应当立案追究；2、行为人使用无效信用证的，应当立案追究；3、行为人骗取信用证的，应当立案追究；4、行为人以其他方式开展信用证诈骗活动的，应当立案追究。根据相关法律规定，信用证诈骗罪是指以非法占有为目的，采用虚构事实或者隐瞒真相的方法，利用信用证诈骗财物，数额较大的行为。对信用证诈骗罪是怎么处罚的1、对信用证诈骗罪的处罚：（1）犯此罪的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处罚金；（2）数额巨大或者有其他严重情节的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；（3）数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。2、法律依据：《刑法》第一百九十五条，有下列情形之一，进行信用证诈骗活动的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处二万元以上二十万元以下罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处

2023-07-07

118人看过
财产损失
通信信号诈骗案件立案要求

这段内容讲述了盗窃公物或私产的犯罪行为及其相应的法律制裁。根据财产价值，盗窃行为可以被分为不同的等级。盗窃行为可以被分为“数额较大”、“数额巨大”和“特别巨额”。对于电信诈骗事件，如果没有财产损失，则可向公安局备案；如果财产丢失，则应首次报警，并联系银行、微信或支付宝客服寻求帮助，积极配合警方破案。盗用公物或私产，价值在3000元及以上的，按照规定被视为“数额较大”；价值在3万元以上50万元及以下的，则属于“数额巨大”；而价值超过50万元的，则被称为“特别巨额”。电信诈骗事件发生时，如无财产损失，可向公安局备案。如果财产丢失，应首次报警，并联系银行、微信或支付宝客服寻求帮助，积极配合警方帮助破案，将违法分子绳之以法。电信诈骗立案标准：无财产损失的向公安局备案，有财产损失的首次报警。电信诈骗立案标准是指在遭受电信诈骗后，根据

2023-09-02

190人看过
法人
渎职罪立案最新要求

渎职罪是我国刑法规范里面的罪名，犯罪的人要求有一定身份，是国家工作人员才有可能涉及这个罪名，并且是通过滥用职权，导致公众财产或者国家、百姓利益受到损害，达到金钱损失30万，或者死了一个人，或者重伤了3个人都可以进行立案，受到法律追诉。或者只是在国家范围内，社会影响十分恶劣的，也是应当追诉。企业渎职罪立案标准是怎样的企业渎职罪立案标准如下：1、死亡一人以上，重伤二人以上，重伤一人，轻伤三人以上，轻伤五人以上；2、致十人以上严重中毒的；3、造成个人财产直接经济损失十万元以上，或者直接经济损失不足十万元，但间接经济损失五十万元以上的；4、造成公共财产、法人、其他组织财产直接经济损失二十万元以上，或者直接经济损失二十万元以上，间接经济损失一百万元以上；5、导致公司、企业等单位停业，停产六个月以上，或破产；6、严重损害国家声誉或者造成不良社会影响的。《最高人民法院、最高人民检察院关于办理渎职刑事案件

2023-07-01

365人看过
信用卡
最少多少钱能立案信用卡诈骗？

信用卡诈骗最少一万立案。信用卡诈骗的判刑标准：1、进行信用卡诈骗活动，数额较大的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处二万元以上二十万元以下罚金；2、数额巨大或者有其他严重情节的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金；3、数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金或者没收财产。信用卡诈骗罪最少可以判多少信用卡诈骗罪是指以非法占有为目的，违反信用卡管理法规，利用信用卡进行诈骗活动，骗取财物数额较大的行为。利用信用卡，一般是指使用伪造的、作废的信用卡或者冒用他人的信用卡、恶意透支的方法进行诈骗活动。犯有信用卡诈骗罪，最低可以被判拘役，但还需并处二万元以上二十万元以下罚金。《中华人民共和国刑法》第一百九十六条【信用卡诈骗罪、盗窃罪】有下列情形之一，进行信用卡诈骗活动，数额较大的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处二万元以上

2023-07-07

407人看过

法律综合知识
信用卡诈骗多少立案信用卡诈骗5万元将立案起诉

使用信用卡刷卡消费，当时不用自己出钱，但后面是要还款的。如果你不还款，那么就是诈骗。那么，信用卡诈骗多少立案呢？有人说，信用卡诈骗5万元将立案起诉。那么，这是不是真的呢？今天，我们了解一下信用卡的政策。信用卡诈骗会立案吗信用卡给人提供很多便利，所以现在不少人都申请信用卡。不过，使用信用卡的人多了，逾期还款的人也多了，甚至有人恶意透支，并且涉嫌诈骗。其实，这都是违法行为。不信？国家已经公布最新信用卡立案标准，大家看了以下标准，就知道所言非虚了！一、信用卡诈骗数额在5000元以上不满5万元，恶意透支5万元以上不满50万元为“数额较大”，应予立案追诉，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处罚金；二、信用卡诈骗数额在5万元以上不满50万元，恶意透支50万元以上不满500万元为“数额巨大”，处五年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；三、信用卡诈骗数额在50万元以上，恶意透支500万元以上为“数额特别巨大”，处

2023-03-04

245人看过
信用卡
如何立案信用卡诈骗案

信用卡诈骗案的立案方法：1、将立案材料提交给经侦大队或市公安局经侦支队；2、公安机关对已经接受的材料进行核对、调查，以认定有无犯罪事实的发生，应否追究行为人的刑事责任。对于需要立案的案件，进行立案，对无需立案的由工作人员制作不立案通知书，有关负责人同意后，将不立案的原因告知控告人，控告人如果不服，可以申请复议。网贷代还信用卡诈骗案立案标准网贷代还信用卡诈骗的立案标准：1、利用伪造的信用卡、骗取的信用卡、无效信用卡或者别人信用卡进行信用卡诈骗，数额在5000元以上5万元以下的；2、恶意透支，数额在一万元以上十万元以下的；3、使用伪造的信用卡、骗取的信用卡、无效信用卡或者别人信用卡进行信用卡诈骗，数额在5万元以上50万元以下的；4、恶意透支金额10万元以上100万元以下。《中华人民共和国刑法》第一百九十六条【信用卡诈骗罪、盗窃罪】有下列情形之一，进行信用卡诈骗活动，数额较大的，处五年以下有期徒

2023-07-04

440人看过
信用卡
信用卡诈骗在哪方立案，信用卡诈骗有哪

一、信用卡诈骗在哪方立案信用卡诈骗罪作为刑事案件，由犯罪地的公安机关管辖。如果由犯罪嫌疑人居住地的公安机关管辖更为适宜的，可以由犯罪嫌疑人居住地的公安机关管辖。法律依据为《公安机关办理刑事案件程序规定》第十五条规定：刑事案件由犯罪地的公安机关管辖。如果由犯罪嫌疑人居住地的公安机关管辖更为适宜的，可以由犯罪嫌疑人居住地的公安机关管辖。犯罪地包括犯罪行为发生地和犯罪结果发生地。犯罪行为发生地，包括犯罪行为的实施地以及预备地、开始地、途经地、结束地等与犯罪行为有关的地点；犯罪行为有连续、持续或者继续状态的，犯罪行为连续、持续或者继续实施的地方都属于犯罪行为发生地。犯罪结果发生地，包括犯罪对象被侵害地、犯罪所得的实际取得地、藏匿地、转移地、使用地、销售地。居住地包括户籍所在地、经常居住地。经常居住地是指公民离开户籍所在地最后连续居住一年以上的地方。法律、司法解释或者其他规范性文件对有关犯罪案件的管

2023-03-31

92人看过
信用卡
信用卡诈骗立案在哪里立案

信用卡诈骗罪在案发地公安局立案侦查。一、信用卡诈骗立案流程《公安机关办理刑事案件程序规定》第一百七十五条规定：公安机关接受案件后，经审查，认为有犯罪事实需要追究刑事责任，且属于自己管辖的，经县级以上公安机关负责人批准，予以立案；认为没有犯罪事实，或者犯罪事实显著轻微不需要追究刑事责任，或者具有其他依法不追究刑事责任情形的，经县级以上公安机关负责人批准，不予立案。对有控告人的案件，决定不予立案的，公安机关应当制作不予立案通知书，并在三日以内送达控告人。第一百七十六条规定：控告人对不予立案决定不服的，可以在收到不予立案通知书后七日以内向作出决定的公安机关申请复议；公安机关应当在收到复议申请后七日以内作出决定，并书面通知控告人。控告人对不予立案的复议决定不服的，可以在收到复议决定书后七日以内向上一级公安机关申请复核；上一级公安机关应当在收到复核申请后七日以内作出决定。对上级公安机关撤销不予立案决

2023-03-01

457人看过

法律综合知识
信用卡诈骗3000立案么

一、信用卡诈骗3000立案么诈骗达到3000块钱能立案，诈骗公私财物价值三千元至一万元以上、三万元至十万元以上、五十万元以上的，应当分别认定为刑法第二百六十六条规定的数额较大、数额巨大、数额特别巨大。《中华人民共和国刑法》第二百六十四条【盗窃罪】盗窃公私财物，数额较大的，或者多次盗窃、入户盗窃、携带凶器盗窃、扒窃的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。二、盗窃罪量刑标准是怎样的1、盗窃数额较大，法定刑在三年有期徒刑以下的量刑标准：1000元以上不满2500元的，处管制、拘役、有期徒刑六个月或单处罚金；2500元以上不满4000元的，处有期徒刑六个月至一年；4000元以上不满7000元的，处有期徒刑一年至二年；7000

2024-01-06

229人看过
信用卡
立案标准：父母信用卡诈骗罪

父母信用卡诈骗罪的立案标准：1、恶意透支，数额在一万元以上的；2、使用伪造的信用卡，或者使用以虚假的身份证明骗领的信用卡，或者使用作废的信用卡，或者冒用他人信用卡，进行诈骗活动，数额在五千元以上的。信用卡诈骗罪立案标准是什么？信用卡诈骗罪立案标准是：1、使用伪造的信用卡、以虚假的身份证明骗领的信用卡、作废的信用卡或者冒用他人信用卡，进行信用卡诈骗活动，数额在五千元以上不满五万元的；2、以非法占有为目的，透支超过五万元，经发卡银行两次有效催收后超过三个月仍不归还的。《最高人民检察院公安部关于公安机关管辖的刑事案件立案追诉标准的规定（二）》第五十四条进行信用卡诈骗活动，涉嫌下列情形之一的，应予立案追诉：（一）使用伪造的信用卡，或者使用以虚假的身份证明骗领的信用卡，或者使用作废的信用卡，或者冒用他人信用卡，进行诈骗活动，数额在五千元以上的；（二）恶意透支，数额在一万元以上的。本条规定的“恶意透支

2023-07-06

72人看过
法律综合知识
什么是信用卡诈骗罪，信用卡诈骗罪最新司法解释是什么

信用卡诈骗罪是指以非法占有为目的，利用信用卡进行诈骗，数额较大的行为。《关于办理妨害信用卡管理刑事案件具体应用法律若干问题的解释》（12日最高人民法院审判委员会第1475次会议、12日最高人民检察院第十一届检察委员会第二十二次会议通过，根据30日最高人民法院审判委员会第1745次会议、19日最高人民检察院第十三届检察委员会第七次会议通过的《最高人民法院、最高人民检察院关于修改〈关于办理妨害信用卡管理刑事案件具体应用法律若干问题的解释〉的决定》修正）为依法惩治妨害信用卡管理犯罪活动，维护信用卡管理秩序和持卡人合法权益，根据《中华人民共和国刑法》规定，现就办理这类刑事案件具体应用法律的若干问题解释如下：规定复制他人信用卡、将他人信用卡信息资料写入磁条介质、芯片或者以其他方法伪造信用卡一张以上的，应当认定为刑法规定第一款第四项规定的“伪造信用卡”，以伪造金融票证罪定罪处罚。伪造空白信用卡十张以上

2022-11-11

231人看过
法律综合知识
信用卡诈骗罪怎么认定信用卡诈骗罪立案标准有哪些

一、信用卡诈骗罪怎么认定信用卡诈骗罪立案标准有哪些信用卡诈骗罪的立案：根据信用卡诈骗罪的行为方式：（1）使用伪造的信用卡进行诈骗，或者使用以虚假的身份证明骗领的信用卡；（2）使用作废的信用卡进行诈骗，如使用他人已挂失的信用卡；（3）冒用他人的信用卡进行作骗，如使用捡得的信用卡；（4）使用信用卡进行恶意透支，所谓“恶意透支”，是指持卡人以非法占有为目的，超过规定限额或者规定期限透支，并且经发卡银行催收后仍不归还透支款或者在大量透支后潜逃隐瞒身份、以逃避还款责任的行为。《刑法》第一百九十六条【信用卡诈骗罪】有下列情形之一，进行信用卡诈骗活动，数额较大的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处二万元以上二十万元以下罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处五万元以上五十万元以

2024-01-20

144人看过

电信诈骗
最新电信诈骗刑事立案规定

由于诈骗罪是数额犯，行为人以诈骗方式骗取公私财产必须达到数额较大的标准，才构成诈骗罪，立案追究。即电信诈骗3000元以上才会立案追究。诈骗公私财产价值3000元至1万元、3万元至10万元、50万元以上的，应当分别认定较大、数额巨大、数额特别巨大。诈骗公私财产数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。电信诈骗刑事立案标准算多少诈骗财物价值数额较大的（根据当地的执行标准，在三千元至一万元以上确定）、诈骗手段恶劣、危害严重的，涉嫌诈骗罪，公安机关应立案侦查，追究刑事责任。诈骗数额那难以查证且具有以下几种情形：发送诈骗信息五千条以上的、拨打诈骗电话五百人次以上的，属于其他特别严重情节”，以诈骗罪（未遂）定罪处罚。《中华

2023-07-02

484人看过
电信诈骗
电信诈骗立案标准2023年最新

2023年最新电信诈骗立案标准如下：1、犯罪嫌疑人利用电脑、电话、短信等电信网络诈骗手段，给单位或者个人造成损失，诈骗的公私财物价值在三千元以上的，就可以认定为刑法第266条规定的数额较大的情形，达到立案条件；2、另外诈骗公私财物价值在三万元、五十万元以上，属于数额巨大和数额特别巨大情形。电信诈骗立案标准2018根据最高人民法院和最高人民检察院联合颁布的《关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条规定，诈骗公私财物价值三千元至一万元以上、三万元至十万元以上、五十万元以上的，应当分别认定为刑法第二百六十六条规定的“数额较大”、“数额巨大”、“数额特别巨大”。同时第二款规定，各省、各自治区、直辖市高级人民法院、人民检察院可以结合本地区经济社会发展状况，在钱款规定的数额幅度内，共同研究确定本地区执行的具体数额标准，报最高人民法院、最高人民检察院备案。该联合司法解释还例举了包括“通过发

2023-08-03

179人看过

换一批

#法律综合

北京

律师推荐

查看全部律师

#法律综合知识导航

民生政策知识频道

展开

#信用卡