涉嫌洗钱罪的检察院会怎么判-法师兄

涉嫌洗钱罪的检察院会怎么判

来源：法律编辑整理时间： 2024-04-26 13:04:37 171 人看过

针对涉嫌犯有洗钱罪行的被告者，检察机关在进行判决时，将会对其涉案情节、犯罪对社会所造成的危害程度以及被告人是否诚恳悔过等诸多因素加以综合考虑。

根据我国《中华人民共和国刑法》的相关规定，对于洗钱罪行的惩治措施主要包括：判处五年以下有期徒刑或拘役，同时处以罚金；若情节较为严重，则将被判处五年以上至十年以下有期徒刑，并处以相应数额的罚金。倘若被告者能主动坦白自己的罪行，积极退还违法所得，或者存在其他可以从轻、减轻刑罚的情节，那么检察机关便有可能在量刑上予以适当的宽大处理。

然而，最终的判决结果仍需依据案件的实际情况以及法院的自由裁量权来作出决定。

《中华人民共和国刑法》第一百九十一条

为掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益的来源和性质，有下列行为之一的，没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处罚金：

（一）提供资金帐户的；

（二）将财产转换为现金、金融票据、有价证券的；

（三）通过转帐或者其他支付结算方式转移资金的；

（四）跨境转移资产的；

（五）以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。

单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照前款的规定处罚。

声明：该文章是网站编辑根据互联网公开的相关知识进行归纳整理。如若侵权或错误，请通过反馈渠道提交信息，我们将及时处理。【点击反馈】

扩展阅读

律师服务

热门律师推荐

律师普法

换一批

更多法律综合知识相关文章

商业票据
涉嫌洗钱900万的犯罪嫌疑人应该怎么判？

处五年以下有期徒刑或者拘役，并处洗钱数额5％以上20％以下罚金，或者单处洗钱数额5％以上20％以下罚金；情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处罚金数额百分之五以上百分之二十以下。单位犯此罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，处五年以下有期徒刑或者拘役。没收上述犯罪所得和所得，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处洗钱金额百分之五以上二十分之二十以下的罚款。洗钱1万大概有判多久洗钱1万大概有判处五年以下有期徒刑或者拘役，并处相应的罚金。洗钱是指将犯罪或其他非法违法行为所获得的违法收入，通过各种手段掩饰、隐瞒、转化，使其在形式上合法化的行为。洗钱罪是指行为人违反我国刑法的相关规定，实施上述有关洗钱行为从而构成的犯罪；1、利用金融机构。包括伪造商业票据；通过证券业和保险业洗钱；用票据开立账户进行洗钱；利用银行存款的国际转移进行洗钱；信贷回收；利用期货、期权洗钱

2023-07-01

422人看过
法律综合知识
检察院撤诉后涉嫌新罪怎么处罚

一、检察院撤诉后涉嫌新罪怎么处罚在撤销案件之后再度实施犯罪，应依据其再次触犯的具体罪行进行量刑裁决。法院将依据犯罪行为的事实情况、犯罪性质的恶劣程度以及对社会造成的严重影响等因素，参照《中华人民共和国刑法》的相关规定进行公正量刑。若在撤案之后再次发生犯罪行为，且需追究其刑事责任时，公安机关应立即启动立案程序，并依法展开深入调查。待调查工作结束后，应将所有案件资料移交至人民检察院进行审查。经人民检察院审查认定，确有必要追究其刑事责任的，应向人民法院提出公诉请求。最后，由人民法院依据法律法规对被告人作出相应的刑罚判决。《中华人民共和国刑法》第六十一条对于犯罪分子决定刑罚的时候，应当根据犯罪的事实、犯罪的性质、情节和对于社会的危害程度，依照本法的有关规定判处。二、检察院撤回起诉的情形有哪些在人民法院做出最终判决之前，人民检察院如若发现存在以下任何一种情况，皆有权利撤回先前提出的诉讼请求：首先就是

2024-07-15

141人看过
法律综合知识
什么算涉嫌洗钱罪

一、什么算涉嫌洗钱罪洗钱罪，即明确知晓属于毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、贪污贿赂犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、破坏金融管理秩序犯罪以及金融诈骗犯罪的违法所得及其收益，为了掩盖、隐藏这些非法所得的来源及性质，通过将其存入金融机构、进行投资或在市场上流通等方式，以实现非法所得收入合法化的行为。《刑法》第一百九十一条【洗钱罪】为掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益的来源和性质，有下列行为之一的，没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处罚金：（一）提供资金帐户的；（二）将财产转换为现金、金融票据、有价证券的；（三）通过转账或者其他支付结算方式转移资金的；（四）跨境转移资产的；（五）以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其

2024-07-25

302人看过
法律综合知识
洗钱涉嫌诈骗罪如何判

一、关于洗钱涉嫌诈骗罪如何判洗钱涉嫌诈骗罪数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。《刑法》第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。二、被公诉诈骗是不是很严重？1、被公诉诈骗一般很严重的案件到了公诉科，绝大多数会被起诉，但不是绝对会被起诉，对于不应当追究刑事责任的，检察院也可以作出不起诉决定。2、检察院认为犯罪嫌疑人的犯罪事实已经查清，证据确实、充分，依法应当追究刑事责任的，应

2024-02-05

368人看过

毒品犯罪
涉嫌洗钱罪，执行怎么样

涉嫌洗钱罪具体量刑标准为：没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金;情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处罚金一、跑分涉嫌什么罪名跑分严重的，涉嫌洗钱罪。明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益，为掩饰、隐瞒其来源和性质，没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金；情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金。二、个人犯洗钱罪判多少年个人犯洗钱罪的量刑要根据案件的具体情节进行判定。犯洗钱罪的，没收实施犯罪的所得及其产生的收益，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或单处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金；情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑，并

2023-06-23

382人看过
法律综合知识
洗钱400万涉嫌诈骗罪怎样判？

一、洗钱400万涉嫌诈骗罪怎样判？1、洗钱400万涉嫌诈骗罪可能会被判处十年以上有期徒刑、并处罚金。《刑法》第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。2、诈骗不仅仅是按流水量刑诈骗是按流水来定罪量刑，但确定最终刑事处罚的时候不仅仅考虑流水，具体数额根据不同地区的发展状况有所不同，数额在3000到10000的量刑较轻；三万到十万的则要处以更高的刑罚。五十万以上的，则有可能被判处无期徒刑。二、银行卡借给朋友洗钱是犯罪吗？1、银行卡借给朋友洗钱不一定是犯罪。银行卡借给朋友洗钱是否犯罪要看当事人在借出银行卡之时是否知情，如果在明知对方是在洗钱的情况下，将银行卡借给洗

2024-01-22

93人看过
法律综合知识
涉嫌贩毒与洗钱怎么判刑

一、涉嫌贩毒与洗钱怎么判刑？1、贩毒罪的判刑依据：走私、贩卖、运输、制造毒品，有下列情形之一的，处十五年有期徒刑、无期徒刑或者死刑，并处没收财产：（一）走私、贩卖、运输、制造鸦片一千克以上、海洛因或者甲基苯丙胺五十克以上或者其他毒品数量大的；（二）走私、贩卖、运输、制造毒品集团的首要分子；（三）武装掩护走私、贩卖、运输、制造毒品的；（四）以暴力抗拒检查、拘留、逮捕，情节严重的；（五）参与有组织的国际贩毒活动的。走私、贩卖、运输、制造鸦片二百克以上不满一千克、海洛因或者甲基苯丙胺十克以上不满五十克或者其他毒品数量较大的，处七年以上有期徒刑，并处罚金。走私、贩卖、运输、制造鸦片不满二百克、海洛因或者甲基苯丙胺不满十克或者其他少量毒品的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处罚金；情节严重的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金。单位犯第二款、第三款、第四款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的

2024-01-05

196人看过
法律综合知识
涉嫌帮信罪检察院不起诉会罚款吗

在涉嫌帮信罪且检察院决定不予起诉的情况下，通常并不需要缴纳罚款。检察机关的无罪建议，无疑表明他们已经放弃对犯罪嫌疑人的刑事法律责任的追究。然而，若在案件处理过程中发现存在行政违法行为，那么相关行政管理机构仍有权依法对此类行为进行行政惩戒，包括罚款在内。然而请注意，这并不是必然的结果。《中华人民共和国刑事诉讼法》第十六条【依法不追诉原则】有下列情形之一的，不追究刑事责任，已经追究的，应当撤销案件，或者不起诉，或者终止审理，或者宣告无罪：（一）情节显著轻微、危害不大，不认为是犯罪的；（二）犯罪已过追诉时效期限的；（三）经特赦令免除刑罚的；（四）依照刑法告诉才处理的犯罪，没有告诉或者撤回告诉的；（五）犯罪嫌疑人、被告人死亡的；（六）其他法律规定免予追究刑事责任的。

2024-08-04

374人看过

有组织犯罪
涉嫌洗钱罪的判刑情况如何？

涉嫌洗钱会被判多久要根据案件实际情况而定：1、一般判处五年以下有期徒刑或者拘役；2、如果是毒品犯罪、黑社会性质有组织犯罪、恐怖活动、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、扰乱金融管理秩序罪和金融诈骗罪的非法收入和收入，则构成洗钱罪。一、洗钱罪的量刑标准包括：1、自然人犯洗钱罪其产生的收益，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金；情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处洗钱数额百分之五上以百分之二十以下罚金；2、单位犯本罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，处五年以下有期徒刑或者拘役。二、洗钱罪的立案标准为：1、提供资金账户的；2、协助将财产转换为现金、金融票据、有价证券的；3、通过转账或者其他结算方式协助资金转移的；4、协助将资金汇往境外的；5、以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。洗钱流水100w判多久洗钱100万，

2023-07-01

243人看过
管制
怎么才能将涉嫌赌博罪送往检察院

看具体情况。根据刑法，公安机关终结移送人民检察院的案件，由人民检察院审查决定是否起诉。证据充足的，会起诉。证据不足的，可以退回公安机关补充侦查。对于二次补充侦查的案件，人民检察院仍认为证据不足，不符合起诉条件的，应当作出不起诉的决定。被不起诉人拘留的，应当立即释放。涉嫌赌博罪可以取保候审吗首先确定，是否构成犯罪，如果不构成公安机关的羁押期一般是7天，最长可以延长至30天，就是说，到了30天如果检察机关没有批准逮捕，就必须放人。如果构成犯罪，比较轻的话（一般是指量刑在三年以下），可以在公安机关申请取保，如果被批准逮捕，只能到法院审理时，判决缓刑时才能放人。被拘留之日起就可以为他申请办理取保候审，取保候审是有一定条件的，具体的条件如下：1、可能判处管制、拘役或者独立适用附加刑的；

2023-08-18

203人看过
有期徒刑
涉嫌洗黑钱被抓，二万去洗钱怎么判刑

情节轻微的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处洗钱金额百分之五以上百分之二十以下罚金；但是提供洗钱账户、犯罪所得和洗钱所得的，并处洗钱金额百分之五以上百分之二十以下罚金没收洗钱所得，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处洗钱金额百分之五以上百分之二十以下罚金；情节严重的，处五年以上有期徒刑百分之五至百分之二十。一、洗黑钱一般怎么判刑根据我国刑法的规定，洗钱的金额越多，则被判刑的就会越严重，洗黑钱的量刑标准是没收实施犯罪的违法所得产生的收益；凡构成洗钱罪名的，没收犯罪所得的收益，并处以五年以下有期徒刑或拘役，并处单处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金；若情节比较严重的，处五年以上十年以下的有期徒刑，并处洗钱数值百分之五以上百分之二十以下的罚金。若单位犯本罪的，则实行双罚制，即对单位判处罚金，对负责的主管人员和其他责任人员，处5年以下有期徒刑或拘役。二、1000万去洗黑钱怎么判刑情节轻微的，处五年

2023-03-01

196人看过
法律综合知识
涉嫌帮信罪进了检察院就是判了吗

一、涉嫌帮信罪进了检察院就是判了吗？不是，检察院没有判刑的权利，只有法院才有定罪量刑权。《刑事诉讼法》第十二条未经人民法院依法判决，对任何人都不得确定有罪。二、涉嫌帮信罪移送检察院的条件有哪些？公安机关移送审查起诉的条件是犯罪事实清楚，证据确实、充分。证据确实、充分，应当符合以下条件：（一）认定的案件事实都有证据证明；（二）认定案件事实的证据均经法定程序查证属实；（三）综合全案证据，对所认定事实已排除合理怀疑。三、涉嫌帮信罪检察院审查的内容有哪些？（一）犯罪事实、情节是否清楚，证据是否确实、充分，犯罪性质和罪名的认定是否正确；（二）有无遗漏罪行和其他应当追究刑事责任的人；（三）是否属于不应追究刑事责任的；（四）有无附带民事诉讼；（五）侦查活动是否合法。四、涉嫌帮信罪检察院审查起诉的流程有哪些？1、由案件承办人负责审查案件的管辖、审查随案移送的文书和证据材料，并作出适当处理。2、审查案件的事

2024-01-20

338人看过

毒品犯罪
涉嫌诈骗洗钱怎么判才不会被开除

构成诈骗洗钱，不管怎么判都很有可能会被公司开除。《劳动合同法》第三十九条【用人单位单方解除劳动合同(过失性辞退)】劳动者有下列情形之一的，用人单位可以解除劳动合同：(一)在试用期间被证明不符合录用条件的；(二)严重违反用人单位的规章制度的；(三)严重失职，营私舞弊，给用人单位造成重大损害的；(四)劳动者同时与其他用人单位建立劳动关系，对完成本单位的工作任务造成严重影响，或者经用人单位提出，拒不改正的；(五)因本法第二十六条第一款第一项规定的情形致使劳动合同无效的；(六)被依法追究刑事责任的。一、诈骗罪和洗钱罪的量刑依据是怎样的？1、诈骗案件中，诈骗数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。2、洗钱罪的判刑依据是

2023-03-27

381人看过
法律综合知识
涉嫌盗窃罪检察院能量刑吗

一、涉嫌盗窃罪检察院能量刑吗1、检察院没有量刑的权力，量刑权力属于人民法院，但检察院可以提出量刑建议。2、构成刑事犯罪的，要依据触犯的罪名，根据犯罪的事实、犯罪的性质、情节和对于社会的危害程度等因素，依据刑法规定的标准进行处罚。法律依据《刑事诉讼法》第二百零一条对于认罪认罚案件，人民法院依法作出判决时，一般应当采纳人民检察院指控的罪名和量刑建议，但有下列情形的除外：（一）被告人的行为不构成犯罪或者不应当追究其刑事责任的；（二）被告人违背意愿认罪认罚的；（三）被告人否认指控的犯罪事实的；（四）起诉指控的罪名与审理认定的罪名不一致的；（五）其他可能影响公正审判的情形。人民法院经审理认为量刑建议明显不当，或者被告人、辩护人对量刑建议提出异议的，人民检察院可以调整量刑建议。人民检察院不调整量刑建议或者调整量刑建议后仍然明显不当的，人民法院应当依法作出判决。二、盗窃罪逮捕后侦查的时间最长是多久？1、

2024-01-12

110人看过