大连非法集资举报的途径有哪些？-法师兄

大连非法集资举报的途径有哪些？

来源：互联网时间： 2023-04-13 19:52:25 254 人看过

大连非法集资举报的途径有哪些?

一是直接向公安机关进行举报或者报案。这是每个公民的义务和权利。二是向各行业主监管部门举报，例如涉及银行业的可以向银监局反映，涉及证券行业的可以向证监局反映，涉及保险的可以向保监局反映，涉及融资性担保公司和非融资性担保公司可以向金融办或工商局反映等。市民还可以关注参与“大连防控经济违法犯罪宣传平台”，了解经济违法犯罪动态，发现经济违法犯罪线索积极举报，不论采取何种途径举报、反映，相关部门都会按规定程序办理。

非法集资四个特征要件都是什么?

1、未经有关部门依法批准，包括没有批准权限的部门批准的集资;有审批权限的部门超越权限批准集资，即集资者不具备集资的主体资格2、承诺在一定期限内给出资人还本付息。还本付息的形式除以货币形式为主外，也有实物形式和其他形式。3、向社会不特定的对象筹集资金。这里“不特定的对象”是指社会公众，而不是指特定少数人。4、以合法形式掩盖其非法集资的实质。为掩饰其非法目的，犯罪分子往往与投资人(受害人)签订合同，伪装成正常的生产经营活动，最大限度地实现其骗取资金的最终目的。

如何识别和预防非法集资?

1、认清非法集资的本质和危害。

2、正确识别非法集资活动，主要看主体资格是否合法，以及其从事的集资活动是否获得相关的批准。

3、增强理性投资意识。高收益往往伴随着高风险，不规范的经济活动更是蕴藏着巨大风险。

声明：该文章是网站编辑根据互联网公开的相关知识进行归纳整理。如若侵权或错误，请通过反馈渠道提交信息，我们将及时处理。【点击反馈】

扩展阅读

律师服务

热门律师推荐

律师普法

换一批

更多承诺相关文章

有期徒刑
举报徇私枉法的途径

举报徇私枉法行为的，可以到检察机关进行举报。人民检察院直接受理国家工作人员的渎职犯罪。司法工作人员徇私枉法的，处五年以下有期徒刑或者拘役；情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑；情节特别严重的，处十年以上有期徒刑。怎么举报企业贿赂直接报案就可以了。《刑事诉讼法》第一百一十条立案的材料来源对立案材料的接受和处理任何单位和个人发现有犯罪事实或者犯罪嫌疑人，有权利也有义务向公安机关、人民检察院或者人民法院报案或者举报。被害人对侵犯其人身、财产权利的犯罪事实或者犯罪嫌疑人，有权向公安机关、人民检察院或者人民法院报案或者控告。公安机关、人民检察院或者人民法院对于报案、控告、举报，都应当接受。对于不属于自己管辖的，应当移送主管机关处理，并且通知报案人、控告人、举报人；对于不属于自己管辖而又必须采取紧急措施的，应当先采取紧急措施，然后移送主管机关。犯罪人向公安机关、人民检察院或者人民法院自首的，适用第三

2023-08-11

421人看过
法律综合知识
举报没有证据警察会查吗，举报的途径有哪些

一、举报没有证据警察会查吗举报没有证据一般不会查，没有明确的证据是无法查的，没有事实根据和证据是不能随意举报的，一切可用于证明案件事实的材料都是证据，只要违法犯罪的证据及相关线索都可以作为举报材料。如果没有证据随意举报，属于捏造事实，是违法的，时候被举报人可以以诽谤罪的罪名起诉举报者。二、举报的途径有哪些举报的途径包括：1.电话举报，举报人可以打110或者各级公安机关公布的举报电话。2.来访举报，举报人可以直接到各级公安机关当面举报。3.来信举报，举报人可以写举报信邮寄到全省各级公安机关部门。4.其他方式，举报人可以采取电子邮件、短信、微信等其他方式向各级公安机关举报。举报犯罪行为，其行为应当具有事实性，而不能是举报人主观臆断的事情。三、向公安局举报违法犯罪会为举报会保密吗向公安机关举报违法犯罪行为的举报人的信息是依法必须保密的。《公安机关办理行政案件程序规定》第六十三条，报案人不愿意公开

2023-06-19

121人看过
产品
举报假冒伪劣产品的途径有哪些

已发现或知道属假冒伪劣产品的，消费者一定能按法律规定的赔偿额获得赔偿，对违法经营行为予以行政处罚，消费者可向假冒伪劣产品的行政主管部门予以举报或向媒体披露有关的违法经营行为，也可以向消协举报。以下五种证据即可认定假冒伪劣商品。一、检验报告鉴定报告分为质检部门的检验报告和商品生产厂家的检验报告。一般情况下，工商执法人员只要依照法律、法规的规定将涉案商品抽样送检，两种检验报告得出的“送检商品属不合格或者假冒商品”的结论都可以直接作为认定假冒伪劣商品的证据。但是，工商执法人员在依据商品生产厂家的检验报告认定商品质量时，要严格审查其他有关证据，防止商品生产厂家受不正当利益驱使出具虚假的检验报告而影响案件质量。二、上级工商部门的检查通知目前，所有的企业都非常重视本企业产品的打假维权，企业一旦在市场上发现假冒本企业的商品时，会立即向当地工商部门进行举报。上级工商部门一经查证属实，在必要的情况下，就会下

2023-06-03

285人看过
养老保险
大连养老保险查询途径有哪些

大连养老保险电话查询：大连市养老保险中心统一查询电话0411-12333，同时可以咨询养老保险办理、养老金补缴(补交)、退休金转移等问题的查询。大连养老保险上门查询：持本人身份证或社保卡号直接到大连市人力资源和社会保障局养老保险处查询;大连市人力和社会保障局-养老保险处：大连养老金查询办公时间：周一至周五8：30-17：30电话：0411-83709011(办公室)39788390(个体征缴)地址：大连市西岗区高尔基路18-1号邮编：116011监督电话：(010)12333、(010)63182700大连养老保险在线查询：点击进入大连个人养老保险金查询系统大连个人养老保险金查询网上办事大厅说明：大连个人养老保险金查询用户第一次访问网上申报系统，需要进行用户认证，设置用户的初始密码，请在下面的表单中，填入您的真实信息，以便核对身份!这些就是我们在这方面的知识。如果你想要了解更多关于这些方面

2023-05-09

84人看过

自首
涉黑涉恶违法犯罪举报途径有哪些

一、涉黑涉恶违法犯罪举报途径有哪些发现黑恶势力犯罪组织或者案件的，当事人可以通过电话、信函、写举报信等方式向公安机关、检察院、信访机构举报。《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百一十条任何单位和个人发现有犯罪事实或者犯罪嫌疑人，有权利也有义务向公安机关、人民检察院或者人民法院报案或者举报。被害人对侵犯其人身、财产权利的犯罪事实或者犯罪嫌疑人，有权向公安机关、人民检察院或者人民法院报案或者控告。公安机关、人民检察院或者人民法院对于报案、控告、举报，都应当接受。对于不属于自己管辖的，应当移送主管机关处理，并且通知报案人、控告人、举报人;对于不属于自己管辖而又必须采取紧急措施的，应当先采取紧急措施，然后移送主管机关。犯罪人向公安机关、人民检察院或者人民法院自首的，适用第三款规定。二、黑恶势力犯罪的特征1、形成较稳定的犯罪组织，人数较多，有明确的组织者、领导者，骨干成员基本固定;2、有组织地通过违法犯

2023-06-19

419人看过
行政强制
举报嫖娼的途径

一、怎么举报嫖娼当事人直接拨打110报警即可，报警时要讲清楚案发的时间、地点、现场情况及报警人的姓名及联系方法等，如何举报嫖娼并按接警员的询问如实回答公安机关需要了解的内容。《中华人民共和国治安管理处罚法》第六十六条卖淫、嫖娼的，处十日以上十五日以下拘留，可以并处五千元以下罚款;情节较轻的，处五日以下拘留或者五百元以下罚款。在公共场所拉客招嫖的，处五日以下拘留或者五百元以下罚款。二、嫖娼会怎样的处罚？1、处罚种类及依据(1)行政处罚――拘留和罚款。法律依据：《中华人民共和国治安管理处罚法》第六十六条规定“卖淫、嫖娼的，处十日以上十五日以下拘留，可以并处五千元以下罚款;情节较轻的，处五日以下拘留或者五百元以下罚款。在公共场所拉客招嫖的，处五日以下拘留或者五百元以下罚款”。(2)行政强制教育――收容教育六个月到两年(公安机关自由裁量)。法律依据：《卖淫嫖娼人员收容教育办法》第七条规定“对卖淫、

2023-03-27

193人看过
占有
网络诈骗如何举报有哪些途径

1、每个省的公安厅主页都有网络监察部门的报案页面，你可以去提交相关内容进行报案。2、也可以拨打110报案。3、最好的办法是去当地公安局的网络监察支队(县是网络监察大队)当面进行报案。也可以去刑警队报案。因为现在网络诈骗案件一般是刑警队主办，网监部门协助。相关法律知识《中华人民共和国刑法》第二百六十六条规定，诈骗罪是指以非法占有为目的，用虚构事实或者隐瞒真相的方法，骗取数额较大的公私财物的行为。诈骗罪侵犯对象不是骗取其他非法利益。其对象，也应排除金融机构的贷款。

2023-06-12

468人看过
履行职责
举报违规选举的途径

举报违规选举情况可向相关部门举报,相关部门负责调查处理并走访群众取证。村民有选举权和被选举权,不分民族、种族、性别、职业、家庭出身、宗教信仰、教育程度、财产状况、居住期限。如果您发现有违规选举的情况，可以向乡、民族乡、镇的人民代表大会和人民政府，以及县级人民代表大会常务委员会和人民政府及其相关部门进行举报。由乡级或者县级人民政府负责调查并依法处理，再由这些部门通过走访群众的方式进行取证。年满十八周岁的村民，不分民族、种族、性别、职业、家庭出身、宗教信仰、教育程度、财产状况、居住期限，都有选举权和被选举权。村民的选举权和被选举权村民的选举权和被选举权是《中华人民共和国村民委员会组织法》所规定的基本权利。该法规定了村民委员会成员应当由村民民主选举产生,并对选举程序和方式进行了详细规定。在选举过程中,村民应当遵循平等、公正、公开的原则,不得采取任何形式的非法手段破坏选举的公正性和合法性。同时,村

2023-11-21

103人看过

直系亲属
关于烟台举报非法集资举报人的信息的要求有哪些？

一、相关部门不得以任何方式透露举报人信息随着互联网通信技术的发展和监管手段的不断强化，非法集资活动更新换代更加频繁，隐蔽性和基层化的特点日渐凸显，非法集资线索收集和打击难度不断加大。鉴于此，为调动群众参与打击非法集资活动的积极性、主动性，有效维护群众的合法权益，福山区要求各相关部门，不得以任何方式透露举报人身份、举报内容和奖励情况，违法者依法承担相应责任。根据《办法》列出的举报奖励条件，举报人户籍不限，须提供实名、联系方式，有明确的举报对象、对举报事实有基本的线索和证据；举报内容事先未被有关部门掌握；举报内容经查证属实并已依法作出处理。需要注意的是，六类情形不属于举报奖励范围，分别指受理举报、办理案件和实施奖励工作人员及其直系亲属或其授意他人的举报；举报人涉嫌非法集资违法犯罪的；举报线索已进入查处程序；举报人已因该举报事项在其涉及的其他刑事案件中被认定为立功；被举报单位关闭、个人失联等风险

2023-04-28

168人看过
经理
工程质量问题举报途径有哪些？

根据建设部负责监管全国范围内建设工程的质量投诉处理工作，国务院各有关主管部门的工程质量投诉受理工作由各部门根据具体情况指定专门的机构来负责，省、自治区、直辖市建设行政主管部门指定专门机构负责受理工程质量的投诉，可以得出结论：相关部门负责工程质量投诉受理工作。建设部负责监管全国范围内建设工程的质量投诉处理工作。国务院各有关主管部门的工程质量投诉受理工作，由各部门根据具体情况指定专门的机构来负责。省、自治区、直辖市建设行政主管部门指定专门机构，负责受理工程质量的投诉。各省工程质量投诉举报指南举报工程质量问题可以通过多种方式进行。可以向建设部投诉拨打质量投诉电话,采取来访的方式举报。在举报过程中,应该坚持实事求是的原则,提供准确的工程基本情况和存在的主要问题。如果举报涉及施工单位,应该提供其名称和相关负责人的信息。投诉处理机构在受理投诉时,应该认真了解和听取陈述意见,详

2023-10-02

113人看过
醉驾
举报醉驾的最有效途径？

举报醉驾最有效的方法：1、扫描公安机关交通管理部门微信举报平台二维码，通过平台在线举报；2、向公安机关交通管理部门提供视频资料举报；3、拨打110、122报警平台以及公安机关交通管理部门公布的举报电话举报；4、书面、信件等方式举报。如何举报醉驾后驾驶的行为举报醉驾后驾驶的行为的方法如下：1、通过扫描公安机关交通管理部门微信举报平台二维码，注册、登录平台在线举报；2、通过向公安机关交通管理部门提供手机、车载行车记录仪等拍摄的视频资料举报；3、通过拨打110、122报警平台以及公安机关交通管理部门公布的举报电话举报；4、通过书面、信件等方式举报。《道路交通安全法》第九十一条饮酒后驾驶机动车的，处暂扣六个月机动车驾驶证，并处一千元以上二千元以下罚款。因饮酒后驾驶机动车被处罚，再次饮酒后驾驶机动车的，处十日以下拘留，并处一千元以上二千元以下罚款，吊销机动车驾驶证。醉酒驾驶机动车的，由公安机关交通管

2023-08-01

111人看过
重婚
有哪些途径可以举报他人重婚罪？

根据我国法律规定,任何单位和个人发现有犯罪事实或者犯罪嫌疑人,有权利且有义务向公安机关、人民检察院或者人民法院报案或者举报。对重婚罪的认定可以根据有配偶者是否与他人以夫妻名义同居生活的行为进行判定。如果公民发现有其他人正在实施重婚等犯罪行为,他们可以向公安机关举报。如果公民发现有其他人正在实施重婚等犯罪行为，他们可以向公安机关举报。我国法律明确规定，任何单位和个人发现有犯罪事实或者犯罪嫌疑人，有权利且有义务向公安机关、人民检察院或者人民法院报案或者举报。公安机关、人民检察院或者人民法院对于报案、控告、举报应当接受。对重婚罪的认定可以根据有配偶者是否与他人以夫妻名义同居生活的行为进行判定，其一般是指行为人违反我国刑法的有关规定，在有合法配偶的情况下又与他人结婚或者明知他人有配偶而与之结婚所构成的犯罪。如何认定重婚罪？重婚罪是指有配偶而与他人结婚或明知他人有配偶而与之结婚的行

2023-10-08

407人看过

报警
举报警察违法行为的途径

公安机关出现违纪、违法、犯罪行为时,向人民检察院和行政监察机关举报是最有效的投诉途径。纪检监察委有责任和义务去侦办公安局及其他行政单位违法办案的行為。一旦查证属实,相关部门会对相关人员进行相应的处分和处罚。当人民警察出现违纪、违法、犯罪行为时，向人民检察院和行政监察机关举报是最有效的投诉途径。对于公安局违法办案的这种行为可以到人民检察院或者监察机关进行举报，纪检监察委就有责任和义务去侦办公安局及其他行政单位违法办案的这种行为。然后根据公安机关违法办案的具体情况，查证属实的情况下，会对相关人员进行相应的处分和处罚。监督警察行为的责任警察违法行为包括滥用职权、徇私枉法、权力错位、执法越权、知法犯法、程序违法、责任心不强和玩忽职守等。其中，违反规定为在押人员办理保外就医、所外执行、擅自安排在押人员与其亲友会见、私自为在押人员或者其亲友传递物品、信件，造成不良后果、指派在押人员

2023-10-01

477人看过
刑事诉讼法
有哪些收集证据的途径

（一）询问。询问是指执法机关或者律师要求当事人、证人或者鉴定人陈述自己了解的案情。询问是任何案件中都经常使用的证据收集措施和方法。（二）讯问。讯问是指执法机关要求违法行为人、犯罪嫌疑人或者刑事被告人如实交代案情的方法。讯问的对象限于行政处罚案件中的违法行为人和刑事案件中的犯罪嫌疑人或被告人。讯问的主体限于执法机关，不包括律师。（三）辨认。辨认是要求被害人或者证人在若干类似的物品、场所或者人中，挑选出自己曾经所见所闻的部分。辨认的主体可以是案件中的被害人和证人，辨认的对象可以是案件中的犯罪嫌疑人或者与案件有某种关联的人，也可以是与案件有关的物品或场所。（四）勘验。勘验是指执法人员亲临现场，发现和提取证据的专门活动。勘验主体限于执法机关，律师无权进行勘验。从收集证据的角度来讲，勘验一方面是发现和提取各种物证的重要途径，另一方面勘验笔录本身也是证据的种类之一。（五）检查。检查是指执法机关依法对与

2023-08-04

399人看过