国际贸易结算欺诈-法师兄

国际贸易结算欺诈

来源：法律编辑整理时间： 2023-06-06 04:30:38 408 人看过

1.假冒信用证欺诈

假冒信用证主要指密押或印鉴有问题的信用证。其主要特征为：电开证无密押，信用证签字无从核对，开征行行名，地点不明，单据要求寄往的第三家收单行不存在，信用证金额大且有效期短。假冒信用证的主要目的是：

(1)诱骗出口商贸然发货，并按假冒信用证上提供的地址寄单，行骗者提货后逃之夭夭。

(2)骗取出口商预付佣金或履约金。

2.软条款信用证欺诈

指行骗者要求开证行开出主动权完全操纵在开证申请人手中，能制约受益人，且可随时单方面解除付款责任的信用证。此类信用证实际上是变相的可撤销信用证，易造成单证不符而遭开证行拒付，其表现形式主要有：

A.暂不生效条款。即来证规定必须具备某种条件或得到某种证明后才能生效。

B.限定性装运条款。即信用证中规定与装运有关的事项如船期，船名，目的港，验货人等必须得到申请人的书面确认。

C.限定性单据条款。信用证要求受益人提交由申请人签发的某种单据，如验货单或品质证书等。

D.寄单条款。信用证要求受益人将正本B/L中的一份直接寄给申请人或其指定的人。这样，申请人可以不赎单先提货，然后在单据上故意挑剔，找出一个不附点即可拒付货款。

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1．一般性贸易融资。它是指资金来自商业银行。通常情况下，这种融资多与国际结算紧密结合。贷款期限有短期、中期、长期三种率采用市场上固定或浮动利率。2．政策性贸易融资。它足指由各国官方或半官方出口信贷机构利用政府预算资金向另一国银行、进口商、政府提供的贷款，或半官方出口信贷机构提供的信贷担保，由商业银行利用其自有资金向另一国银行、进口商、政府提供的贷款。该贷款通常被限定用于购买贷款国的资本货物，以促进贷款国的出口。《中华人民共和国金融资产投资公司管理办法（试行）》第四条银行通过金融资产投资公司实施债转股，应当通过向金融资产投资公司转让债权，由金融资产投资公司将债权转为对象企业股权的方式实现。银行不得直接将债权转化为股权，但国家另有规定的除外。鼓励金融资产投资公司通过先收购银行对企业的债权，再将债权转为股权的形式实施债转股，收购价格由双方按市场化原则自主协商确定。涉及银行不良资产，可以按不良资产

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哪些情况国际贸易欺诈会被豁免？

1、信用证已经按规定议付完毕，受益人已经收到议付款。这种情况就是已经完成交易了，那么即使说是欺诈，其实也就不存在了，卖家都已经拿到钱了。2、开证行已经承兑汇票并转让，持票人善意地付出了对价。这种情况，其实还是已经完成了交易，双方都没有损失，那么也就不用再去追究欺诈了。3、欺诈是由信用证关系以外的第三人实施的，受益人对此并不知情。要是双方都不知情，那么追究责任的时候，只能找第三人，而不是合同双方当事人。不过，上面说到的情况都是可以豁免掉的，但实际中还是要注意防范，一般可以注意下面几件事：1、我国的外贸企业同外方洽谈出口合同时，应该要求进口商以与我方银行有代理关系的银行或国际知名、信誉良好的大银行作为开证行。对于其他银行开来的信用证，还要由我方银行通过核对印鉴、密押等方式来辨别真伪。而且最好要求知名大银行对外方银行开来的信用证加保。2、在拿到信用证的时候，需要及时仔细审核信用证，注意是否含有“

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1)要根据进口或出口商品的特性，选择合适的品质表示方法。2)要防范买方设下品质条款陷阱，防范索赔欺诈的根本方法是：卖方真正了解合同中的品质表示内涵和实质。卖方必须弄清合同中品质表示的要求是否合理，自己是否能够做得到这样的品质要求。3)要运用不同的品质表示方法，相应地要采取不同的策略。如果是凭规格、等级、型号或标准成交，其参数等应力求做定量表达，避免使用“先进水平”“、优良性能”“、最新型号”等定性含糊不清的词语，标准应具体说明援引的是哪一类哪一个标准,并注明其代号和版本年代。4)要尽量采用一种方法表示品质。具体说来，在合同中已经规定了出口商品的具体的品质规格，卖方无须再寄样品交客户确认，更不要以函电或其他任何方式表明“成交货物与样品一致”。否则“交货与样品相符”在法律上就构成了对合同中原品质条款的补充，整个交易从而变成既凭规格又凭样品的买卖。根据惯例，凡是既凭样品又凭规格达成的交易，卖方所

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一、业务受理及审核(一)客户委托我行办理光票托收业务需提交光票托收申请书，申请书中应明确托收的票据在款项入账后，如因国外银行拒付而遭退票，我行保留向其追索的权利。(二)光票托收申请书是客户与我行的责任契约，因此，在受理业务时，需审核申请书填写的票据内容与票据所载是否一致，票据的要素是否齐全、完善，表面是否存在缺陷。(三)我行需审核背书人与抬头人及收款人是否一致，是否符合要求。如经背书转让，该转让是否符合票据流通和我国外汇管理的规定。(四)客户要求我行办理各种票据、债券、存单等有价证券的托收及咨询业务，一律凭正本办理，持影印件要求咨询、确认的，我行不予办理。(五)凡发现的伪冒票据，我行应予以没收并加盖“伪冒票据”章归档保存。(六)非自由兑换货币票据不予受理。二、光票托收掌握的要点(一)光票托收应针对不同客户委托的各类票据，选择恰当的托收方式。对陌生的、异常的大额票据、出票行资信有疑问的票据、

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(一)备用信用证和汇付方式的组合使用。采用汇付结算方式，费用最为低廉，在采用预付货款的情况下，买方最为担心的是卖方是否能够按照合同的规定发运货物，如果卖方违约，买方将遭受钱货两空的损失。如果和备用信用证结合使用，不仅使买方能够以优惠的条件争取到货源，而且在很大程度上保证了买方的利益。在采用赊销的情况下，卖方所担心的是货物发出之后，买方是否能够支付货款，如果和备用信用证组合使用，则不仅使卖方的销售渠道得以畅通，而且在很大程度上保证了卖方的收款利益。(二)备用信用证和托收方式的组合使用。同汇付方式相比，托收方式相对来讲风险较小，但是基于托收先发货后收款的特点，卖方将承担买方不提货的风险，尤其是在承兑交单的情况下，卖方很容易遭受钱货两空的风险。如果仅仅出于安全的考虑，选取付款交单的风险要相对小一些，但是在买方处于决定地位的国际市场上，支付方式的优惠与否，直接关系到交易的成功与失败。承兑交单支付方

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贸易量是指以固定年份为基期而确定的进出口价格指数去除报告期的进出口额而得出的按不变价格计算的贸易额，反映贸易实际规模的发展变化。它的计算方法是：用进出口价格指数去除进出口额，便得出按不同价格计算的国际贸易近似值，也就是国际贸易量。以一定时期的国际贸易量作比较，就得出贸易量变化的物量指数。计算国际贸易量的主要特点是采用固定价格(即不变价格)。其计算公式为：对外贸易量计算公式贸易量＝进出口额/进出口价格指数价格指数＝报告期价格/基期价格X100。

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