帮别人过账违法吗-法师兄

帮别人过账违法吗

来源：互联网时间： 2023-04-15 09:02:53 137 人看过

是违法的。非经营性的存款人出租、出借银行结算账户行为的，给予警告并处以1000元罚款。当租借方利用银行账户做出违法犯纪行为时，作为银行帐户出借人以及被挂靠者，也应依法承担连带民事责任。

法律依据：

《关于适用民诉法若干问题的意见》第五十二条：借用业务介绍信、合同专用章、盖章的空白合同书或银行帐号的，出借单位和借用人为共同诉讼人。

《人民币银行结算账户管理办法》第六十五条：存款人使用银行结算账户，不得有下列行为：

（一）违反本办法规定将单位款项转入个人银行结算账户。

（二）违反本办法规定支取现金。

（三）利用开立银行结算账户逃废银行债务。

（四）出租、出借银行结算账户。

（五）从基本存款账户之外的银行结算账户转账存入、将销货收入存入或现金存入单位信用卡账户。

（六）法定代表人或主要负责人、存款人地址以及其他开户资料的变更事项未在规定期限内通知银行。

非经营性的存款人有上述所列一至五项行为的，给予警告并处以1000元罚款；经营性的存款人有上述所列一至五项行为的，给予警告并处以5000元以上3万元以下的罚款；存款人有上述所列第六项行为的，给予警告并处以1000元的罚款。

声明：该文章是网站编辑根据互联网公开的相关知识进行归纳整理。如若侵权或错误，请通过反馈渠道提交信息，我们将及时处理。【点击反馈】

扩展阅读

律师服务

热门律师推荐

律师普法

换一批

更多法定代表人相关文章

管制
公司帮别人走账是否合法

违法。帮别人走账会涉及到虚开发票。虚开发票已经触犯了法律,犯虚开增值税专用发票、用于骗取出口退税、抵扣税款发票罪的,处三年以下有期徒刑或者拘役,并处二万以上二十万以下的罚金。一、虚开普通发票罪量刑标准虚开普通发票罪的量刑标准为：1、如果行为人虚开普通发票情节严重的，那么对其判处二年以下有期徒刑、拘役或者管制，同时并处罚金；2、如果行为人虚开普通发票情节特别严重的，那么对其判处二年以上七年以下有期徒刑，同时并处罚金；3、单位犯虚开普通发票罪的，也需要依照规定处罚。一、虚开普通发票罪构成要件包括：1、主体既包括自然人也包括单位。从司法实践看，可分为三类，开票者，买票者，介绍者；2、在客观方面表现为为他人虚开、为自己虚开、让他人为自己虚开、介绍他人虚开增值税专用发票或者用于骗取出口退税、抵扣税款的其他发票的行为；3、在主观上是故意，包括直接故意和间接故意。行为人因过失而误开、错开增值税等专用发

2023-03-25

209人看过
强制执行
帮人担保别人没还算违法犯罪吗

一、帮人担保别人没还算违法犯罪吗1、帮债务人担保时，债务人不还款是属于违法的行为，但一般不会构成犯罪的，只是属于债务违约。2、法律规定：《中华人民共和国民法典》第三百八十六条【担保物权的定义】担保物权人在债务人不履行到期债务或者发生当事人约定的实现担保物权的情形，依法享有就担保财产优先受偿的权利，但是法律另有规定的除外。第三百八十七条【担保物权的适用范围和反担保】债权人在借贷、买卖等民事活动中，为保障实现其债权，需要担保的，可以依照本法和其他法律的规定设立担保物权。第三人为债务人向债权人提供担保的，可以要求债务人提供反担保。反担保适用本法和其他法律的规定。二、担保人所负的法律责任有哪些(一)一般保证责任其所付的责任是，在债务人不能清偿到期债务时，担保人要为其承担该责任，即清偿到期债务。(二)连带保证责任其所付的责任是，当债务以到清偿期，债权人有权要求债务人或保证人偿还债务。当保证为一般保证

2023-06-16

348人看过
毒品犯罪
帮别人刷卡是不是违法

从事刷卡套现的人或单位的涉嫌非法经营罪。使用销售点终端机开具等方法，以虚构交易、虚开价格、现金退货等方式向信用卡持卡人直接支付现金，套现数额在100万元以上的，或者造成金融机构资金20万元以上逾期未还的，或者造成金融机构经济损失10万元以上的构成非法经营罪。信用套现本身是一种违法的行为，如果持卡人在额度内进行套现，并且按时偿还套现款的，不会构成犯罪，如果是恶意套现不还的，可能涉嫌构成信用卡诈骗罪。帮别人刷卡洗黑钱怎么判刑明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益，为掩饰、隐瞒其来源和性质，有下列行为之一的，没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金；情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金

2023-07-31

496人看过
增值税
帮别人开增值税普通发票违法吗

根据情况来看，帮助别人虚开发票，已经构成犯罪，情节严重会进行相应的处罚，虚开增值税发票情节更严重。在法律上，虚开增值税普通发票，不会按虚开增值税专用发票罪的罪名定罪。一、虚开发票罪法院如何判虚开发票罪法院的判刑标准是：根据《刑法》第二百零五条之一的规定，虚开本法第二百零五条规定以外的其他发票，情节严重的，处二年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处罚金；情节特别严重的，处二年以上七年以下有期徒刑，并处罚金。单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照前款的规定处罚。根据第二百零五条第一款的规定，虚开增值税专用发票或者虚开用于骗取出口退税、抵扣税款的其他发票的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处二万元以上二十万元以下罚金；虚开的税款数额较大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金；虚开的税款数额巨大或者有其他特别严重情节的，

2023-06-29

445人看过

有期徒刑
是否违法帮别人做假流水？

采取欺骗、隐瞒手段进行虚假纳税申报或者不申报，逃避缴纳税款数额较大并且占应纳税额百分之十以上的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处罚金；数额巨大并且占应纳税额百分之三十以上的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金。中介做假流水能通过吗贷款时中介做假流水对于贷款人不一定违法，是否违法与公民是否明知中介为自己提供的是虚假流水有关，对于明知自己流水是假的，依旧带着虚假材料向银行提出借款请求，就涉嫌犯了贷款诈骗罪，一旦罪名成立，将会受到以下的处罚：有下列情形之一，以非法占有为目的，诈骗银行或者其他金融机构的贷款，数额较大的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处二万元以上二十万元以下罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金或者没收财产：（一）编造引进资

2023-07-07

190人看过
毒品犯罪
帮别人转账五万块会坐牢吗

一、帮别人转账五万块会坐牢吗我国的刑法规定，提供资金帐户；协助将财产转换成现金或金融票据；或者通过转帐以及其他结算方式帮助资金转移的，就触犯了洗钱罪，会被追究刑事责任。一般情况下，帮人转账洗钱5万的，通常会被人民法院判处5年以下有期徒刑或拘役，还会被单处洗钱数额百分之5以上百分之20以下的罚金。不知情帮人洗钱5万会承担刑事责任吗？真的不知情，不涉嫌洗钱罪，因为洗钱罪行为人在主观方面的表现为故意，即行为人明知自己的行为是在为犯罪违法所得掩饰、隐瞒其来源和性质、为利益而故意为之，并希望这种结果发生。具有下列情形之一的，可以认定被告人明知系犯罪所得及其收益，但有证据证明确实不知道的除外：(1)知道他人从事犯罪活动，协助转换或者转移财物的;(2)没有正当理由，通过非法途径协助转换或者转移财物的;(3)没有正当理由，以明显低于市场的价格收购财物的;(4)没有正当理由，协助转换或者转移财物，收取明显高

2023-04-04

466人看过
合同无效
帮别人持有股权是否违法

视具体情况而定。如果股东的出资是合法的，帮实际出资人代持股权是合法的行为，但会产生比较多的法律问题。名义股东处分股权造成实际出资人损失，实际出资人请求名义股东承担赔偿责任的，人民法院应予支持。一、股权转让应注意的法律问题有什么股权转让应注意的法律问题如下：1、有限责任公司股东转让股权的，应当注意告知拟受让人和拟转让的价格条件，并征求是否同意转让的意见；2、股权转让应当注意，公司或者其他股东可以要求转让人用股权转让价款补足出资；3、名义股东未经实际出资人同意转让股权的，实际出资人可以要求名义股东赔偿因股权转让而造成的损失。根据《中华人民共和国公司法》有关规定。有限责任公司的股东之间可以相互转让其全部或者部分股权。股东向股东以外的人转让股权，应当经其他股东过半数同意。二、隐名股东有哪些权利和义务隐名股东是受到法律保护的，当实际出资人与名义股东因投资权益的归属发生争议，法律会支持实际股东。隐名股

2023-03-01

54人看过
网络犯罪
男子用银行卡帮助转移诈骗资金，用自己银行卡帮别人转账违法吗

一、男子用银行卡帮助转移诈骗资金11月17日，大庄派出所民警在工作中获悉辖区黄某强涉嫌电信诈骗，并在西安某地活动。办案民警经过分析研判确定了黄某强的行为轨迹后奔赴西安将其抓获。经查，犯罪嫌疑人黄某强为赚取手续费，在明知他人有可能实施网络电信诈骗的情况下，仍用自己的银行卡帮助他人收款转账，其名下银行卡交易流水频繁，涉案金额10万余元，且黄某强将涉案的27000元进行提现转移。经审讯，犯罪嫌疑人黄某强对其涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪的犯罪行为供认不讳。目前，犯罪嫌疑人黄某强已被武功警方依法刑事拘留，案件正在深挖中。二、用自己银行卡帮别人转账违法吗1．如果是正常业务，对方使用自己银行卡转账操作就行；如果对方转账业务涉及洗钱，诈骗赌博等，你的实名认证的账户会被冻结，如果涉嫌刑事犯罪，得去协助警方调查。2．我国法律规定洗钱就是通过不正当的走账，掩盖赃款的性质，使赃款变成正当的资金往来。明知是毒品犯罪、黑

2023-03-02

253人看过

刑事犯罪
帮助别人携带毒品是否违法？

帮他人拿毒品可能构成刑事犯罪，包括走私、贩卖、运输、制造毒品罪、非法持有毒品罪等。根据相关法律规定可知，走私、贩卖、运输、制造鸦片不满二百克、海洛因或者甲基苯丙胺不满十克或者其他少量毒品的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处罚金；情节严重的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金。走私、贩卖、运输、制造鸦片二百克以上不满一千克、海洛因或者甲基苯丙胺十克以上不满五十克或者其他毒品数量较大的，处七年以上有期徒刑，并处罚金。被迫携带毒品要如何惩罚构成组织卖淫罪的：1、一般是处五年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；2、如果是情节严重的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产；3、组织、强迫未成年人卖淫的，从重处罚。刑法是规定犯罪、刑事责任和刑罚的法律。《中华人民共和国刑法》第三百四十七条走私、贩卖、运输、制造毒品，无论数量多少，都应当追究刑事责任，予以刑事处罚。走私、贩卖、运输、制造

2023-07-02

419人看过
有期徒刑
私人帮别人养卡犯法吗

私人帮别人养卡犯法。养卡人在约定的周期内用现金替持卡人还清信用卡欠款，以此解除信用卡的还款期限并提取相应手续费。职业养卡人涉嫌诈骗罪、非法经营罪，公安机关立案侦查后经检察院批准，依法追究刑事责任。一、信用卡套现犯罪量刑标准有哪些信用卡套现本质特征就是通过欺骗方式将信用卡内的授信额度直接转化为现金套取出来。持卡人以非法占有为目的，采用上述方式恶意透支，应当追究刑事责任的，依照刑法第一百九十六条的规定，以信用卡诈骗罪定罪处罚。违反国家规定，使用销售点终端机具（POS机）等方法，以虚构交易、虚开价格、现金退货等方式向信用卡持卡人直接支付现金，情节严重的，应当依据刑罚第二百二十五条的规定，以非法经营罪处罚。二、信用卡套现是否犯法信用卡套现是否犯法要根据具体情况而定。法律规定违反国家规定，使用销售点终端机具（POS机）等方法，以虚构交易、虚开价格、现金退货等方式向信用卡持卡人直接支付现金，情节严重的

2023-04-12

345人看过
洗钱犯罪
帮别人洗钱5000犯法吗

根据《中华人民共和国刑法》第一百九十一条的规定，洗钱罪是指明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的违法所得及其收益，为掩饰、隐瞒其来源和性质，而提供资金账户的，或者协助将财产转换为现金、金融票据、有价证券的，或者通过转账或者其他结算方式协助资金转移的，或者协助将资金汇往境外的，或者以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的行为。一、洗钱罪立案标准明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益，为掩饰、隐瞒其来源和性质，涉嫌下列情形之一的，应予立案追诉：1、提供资金账户的；2、协助将财产转换为现金、金融票据、有价证券的；3、通过转账或者其他结算方式协助资金转移的；4、协助将资金汇往境外的；5、以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的

2023-02-21

270人看过
网络犯罪
男子帮人转账获利2000被判刑，帮他人转账金额多少构成违法

一、男子帮人转账获利2000被判刑一男子因用自己的银行卡帮人转账，获得好处费2000元，犯帮助信息网络犯罪近日被法院判刑。30多岁的马某平时喜欢上网。一天，他在使用社交软件时，张某找上门来，说有一份轻松的副业，只需帮忙购买虚拟货币就能赚取丰厚佣金。在询问具体操作后，马某明知张某可能从事违法犯罪活动，仍然注册网络账号，并绑定自己的银行卡给张某使用。眼见账号里多了30万元来历不明的资金，马某还将钱转给张某，只为获得好处费2000元。经过核实，马某利用自己的两张银行卡将涉及电信网络诈骗的被害人将近30万元的资金转入张某指定账户，导致被害人损失惨重、无法挽回。深圳市龙华区检察院近日依法对马某提起公诉，一审法院以帮助信息网络犯罪活动罪，判处马某有期徒刑七个月，并处罚金人民币3000元。二、帮他人转账金额多少构成违法《最高人民法院、最高人民检察院关于办理非法利用信息网络、帮助信息网络犯罪活动等刑事案件

2023-03-04

401人看过

罚款
可以帮别人处理违章扣分吗

不可以。属于违法行为。自己驾驶车辆违反了交通规定的时候肯定会被处罚扣分，被处以罚款之后可以直接在网上进行缴纳，如果说是扣分的话必须要到交警大队，但是可以不是本人。用自己的驾驶证不可以帮别人处理违章，这种行为属于提供虚假证言的违法行为，会被处五日以上十日以下拘留，并处二百元以上五百元以下罚款。一、交通事故不说假口供会怎么样交通事故说了假口供的，会被处五日以上十日以下拘留，并处二百元以上五百元以下罚款。根据规定，伪造、隐匿、毁灭证据或者提供虚假证言、谎报案情，影响行政执法机关依法办案的，违反了治安管理处罚法，应当接受处罚。二、驾驶证买分有什么风险驾驶证买分根据治安管理处罚法，是属于提供虚假证言，一旦发现，有可能被处以5日以上10日以下拘留，并处200元以上500元以下罚款。另外，如果一个驾照给超出三台车扣分的情况，有可能被公安系统锁定驾驶证。驾驶证买分的行为，对于买卖双方来说，都是属于违法的，

2023-06-25

238人看过
重婚
帮他人下赌注违法吗

帮他人下赌注违不违法帮他人下赌注违法，如果是以盈利为目的专门的帮多人下赌注赌博的有可能会构成开设赌场罪。开设赌场罪，是指为赌博提供场所、设定赌博方式、提供赌具、筹码、资金等组织赌博的行为。《刑法》第三百零三条赌博罪以营利为目的，聚众赌博或者以赌博为业的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处罚金。开设赌场的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处罚金；情节严重的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金。《关于办理赌博刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条以营利为目的，有下列情形之一的，属于刑法第三百零三条规定的“聚众赌博”：（一）组织3人以上赌博，抽头渔利数额累计达到5000元以上的；（二）组织3人以上赌博，赌资数额累计达到5万元以上的；（三）组织3人以上赌博，参赌人数累计达到20人以上的；（四）组织中华人民共和国公民10人以上赴境外赌博，从中收取回扣、介绍费的。第二条以营利为目的，在计

2023-08-17

466人看过