一、没收实施犯罪的违法收入及其收益,处以5年以下有期徒刑或拘留,处以洗钱金额5%以上20%以下罚款二、情节严重,没收实施犯罪的违法收入及其收益,处以5年以上10年以下有期徒刑,处以洗钱金额5%以上20%以下罚款三、公司犯本罪,处以公司罚款,直接负责的主管人和其他直接负责人处以5年以下有期徒刑或拘留的情况严重,处以5年以上10年以下有期徒刑。
什么是洗钱罪洗钱罪的构成有哪些
洗钱罪是指将犯罪所得及其收益得以隐瞒和伪装,使之具有表面的合法性的各种掩饰、隐瞒犯罪活动的总称。洗钱罪的构成有主体是一般主体,侵害的客体是国家的金融管理制度和司法机关的正常活动,主观方面是故意,客观方面是明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪等犯罪所得和收益,而掩饰、隐瞒其来源和性质的行为。
《中华人民共和国刑法》第一百九十一条为掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益的来源和性质,有下列行为之一的,没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金;情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处罚金:
(一)提供资金账户的;
(二)将财产转换为现金、金融票据、有价证券的;
(三)通过转账或者其他支付结算方式转移资金的;
(四)跨境转移资产的;
(五)以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。
单位犯前款罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,依照前款的规定处罚。
毒品犯罪是指,破坏毒品管制活动,违反国家和国际关于禁毒法律、法规,必须受到刑法处罚的违法犯罪行为。走私、贩卖、运输、制造毒品罪,非法持有毒品罪,包庇毒品犯罪分子罪等都属于毒品犯罪。无论数量多少,只要走私、贩卖、运输和制造毒品,都会被追究刑事... 更多>
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洗钱罪被抓怎么量刑宁夏在线咨询 2021-10-19一、没收实施犯罪的违法收入及其收益,处以5年以下有期徒刑或拘留,处以洗钱金额5%以上20%以下罚款二、情节严重,没收实施犯罪的违法收入及其收益,处以5年以上10年以下有期徒刑,处以洗钱金额5%以上20%以下罚款三、公司犯本罪,处以公司罚款,直接负责的主管人和其他直接负责人处以5年以下有期徒刑或拘留的情况严重,处以5年以上10年以下有期徒刑。
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被洗钱罪怎么量刑?北京在线咨询 2021-11-08在我国,洗钱罪的量刑标准与洗钱金额有关:1。构成洗钱罪的,没收洗钱行为的违法所得及其收入,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金。这里的违法所得包括毒品犯罪、黑社会组织犯罪、走私犯罪的违法所得及其收入;2、情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处罚金。此外,单位犯本罪的,对单位处以罚金,对直接负责的主管人员和其他直接责任人员处五年以下有期徒刑或者拘役。【辟谣】洗钱罪是过失罪吗?真相:不是
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洗钱被抓会怎么判刑台湾在线咨询 2022-03-191、黑车方面:先看有没有“不明知”的无罪辩护理据。 掩饰犯罪所得罪:要看是否明知处理的是赃物。明知是指“知道”或者“有证据证明推定知道”,不包括“过失不知道(即应当知道而因为过失确实不知道)”,更不包括“无过失不知道”。洗钱类犯罪(即以前通称的赃物犯罪),法律关系、事实认定很复杂,自己处理不明白的,及时委托专做刑事辩护业务的律师处理。 可以参见本律师(我是刑辩律师网)文章《明知是赃物的一般辩护思路
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洗黑钱被抓怎么判刑吉林省在线咨询 2022-07-191、情节较轻的,处五年以下有期徒刑或拘役并处洗钱数额的5%以上20%以下罚金。 2、明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪的违法所得及其产生的收益,为掩饰、隐瞒其来源和性质,有下列行为之一的; 没收实施以上犯罪的违法所得及其产生的收益,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处单处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金;情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处洗钱数额百分之五以上百
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洗钱罪被抓到怎么办辽宁在线咨询 2022-03-171、首先要看是否“明知”所处理的是赃物。以确定是作无罪辩护还是量刑辩护。 明知是指“知道”或者“有证据证明推定知道”,不包括“过失不知道(即应当知道而因为过失确实不知道)”,更不包括“无过失不知道”。洗钱类犯罪(即以前通称的赃物犯罪),法律关系、事实认定很复杂,自己处理不明白、或者认为有些冤枉的,及时委托专做刑事辩护业务的律师处理。 2、如果没有无罪辩护理据,最终如何判决--是否能得到一个好的处理