催要千万货款无果化肥厂被迫报案

黑龙江的一家农垦公司，在两年多的时间里欠了我们厂1600多万元的货款一直不还，请帮我们厂调查下是不是合同诈骗行为。2002年，鹰潭市公安局接到该市某化肥厂负责人报案，称黑龙江某农垦公司赊走该厂各类化肥共计1600万余元，未根据合同约定时间还款，多次上门催款，对方都拒不给付。

警方经初步调查得知，1999年2月4日，时任黑龙江某农垦公司的法人代表刘某与该化肥厂签订了一份1600余万元的化肥购销合同，合同约定在当年5月之前付清所有货款。合同签订后，该化肥厂按合同规定向该公司供应化肥，但该公司到年底仅付款458万元，欠款额达1238万元。

收到部分还款放松警惕再次上当签下大单

在警方的侦查过程中，刘某一直表示其因资金周转不灵，才会拖欠化肥厂的货款，并非有意不履行合同。在化肥厂的多次催讨下，2000年春节前，刘某向银行贷款500万元支付给化肥厂。在证据不足的情况下，鹰潭警方未予立案。

然而，付款后的刘某又与该化肥厂业务员洽谈2000年的化肥购销合同。见其已经开始还款，同年2月，该化肥厂放松警惕，又与其签订了一份巨额购销合同。2000年6月，该化肥厂再次供应大量化肥给刘某公司，供货总值达1810万元。但刘某收到化肥后，只支付了252万元货款。

为收回货款，从2000年12月开始，该化肥厂花费大量人力、财力找刘某催要欠款，但刘某却将2001年从黑龙江农垦中级法院执行回的货款27万元及从农场收回的化肥款17万余元，全部用于挥霍。从2000年底至今，刘某仅在2002年6月前后用水稻、大豆、汽车冲抵512万元货款，其余1694万元的欠款至今拒不给付。

警方历时7年取证以涉嫌诈骗立案

2002年9月5日，刘某辞去公司法人代表，由其大舅子林某担任法定代表人。林某在得知该化肥厂来催要货款后，表现积极，拿出一大堆其他单位欠其公司款的凭证表示，这是其他单位欠我们公司的凭证，一共有400多万元，不是我们不想还钱，等把这些欠款收回来，我们马上把钱还给你们。

此时，该化肥厂认为该公司有意还款，加上林某提议将其公司的车辆、油罐等资产先折抵部分货款共455万元。见林某态度积极，该化肥厂接受了林某的提议。可当一切手续办好后，该化肥厂发现，农垦公司用来折抵货款的竟是7辆旧车和18个油罐，根本就不值400多万元。

同年，该化肥厂开始意识到刘某的行为符合合同诈骗罪的构成要件，且企图将该案混为经济纠纷，遂再次向鹰潭警方报案。鹰潭市公安局受理此案后，以涉嫌合同诈骗案立案侦查。立案后，鹰潭警方先后5次派出民警远赴哈尔滨等地取证调查。由于此案数额巨大，时间跨度长，民警每次取证调查时间都在一个月左右，足迹踏遍几个省市，行程十多万公里。

经查，黑龙江某农垦公司为掩盖合同诈骗的真实目的，刘某指使大舅子林某伪造其他单位欠款凭证，涉及金额达475万余元。同时，该公司还企图将该案混为经济纠纷。经过长达7年的调查取证，鹰潭警方成功破获此案，并为该市某化肥厂追回了部分经济损失。

追缴现金120万元破案后及时退还企业

2009年5月8日上午，鹰潭市公安局召开了该起合同诈骗案的退赃大会，120万元人民分成12扎整齐有序地排列在会场。该局相关负责人告诉记者：在侦破工作中，民警始终秉承既要破案，更要为受害单位挽回损失，因为只有最大限度地挽回损失，才能最大限度地让侦查破案惠及到受害者。

退赃大会上，鹰潭警方向该市某化肥厂退还了追缴现金120万元。该化肥厂代表向鹰潭市公安局赠送印有经济卫士保驾护航的锦旗，表达对公安民警的感激之情。