租卡给别人洗钱犯法吗-法师兄

租卡给别人洗钱犯法吗

来源：互联网时间： 2023-03-30 19:00:26 313 人看过

这个行为可能涉及的犯罪罪名很多，具体情况要具体分析。在明知对方是用于违法犯罪的情况还提供租借使用的，还可能涉嫌共同犯罪。

一、借银行卡给别人走账违法吗

借银行卡给别人走账，是不合法的。银行卡给别人走账可能涉及某些违法活动。比如利用你的银行卡收取违法收益或者利益、非法集资、进行行贿受贿转账之用、被利用诈骗收钱之用、还可能会用于洗钱。持卡人将银行卡用于这些活动的话要承担相应的法律责任。

如出借人明知他人借用其银行账户从事犯罪行为或借用人一口咬定出借人明知其借用银行账户的目的是从事犯罪行为，都可能会给出借人招来牢狱之宅。

二、帮别人刷卡套现会犯法吗

专门从事刷卡套现的人或单位的涉嫌非法经营罪。使用销售点终端机开具（POS机）等方法，以虚构交易、虚开价格、现金退货等方式向信用卡持卡人直接支付现金，套现数额在100万元以上的，或者造成金融机构资金20万元以上逾期未还的，或者造成金融机构经济损失10万元以上的构成非法经营罪。信用套现本身是一种违法的行为，如果持卡人在额度内进行套现，并且按时偿还套现款的，不会构成犯罪，如果是恶意套现不还的，可能涉嫌构成信用卡诈骗罪。持卡人套现1万元以上，并造成如下后果之一的按照信用卡诈骗罪追究刑事责任：（一）明知没有还款能力而大量透支，无法归还的；（二）肆意挥霍透支的资金，无法归还的；（三）透支后逃匿、改变联系方式，逃避银行催收的；（四）抽逃、转移资金，隐匿财产，逃避还款的；（五）使用透支的资金进行违法犯罪活动的。

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卖卡给别人洗钱属于提供资金账户用于洗钱的行为一、骗子拿身份证能干啥骗子拿身份证可以做的事情有很多，如：骗子拿身份证的用处：1、冒用他人身份。2、到银行申请信用卡，进行金融诈骗。如果银行不严格把关，就有可能得逞，这将导致身份证持有人无缘无故背负巨额债务，造成诸多麻烦。3、为欺诈和洗钱提供掩护。有些人可能会用别人的身份证开银行卡，然后一起卖给需要的人。一些“代理”银行卡用于欺诈活动，有些甚至可能用于“洗钱”。4、冒用身份证掩盖犯罪活动。二、为诈骗提供银行卡帮助构成什么犯罪为诈骗提供银行卡帮助构成洗钱罪。洗钱罪是指明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的违法所得及其收益，为掩饰、隐瞒其来源和性质，而提供资金账户的，或者协助将财产转换为现金、金融票据、有价证券的行为。三、洗钱一百万判多久洗钱一百万，处五年以上十年以下有期徒刑，

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