金融诈骗员工怎么处理-法师兄

金融诈骗员工怎么处理

来源：互联网时间： 2023-03-08 21:41:01 390 人看过

公司涉嫌金融诈骗，员工是否构成金融诈骗犯罪，主要看工作人员否知道自己从事金融诈骗的活动，如果明知是金融诈骗犯罪行为而从事的，就会按共同犯罪进行处理。在共同犯罪中，构成从犯。若其不知从事的是金融诈骗工作的，则不需负刑事责任。

二、公司用个人卡走账个人承担什么责任

公司用个人卡走账会涉及转移公司财物的行为，漏税或逃税行为等违法行为，个人可能会被税务调查要求补税等，不补税就会被拉入黑名单，或被起诉，具有很大的法律风险。

公司用私人账户走账，在员工知情的情况下则员工也需承担责任。公司用个人账户走账肯定是不对的，毕竟公司账是要报税的，而个人账户在没有达到缴税标准之前是不用缴税的。所以，公司使用个人账户走账，这就相当于偷税漏税，而作为个人账户的拥有者，是默认要承担一定的责任的，可能短期内不会给自己带来什么麻烦，但如果有关部门查企业的账，可能自己就要受到牵连

公司用个人银行卡走账属于违法行为，怎么处罚要根据实际情况而定，如果为犯罪资金走账则涉嫌洗钱罪。明知是毒品犯罪、性质的组织犯罪、活动犯罪、犯罪、贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益，为掩饰、隐瞒其来源和性质提供资金账户的，构成洗钱罪。

三、金融诈骗罪立案标准

金融诈骗罪立案标准：

1、在为金融诈骗罪非法占有目的设立的相对确定的判断标准中，将控制条件作为第一层面的判断标准，将失控条件作为第二层面的判断标准，基本形成了一个完整的判断体系；

2、数额在公安机关对金融诈骗犯罪进行查处中起着非常重要的作用，是否具有特定的数额是决定是否作为诈骗刑事犯罪追究刑事责任的标准；

3、金融诈骗的犯罪主体修订后的刑法只规定了单位可以成为四种金融诈骗犯罪行为的犯罪主体；

4、金融诈骗的主观要件金融诈骗犯罪主观上只能由故意构成且具有非法占有别人财物的目的。故意分直接故意和间接故意，金融诈骗犯罪只能由直接故意构成。

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